Ухвала
від 29.01.2019 по справі 757/4030/19-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4030/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

29 січня 2019 року прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках:

- ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), адреса: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15: ТОВ "АГРО-АМСТЕЛ" (ЄДРПОУ 41887061) № НОМЕР_1 , ТОВ "АГРОБЕЙКЕР" (ЄДРПОУ 41889687) № НОМЕР_2 , ТОВ "СІДЖИ ГРУП" (ЄДРПОУ 41691509) № НОМЕР_3 , ТОВ "СІЛЬГОСП ПРОФІ" (ЄДРПОУ 39035313) № НОМЕР_4 , ТОВ "УКРОРГАНІКА" (ЄДРПОУ 41145359) № НОМЕР_5 , ТОВ "УКРПРОМТОРГ ТЕХНОЛОДЖІ" (ЄДРПОУ 42051288) № НОМЕР_6 ,

- ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), адреса: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 46: ТОВ "АЛЬФА ТЕХНОЛОДЖІ" (ЄДРПОУ 41585603) № НОМЕР_7 , ТОВ "ІНВЕРЕНТ" (ЄДРПОУ 42043172) № НОМЕР_8 , ТОВ "МАГНУМ-ТРАСТ" (ЄДРПОУ 41232603) № НОМЕР_9 , ТОВ "УКРПРОМТОРГ ТЕХНОЛОДЖІ" (ЄДРПОУ 42051288) № НОМЕР_10 ,

- ПАТ «БАНК «ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24: ТОВ "РЕКОРДПОСТАЧ" (ЄДРПОУ 41331711) № НОМЕР_11 ,

- АТ «А-БАНК» (МФО 307770), адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11: ТОВ "ВІСТАНПОСТАЧ" (ЄДРПОУ 40213147) № НОМЕР_12 ,

- АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1: ТОВ "СІ ДОРЗ" (ЄДРПОУ 41136826) № НОМЕР_13 ,

- ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), адреса: м. Чорноморськ, проспект Миру, 28: ТОВ "АГРО-АМСТЕЛ" (ЄДРПОУ 41887061) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , ТОВ "АГРОБЕЙКЕР" (ЄДРПОУ 41889687) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , ТОВ "АЛЬФА ТЕХНОЛОДЖІ" (ЄДРПОУ 41585603) № НОМЕР_18 , ТОВ "РІМЕЙК ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40499498) № НОМЕР_19 ,

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1: ТОВ "АГРОСОРТ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 42076260) № НОМЕР_20 , ТОВ "ЛАРТЕК" (ЄДРПОУ 41302429) № НОМЕР_21 , ТОВ "СІЛЬГОСП ПРОФІ" (ЄДРПОУ 39035313) № НОМЕР_22 ,

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-г: ТОВ "АГРОБЕЙКЕР" (ЄДРПОУ 41889687) № НОМЕР_23 , ТОВ "АМБАР ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 40997725) № НОМЕР_24 , ТОВ "АРТЕЙ СИСТЕМ" (ЄДРПОУ 38390269) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , ТОВ "ВІСТАНПОСТАЧ" (ЄДРПОУ 40213147) № НОМЕР_27 , ТОВ "МІЛАКОР" (ЄДРПОУ 41520525) № НОМЕР_28 , ТОВ "СЕРВІСАГРО КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40538437) № НОМЕР_29 , ТОВ "СІЛЬГОСП ПРОФІ" (ЄДРПОУ 39035313) № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , ТОВ "УКРОРГАНІКА" (ЄДРПОУ 41145359) № НОМЕР_34 , ТОВ "УКРПРОМТОРГ ТЕХНОЛОДЖІ" (ЄДРПОУ 42051288) № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ,

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТОВ "АЛЬФА ТЕХНОЛОДЖІ" (ЄДРПОУ 41585603) № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , ТОВ "ЛАКСОН" (ЄДРПОУ 41922378) № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , ТОВ "ЛАРТЕК" (ЄДРПОУ 41302429) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , ТОВ "ЛЕКСМАРК ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 41602597) № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , ТОВ "МАГНУМ-ТРАСТ" (ЄДРПОУ 41232603) № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , ТОВ "ОЛИМПИЯ" (ЄДРПОУ 40488030) № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , ТОВ "ПОІНТ ТАЙМ" (ЄДРПОУ 41776643) № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , ТОВ "РЕКОРДПОСТАЧ" (ЄДРПОУ 41331711) № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , ТОВ "СІЛЬГОСП ПРОФІ" (ЄДРПОУ 39035313) № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 ,

- АТ «ОЩАДБАНК» (ЄДРПОУ 00032129), адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г: ТОВ "ОЛИМПИЯ" (ЄДРПОУ 40488030) № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , ТОВ "РАВЕН АГРО ХІМ-ПІВДЕНЬ" (ЄДРПОУ 41577524) № НОМЕР_68 , ТОВ "РІМЕЙК ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40499498) № НОМЕР_69 , ТОВ "СІДЖИ ГРУП" (ЄДРПОУ 41691509) № НОМЕР_70 , ТОВ "ТРІ-ТОН" (ЄДРПОУ 41779567) № НОМЕР_71 , ТОВ "ЛАКСОН" (ЄДРПОУ 41922378) № НОМЕР_72 ,

- АТ «АЛЬПАРІ БАНК» (МФО 380894), адреса: м. Київ, вул. Тарасівська, 19: ТОВ "АГРОБЕЙКЕР" (ЄДРПОУ 41889687) № НОМЕР_73 , ТОВ "УКРОРГАНІКА" (ЄДРПОУ 41145359) № НОМЕР_74 ,

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9: ТОВ "АВІР ТРАНС ЮГ" (ЄДРПОУ 41345698) № НОМЕР_75 , ТОВ "ЦЕНТРОТЕК" (ЄДРПОУ 40332819) № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 ,

- АТ «СКАЙ БАНК» (МФО 351254), адреса: м. Київ, вул. О. Гончара, 76/2: ТОВ "АГРО-АМСТЕЛ" (ЄДРПОУ 41887061) № НОМЕР_80 , ТОВ "СІДЖИ ГРУП" (ЄДРПОУ 41691509) № НОМЕР_81 ,

- АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 32: ТОВ "АРТЕЙ СИСТЕМ" (ЄДРПОУ 38390269) № НОМЕР_82 , ТОВ "РЕКОРДПОСТАЧ" (ЄДРПОУ 41331711) № НОМЕР_83 ,

- ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4: ТОВ "СІДЖИ ГРУП" (ЄДРПОУ 41691509) № НОМЕР_84 , ТОВ "ТОРЕС ЛЕЙТЕД" (ЄДРПОУ 41800640) № НОМЕР_85 , ТОВ "ТРІ-ТОН" (ЄДРПОУ 41779567) № НОМЕР_86 ,

- ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), адреса: м. Київ, просп. Перемоги, 67: ТОВ "АЛЬФА ТЕХНОЛОДЖІ" (ЄДРПОУ 41585603) № НОМЕР_87 ,

- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43: ТОВ "СІ ДОРЗ" (ЄДРПОУ 41136826) № НОМЕР_88 ,

- ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д: ТОВ "ОЛИМПИЯ" (ЄДРПОУ 40488030) № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 ,

- АТ «КІБ» (МФО 322540), адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6: ТОВ "РАВЕН АГРО ХІМ-ПІВДЕНЬ" (ЄДРПОУ 41577524) № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 ,

- АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7: ТОВ "СІЛЬГОСП ПРОФІ" (ЄДРПОУ 39035313) № НОМЕР_94 , ТОВ "СІДЖИ ГРУП" (ЄДРПОУ 41691509) № НОМЕР_95 ,

- АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6: ТОВ "СІЛЬГОСП ПРОФІ" (ЄДРПОУ 39035313) № НОМЕР_96 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомивши правоохоронний орган письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно є предметом протиправної діяльності, отримане внаслідок проведення незаконної діяльності. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке 17.03.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017111200000142 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні отримано відомості про те, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Також, у ході здійснення досудового розслідування від Державної служби фінансового моніторингу України отримано узагальнений матеріал, складений з урахуванням вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Окрім того, проведеними слідчими (розшуковими) діями та заходами забезпечення кримінального провадження отримано відомості, що участь у проведенні незаконних операцій, направлених на ухилення від сплати податків до державного бюджету та подальшу легалізацію отриманих таким шляхом коштів з здійснювало ТОВ «МОРИНЕР» (ЄДРПОУ 40638601), що підтверджується проведеними заходами забезпечення кримінального провадження (тимчасові доступи до банківських документів) та слідчими діями (протоколи огляду).

Останнє отримувало кошти від низки суб`єктів господарської діяльності, у т.ч. ТОВ «ДЕМЕТРА-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41652894), які одразу ж перераховувались в адресу інших юридичних осіб з метою їх подальшої легалізації.

Проведеними оглядом податкової звітності та інформації щодо діяльності ТОВ «ДЕМЕТРА-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41652894), юридичних осіб, які мали фінансово-господарські взаємовідносини із указаним товариством, а також інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалось подання (реєстрація) відповідних документів указаними особами, встановлено групу підприємств, а саме: ТОВ "АВІР ТРАНС ЮГ" (ЄДРПОУ 41345698), ТОВ "АГРО-АМСТЕЛ" (ЄДРПОУ 41887061), ТОВ "АГРОБЕЙКЕР" (ЄДРПОУ 41889687), ТОВ "АГРОСОРТ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 42076260), ТОВ "АЛЬФА ТЕХНОЛОДЖІ" (ЄДРПОУ 41585603), ТОВ "АМБАР ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 40997725), ТОВ "АРТЕЙ СИСТЕМ" (ЄДРПОУ 38390269), ТОВ "ВІСТАНПОСТАЧ" (ЄДРПОУ 40213147), ТОВ "ІНВЕРЕНТ" (ЄДРПОУ 42043172), ТОВ "ЛАКСОН" (ЄДРПОУ 41922378), ТОВ "ЛАРТЕК" (ЄДРПОУ 41302429), ТОВ "ЛЕКСМАРК ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 41602597), ТОВ "МАГНУМ-ТРАСТ" (ЄДРПОУ 41232603), ТОВ "МІЛАКОР" (ЄДРПОУ 41520525), ТОВ "ОЛИМПИЯ" (ЄДРПОУ 40488030), ТОВ "ПОІНТ ТАЙМ" (ЄДРПОУ 41776643), ТОВ "РАВЕН АГРО ХІМ-ПІВДЕНЬ" (ЄДРПОУ 41577524), ТОВ "РЕКОРДПОСТАЧ" (ЄДРПОУ 41331711), ТОВ "РІМЕЙК ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40499498), ТОВ "СЕРВІСАГРО КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40538437), ТОВ "СІ ДОРЗ" (ЄДРПОУ 41136826), ТОВ "СІДЖИ ГРУП" (ЄДРПОУ 41691509), ТОВ "СІЛЬГОСП ПРОФІ" (ЄДРПОУ 39035313), ТОВ "ТОРЕС ЛЕЙТЕД" (ЄДРПОУ 41800640), ТОВ "ТРІ-ТОН" (ЄДРПОУ 41779567), ТОВ "УКРОРГАНІКА" (ЄДРПОУ 41145359), ТОВ "УКРПРОМТОРГ ТЕХНОЛОДЖІ" (ЄДРПОУ 42051288), ТОВ "ЦЕНТРОТЕК" (ЄДРПОУ 40332819).

За результатами вивченням отриманої інформації щодо їх діяльності здобуто відомості, які можуть свідчити, що зазначені суб`єкти підприємницької діяльності створені (придбані) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у наданні незаконних послуг підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків до державного бюджету, та легалізації (відмивання) таким чином коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг.

Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

Свідчення, викладені у клопотанні, підтверджуються показаннями свідків, протоколами огляду речей і документів, вилучених за результатами проведення обшуків та тимчасових доступів до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, матеріалами перевірок щодо діяльності юридичних осіб, отриманих від Державної служби фінансового моніторингу України, матеріалами щодо діяльності юридичних осіб, отриманих від підприємств, установ, організацій державної форм власності, протоколами огляду інформації з Державної фіскальної служби України, а також іншими матеріалами кримінального провадження № 42017111200000142 в їх сукупності.

Таким чином, у ході досудового слідства в кримінальному провадженню зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать що група осіб, використовуючи реквізити суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: