Центральний районний суд м. Миколаєва
54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua
490/924/19
н\п 1-кс/490/756/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 лютого 2019 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділупрокуратури Миколаївськоїобласті ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Науково-виробничого центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів бухгалтерського обліку щодо взаємовідносин між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Науково-виробничого центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо закупівлі аміачної селітри на загальну суму близько 1 млн. грн., а також документів бухгалтерського обліку щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; документів дозвільного характеру та документів, що посвідчують якість та походження аміачної селітри, яка закуповувалась ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Науково-виробничого центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму близько 1 млн. грн.; договорів, накладних, товарно-транспортних накладних, які підтверджують факт купівлі-продажу, транспортування та надходження до ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Науково-виробничого центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 аміачної селітри на загальну суму близько 1 млн. грн.
В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №12018150000000288 від 19.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за повідомленням про те, що протягом 2018 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з іншими фізичними особами та службовими особами ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Науково-виробничого центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) організували протиправну діяльність, яка полягає у виведенні коштів із зазначеного державного підприємства, шляхом укладання договорів купівлі-продажу, надання послуг між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підконтрольними їм фірмами. При цьому останні за вказаними договорами постачають (надають) до державного підприємства товари (послуги) у значно менших обсягах, ніж задекларовані у відповідних документах.
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетні: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_18 .
Крім того, встановлено підприємства з ознаками фіктивності та їх номінальних директорів, які прикривають незаконну діяльність вищеперелічених осіб, а саме на ОСОБА_8 зареєстровані (виступає власником і керівником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
Також встановлено, що між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Науково-виробничого центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відбувались взаємовідносини фінансово-господарського характеру, а саме закупівля державним підприємством у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » аміачної селітри на загальну суму близько 1 млн. грн., що ймовірно відбувалось фіктивно і частина вказаної селітри могла бути реалізована іншим юридичним особам.
Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів необхідно з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, призначення та проведення судово-почеркознавчих, технічних та інших експертиз, а також оскільки інформація, яка в них міститься, може бути використана як докази у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, можуть бути використані як докази його вчинення, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Науково-виробничого центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів бухгалтерського обліку щодо взаємовідносин між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Науково-виробничого центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо закупівлі аміачної селітри на загальну суму близько 1 млн. грн., а також документів бухгалтерського обліку щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );
- документів дозвільного характеру та документів, що посвідчують якість та походження аміачної селітри, яка закуповувалась ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Науково-виробничого центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму близько 1 млн. грн.;
- договорів, накладних, товарно-транспортних накладних, які підтверджують факт купівлі-продажу, транспортування та надходження до ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Науково-виробничого центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) аміачної селітри на загальну суму близько 1 млн. грн.
Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_9
Суд | Центральний районний суд м. Миколаєва |
Дата ухвалення рішення | 05.02.2019 |
Оприлюднено | 14.02.2023 |
Номер документу | 79629896 |
Судочинство | Кримінальне |
Категорія | Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про тимчасовий доступ до речей і документів |
Кримінальне
Центральний районний суд м. Миколаєва
Подзігун Г. В.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні