Постанова

від 24.02.2010 по справі 4-455/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Cправа № 4-455/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇН И

24 лютого 2010 року суддя Печер ського районного суду м. Києв а Литвинова І.В., за участю сек ретаря Гайченя О.Д., прокурора - Косовської М.С.,розглянувш и подання заступника начальн ика відділу ГСУ МВС України п олковника міліції Шуваєва С.В. про розкриття банків ської таємниці та проведення виїмки документів, що станов лять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ :

Заступник начальника ві дділу ГСУ МВС України полков ник міліції Шуваєв С.В., за погодженням з заступни ком Генерального прокурора У країни, звернувся до суду з по данням про розкриття банківс ької таємниці та проведення виїмки документів, що станов лять банківську таємницю .

Подання обгрунтовується тим, що Головним слідчим упра влінням МВС України розсліду ється кримінальна справа № 10-1 6884, порушена відносно ОСОБА_ 2 та ОСОБА_3 за ознаками з лочинів передбачених ч.4 ст.190, ч .5 ст.191, ч.3 ст.209, ОСОБА_4, ОСОБА _5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОС ОБА_14, ОСОБА_9 за ч. 4 ст. 190 КК України та відносно невстан овлених слідством осіб за ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим слідством встан овлено, що 08.05.2007 ОСОБА_2 діючи як директор ТОВ "Кінгз Кепіта л" та від імені вказаної комер ційної структури, з метою зав ищення витрат зазначеного то вариства, в свою чергу, заниже ння виплат до державного бюд жету України, переведено в го тівку та легалізовано грошов і кошти здобуті злочинним шл яхом, для чого останнім уклад ено договір № 5 з ТОВ "Діварстр ансгруп" код ЄДРПОУ 34288249 на купі влю цегли керамічної повноті лої М-100 на загальну суму 7 640 003.60 гр ивень.

ТОВ "Діварстрансгруп" код ЄД РПОУ 34288249 за вказаною у реєстра ційних документах адресою не знаходиться, останню деклар ацію з податку на додану варт ість товариство подало за ве ресень 2007 року з "0-вими" показни ками. Місцезнаходження засно вника та директора вказаного підприємства ОСОБА_10 не в ідоме.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_10 разом зі своїм чолов іком ОСОБА_11 створили ТОВ "НПФ "Екватор" к од ЄДРПОУ 36126989, яке використову ють для переводу безготівков их коштів, реальних підприєм ств, в готівку та легалізації грошових коштів, здобутих зл очинним шляхом, внаслідок чо го зменшуються надходження д о державного бюджету України .

07.12.2009 допитаний як свідок ОС ОБА_12 - засновник ТОВ "НПФ "Екв атор" (код ЄДРПОУ 36126989) показав, щ о приблизно у вересні 2008 року н а прохання чоловіка на ім'я ОСОБА_2, з котрим познайомив ся у ресторані "Ельбрус", за гр ошову винагороду та без бажа ння займатися фінансово-госп одарською діяльністю зареєс трував на своє ім'я зазначене товариство. Всі документи, що до реєстрації вказаного суб' єкта господарювання він пере давав ОСОБА_2. Чим займаєт ься дане товариство та де зна ходиться йому невідомо. Ніяк ого відношення до господарсь кої діяльності ТОВ "НПФ "Екват ор" він не має. Для ТОВ "НПФ "Еква тор" відкрито рахунок № 26002001091201 в АКБ "Східно-Європейський бан к" у м. Києві, № 26006014342001 в Об олонській філії АТ "Укрінбан к" у м. Києві, рахунок № 26000096898001 в ф ілії № 3 ВАТ "АКБ Капітал" у м. Ки єві, у зв'язку з чим, було розкр ито банківську таємницю у за значених вище банківських ус тановах відносно клієнта ТОВ "НПФ "Екватор". Також встановл ено, що грошові кошти було пер еведено в готівку та легаліз овано шляхом здійснення опер ацій з цінними паперами, а сам е, купівлею-продажем векселі в на суму понад 10 000 000 гривень мі ж ТОВ "НПФ "Екватор" (код ЄДРПОУ 36126989) та громадянином ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 Крім того щ о громадянин ОСОБА_13 явля ється засновником ТОВ "Плане та Автолюкс" (код ЄДРПОУ 36217122), ко тре перераховувало грошові к ошти на рахунки ТОВ "НПФ "Екват ор" (код ЄДРПОУ 36126989).Допитаний я к свідок гр. ОСОБА_13 показа в, що жодних цінних паперів ТО В "НПФ "Екватор" він не продава в, в його розпорядженні цінні папери не перебували, хто від його імені проводив дані опе рації йому невідомо. Також ОСОБА_13 показав, що ТОВ "План ета Автолюкс" на своє ім'я він не реєстрував, ніякого відно шення до фінансово-господарс ької діяльності даного товар иства він не має. Де знаходить ся вказане Товариство, перви нні документи фінансово-госп одарської діяльності , печат ка та хто являється його факт ичним власником йому невідом о. Таким чином, ТОВ "Планета Ав толюкс" (код ЄДРПОУ 36217122) створен о з метою прикриття незаконн ої діяльності та надання лег ально діючим суб'єктам підпр иємницької діяльності послу г переведення безготівкових коштів в готівку, а також забе зпечення їх фінансово-господ арськими документами які над ають право безпідставно та н езаконно завищувати суми под аткового кредиту ПДВ, що веде до несплати до державного бю джету податків та обов'язков их зборів в повному обсязі. Да ні фінансово господарські оп ерації носять безтоварний ха рактер.

Досудовим слідством встан овлено, що для ТОВ "Планета Авт олюкс" відкрито рахунок № 26004014322 001 в Оболонській ФАТ "Укрінбан к" у м. Києві.

Вислухавши обгрунтування слідчого, думку прокурора, як ий підтримав подання, вважаю необхідним подання задоволь нити.

На підставі викладеного, пр иймаючи до уваги, що в Оболонс ькій ФАТ "Укрінбанк" у м. Києві МФО 322993 знаходяться документи , щодо відкриття рахунку № 2600401432 2001 для ТОВ "Планета Автолюкс" (к од ЄДРПОУ 36217122) та здійснення оп ерацій по ньому, які мають зна чення для повного, всебічног о та об'єктивного розслідува ння кримінальної справи, кер уючись ст. 14-1, 178 КПК України та ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", -

П О С Т А Н О В И В:

Розкрити банківську таємн ицю провести виїмку в Оболон ській ФАТ "Укрінбанк" у м. Києв і МФО 322993 документів, що станов лять банківську таємницю, ст осовно клієнта ТОВ "Планета А втолюкс" (код ЄДРПОУ 36217122), а саме :

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копі й паспортів, доручень, догово рів, повідомлень про відкрит тя рахунку, інших документів , які надавались банку при від критті (подальшій зміні пото чних даних та користування р ахунком) рахунку 26004014322001;

- платіжних доручень та мемо ріальних ордерів, які свідча ть про надходження та викори стання коштів по рахунку № 2600401 4322001, який відкрито для ТОВ "Пла нета Автолюкс" (код ЄДРПОУ 36217122), з дня відкриття рахунку по де нь проведення виїмки;

- заяв на зняття грошових ко штів (переведення на корпора тивний рахунок), видаткових к асових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з кон трольною маркою на отримання готівки, доручень, інших доку ментів, щодо отримання грошо вих коштів з рахунку № 26004014322001, з д ня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- документів, щодо здійсненн я операцій з цінними паперам и: договорів на придбання бла нків векселів, реєстру видан их-погашених векселів, догов орів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-пер едачі цінних паперів, актів в иконаних зобов'язань, розпор яджень щодо зарахування-спис ання цінних паперів, інших до кументів, щодо здійснення ТО В "Планета Автолюкс" (код ЄДРПО У 36217122) операцій з цінними папер ами;

- документів щодо проведенн я фінансового моніторингу сп івробітниками Оболонської Ф АТ "Укрінбанк" у м. Києві МФО 322993 банківських операцій по розр ахунку ТОВ "Планета Автолюкс " (код ЄДРПОУ 36217122), а саме реєстр ф інансового моніторингу, файл ів-повідомлення, файлів-запи тів, файлів-відповідей, файлі в-додатків, файлів-квитанцій , довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність і нформування Уповноваженого органу про фінансову операц ію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ пр о здійснення банками фінансо вого моніторингу), тощо;

- документів про рух грошови х коштів по рахунку № 26004014322001, яки й відкрито для ТОВ "Планета Ав толюкс" (код ЄДРПОУ 36217122) у друко ваному та електронному вигля ді з обов'язковим чітким зазн аченням номерів платіжних до кументів, конкретного часу т а дати платежу, суму коштів, по вних даних платника та отрим увача коштів (в тому числі клі єнтів іншого банку), з зазначе нням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, пр изначення платежу (куди і за щ о відправлено кошти та звідк и і за що отримано кошти), з мом енту відкриття рахунків по д ень проведення виїмки;

- інших документів, які укла дались між Оболонською ФАТ "У крінбанк" у м. Києві МФО 322993 т а клієнтом ТОВ "Планета Автол юкс" (код ЄДРПОУ 36217122) з моменту в ідкриття рахунку по час пров едення виїмки.

Постанова оскарженню н е підлягає.

Суддя