Ухвала

від 20.02.2019 по справі 404/1352/19

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 404/1352/19

Номер провадження 1-кс/404/822/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2019 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ КропивницькогоВП ГУНПв Кіровоградськійобласті лейтенантаполіції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №12019120020000925 від 05.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувсядо судуіз клопотаннямпро наданнятимчасового доступута вилучення(виїмку)усіх безвиключення оригіналів документів, які належать (перебувають у володінні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ),юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 за період з 23.10.2018 року по 31.12.2018 року, а саме:договори на придбання та поставку товарів, з додатковими угодами, додатками і змінами до них, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );рахунки, виписки з банку та платіжні доручення, що свідчать про проведення оплати за поставлені та отримані товари, роботи та послуги між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );накладні, товаротранспортні накладні, акти прийому-передачі, довіреності, документи що підтверджують якість придбаного та поставленого товару між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); зразків палива «палива рідкого промислового», яке відповідає вимогам ТУУ 20.1-41180388-001:2017,яке відповідно до договору № 1290 від 23.10.2018 поставлялось в адресу ДП« ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ), а саме філій: ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса: АДРЕСА_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса: АДРЕСА_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса: АДРЕСА_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 , адреса: АДРЕСА_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 , адреса: АДРЕСА_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 , адреса: АДРЕСА_9 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що провадженні слідчого Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019120020000925 від 05.02.2019 року за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.191КК України,відносно службовихосіб ДП« ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ), які вступивши в злочинну змову з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , у період з 23.10 2018-31.12.2018 року здійснили привласнення бюджетних коштів (сума збитків встановлюється), виділених на проведення поточного ремонту автомобільних доріг на території Кіровоградської області, шляхом завищення обсягів виконаних робіт.

З метою документування злочинних дій вищезазначених осіб було встановлено, що 18.10.2018року ДП« ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »( НОМЕР_3 ) проведено процедуру відкритих торгів щодо закупівлі «Пічного палива» в кількості 200 тон на загальну суму 3 млн. 220 тис. грн., за результатами проведення торгів визначено переможця підприємство - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 .

23.10.2018 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір поставки товарів № 1290 щодо поставки товарів, відповідно, до якого визначено що останні зобов`язуються здійснити реалізацію 200 тон. «Палива рідкого промислового», яке відповідає вимогам ТУУ 20.1-41180388-001:2017, вартість якого становить 3 млн. 220 тис. грн. тобто 15 тис. 410 грн. за 1 тону палива без врахування доставки.

В ході аналізу документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для проведення процедури закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_11 » встановлено, що останні є виробниками нафтопродуктів та здійснюють виробництво палива «Паливо рідке промислове», яке відповідає вимогам ТУ У 20.1-41180388-001:2017. Так, в ході проведення перевірки встановлено, відповідно до витребуваних копій документів від ДІ« ІНФОРМАЦІЯ_12 » встановлено, що 24.05.2017 року ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » розробив Технічні умови «Палива рідкого пічного промислового», відповідно до яких визначені якісні показники палива та встановлені вимоги які невід`ємною частиною ТУУ а саме наявність: технологічного регламенту або технології виробництва, акт впровадження в серійне виробництво продукції та акти приймання дослідної партії, які останніми в 2018 році зареєстровані не були тобто фактично виробниками вказаного палива у встановленому законом порядку бути не можуть. Згідно отриманої інформації від ІНФОРМАЦІЯ_13 та ІНФОРМАЦІЯ_14 підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не отримано дозвільних документів які б могли підтверджувати наявність виробничих потужностей з виробництва « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

17.12.2018 за добровільною згодою т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_4 (отримано пояснення) працівниками ІНФОРМАЦІЯ_16 здійснено відбір проб « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у філії Олександрійська ДЕД ДП« ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_9 , про що складено відповідний акт. 22.12.2018 вищезазначені зразки палива направлені до сертифікованої випробувальної лабораторії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з метою встановлення відповідності відібраних зразків палива у ІНФОРМАЦІЯ_10 ДП« ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимогам ТУ У 20.1-41180388-001:2017, за результатами проведення досліджень встановлено що вказані зразки не відповідають вимогам ТУУ.

З метою встановлення фактичних даних щодо придбання чи здійснення виробництва «Паливо рідке промислове» службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що згідно податкової звітності підприємством в період з 01.01.2018 по 31.12.2018 придбано продуктів нафтоперероблення від підприємств: ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (м.Кременчук) нафта на загальну суму 2,6 млн. грн.; ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 (м.Дніпро) смоли на загальну суму 5,1 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 (м.Київ) нафта на загальну суму 421 тис. грн., місце зберігання АДРЕСА_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 (м.Лисичанськ) відпрацьоване масло на загальну суму 4,1 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , (м.Дніпро) нафта на загальну суму 4,6 млн. грн.

В подальшому вищезазначені нафтопродукти під виглядом «Пічного палива» за 2018 році реалізовані в адресу структурних підрозділів ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " розташованих на території Кіровоградської, Донецької, Житомирської та Вінницької області та загальна сума реалізованої продукції становить - 18 млн. 427 тис. грн.

Крім того, в ході аналізу здійснення переміщення вказаних нафтопродуктів встановлено, що підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » здійснено оренду резервуарів за адресою: АДРЕСА_10 (колишній асфальтобетонний завод), які належать ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_22 », в адресу яких була переміщена нафта від підприємства ДП« ІНФОРМАЦІЯ_23 » (виробник нафти), що підтверджується зареєстрованими податковими накладними в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

В ході опитування свідків останні повідомили, що в листопаді 2018 року з території за адресою: АДРЕСА_10 здійснено перевезення невстановлених нафтопродуктів в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в загальній кількості близько 15 автоцистерн, що становить близько 330 тис. літрів тобто 305 тон.

За результатами аналізу мережі Інтернет щодо встановлення середньо-ринкової вартості на реалізовані ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » товарно-матеріальних цінностей в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2018 року, а саме відпрацьованого мастила, нафти, смоли становить 8500 грн. за 1 тону. Провівши розрахунок завданих збитків в наслідок поставки вказаних нафтопродуктів, яке не відповідає заявленим вимогам встановлено, що 200т*15410 грн.(згідно договору) 200т.*8500 грн.(фактично) = 1 млн. 382 тис.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ),юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 ., за період з 23.10.2018 по 31.12.2018 року, а саме:договори на придбання та поставку товарів, робіт та послуг з додатковими угодами, додатками і змінами до них, укладених з з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );рахунки, виписки з банку та платіжні доручення, що свідчать про проведення оплати за поставлений та отриманий товар, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );накладні, товаротранспортні накладні, акти прийому-передачі, довіреності, документи що підтверджують якість придбаного та поставленого товару між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); зразків палива «палива рідкого промислового», яке відповідає вимогам ТУУ 20.1-41180388-001:2017,яке відповідно до договору № 1290 від 23.10.2018 поставлялось в адресу ДП« ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ), а саме філій: ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса: АДРЕСА_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса: АДРЕСА_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса: АДРЕСА_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 , адреса: АДРЕСА_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 , адреса: АДРЕСА_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 , адреса: АДРЕСА_9 .

Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення необхідно також для проведення відповідних у кримінальному провадженні судових товарознавчих та економічних експертиз.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1ст. 159 КПК України.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного вище злочину, а також дані про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ),юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 за період з 23.10.2018 року по 31.12.2018 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ КропивницькогоВП ГУНПв Кіровоградськійобласті лейтенантуполіції ОСОБА_3 тимчасовий доступта вилучення(виїмку)усіх безвиключення вказанихнище оригіналів документів, які належать (перебувають у володінні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ),юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 за період з 23.10.2018 року по 31.12.2018 року, а саме:договори на придбання та поставку товарів, з додатковими угодами, додатками і змінами до них, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );рахунки, виписки з банку та платіжні доручення, що свідчать про проведення оплати за поставлені та отримані товари, роботи та послуги між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );накладні, товаротранспортні накладні, акти прийому-передачі, довіреності, документи що підтверджують якість придбаного та поставленого товару між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); зразків палива «палива рідкого промислового», яке відповідає вимогам ТУУ 20.1-41180388-001:2017,яке відповідно до договору №1290 від 23.10.2018 поставлялось в адресу ДП« ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ), а саме філій: ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса: АДРЕСА_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса: АДРЕСА_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса: АДРЕСА_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 , адреса: АДРЕСА_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 , адреса: АДРЕСА_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 , адреса: АДРЕСА_9 .

Строк дії ухвали визначити до 20.03.2019 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1