Ухвала

від 24.01.2019 по справі 755/17970/17

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/17970/17

1-кс/755/311/19

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" січня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100040015068 від 07 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16 січня 2019 року прокурор Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу прокурорам Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим групи слідчих зазначеного кримінального провадження ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також за їх дорученням оперативним підрозділам Національної поліції України тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , а саме оригіналів документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Зобов`язати відповідальних службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017100040015068 від 07.11.2017

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100040015068 від 07.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи майном ОСОБА_12 , яке знаходиться на території АР Крим.

Крім того встановлено, що ОСОБА_12 13.03.2003 заснував ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 . Під час здійснення підприємницької діяльності вказаного товариства засновником було передано нерухоме майно розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 . Директором ПП « ОСОБА_11 » став ОСОБА_13 .

29.12.2015 невстановлені особи змінили місцезнаходження ПП « ОСОБА_11 » з АДРЕСА_2 на АДРЕСА_5 . Крім того, була виготовлена нова редакція статуту підприємства та 01.04.2016 начебто підписана директором ОСОБА_13 та заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Відповідна реєстрація була здійснена у ЄДРПОУ 04.04.2016.

Також встановлено, що невстановлені особи 30.12.2015 на підставі заяви ОСОБА_12 , останнього було виведено зі складу засновників (учасників) ПП « ОСОБА_11 » та передачі частки в статутному фонді у розмірі 100% передану ОСОБА_14 . Вказана заява була засвідчена та зареєстрована приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_15 . Цього ж дня невстановленими особами був підписаний договір купівлі продажу корпоративних прав ПП « ОСОБА_11 ». На підставі чого корпоративні права перейшли на користь ОСОБА_14

12.04.2016 була здійснена перереєстрація засновника та директора з ОСОБА_14 на ОСОБА_16

04.08.2016 була здійснена перереєстрація засновника та директора з ОСОБА_16 на ОСОБА_17

23.08.2017 була перереєстрована адреса товариства - АДРЕСА_6 .

23.10.2017 знову перереєстрована адреса підприємства - АДРЕСА_7 .

Згідно із даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України органом державної реєстрації ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_8 є ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення необхідно отримати оригінали документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні.

Іншим способом, аніж вилучити оригінали документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ІНФОРМАЦІЯ_1 , неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, які організували та здійснювали дану діяльність, а також всіх осіб причетних до викладеної вище діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, за для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності, та провести відповідні експертні дослідження, зокрема почеркознавчу експертизу.

В судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання з підстав, викладених в мотивувальній частині.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порушень вимог Глави 10КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування таГлави 15 КПК України- тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5Глави 4 КПК України(показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що прокурором у відповідності до вимог ч. 5ст.132КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогамист. 132 КПК України.

Поряд з цим, вимога прокурорапро зобов`язаннявідповідальних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 не розголошувати відомості досудового розслідування у даному кримінальному провадженні не підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Зважаючи нате,що повноваженняслідчого судіохоплюють лишеконтроль задотриманням прав,свобод таінтересів осібу кримінальномупровадженні,а томувимоги щодозобов`язаннявідповідальних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні, є прямо заборонені ч. 1 ст. 36 КПК України та суперечать вимогамсамостійності прокурора у своїй процесуальній діяльності.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163164, 222, 309, 369372 КПК України,

постановив:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100040015068 від 07 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим групи слідчих зазначеного кримінального провадження ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також за їх дорученням оперативним підрозділам Національної поліції України на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів.

В задоволенні інших вимог відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/17970/18-к.

Другий примірник оригіналу наданий прокурору ОСОБА_3 .

Копія ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий суддя ОСОБА_1