Ухвала

від 05.02.2019 по справі 639/7292/18

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 639/7292/18

Провадження №1-кс/639/418/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 юриста 1 класу ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №42018221080000182 від 22 червня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 юриста 1 класу ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №42018221080000182 від 22 червня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.191 КК України.

Клопотання обґрунтоване наступним.

В провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №42018221080000182 від «22» червня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.191 КК України, щодо здійснення, зокрема, шахрайських дій групою осіб із земельними ділянками на території Харківської області, підробкою документів, а також здійснення розтрати та/або привласнення грошових коштів посадовими особами юридичних осіб приватного права.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Харківською місцевою прокуратурою №2.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб протягом 2018 року здійснювались шахрайські дії із земельними ділянками на території Садівничого Товариства Кварцит, за адресою: Харківська область, Харківський р-н, с. Бобрівка.

В ході проведення НСРД та оперативних слідчих заходів встановлені додаткові факти протиправної діяльності зазначеної групи осіб, відомості про які 26.11.2018 внесено до ЄРДР за №42018221080000382, за ознаками складу кримінального правопорушення за ч.3 ст.191 КК України, відповідно до якого встановлено наступне.

Протягом 2018 року на рахунок ТОВ КЄДР-2014, керівником та співзасновником якого є ОСОБА_4 були перераховані грошові кошти КП Харківжилбуд, код ЄДРПОУ 31733547 в сумі 831654,48 грн. за поточний реонт житлових будинків на території м. Харкова, який фактично виконувався працівниками комунального підприємства. Зазначений факт є непоодиноким протягом проведення негласних слідчих-розшукових дій та має відображення з іншими суб`єктами господарювання.

В подальшому зазначені грошові кошти були перераховані на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності та фактично управління ними здійснюється ОСОБА_5 , а саме: ТОВ Орланд Груп код ЄДРПОУ 40880259 та ТОВ НОРТЛЕЙК, код ЄДРПОУ 40044609 та ТОВ «БУД ЄВРОСТРОЙ» код ЄДРПОУ 42330703 за надання інформаційно-консультаційних послуг, які в подальшому були конвертовані в готівку через ланцюг фіктивних підприємств та привласнснеі посадовими особами ТОВ КЄДР-2014 та КП Харківжилбуд.

Крім того, в ході проведення НСРД та оперативних заходів також встановлені інші факти протиправної діяльності зазначеної групи осіб, відомості про які 26.11.2018 внесено до ЄРДР за №42018221080000383, за ознаками складу кримінального правопорушення за ч.1 ст.358 КК України, відповідно до якого встановлено, що зазначеною групою осіб вносяться недостовірні відомості до первинної бухгалтерської документації субєктів господарювання з ознаками фіктивності щодо руху коштів, товарів, надання послуг та виконання робіт з метою створення уявлення вчинення реалних господарських операцій, при тому, що такі операції не проводяться, а субєкти господарювання використовуються для переведення коштів за рахунків субєктів господарювання реального сектору економіки та комунальних підприємств Харківської міської ради в готівкому форму, в тому числі з метою їх подальшого привласнення.

В зв`язку з тим, що є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою, 27.11.2018 процесуальним керівником об`єднані матеріали кримінальних проваджень №42018221080000182, №42018221080000382 та №42018221080000383 під єдиним номером №42018221080000182.

В ході подальшого досудового розслідування вказана оперативна інформація знайшла своє підтвердження.

В ході виконання НСРД та слідчих оперативних дій у вказаному кримінальному провадженні встановлено ряд суб`єктів господарювання із ознаками фіктивності, а саме:

- ТОВ Орланд Груп код ЄДРПОУ 40880259;

- ТОВ «МАНКУРТ», код ЄДРПОУ 41644967;

- ТОВ «Крамакс ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 41934184;

- ТОВ «КОНФІТРАСТ», код ЄДРПОУ 41728329;

- ТОВ «ГЛОБАЛ-МОНТАЖ», код ЄДРПОУ 41988135;

- ТОВ «ВІСМАР ІНДУСТРІЯ», код ЄДРПОУ 41934268;

- ТОВ «ТЕРАКС-ЛОГІСТІК», код ЄДРПОУ 41934205;

- ТОВ «КОЛОРІДЖН», код ЄДРПОУ 41927344;

- ТОВ «ПРОМПОСТАЧ ВІЛТІС», код ЄДРПОУ 41934226;

- ТОВ «ВІНЖЕТ», код ЄДРПОУ 41919695;

- ТОВ «ВІВАТ-ІНТЕРНАЦІОНАЛЬ», код ЄДРПОУ 41934303;

- ТОВ НОРТЛЕЙК, код ЄДРПОУ 40044609;

- ТОВ «БАСФОРД ГРУП», код ЄДРПОУ 41557969;

- ТОВ «БУД ЄВРОСТРОЙ» код ЄДРПОУ 42330703;

- ТОВ «КЄДР-2014», код ЄДРПОУ 39302351.

На виконання доручення процесуального керівника, а також за результатом вивчення вилучених під час проведення оперативних заходів документів, встановлена низка суб`єктів господарювання (контрагентів), які здійснювали з ними фінансово-господарську діяльність протягом 2017-2018 років.

Так, встановлено, що ТОВ «МОДЕРН-ХХІ», код ЄДРПОУ 33478156, мало фінансово-господарські взаємовідносини із вищевикладеними суб`єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності.

Відповідно до відомостей з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань директором ТОВ «МОДЕРН-ХХІ», код ЄДРПОУ 33478156 є ОСОБА_6 , юридична особа зареєстрована за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 5.

В ході проведення оперативних заходів встановлено, що ТОВ «МОДЕРН-ХХІ», код ЄДРПОУ 33478156 займає нежитлові приміщення 7-го поверху в літ. «А-7», за адресою: м. Харків, вул. Малом`ясницька, буд.2.

Відповідно до інформаційної довідки державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно нежитлова будівля в літ. «А-7», за адресою: м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2 на праві колективної власності належить ПАТ «ХАРКІВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ СОЮЗ», код ЄДРПОУ 33203929.

Згідно отриманих оперативних даних встановлено, що ОСОБА_6 , як директор ТОВ «МОДЕРН-ХХІ», код ЄДРПОУ 33478156, у зазначених нежитлових приміщеннях, фактично зберігає документи, в тому числі в електронному вигляді, які мають відношення до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, чорнові записи, переписку, бухгалтерську документацію щодо взаємовідносин ТОВ «МОДЕРН-ХХІ», код ЄДРПОУ 33478156 зокрема з ТОВ Орланд Груп код ЄДРПОУ 40880259, ТОВ «МАНКУРТ», код ЄДРПОУ 41644967, ТОВ «Крамакс ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 41934184, ТОВ «КОНФІТРАСТ», код ЄДРПОУ 41728329, ТОВ «ГЛОБАЛ-МОНТАЖ», код ЄДРПОУ 41988135, ТОВ «ВІСМАР ІНДУСТРІЯ», код ЄДРПОУ 41934268, ТОВ «ТЕРАКС-ЛОГІСТІК», код ЄДРПОУ 41934205, ТОВ «КОЛОРІДЖН», код ЄДРПОУ 41927344, ТОВ «ПРОМПОСТАЧ ВІЛТІС», код ЄДРПОУ 41934226, ТОВ «ВІНЖЕТ», код ЄДРПОУ 41919695, ТОВ «ВІВАТ-ІНТЕРНАЦІОНАЛЬ», код ЄДРПОУ 41934303, ТОВ НОРТЛЕЙК, код ЄДРПОУ 40044609, ТОВ «БАСФОРД ГРУП», код ЄДРПОУ 41557969, ТОВ «БУД ЄВРОСТРОЙ» код ЄДРПОУ 42330703, ТОВ «КЄДР-2014», код ЄДРПОУ 39302351, печатки, накладні, платіжні та інші документи, що свідчать про вчинення зазначених кримінальних правопорушень.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою повного та об`єктивного розслідування та встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, отримання інформації щодо осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а саме створення та використання підроблених документів, шахрайських дій з боку групи осіб, а також привласнення чи розтрати чужого майна за попередньою змовою групи осіб виникла необхідність у проведенні обшуку у нежитлових приміщеннях 7-го поверху в літ. «А-7», за адресою: м. Харків, вул. Малом`ясницька, буд. 2, які на праві колективної власності належать ПАТ «ХАРКІВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ СОЮЗ», код ЄДРПОУ 33203929 та фактично використовуються ТОВ «МОДЕРН-ХХІ», код ЄДРПОУ 33478156.

Беручи до уваги вищевикладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та матеріали мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також дані документи необхідні для встановлення істини по справі.

Отримати іншим способом, крім обшуку, інформацію в рамках розпочатого кримінального провадження не є можливим.

Ураховуючи викладене, з метою забезпечення кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

В судове засідання прокурор не з`явився, надавши до суду заяву в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі та клопотання задовольнити.

Дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Вимоги до змісту клопотання про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи визначені ч. 3 ст. 234 КПК України.

Клопотання, що є предметом даного судового розгляду, відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

Наданими матеріалами доведено вищенаведені обставини та доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, та вони можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні володінні.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що з метою виявлення та фіксації слідів скоєння кримінального правопорушення, для його розкриття та встановлення істини по справі, необхідно провести обшук у нежитлових приміщеннях 7-го поверху в літ. «А-7», за адресою: м. Харків, вул. Малом`ясницька, буд. 2, які на праві колективної власності належать ПАТ «ХАРКІВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ СОЮЗ», код ЄДРПОУ 33203929 та фактично використовуються ТОВ «МОДЕРН-ХХІ», код ЄДРПОУ 33478156.

Слідчий суддя звертає увагу на необхідність дотримання порядку виконання даної процесуальної дії з метою запобігання порушення прав інших осіб та суб`єктів господарювання. Дії органу досудового розслідування не повинні бути перешкодою для здійснення господарської діяльності фізичних та юридичних осіб.

Слідчий суддя наголошує на недопустимості вилучення електронних носіїв інформації, проте з метою фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення надає дозвіл на зняття з них інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 30, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 юриста 1 класу ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №42018221080000182 від 22 червня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях 7-го поверху в літ. «А-7», розташованих за адресою: м. Харків, вул. Малом`ясницька, буд. 2, які на праві колективної власності належать ПАТ «ХАРКІВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ СОЮЗ», код ЄДРПОУ 33203929 та фактично використовуються ТОВ «МОДЕРН-ХХІ», код ЄДРПОУ 33478156, з метою відшукання та вилучення документів та матеріалів, які можуть підтвердити або спростувати факти вчинення вищевикладених кримінальних правопорушень, а саме: документи, в тому числі в електронному вигляді, які мають відношення до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, чорнові записи, переписку, бухгалтерську документацію, в тому числі, щодо взаємовідносин ТОВ «МОДЕРН-ХХІ», код ЄДРПОУ 33478156 зокрема з ТОВ Орланд Груп код ЄДРПОУ 40880259, ТОВ «МАНКУРТ», код ЄДРПОУ 41644967, ТОВ «Крамакс ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 41934184, ТОВ «КОНФІТРАСТ», код ЄДРПОУ 41728329, ТОВ «ГЛОБАЛ-МОНТАЖ», код ЄДРПОУ 41988135, ТОВ «ВІСМАР ІНДУСТРІЯ», код ЄДРПОУ 41934268, ТОВ «ТЕРАКС-ЛОГІСТІК», код ЄДРПОУ 41934205, ТОВ «КОЛОРІДЖН», код ЄДРПОУ 41927344, ТОВ «ПРОМПОСТАЧ ВІЛТІС», код ЄДРПОУ 41934226, ТОВ «ВІНЖЕТ», код ЄДРПОУ 41919695, ТОВ «ВІВАТ-ІНТЕРНАЦІОНАЛЬ», код ЄДРПОУ 41934303, ТОВ НОРТЛЕЙК, код ЄДРПОУ 40044609, ТОВ «БАСФОРД ГРУП», код ЄДРПОУ 41557969, ТОВ «БУД ЄВРОСТРОЙ» код ЄДРПОУ 42330703, ТОВ «КЄДР-2014», код ЄДРПОУ 39302351, печатки, факсиміле, накладні, платіжні документи, переписка з вказаних питань; електронних носіїв інформації (флеш-накопичувачів, дисків, тощо); комп`ютерної техніки, з електронними файлами, мобільних телефонів; грошових коштів та інших активів, отриманих від незаконної діяльності, банківських карток та цінних паперів, а також інших документів та матеріалів, які підтверджують або спростовують факт кримінальних правопорушень, без вилучення електронних носіїв інформації, проте з метою фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення надати дозвіл на зняття з них інформації

Дозвіл на проведення обшуку надати групі прокурорів, а саме: прокурорам Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , а також слідчим та працівникам оперативних підрозділів за їх дорученням.

Строк дії ухвали встановити до: 05.03.2019 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1