Ухвала

від 13.02.2019 по справі 757/7177/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7177/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 42018000000002085 від 23.08.2018,-

В С Т А Н О В И В :

13.02.2019 року прокурор четвертоговідділу процесуальногокерівництва управлінняорганізації іпроцесуального керівництвадосудовим розслідуваннямкримінальних правопорушень,підслідних Державномубюро розслідувань,яке здійснюєтьсяслідчими Головногослідчого управлінняГенеральної прокуратуриУкраїни таінших органівдосудового розслідуванняДепартаменту організаціїі процесуальногокерівництва досудовимрозслідуванням кримінальнихправопорушень,підслідних Державномубюро розслідувань,нагляду задодержанням законівйого оперативнимипідрозділами тапідтримання публічногообвинувачення увідповідних провадженняхГенеральної прокуратуриУкраїни ОСОБА_3 подав досуду клопотанняпро арештмайна у кримінальному провадженні за № 42018000000002085 від 23.08.2018.

У судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримує та просить задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використаннісвоїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням зрозслідування кримінальнихпроваджень усфері економікиГоловного слідчогоуправління Генеральноїпрокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018000000002085 від 23.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особиТОВ «УНІПРОКТРЕЙД» (кодЄДРПОУ 37266296),ТОВ "ТМБУД"(39135493),ТОВ "ПРОФІГРУП ПЛЮС"(39336349),ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ),ТОВ «ГЕРМЕС-КС»(кодЄДРПОУ 37710148),ТОВ «ЮВЕНТАОЙЛ ТРЕЙД»(кодЄДРПОУ 40961484),ТОВ «ШЛЯХБУДКР» (кодЄДРПОУ 39348841),ТОВ «БМСЕРВІС ПЛЮС»(кодЄДРПОУ 39781472),ТОВ «БМДИСТРИБУШН ПЛЮС»(кодЄДРПОУ 40109330),ТОВ «СЕЛЕНАФІЛМЗ» (кодЄДРПОУ 37507854),ТОВ «ПЕГАСАВТО» (кодЄДРПОУ 38439665),ТОВ «ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ»(кодЄДРПОУ 38677589), ТОВ «ІНЖЕНЕРНИЙ САНТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ВАЛТЕК» (код ЄДРПОУ 39560684), ТОВ «ТЕХНОГОР КМ» (код ЄДРПОУ 41782260), ТОВ «АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОФІЯ» (код ЄДРПОУ 31454891), ТОВ «АГРОФУД УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37443094), ТОВ «АЙ ДІ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39315785), ТОВ «ПРЕЗИДЕНТ ФІЛЬМ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38151190), ТОВ «ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 41334230), ТОВ "ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ" (код ЄДРПОУ 41489124), ТОВ "НАФТОГАЗ ПАРТНЕР" (39606702), ТОВ "ТЕРМ-ОЙЛ" (41959392) та інших суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими особами, внаслідок проведення фінансово-господарської діяльності з підприємствами, що мають ознаки фіктивності ТОВ "ТРІУМФ-ІНВЕСТ 2012" (код ЄДРПОУ 40722518), ТОВ "ТЕХНОПАРК БЕЗПЕКИ" (код ЄДРПОУ 42142631), ТОВ "АЛЬФАМЕТПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ42473335), ТОВ "ЛОГІСТ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41406027), ТОВ " ТЕА "ТРАНЗИТ-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41838627), ТОВ "АГРУС ГРУП" (код ЄДРПОУ 41261257), ТОВ "АДЛЕР-ВЕНТ" (код ЄДРПОУ 41049477), ТОВ "АЛЬФАПРОМБУД" (код ЄДРПОУ 41043573), ТОВ "АЛЬЯНС ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 33742312), ТОВ "АРОНАТ" (код ЄДРПОУ 41722400), ТОВ "АТП-СТО" (код ЄДРПОУ 35876282), ТОВ "АЦСОПП» (код ЄДРПОУ 41838962), ТОВ "БАСТІОН-500" (код ЄДРПОУ 31985693), ТОВ "БК "ЕЛІТ БІЛДІНГ" (код ЄДРПОУ 41849513), ТОВ "БК "ДЕЛЬТА-БУД" (код ЄДРПОУ 33147566), ТОВ "БП ""СИЛЬВАН" (код ЄДРПОУ 41839327), ТОВ "БП "КОНС" (код ЄДРПОУ 41842460), ТОВ "БП "САЛУС" (код ЄДРПОУ 41841949), ТОВ "БЮРО БЕЗПЕКИ "РЕЙТЕР" (код ЄДРПОУ 41049189), ТОВ "БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ" (код ЄДРПОУ 41837906), ТОВ "ВАН ДЕР МАК" (код ЄДРПОУ 40864127), ТОВ "ВКК "КРЕЧЕТ" (код ЄДРПОУ 41173240), ТОВ "ВКК "ЛІБЕРТА" (код ЄДРПОУ 41838302), ТОВ "ВКК "ПАЛЕСА" (код ЄДРПОУ 41838187), ТОВ "ВОЛЬФДАН" (код ЄДРПОУ 40673316), ТОВ "ГЛОБАЛ АВІЕЙШН" (код ЄДРПОУ 42522696), ТОВ "ГОЛДА-ВЕНТ" (код ЄДРПОУ 41838889), ТОВ "ГУДС СТОК" (код ЄДРПОУ 42056925), ТОВ "ЄВРОЕКОЛЕД" (код ЄДРПОУ 40650351), ТОВ "КАЙНС УКРПРО" (код ЄДРПОУ 41621384), ТОВ "КИЇВ БІЗНЕС КОНСОРЦІУМ" (код ЄДРПОУ 41443158), ТОВ "КОНКОРД ІНВЕСТМЕНТ" (код ЄДРПОУ 41450631), ТОВ "ЛАЙТВІНКА" (код ЄДРПОУ 40673075), ТОВ "МАСТЕРТРАНС" (код ЄДРПОУ 41938091), ТОВ "МУВІКС" (код ЄДРПОУ 41728182), ТОВ "НОРТВУД" (код ЄДРПОУ 41577461), ТОВ "НЬЮ ЛАЙВ" (код ЄДРПОУ 40673431), ТОВ "САН АЛЬТ" (код ЄДРПОУ 42364863), ТОВ "СИСТЕМ ЕССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ" (код ЄДРПОУ 40535085), ТОВ "СТРОНГ ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 42364968), ТОВ "ТАЙМ ТРАСТ" (код ЄДРПОУ 41063947), ТОВ "ТРАНСТОРГ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41406231), ТОВ "ФЕСТ ДРІМ" (код ЄДРПОУ 41063896), ТОВ "ФЕСТ КОМ" (код ЄДРПОУ 42364858), ТОВ "ЮФ ""БЕЛЛОНА" (код ЄДРПОУ 41838689), ТОВ "БП "ФРЕЙР" (код ЄДРПОУ 41837424), ТОВ "СПЕКТР ІНЖИНІРИНГ" (код ЄДРПОУ 42635325), ТОВ "ГББ "ЧОРНІ ЯСТРУБИ" (код ЄДРПОУ 41838810), ТОВ "ПРОМ ТОРГ ЖИТОМИР" (код ЄДРПОУ 41350975), ГО "АРФУ" (код ЄДРПОУ 40007237), ТОВ "СПЛЕНДЕЙТ" (код ЄДРПОУ 41269570), РФКО "Еталон-Сервіс" (код ЄДРПОУ 42297731), БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ПРОФДОПОМОГА" (код ЄДРПОУ 25959169), ТОВ "АЙ-ТРЕЙД ГРУП" (код ЄДРПОУ 39825645), ТОВ "БП"Водан" (код ЄДРПОУ 41842607), ТОВ "АГРОФІРМА "ТЕЛУРА" (код ЄДРПОУ 41838461), ТОВ "ВКК"ФРЕЙЯ" (код ЄДРПОУ 41838056), ТОВ "АГРОГРУПА "ФЛАТРЕС АРВАЛЕС" (код ЄДРПОУ 41837534), ТОВ "БЮРО БЕЗПЕКИ "АНГРИФФ" (код ЄДРПОУ 41049126), ТОВ "СТУДІО МОТЕЛЬ" (код ЄДРПОУ 39525461), ТОВ "БУД ТЕХНО СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 41350928), ГО"ЛМГО "10 цех" (код ЄДРПОУ 38943529), ГО "ВСІВАЛК" (код ЄДРПОУ 23181352), ТОВ "БП ""ПАНС" (код ЄДРПОУ 41842125), ТОВ "БП "ФИДЕС" (код ЄДРПОУ 41839168), ТОВ "СТРОНГ БУД" (код ЄДРПОУ 39808991), ТОВ ВКФ "ОПТИМА" (код ЄДРПОУ 30598201), ТОВ "НВКФ "ЕЛЕКТРОНСПЕЦСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 31987659), ТОВ "ДІДЖИТАЛФЛАЙ ЮКРЕЙН" (код ЄДРПОУ 35760600), ТОВ "ПРОМЕТЕЙ ГРУП ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39829189), ТОВ "ТВОЯ РОБОТА" (код ЄДРПОУ 40007918), ТОВ "АСТРА ТРЕЙД ЛОГІСТИК" (код ЄДРПОУ 40262553), ТОВ "ЛЕЙТРОУ" (код ЄДРПОУ 40553848), ТОВ "ВОТАН-ПРАЙД" (код ЄДРПОУ 41049236), ТОВ "КУПРУМ-АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 41055187), ПП"АГРОФІРМА "МЕРКУРІЙ" (код ЄДРПОУ 13558442), ПП "ЦЕНТРОЛІС" (код ЄДРПОУ 30432861), ТОВ "ТРЕЙДГУДС" (код ЄДРПОУ 38832955), ТОВ "АРТІС ТЕХНОЛОГІЇ 2015" (код ЄДРПОУ 39829435), ТОВ "НОРТРІК" (код ЄДРПОУ 40137829), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА "ЕКСПО ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40505050), ТОВ "ЦЕНТР РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" (код ЄДРПОУ 40541921), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ФУД ТРЕЙД ЛОДЖИСТІК" (код ЄДРПОУ 40719329), ТОВ "ФЕРУМ-ТРАНС" (код ЄДРПОУ 41055248), ТОВ "ПРІНЦЕПС-ТРЕЙДІНГС" (код ЄДРПОУ 41400575), ТОВ "БСМ ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ 38615166), ТОВ "АТІКА ХАУС" (код ЄДРПОУ 40853873), ТОВ "БП "БАЛЬДР" (код ЄДРПОУ 41837251), ГО "КОНГРЕС СХОДУ УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 39771731), ТОВ "ЦГРЗ" (код ЄДРПОУ 38515913), ТОВ "ЕФЕКТ-2000" (код ЄДРПОУ 33346152), ТОВ "БРЕСТ-ЛИТОВСЬКЕ" (код ЄДРПОУ 38182736), ухилились від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що вказані підприємства створені з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в штучному (незаконному) формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки.

Постановою прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018000000002085 ОСОБА_5 від 12.02.2019 грошові кошти, які знаходяться на вказаних розрахункових рахунках визнано речовими доказами.

Прокурор вказує, що метою арешту грошових коштів, розміщених на вищезазначеному рахунку, є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3

ст. 170 КПК України.

Матеріали клопотання доведено, що грошові кошти які знаходяться на банківських рахунках вказаних юридичних осіб мають значення речових доказів в даному кримінальному провадженні.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації майна.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання та накладенню арешту на кошти, які знаходяться на банківських рахунках та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що ці грошові кошти можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуті в результаті його вчинення, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:

?ТОВ "СТРОНГ БУД" (код ЄДРПОУ 39808991) № НОМЕР_2 ; ПП "ЦЕНТРОЛІС" (код ЄДРПОУ 30432861) № НОМЕР_3 ; відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК" (320478), що розташований за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1;

?ТОВ "ТРІУМФ-ІНВЕСТ 2012" (код ЄДРПОУ 40722518) № НОМЕР_4 ; ТОВ "ЄВРОЕКОЛЕД" (код ЄДРПОУ 40650351) № НОМЕР_5 ; ТОВ "ВОТАН-ПРАЙД" (код ЄДРПОУ 41049236) № НОМЕР_6 ; ТОВ "ТРЕЙДГУДС" (код ЄДРПОУ 38832955) № НОМЕР_7 ; ТОВ "ЦЕНТР РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" (код ЄДРПОУ 40541921) № НОМЕР_8 ; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ФУД ТРЕЙД ЛОДЖИСТІК" (код ЄДРПОУ 40719329) № НОМЕР_9 ; відкритих в АТ "ОТП БАНК" (300528), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43;

?ТОВ "ТЕХНОПАРК БЕЗПЕКИ" (код ЄДРПОУ 42142631) № НОМЕР_10 ; ТОВ "БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ" (код ЄДРПОУ 41837906) № НОМЕР_11 ; ТОВ "БП "ФРЕЙР" (код ЄДРПОУ 41837424) № НОМЕР_12 ; ТОВ "БП "Водан" (код ЄДРПОУ 41842607) № НОМЕР_13 ; відкритих в АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (300614), що розташований за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4;

?ТОВ "АЛЬФАМЕТПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ 42473335) № НОМЕР_14 ; ТОВ "ТЕА "ТРАНЗИТ-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41838627) № НОМЕР_15 ; ТОВ "АЛЬЯНС ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 33742312) № НОМЕР_16 ; ТОВ "АТП-СТО" (код ЄДРПОУ 35876282) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ "БАСТІОН-500" (код ЄДРПОУ 31985693) № НОМЕР_19 ; ТОВ "БК "ДЕЛЬТА-БУД" (код ЄДРПОУ 33147566) № НОМЕР_20 ; ТОВ "БЮРО БЕЗПЕКИ "РЕЙТЕР" (код ЄДРПОУ 41049189) № НОМЕР_21 ; ТОВ "ВАН ДЕР МАК" (код ЄДРПОУ 40864127) № НОМЕР_22 ; ТОВ "ВОЛЬФДАН" (код ЄДРПОУ 40673316) НОМЕР_23 ; ТОВ "ЛАЙТВІНКА" (код ЄДРПОУ 40673075) № НОМЕР_24 ; ТОВ "НОРТВУД" (код ЄДРПОУ 41577461) № НОМЕР_25 ; ТОВ "САН АЛЬТ" (код ЄДРПОУ 42364863) № НОМЕР_26 ; ТОВ "СИСТЕМ ЕССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ" (код ЄДРПОУ 40535085) № НОМЕР_27 ; ТОВ "ТАЙМ ТРАСТ" (код ЄДРПОУ 41063947) № НОМЕР_28 ; ТОВ "ФЕСТ ДРІМ" (код ЄДРПОУ 41063896) № НОМЕР_29 ; ТОВ "СПЕКТР ІНЖИНІРИНГ" (код ЄДРПОУ 42635325) № НОМЕР_30 ; БФ "ПРОФДОПОМОГА" (код ЄДРПОУ 25959169) № НОМЕР_31 ; ТОВ "АЙ-ТРЕЙД ГРУП" (код ЄДРПОУ 39825645) № НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; ТОВ "БЮРО БЕЗПЕКИ "АНГРИФФ" (код ЄДРПОУ 41049126) № НОМЕР_34 ; ТОВ "БУД ТЕХНО СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 41350928) № НОМЕР_35 ; ТОВ "НВКФ "ЕЛЕКТРОНСПЕЦСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 31987659) № НОМЕР_36 ; ТОВ "ВОТАН-ПРАЙД" (код ЄДРПОУ 41049236) № НОМЕР_37 ; ТОВ "КУПРУМ-АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 41055187) № НОМЕР_38 ; ПП"АГРОФІРМА "МЕРКУРІЙ" (код ЄДРПОУ 13558442) № НОМЕР_39 ; ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА "ЕКСПО ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40505050) № НОМЕР_40 ; ТОВ "ЦЕНТР РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" (код ЄДРПОУ 40541921) № НОМЕР_41 ; ТОВ "ФЕРУМ-ТРАНС" (код ЄДРПОУ 41055248) № НОМЕР_42 ; ТОВ "АТІКА ХАУС" (код ЄДРПОУ 40853873) № НОМЕР_43 ; ТОВ "ЦГРЗ" (код ЄДРПОУ 38515913) № НОМЕР_44 ; відкритих в АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI ( НОМЕР_45 ), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6;

?ТОВ "ЛОГІСТ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41406027) № НОМЕР_46 ; ТОВ "БП "САЛУС" (код ЄДРПОУ 41841949) № НОМЕР_47 ; "ВКК "ПАЛЕСА" (код ЄДРПОУ 41838187) № НОМЕР_48 ; ТОВ "МАСТЕРТРАНС" (код ЄДРПОУ 41938091) № НОМЕР_49 ; відкритих в АТ "АСВIО БАНК" (353489), що розташований за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 19;

?ТОВ "ТЕА "ТРАНЗИТ-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41838627) № НОМЕР_50 ; ТОВ "АГРУС ГРУП" (код ЄДРПОУ 41261257) № ТОВ "БК "ЕЛІТ БІЛДІНГ" (код ЄДРПОУ 41849513) № НОМЕР_51 ; ТОВ "БП "КОНС" (код ЄДРПОУ 41842460) № НОМЕР_52 ; "ВКК "ПАЛЕСА" (код ЄДРПОУ 41838187) № НОМЕР_53 ; ТОВ "ГУДС СТОК" (код ЄДРПОУ 42056925) № НОМЕР_54 ,№ НОМЕР_55 ; ТОВ "МУВІКС" (код ЄДРПОУ 41728182) № НОМЕР_56 ; ТОВ "НВКФ "ЕЛЕКТРОНСПЕЦСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 31987659) № НОМЕР_57 ; ТОВ "ЦГРЗ" (код ЄДРПОУ 38515913) № НОМЕР_58 ; ТОВ "БРЕСТ-ЛИТОВСЬКЕ" (код ЄДРПОУ 38182736) № НОМЕР_59 ; відкритих в ПАТ "КРЕДОБАНК" (325365), що розташований за адресою: м. Львів вул. Сахарова, 78;

?ТОВ "АГРУС ГРУП" (код ЄДРПОУ 41261257) № НОМЕР_60 ; ТОВ "АЛЬФАПРОМБУД" (код ЄДРПОУ 41043573) № НОМЕР_61 ; ТОВ "БП ""СИЛЬВАН" (код ЄДРПОУ 41839327) № НОМЕР_62 ; ТОВ "БП "КОНС" (код ЄДРПОУ 41842460) № НОМЕР_63 ; ТОВ "БП "САЛУС" (код ЄДРПОУ 41841949) № НОМЕР_64 ; "ВКК "ПАЛЕСА" (код ЄДРПОУ 41838187) № НОМЕР_65 ; ТОВ "СТРОНГ ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 42364968) № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 ; ТОВ "АЙ-ТРЕЙД ГРУП" (код ЄДРПОУ 39825645) № НОМЕР_68 ; відкритих в АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (305749), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, буд.32;

?ТОВ "АГРУС ГРУП" (код ЄДРПОУ 41261257) № НОМЕР_69 ; ТОВ "ВАН ДЕР МАК" (код ЄДРПОУ 40864127) № НОМЕР_70 ; БФ "ПРОФДОПОМОГА" (код ЄДРПОУ 25959169) № НОМЕР_71 ; ТОВ "БЮРО БЕЗПЕКИ "АНГРИФФ" (код ЄДРПОУ 41049126) № НОМЕР_72 ; ТОВ "СТУДІО МОТЕЛЬ" (код ЄДРПОУ 39525461) № НОМЕР_73 ; ТОВ "ТВОЯ РОБОТА" (код ЄДРПОУ 40007918) № НОМЕР_74 ; ТОВ "ВОТАН-ПРАЙД" (код ЄДРПОУ 41049236) № НОМЕР_75 ; ТОВ "ТРЕЙДГУДС" (код ЄДРПОУ 38832955) № НОМЕР_76 ; ТОВ "ЦЕНТР РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" (код ЄДРПОУ 40541921) № НОМЕР_77 ; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ФУД ТРЕЙД ЛОДЖИСТІК" (код ЄДРПОУ 40719329) № НОМЕР_78 ; відкритих в АТ "ПРАВЕКС БАНК" (380838), що розташований за адресою: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2;

?ТОВ "АДЛЕР-ВЕНТ" (код ЄДРПОУ 41049477) № НОМЕР_79 ; ТОВ "ГОЛДА-ВЕНТ" (код ЄДРПОУ 41838889) № НОМЕР_80 ; відкритих в АТ "АБ "РАДАБАНК" (306500), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46;

?ТОВ "АДЛЕР-ВЕНТ" (код ЄДРПОУ 41049477) № НОМЕР_81 ; ТОВ "АЛЬФАПРОМБУД" (код ЄДРПОУ 41043573) № НОМЕР_82 ; ТОВ "АЦСОПП» (код ЄДРПОУ 41838962) № НОМЕР_83 ; ТОВ "БК "ЕЛІТ БІЛДІНГ" (код ЄДРПОУ 41849513) № НОМЕР_84 ; ТОВ "ВКК "ЛІБЕРТА" (код ЄДРПОУ 41838302) № НОМЕР_85 ; ТОВ "ГОЛДА-ВЕНТ" (код ЄДРПОУ 41838889) № НОМЕР_86 ; ТОВ "СТРОНГ ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 42364968) № НОМЕР_87 ; ТОВ "ЮФ "БЕЛЛОНА" (код ЄДРПОУ 41838689) № НОМЕР_88 ; ТОВ "ПРОМ ТОРГ ЖИТОМИР" (код ЄДРПОУ 41350975) № НОМЕР_89 ; ТОВ "БУД ТЕХНО СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 41350928) № НОМЕР_90 ; відкритих в ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (380634), що розташований за адресою: м. Київ вул.Стеценко, буд. 6;

?ТОВ "АЛЬЯНС ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 33742312) № НОМЕР_91 ; ТОВ "ГЛОБАЛ АВІЕЙШН" (код ЄДРПОУ 42522696) № НОМЕР_92 ; ТОВ "ЄВРОЕКОЛЕД" (код ЄДРПОУ 40650351) № НОМЕР_93 ; ТОВ "КАЙНС УКРПРО" (код ЄДРПОУ 41621384) № НОМЕР_94 ; ТОВ "САН АЛЬТ" (код ЄДРПОУ 42364863) № НОМЕР_95 ; ТОВ "СИСТЕМ ЕССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ" (код ЄДРПОУ 40535085) № НОМЕР_96 ; ТОВ "ТАЙМ ТРАСТ" (код ЄДРПОУ 41063947) № НОМЕР_97 ; ТОВ "ФЕСТ ДРІМ" (код ЄДРПОУ 41063896) № НОМЕР_98 ; ТОВ "БЮРО БЕЗПЕКИ "АНГРИФФ" (код ЄДРПОУ 41049126) № НОМЕР_99 ; ТОВ "БП "ПАНС" (код ЄДРПОУ 41842125) № НОМЕР_100 ; ТОВ "ДІДЖИТАЛФЛАЙ ЮКРЕЙН" (код ЄДРПОУ 35760600) № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 ; ТОВ "ЛЕЙТРОУ" (код ЄДРПОУ 40553848) № НОМЕР_103 ; ТОВ "АРТІС ТЕХНОЛОГІЇ 2015" (код ЄДРПОУ 39829435) № НОМЕР_104 ; ТОВ "ПРІНЦЕПС-ТРЕЙДІНГС" (код ЄДРПОУ 41400575) № НОМЕР_105 ; ТОВ "АТІКА ХАУС" (код ЄДРПОУ 40853873) № НОМЕР_106 ; ТОВ "БП "БАЛЬДР" (код ЄДРПОУ 41837251) № НОМЕР_107 ; ТОВ "ЦГРЗ" (код ЄДРПОУ 38515913) № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 ; ТОВ "БРЕСТ-ЛИТОВСЬКЕ" (код ЄДРПОУ 38182736) № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 ; ТОВ "ГЛОБАЛ АВІЕЙШН" (код ЄДРПОУ 42522696) № НОМЕР_114 ; ТОВ "ЄВРОЕКОЛЕД" (код ЄДРПОУ 40650351) № НОМЕР_115 ; ТОВ "САН АЛЬТ" (код ЄДРПОУ 42364863) № НОМЕР_116 ; ТОВ "СИСТЕМ ЕССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ" (код ЄДРПОУ 40535085) № НОМЕР_117 ; ТОВ "ЛЕЙТРОУ" (код ЄДРПОУ 40553848) № НОМЕР_118 ; ТОВ "АРТІС ТЕХНОЛОГІЇ 2015" (код ЄДРПОУ 39829435) № НОМЕР_119 ; відкритих в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI ( НОМЕР_120 ), що розташований за адресою: м. Київ вул. Лєскова 9;

?ТОВ "АЛЬЯНС ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 33742312) № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 ; ТОВ "АРОНАТ" (код ЄДРПОУ 41722400) № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 ; ТОВ "СИСТЕМ ЕССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ" (код ЄДРПОУ 40535085) № НОМЕР_125 ; ТОВ "ТРЕЙДГУДС" (код ЄДРПОУ 38832955) № НОМЕР_126 ; ТОВ "АРТІС ТЕХНОЛОГІЇ 2015" (код ЄДРПОУ 39829435) № НОМЕР_127 ; ТОВ "ЦЕНТР РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" (код ЄДРПОУ 40541921) № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 ; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ФУД ТРЕЙД ЛОДЖИСТІК" (код ЄДРПОУ 40719329) № НОМЕР_130 ; ГО "КОНГРЕС СХОДУ УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 39771731) № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 ; ТОВ "ТВОЯ РОБОТА" (код ЄДРПОУ 40007918) № НОМЕР_134 ; ГО"ЛМГО "10 цех" (код ЄДРПОУ 38943529) № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 ; ТОВ "ЛОГІСТ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41406027) № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 ; ТОВ "ТЕА "ТРАНЗИТ-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41838627) № НОМЕР_139 ; ТОВ "АГРУС ГРУП" (код ЄДРПОУ 41261257) № НОМЕР_140 ; ТОВ "БАСТІОН-500" (код ЄДРПОУ 31985693) № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 ; ТОВ "БЮРО БЕЗПЕКИ "РЕЙТЕР" (код ЄДРПОУ 41049189) № НОМЕР_143 ; ТОВ "ВАН ДЕР МАК" (код ЄДРПОУ 40864127) № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 ; ТОВ "КАЙНС УКРПРО" (код ЄДРПОУ 41621384) № НОМЕР_146 ; ТОВ "ЛАЙТВІНКА" (код ЄДРПОУ 40673075) № НОМЕР_147 ; ТОВ "НЬЮ ЛАЙВ" (код ЄДРПОУ 40673431) № НОМЕР_148 , № НОМЕР_149 ; ТОВ "ТРАНСТОРГ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41406231) № НОМЕР_150 ; ТОВ "СПЕКТР ІНЖИНІРИНГ" (код ЄДРПОУ 42635325) № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 ; ТОВ "БЮРО БЕЗПЕКИ "АНГРИФФ" (код ЄДРПОУ 41049126) № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 ; ТОВ ВКФ "ОПТИМА" (код ЄДРПОУ 30598201) № НОМЕР_155 ; ТОВ "ПРОМЕТЕЙ ГРУП ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39829189) № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 ; ТОВ "АСТРА ТРЕЙД ЛОГІСТИК" (код ЄДРПОУ 40262553) № НОМЕР_158 ; ПП"АГРОФІРМА "МЕРКУРІЙ" (код ЄДРПОУ 13558442) № НОМЕР_159 ; ТОВ "НОРТРІК" (код ЄДРПОУ 40137829) № НОМЕР_160 ; ТОВ "ТЕХНОПАРК БЕЗПЕКИ" (код ЄДРПОУ 42142631) № НОМЕР_161 ; ТОВ "АЛЬФАМЕТПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ 42473335) № НОМЕР_162 ,№ НОМЕР_163 ; ТОВ "АДЛЕР-ВЕНТ" (код ЄДРПОУ 41049477) № НОМЕР_164 ; ТОВ "АЛЬФАПРОМБУД" (код ЄДРПОУ 41043573) № НОМЕР_165 ; ТОВ "БП ""СИЛЬВАН" (код ЄДРПОУ 41839327) № НОМЕР_166 ; ТОВ "БП "САЛУС" (код ЄДРПОУ 41841949) № НОМЕР_167 ; ТОВ "ГОЛДА-ВЕНТ" (код ЄДРПОУ 41838889) № НОМЕР_168 ; ТОВ "НОРТВУД" (код ЄДРПОУ 41577461) № НОМЕР_169 ; ТОВ "ФЕСТ КОМ" (код ЄДРПОУ 42364858) № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 ; ТОВ "ЮФ "БЕЛЛОНА" (код ЄДРПОУ 41838689) № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 ; ТОВ "БП "ФРЕЙР" (код ЄДРПОУ 41837424) № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 ; ТОВ "ПРОМ ТОРГ ЖИТОМИР" (код ЄДРПОУ 41350975) № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 ; ТОВ "СПЛЕНДЕЙТ" (код ЄДРПОУ 41269570) № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 , № НОМЕР_180 ; ТОВ "АЙ-ТРЕЙД ГРУП" (код ЄДРПОУ 39825645) № НОМЕР_181 ; ТОВ "БП "Водан" (код ЄДРПОУ 41842607) № НОМЕР_182 , № НОМЕР_183 ;ТОВ "АГРОФІРМА "ТЕЛУРА" (код ЄДРПОУ 41838461) № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 ; ТОВ "ВКК"ФРЕЙЯ" (код ЄДРПОУ 41838056) № НОМЕР_186 ,№ НОМЕР_187 ; ТОВ "АГРОГРУПА "ФЛАТРЕС АРВАЛЕС" (код ЄДРПОУ 41837534) № НОМЕР_188 , № НОМЕР_189 ; ТОВ "БП "ПАНС" (код ЄДРПОУ 41842125) № НОМЕР_190 , № НОМЕР_191 ; ТОВ "БП "ФИДЕС" (код ЄДРПОУ 41839168) № НОМЕР_192 , № НОМЕР_193 ; ТОВ "НВКФ "ЕЛЕКТРОНСПЕЦСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 31987659) № НОМЕР_194 ; ТОВ "ВОТАН-ПРАЙД" (код ЄДРПОУ 41049236) № НОМЕР_195 , № НОМЕР_196 ; ТОВ "БП "БАЛЬДР" (код ЄДРПОУ 41837251) № НОМЕР_197 , № НОМЕР_198 ; ТОВ "ЦГРЗ" (код ЄДРПОУ 38515913) № НОМЕР_199 , № НОМЕР_200 ; ТОВ "БРЕСТ-ЛИТОВСЬКЕ" (код ЄДРПОУ 38182736) № НОМЕР_201 , № НОМЕР_202 ; ТОВ "ТРІУМФ-ІНВЕСТ 2012" (код ЄДРПОУ 40722518) № НОМЕР_203 , № НОМЕР_204 ,№ НОМЕР_205 ; відкритих в АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (300711), що розташований за адресою: м. Київ вул. Предславинська, 19;;

?ТОВ "БК "ДЕЛЬТА-БУД" (код ЄДРПОУ 33147566) № НОМЕР_206 , № НОМЕР_207 ; відкритих в АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (320984), що розташований за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 107-А;

?ТОВ "БЮРО БЕЗПЕКИ "РЕЙТЕР" (код ЄДРПОУ 41049189) № НОМЕР_208 ; ТОВ "ПРОМ ТОРГ ЖИТОМИР" (код ЄДРПОУ 41350975) № НОМЕР_209 ; ТОВ "БУД ТЕХНО СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 41350928) № НОМЕР_210 ; відкритих в АТ "ПУМБ" (334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4;

?ТОВ "ВКК "КРЕЧЕТ" (код ЄДРПОУ 41173240) № НОМЕР_211 ; відкритих в ФГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ (322669), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, 27;

?ТОВ "МАСТЕРТРАНС" (код ЄДРПОУ 41938091) № НОМЕР_212 ; відкритих в АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК" (380377), що розташований за адресою: м. Київ вул. Чорновола Вячеслава, буд. 8; в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, із обов`язковим зазначенням дати та часи при оголошенні Ухвали слідчого судді, а також, повідомити правоохоронні органи письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення Ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора надати особі, на майно якої накладено арешт копію ухвали.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1