Ухвала

від 25.02.2019 по справі 639/7292/18

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа №639/7292/18

Провадження №1-кс/639/616/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 юриста 1 класу ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №42018221080000182 від 22 червня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 юриста 1 класу ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №42018221080000182 від 22 червня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.191 КК України.

Клопотання обґрунтоване наступним.

В провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №42018221080000182 від «22» червня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.191 КК України, щодо здійснення, зокрема, шахрайських дій групою осіб із земельними ділянками на території Харківської області, підробкою документів, а також здійснення розтрати та/або привласнення грошових коштів посадовими особами юридичних осіб приватного права.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Харківською місцевою прокуратурою №2.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб протягом 2018 року здійснювались шахрайські дії із земельними ділянками на території Садівничого Товариства Кварцит, за адресою: Харківська область, Харківський р-н, с. Бобрівка.

В ході проведення НСРД та оперативних слідчих заходів встановлені додаткові факти протиправної діяльності зазначеної групи осіб, відомості про які 26.11.2018 внесено до ЄРДР за №42018221080000382, за ознаками складу кримінального правопорушення за ч.3 ст.191 КК України, відповідно до якого встановлено наступне.

Протягом 2018 року на рахунок ТОВ КЄДР-2014, керівником та співзасновником якого є ОСОБА_4 були перераховані грошові кошти КП Харківжилбуд, код ЄДРПОУ 31733547 в сумі 831654,48 грн. за поточний реонт житлових будинків на території м. Харкова, який фактично виконувався працівниками комунального підприємства. Зазначений факт є непоодиноким протягом проведення негласних слідчих-розшукових дій та має відображення з іншими суб`єктами господарювання.

В подальшому зазначені грошові кошти були перераховані на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності та фактично управління ними здійснюється ОСОБА_5 , а саме: ТОВ Орланд Груп код ЄДРПОУ 40880259 та ТОВ НОРТЛЕЙК, код ЄДРПОУ 40044609 та ТОВ «БУД ЄВРОСТРОЙ» код ЄДРПОУ 42330703 за надання інформаційно-консультаційних послуг, які в подальшому були конвертовані в готівку через ланцюг фіктивних підприємств та привласнснеі посадовими особами ТОВ КЄДР-2014 та КП Харківжилбуд.

Крім того, в ході проведення НСРД та оперативних заходів також встановлені інші факти протиправної діяльності зазначеної групи осіб, відомості про які 26.11.2018 внесено до ЄРДР за №42018221080000383, за ознаками складу кримінального правопорушення за ч.1 ст.358 КК України, відповідно до якого встановлено, що зазначеною групою осіб вносяться недостовірні відомості до первинної бухгалтерської документації суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності щодо руху коштів, товарів, надання послуг та виконання робіт з метою створення уявлення вчинення реальних господарських операцій, при тому, що такі операції не проводяться, а суб`єкти господарювання використовуються для переведення коштів за рахунків суб`єктів господарювання реального сектору економіки та комунальних підприємств Харківської міської ради в готівкову форму, в тому числі з метою їх подальшого привласнення.

В зв`язку з тим, що є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою, 27.11.2018 процесуальним керівником об`єднані матеріали кримінальних проваджень №42018221080000182, №42018221080000382 та №42018221080000383 під єдиним номером №42018221080000182.

В ході виконання НСРД та слідчих оперативних дій у вказаному кримінальному провадженні встановлено ряд суб`єктів господарювання із ознаками фіктивності, а саме:

- ТОВ Орланд Груп код ЄДРПОУ 40880259;

- ТОВ «МАНКУРТ», код ЄДРПОУ 41644967;

- ТОВ «Крамакс ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 41934184;

- ТОВ «КОНФІТРАСТ», код ЄДРПОУ 41728329;

- ТОВ «ГЛОБАЛ-МОНТАЖ», код ЄДРПОУ 41988135;

- ТОВ «ВІСМАР ІНДУСТРІЯ», код ЄДРПОУ 41934268;

- ТОВ «ТЕРАКС-ЛОГІСТІК», код ЄДРПОУ 41934205;

- ТОВ «КОЛОРІДЖН», код ЄДРПОУ 41927344;

- ТОВ «ПРОМПОСТАЧ ВІЛТІС», код ЄДРПОУ 41934226;

- ТОВ «ВІНЖЕТ», код ЄДРПОУ 41919695;

- ТОВ «ВІВАТ-ІНТЕРНАЦІОНАЛЬ», код ЄДРПОУ 41934303;

- ТОВ НОРТЛЕЙК, код ЄДРПОУ 40044609;

- ТОВ «БАСФОРД ГРУП», код ЄДРПОУ 41557969;

- ТОВ «БУД ЄВРОСТРОЙ» код ЄДРПОУ 42330703;

- ТОВ «КЄДР-2014», код ЄДРПОУ 39302351.

На виконання доручення процесуального керівника, а також за результатом вивчення вилучених під час проведення оперативних заходів документів, встановлена низка суб`єктів господарювання (контрагентів), які здійснювали з ними фінансово-господарську діяльність протягом 2017-2018 років.

Так, встановлено, що ТОВ «ВП «ТЕРОМОІЗОЛЯЦІЯ», код ЄДРПОУ 31644934, та ТОВ «УКРЕНЕРГОІЗОЛЯЦІЯ» код ЄДРПОУ 38774548 мали фінансово-господарські взаємовідносини із вищевикладеними суб`єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності.

В ході досудового розслідування кримінального провадження 18.02.2019 року слідчим СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 05.02.2019, проведено обшук нежитлових приміщень за адресою: м.Харків, проспект Науки, 56, кабінет 423 та 423/6, які використовуються ТОВ «УКРЕНЕРГОІЗОЛЯЦІЯ».

В ході обшуку виявлено та вилучено наступні документи в оригіналах:

1. Договір №22-03-01 від 22.03.18р. на 3-х аркушах

2. Договір поворотної безпроцентної фінансової допомоги №1 від 31.08.15р. на 2-х аркушах.

3. Договір поворотної безпроцентної фінансової допомоги №ФД-4 від 31.05.18р. на 2-х аркушах.

4. Податкова накладна №39 від 14.09.18р. на 1-ому аркуші.

5. Договір №2817 від 28.12.17р. на 1-ому аркуші.

6. Додаткова угода №1 від 24.05.18р до Договору №2817 від 28.12.17р. на 1-ому аркуші.

7. Витяг з єдиного реєстру податкових накладних №22077 від 23.08.2018р на 1-ому аркуші.

8. Витяг з єдиного реєстру податкових накладних №22143 від 28.08.2018р на 1-ому аркуші.

9. Витяг з єдиного реєстру податкових накладних №22153 від 29.08.2018р на 1-ому аркуші.

10. Витяг з єдиного реєстру податкових накладних №22278 від 10.09.2018р на 1-ому аркуші.

11. Витяг з єдиного реєстру податкових накладних №22369 від 14.09.2018р на 1-ому аркуші.

12. Витяг з єдиного реєстру податкових накладних №22438 від 18.09.2018р на 1-ому аркуші.

13. Витяг з єдиного реєстру податкових накладних №22612 від 28.09.2018р на 1-ому аркуші.

14. Витяг з єдиного реєстру податкових накладних №22639 від 01.10.2018р на 1-ому аркуші.

15. Витяг з єдиного реєстру податкових накладних №22650 від 02.10.2018р на 1-ому аркуші.

16. Витяг з єдиного реєстру податкових накладних №22720 від 10.10.2018р на 1-ому аркуші.

17. Витяг з єдиного реєстру податкових накладних №22707 від 08.10.2018р на 1-ому аркуші.

18. Витяг з єдиного реєстру податкових накладних №22721 від 10.10.2018р на 1-ому аркуші.

19. Витяг з єдиного реєстру податкових накладних №22810 від 12.10.2018р на 1-ому аркуші.

20. Витяг з єдиного реєстру податкових накладних №22834 від 16.10.2018р на 1-ому аркуші.

21. Податкова накладна №62 від 17.09.18р. на 1-ому аркуші.

22. Витяг з єдиного реєстру податкових накладних №19144 від 15.02.2018р на 1-ому аркуші.

23. Витяг з єдиного реєстру податкових накладних №18809 від 26.01.2018р на 1-ому аркуші.

24. Витяг з єдиного реєстру податкових накладних №19434 від 12.03.2018р на 1-ому аркуші.

25. Витяг з єдиного реєстру податкових накладних №19419 від 07.03.2018р на 1-ому аркуші.

26. Витяг з єдиного реєстру податкових накладних №19506 від 13.03.2018р на 1-ому аркуші.

27. Витяг з єдиного реєстру податкових накладних №20254 від 26.04.2018р на 1-ому аркуші.

28. Витяг з єдиного реєстру податкових накладних №20227 від 25.04.2018р на 1-ому аркуші.

29. Витяг з єдиного реєстру податкових накладних №20189 від 24.04.2018р на 1-ому аркуші.

30. Витяг з єдиного реєстру податкових накладних №20166 від 23.04.2018р на 1-ому аркуші.

31. Витяг з єдиного реєстру податкових накладних №20152 від 20.04.2018р на 1-ому аркуші.

32. Витяг з єдиного реєстру податкових накладних №20128 від 19.04.2018р на 1-ому аркуші.

33. Витяг з єдиного реєстру податкових накладних №20127 від 19.04.2018р на 1-ому аркуші.

34. Витяг з єдиного реєстру податкових накладних №20411 від 05.05.2018р на 1-ому аркуші.

35. Витяг з єдиного реєстру податкових накладних №20392 від 04.05.2018р на 1-ому аркуші.

36. Витяг з єдиного реєстру податкових накладних №20369 від 03.05.2018р на 1-ому аркуші.

37. Витяг з єдиного реєстру податкових накладних №20322 від 02.05.2018р на 1-ому аркуші.

38. Витяг з єдиного реєстру податкових накладних №20462 від 10.05.2018р на 1-ому аркуші.

39. Витяг з єдиного реєстру податкових накладних №20449 від 08.05.2018р на 1-ому аркуші.

40. Витяг з єдиного реєстру податкових накладних №20422 від 07.05.2018р на 1-ому аркуші.

41. Витяг з єдиного реєстру податкових накладних №20886 від 06.06.2018р на 1-ому аркуші.

42. Витяг з єдиного реєстру податкових накладних №22850 від 04.06.2018р на 1-ому аркуші.

43. Витяг з єдиного реєстру податкових накладних №20832 від 01.06.2018р на 1-ому аркуші.

44. Витяг з єдиного реєстру податкових накладних №20818 від 31.05.2018р на 1-ому аркуші.

45. Витяг з єдиного реєстру податкових накладних №20801 від 30.05.2018р на 1-ому аркуші.

46. Витяг з єдиного реєстру податкових накладних №20778 від 29.05.2018р на 1-ому аркуші.

47. Витяг з єдиного реєстру податкових накладних №20758 від 25.05.2018р на 1-ому аркуші.

48. Витяг з єдиного реєстру податкових накладних №20729 від 24.05.2018р на 1-ому аркуші.

49. Витяг з єдиного реєстру податкових накладних №20709 від 23.05.2018р на 1-ому аркуші.

50. Витяг з єдиного реєстру податкових накладних №20684 від 22.05.2018р на 1-ому аркуші.

51. Витяг з єдиного реєстру податкових накладних №20645 від 21.05.2018р на 1-ому аркуші.

52. Витяг з єдиного реєстру податкових накладних №20623від 18.05.2018р на 1-ому аркуші.

53. Витяг з єдиного реєстру податкових накладних №20603 від 17.05.2018р на 1-ому аркуші.

54. Витяг з єдиного реєстру податкових накладних №20565 від 15.05.2018р на 1-ому аркуші.

55. Витяг з єдиного реєстру податкових накладних №20504 від 14.05.2018р на 1-ому аркуші.

56. Витяг з єдиного реєстру податкових накладних №20486 від 11.05.2018р на 1-ому аркуші.

57. Витяг з єдиного реєстру податкових накладних №20281 від 27.04.2018р на 1-ому аркуші.

58. Витяг з єдиного реєстру податкових накладних №20319 від 02.05.2018р на 1-ому аркуші.

59. Витяг з єдиного реєстру податкових накладних №20887 від 06.06.2018р на 1-ому аркуші.

60. Витяг з єдиного реєстру податкових накладних №20909 від 07.06.2018р на 1-ому аркуші.

61. Витяг з єдиного реєстру податкових накладних №20980 від 12.06.2018р на 1-ому аркуші.

62. Витяг з єдиного реєстру податкових накладних №20936 від 08.06.2018р на 1-ому аркуші.

63. Витяг з єдиного реєстру податкових накладних №20959 від 11.06.2018р на 1-ому аркуші.

64. Витяг з єдиного реєстру податкових накладних №21024 від 13.06.2018р на 1-ому аркуші.

65. Витяг з єдиного реєстру податкових накладних №21061 від 14.06.2018р на 1-ому аркуші.

66. Витяг з єдиного реєстру податкових накладних №21104 від 15.06.2018р на 1-ому аркуші.

67. Витяг з єдиного реєстру податкових накладних №21122 від 18.06.2018р на 1-ому аркуші.

68. Податкова накладна №12 від 16.04.18р. на 2-х аркушах.

69. Податкова накладна №27 від 16.05.18р. на 2-х аркушах.

70. Податкова накладна №516001 від 16.05.18р. на 2-х аркушах.

71. Податкова накладна №28 від 18.05.18р. на 2-х аркушах.

72. Податкова накладна №13 від 16.08.18р. на 2-х аркушах.

73. Податкова накладна №36 від 04.09.18р. на 2-х аркушах.

74. Податкова накладна №35 від 03.09.18р. на 2-х аркушах.

75. Податкова накладна №7 від 05.09.18р. на 2-х аркушах.

76. Податкова накладна №34 від 04.09.18р. на 2-х аркушах.

77. Податкова накладна №40 від 05.09.18р. на 2-х аркушах.

78. Податкова накладна №38 від 05.09.18р. на 2-х аркушах.

79. Податкова накладна №27 від 10.09.18р. на 2-х аркушах.

80. Податкова накладна №30 від 25.09.18р. на 2-х аркушах.

81. Податкова накладна №29 від 23.05.18р. на 2-х аркушах.

82. Податкова накладна №37 від 05.09.18р. на 2-х аркушах.

83. Податкова накладна №413001 від 13.04.18р. на 2-х аркушах.

84. Податкова накладна №413003 від 13.04.18р. на 2-х аркушах.

85. Податкова накладна №413002 від 13.04.18р. на 1-ому аркуші.

86. Податкова накладна №416002 від 16.04.18р. на 1-ому аркуші.

87. Податкова накладна №416003 від 16.04.18р. на 1-ому аркуші.

88. Податкова накладна №413002 від 13.04.18р. на 1-ому аркуші.

89. Податкова накладна №413001 від 13.04.18р. на 1-ому аркуші.

90. Податкова накладна №1 від 13.11.18р. на 1-ому аркуші.

91. Податкова накладна №516002 від 16.05.18р. на 1-ому аркуші.

92. Податкова накладна №20 від 03.09.18р. на 1-ому аркуші.

93. Податкова накладна №19 від 03.09.18р. на 1-ому аркуші.

94. Податкова накладна №6 від 05.09.18р. на 1-ому аркуші.

95. Податкова накладна №831002 від 31.08.18р. на 1-ому аркуші.

96. Податкова накладна №413001 від 13.04.18р. на 1-ому аркуші.

97. Податкова накладна №4 від 22.05.18р. на 1-ому аркуші.

98. Додаткова угода №2 від 26.07.18р до Договору №2817 від 28.12.17р. на 1-ому аркуші.

99. Додаткова угода №1 від 24.05.18р до Договору №2817 від 28.12.17р. на 1-ому аркуші.

100. Договір поворотної безпроцентної фінансової допомоги №ФД-1 від 06.02.18р. на 2-х аркушах.

101. Обороти рахунку 6432 за 16.11.18р.-30.11.18 на 4-х аркушах.

102. Обороти рахунку 631 Буд Євростройза Январь 2017-Декабрь 2018 на 1-ому аркуші.

103. Обороти рахунку 631 Руф профіль групп за Январь 2017-Декабрь 2018 на 1-ому аркуші.

104. Обороти рахунку 631 Глобал монтаж за Январь 2017-Декабрь 2018 на 1-ому аркуші.

105. Обороти рахунку 631 Басфордгрупп за Январь 2017-Декабрь 2018 на 1-ому аркуші.

106. Обороти рахунку 631 Імпактбілдінг за Январь 2017-Декабрь 2018 на 1-ому аркуші.

107. Податкова накладна №7 від 14.08.18р. на 1-ому аркуші.

108. Податкова накладна №8 від 15.08.18р. на 1-ому аркуші.

109. Податкова накладна №9 від 15.08.18р. на 1-ому аркуші.

110. Податкова накладна №6 від 13.08.18р. на 1-ому аркуші.

111. Податкова накладна №5 від 08.08.18р. на 2-х аркушах.

112. Витяг з єдиного реєстру податкових накладних №18497 від 09.01.2018р на 1-ому аркуші.

113. Витяг з єдиного реєстру податкових накладних №9178 від 16.11.2018р на 1-ому аркуші.

114. Витяг з єдиного реєстру податкових накладних №9142 від 15.11.2018р на 1-ому аркуші.

115. Витяг з єдиного реєстру податкових накладних №9121 від 14.11.2018р на 1-ому аркуші.

116. Витяг з єдиного реєстру податкових накладних №17810 від 01.12.2017р на 2-х аркушах.

117. Довідка КБ-3 від 15.01.18р на 1-ому аркуші.

118. Податкова накладна №115001 від 15.01.18р. на 2-х аркушах.

119. Податкова накладна №30 від 25.05.18р. на 2-х аркушах.

120. Податкова накладна №413003 від 13.04.18р. на 2-х аркушах.

121. Податкова накладна №413001 від 13.04.18р. на 1-ому аркуші.

122. Податкова накладна №413002 від 13.04.18р. на 1-ому аркуші.

123. Податкова накладна №202001 від 02.02.18р. на 2-х аркушах.

124. Податкова накладна №115002 від 15.01.18р. на 1-ому аркуші.

125. Податкова накладна №219002 від 19.02.18р. на 1-ому аркуші.

126. Податкова накладна №115004 від 15.01.18р. на 1-ому аркуші.

127. Податкова накладна №1229002 від 29.12.17р. на 1-ому аркуші.

128. Податкова накладна №115003 від 15.01.18р. на 1-ому аркуші.

129. Податкова накладна №219003 від 19.02.18р. на 1-ому аркуші.

130. Податкова накладна №219001 від 19.02.18р. на 1-ому аркуші.

131. Податкова накладна №219004 від 19.02.18р. на 1-ому аркуші.

132. Податкова накладна №201002 від 01.02.18р. на 2-х аркушах.

133. Податкова накладна №516002 від 16.05.18р. на 1-ому аркуші.

134. Податкова накладна №413002 від 13.04.18р. на 1-ому аркуші.

135. Податкова накладна №1004001 від 04.10.17р. на 1-ому аркуші.

136. Податкова накладна №1005001 від 05.10.17р. на 1-ому аркуші.

137. Податкова накладна №1116002 від 16.11.17р. на 1-ому аркуші.

138. Податкова накладна №1117002 від 17.11.17р. на 1-ому аркуші.

139. Податкова накладна №112002 від 20.11.17р. на 1-ому аркуші.

140. Податкова накладна №1229002 від 29.12.17р. на 1-ому аркуші.

141. Податкова накладна №1229001 від 29.12.17р. на 1-ому аркуші.

142. Податкова накладна №518002 від 18.05.18р. на 1-ому аркуші.

143. Видаткова накладна №7 від 16.04.18р. на 1-ому аркуші.

144. Видаткова накладна №5 від 02.02.18р. на 1-ому аркуші.

145. Видаткова накладна №4 від 01.02.18р. на 1-ому аркуші.

146. Видаткова накладна №8 від 16.05.18р. на 1-ому аркуші.

147. Видаткова накладна №2 від 13.04.18р. на 1-ому аркуші.

148. Видаткова накладна №1 від 16.11.17р. на 1-ому аркуші.

149. Видаткова накладна №6 від 05.02.18р. на 1-ому аркуші.

150. Видаткова накладна №5 від 02.02.18р. на 1-ому аркуші

151. Видаткова накладна №4 від 01.02.18р. на 1-ому аркуші

152. Видаткова накладна №1 від 18.05.18р. на 1-ому аркуші

153. Видаткова накладна №2 від 18.05.18р. на 1-ому аркуші

154. Видаткова накладна №3 від 16.05.18р. на 1-ому аркуші

155. Видаткова накладна №1 від 13.04.18р. на 1-ому аркуші

156. Видаткова накладна №2 від 13.04.18р. на 1-ому аркуші

157. Видаткова накладна №1 від 13.04.18р. на 1-ому аркуші

158. Видаткова накладна №3 від 13.04.18р. на 1-ому аркуші

159. Видаткова накладна №3 від 20.11.17р. на 1-ому аркуші

160. Видаткова накладна №3 від 17.11.17р. на 1-ому аркуші

161. Видаткова накладна №3 від 20.11.17р. на 1-ому аркуші

162. Видаткова накладна №2 від 17.11.17р. на 1-ому аркуші

163. Видаткова накладна №1 від 16.11.17р. на 1-ому аркуші

164. Видаткова накладна №6 від 05.02.18р. на 1-ому аркуші

165. Податкова накладна №1117002 від 17.11.17р. на 1-ому аркуші.

166. Податкова накладна №1120002 від 20.11.17р. на 1-ому аркуші.

167. Податкова накладна №1229002 від 29.12.17р. на 1-ому аркуші.

168. Податкова накладна №205001 від 05.02.18р. на 1-ому аркуші.

169. Податкова накладна №416003 від 16.04.18р. на 1-ому аркуші.

170. Податкова накладна №1116002 від 16.11.17р. на 1-ому аркуші.

171. Податкова накладна №413001 від 13.04.18р. на 2-х аркушах.

172. Податкова накладна №516008 від 16.05.18р. на 2-х аркушах.

173. Податкова накладна №516001 від 16.05.18р. на 2-х аркушах.

174. Договір підряду 25/09-17-1 від 25.09.17р на 2-х аркушах.

175. Договір поставки 08/2 від 08.01.18р на 3-х аркушах.

176. Договір поставки 01/11-17-1 від 01.11.17р на 3-х аркушах.

177. Договір поставки 18/3 від 18.01.18р на 3-х аркушах.

178. Повідомлення вих.№192 від 30.10.18р. на 1-ому аркуші.

179. Повідомлення вих№ 192 від 30.10.2018р. на 1-ому аркуші.

180. Договірна ціна №5 від 28.11.2017, КБ-3 від 15.01.2018р., КБ-2в від 15.01.2018-195 721,50 грн з ПДВ на 3-х аркушах.

181. Договірна ціна №1 від 24.11.2017, КБ-3 від 29.12.2017р, КБ-2в від 29.12.2017р -282 516,98 грн з ПДВ на 3-х аркушах.

182. Договірна ціна №10 від 01.02.2018, КБ-3 від 19.02.2018р, КБ-2в від 19.02.2018р ,ВР-217 877,60 грн з ПДВ на 3-х аркушах.

183. Договірна ціна №6 від 04.12.2017, КБ-3 від 15.01.2018р, КБ-2в від 15.01.2018р,-125 13,76 грн з ПДВ на 4-х аркушах.

184. Договірна ціна №8 від 26.01.2018р, КБ-3 від 19.02.2018р, КБ-2в від 19.02.2018р,-110 700,48 грн з ПДВ на 3-х аркушах.

185. Договірна ціна №7від 03.01.2018р, КБ-3 від 19.02.2018р, КБ-2в від 19.02.2018р,-114 142,90грн з ПДВ на 3-х аркушах.

186. Договірна ціна №3 від 17.11.2017р, КБ-3 від 15.01.2018р, КБ-2в від 15.01.2018р,-190 5448,29грн з ПДВ на 3-х аркушах.

187. Договірна ціна №2 від 15.11.2017р, КБ-3 від 29.12.2017р, КБ-2в від 29.12.2017р,-277 929,53грн з ПДВ на 3-х аркушах.

188. Договірна ціна №4 від 27.11.2017р, КБ-3 від 15.01.2018р, КБ-2в від 15.01.2018р,-269 563,88грн з ПДВ на 3-х аркушах.

189. Договірна ціна №9 від 30.01.2018р, КБ-3 від 19.02.2018р, КБ-2в від 15.01.2018р, відомість ресурсів від 19.02.18р.-229 014,46 грн з ПДВ на 4-х аркушах.

190. Специфікація №1 від 18.01.18р до договору поставки 18/3 від 18.01.2018р. на 1-ому аркуші.

191. Специфікація №1 від 08.01.18р до договору поставки 08/2 від 08.01.2018р. на 1-ому аркуші.

192. Специфікація №1 від 01.11.17р до договору поставки 01/11-17-1 від 01.11.2017р. на 1-ому аркуші.

193. Специфікація №6 від 26.04.18р до договору поставки 01/11-17-1 від 01.11.2017р. на 1-ому аркуші.

194. Специфікація №2 від 15.01.18р до договору поставки 01/11-17-1 від 01.11.2017р. на 1-ому аркуші.

195. Специфікація №3 від 19.01.18р до договору поставки 01/11-17-1 від 01.11.2017р. на 1-ому аркуші.

196. Специфікація №4 від 30.01.18р до договору поставки 01/11-17-1 від 01.11.2017р. на 1-ому аркуші.

197. Специфікація №5 від 03.04.18р до договору поставки 01/11-17-1 від 01.11.2017р. на 1-ому аркуші.

198. Безкоштовний запит ТОВ «Басфорд груп» Мінюст на 5-ти аркушах.

199. Безкоштовний запит ТОВ «Фінсервіс груп» Мінюст на 5-ти аркушах.

200. Реквізити ТОВ «Фінсервіс груп`на 1-ому аркуші.

201. Реквізити ТОВ «Басфорд груп`на 1-ому аркуші.

202. Реквізити ТОВ «Імпорт кловіс» на 1-ому аркуші.

203. Договір 30/1 з накладними на 20 арк.

Вказані речі та документи оглянуті та визнані речовим доказами постановою слідчого ОСОБА_6 від 19.02.2019 р.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. п. 1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання.

Згідно вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вважаю, що вищевказані матеріальні об`єкти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, з метою недопущення зникнення, втрати, пошкодження, приховування чи перетворення матеріальних об`єктів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити у всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження.

Прокурор подав до суду заяву,в якій просив розглядати клопотання за його відсутності та наполягав на його задоволенні.

Представники власника майна просили відмовити в задоволенні клопотання, пояснивши, що вилучені в ході обшуку документи якщо і мають відношення до кримінального провадження, то лише опосередковане. Крім того, вилучення всього обсягу документів може привести до ускладнень в господарській діяльності підприємства, а тому просили повернути оригінали ряду документів, залишивши в якості доказів їх завірені копії.

Заслухавши учасниківпроцесу,дослідивши наявніматеріали судовоїсправи,кримінального провадженнята оцінившинадані доказив їхсукупності,слідчий суддяприходить донаступних висновків.

Вимогами п.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч.3 ст.170 КПК України).

Згідно вимог ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності чи інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Враховуючи викладенета тойфакт,що прокуророму клопотаннідоведена необхідністьнакладення арештуна зазначенідокументи,зокрема,стосовно унеможливленняїх зміни, знищення або відчуження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на вказані у клопотанні документи, у зв`язку з чим клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Суд не вбачає підстав сумніватися в співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, оскільки потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою попередження відчуження (знищення) майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити всебічному та повному проведенню досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.98, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 юриста 1 класу ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно (документи), вилучені 18.02.2018 р. в ході обшуку в нежитлових приміщеннях 4-го поверху в літ. «А-5» (кабінетах №423 та 423/6), за адресою: м. Харків, проспект Науки, 56, які фактично використовуються ТОВ «УКРЕНЕРГОІЗОЛЯЦІЯ», відповідно до переліку, вказаного в постанові про визнання речовими доказами від 19.02.2019 р.

Місцем зберігання речей та документів, визначити Харківську місцеву прокуратуру №2 Харківської області за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 76.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 25.02.2019 р.

Слідчий суддя ОСОБА_1