Ухвала

від 24.01.2019 по справі 752/7898/17

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/7898/17

Провадження № 1-кс/752/1012/19

У Х В А Л А

іменем України

24.01.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1

заучастю секретаря ОСОБА_2

розглянувши матеріали клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів подане в рамках кримінального провадження за №42017000000000463 від 17.02.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, слідчий суддя -

Встановив:

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000000463, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що директором, головним бухгалтером та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) являється гр-ка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( НОМЕР_2 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Підприємство до органів ДФС не звітує. Під час допиту остання повідомила, що не має відношення до реєстрації даного підприємства та його фінансово-господарської діяльності, печаткою вказаного підприємства вона не володіє, договірних відносин з підприємствами контрагентами не укладала та нікого не уповноважувала діяти від свого імені, участі в загальних зборах не приймала, податкову звітність не підписувала та до органів влади не подавала. Крім того, на підставі виписок по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що протягом 2016 року на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувались грошові кошти за метал швелера, доски, арматура, транспортування, робота із будівельною технікою від 02.11.2016 року по 15.11.2017 року, без ПДВ, від підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у сумі 5 800 000 грн.

Крім того в межах досудового розслідування, встановлено групу підприємств з ознаками фіктивності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), та інші, в яких однаковий алгоритм діяльності, реєстрація підприємств здійснювалася на одних і тих же громадян, відкриття рахунків здійснювалось в одних банківських установах, відсутні виробничі потужності, наймані працівники, а також складські та офісні приміщення, телефон який вказано в декларації з ПДВ підприємств не відповідає дійсності, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності. За юридичними адресами вказані підприємства не розташовані.

За результатами аналізу діяльності вищевказаних підприємств встановлено, що основними вигодонабувачами протиправних господарських відносин є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).

В межах досудового розслідування, з метою встановлення обставин та зібрання доказів протиправної діяльності до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) 12.03.2018 направлено відповідний запит про надання копій документів щодо господарських взаємовідносин товариства з вищевказаними суб`єктами господарювання, в той же день запит отримано директором підприємства.

Разом з тим, станом по 26.03.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) на адресу прокуратури міста Києва відповідь на запит не надало та будь-яких документів не направило.

За наведених обставин, сторона обвинувачення планує отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) пов`язаних із здійсненням фінансово-господарських операцій із вищевказаними суб`єктами господарювання, оскільки у вказаних документах можуть міститися відомості, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Встановлено, що оригінали вказаних документів на даний час перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності в якій просив задовольнити клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.

Першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000000463, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що оригінали вказаних документів на даний час перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309, КПК України, слідчий суддя,

Ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42017000000000463 тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: всіх фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів (зокрема договори, додаткові угоди, контракти, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, валютно митні декларації, валютні видаткові накладні, банківські виписки, акти виконаних робіт, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, акти звірок, довіреності, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, подорожні листи, повідомлення та будь-які інші документи), які пов`язані та підтверджують взаємовідносини ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) з наступними суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та інші, за період з 01.01.2015 по 31.12.2018.

Надати розпорядження про можливість вилучення оригіналів вказаних документів, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник № 1- зберігається у справі № 752/7898/17

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя