Ухвала

від 25.02.2019 по справі 755/2867/19

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/2867/19

1-кс/755/1373/19

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" лютого 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000102 від 05.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 105, ч. 2 ст. 205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19 лютого 2019 року слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000102 від 05.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на прохання невстановленої особи, вніс в реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які в подальшому подавалися для проведення державної перереєстрації, завідомо неправдиві відомості.

Також в даному кримінальному проваджені встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з невстановленою особою, придбав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою прикриття незаконної діяльності.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 . Податкову звітність подано: за жовтень 2018 з нульовими показниками, за листопад 2018: податкові зобов`язання складають 21 697 654 грн. (за операції з вивезення товарів за межі митної території України) та за грудень 2018: податкові зобов`язання складають 837500 грн.

Зазначена вище інформація дає достатні підстави вважати, що невстановлені на даний момент особи, встановивши контроль над зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримали у володіння його установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк», печатки та інше, для подальшого їх використання з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у документальному оформленні від імені даного підприємства псевдо фінансово-господарських операцій з метою сприяння підприємствам реального сектору в ухиленні від сплати податків, а також незаконного переведення безготівкових грошових коштів в готівку.

Оригінали зазначених документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи, також для подальшого досудового розслідування кримінального провадження оригінали зазначених документів потрібно вилучити з метою призначення експертиз, а також для ідентифікації осіб, діями яких вчинено фіктивне підприємництво.

Беручи доуваги,що у ІНФОРМАЦІЯ_5 знаходяться оригінали документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які стали підставою для зміни складу учасників товариства та мають доказове значення для кримінального провадження, враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини створення та здійснення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », крім того оригінали вказаних документів необхідні з метою проведення почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, в якій просив клопотання розглянути за його відсутності та задовольнити.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

З нормст. 26 КПК Українивипливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно дост. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порушень вимогГлави 10 КПК України- заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування таГлави 15 КПК України- тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, під час розгляду клопотання, слідчим суддею не виявлено.

Для досягненняповноти,всебічності танеупередженості розслідуваннявищезазначеного факту,зокрема дляотримання відомостей,що єнеобхідними дляз`ясуваннявсіх обставинсправи уданому провадженні,є необхідністьнадати тимчасовийдозвіл надоступ додокументів,що знаходятьсяу володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5Глави 4 КПК України(показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що у відповідності до вимог ч. 5ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст.132, ч. 6 ст.163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшомуслідчому зОВС четвертогослідчого відділурозслідування кримінальнихпроваджень СУФР ГУДФС ум.Києві ОСОБА_3 , атакож слідчимслідчої групи:старшому слідчомуз ОВССВ РОВКПСУ ФРГУ ДФСу м.Києві ОСОБА_6 ,тимчасовий доступдо документів,що перебуваютьу володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , які стосуються реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: статуту підприємства, заяви для юридичних та фізичних осіб, реєстраційних карток, довідки про взяття на облік платника податків, наказів на призначення директорів підприємства, розпоряджень, протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), реєстраційної заяви платника податку на додану вартість, повідомлень про взяття на облік платника податку у зв`язку із зміною місцезнаходження, довіреностей, договорів та актів передачі майна до статутного фонду, копій сторінок паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб, матеріалів листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) з контролюючими органами.

Строк пред`явлення ухвали до виконання не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/2867/19-к.

Другий примірник оригіналу наданий старшому слідчому ОСОБА_3 .

Копія ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1