Ухвала

від 28.02.2019 по справі 552/5670/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/5670/18

Провадження № 1-кс/552/855/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2019 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Полтавськоїмісцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, пронадання тимчасовогодоступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПрАТ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 12018170020002267 від 12.09.2018 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, 2 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.

Предметом досудового розслідування є відомості про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, шляхом обману в листопаді 2017 року та протягом липня вересня 2018 року заволодів грошовими коштами в загальному розмірі 783764 грн. 84 коп. дев`ятнадцяти громадян ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ), яким не були надані туристичні послуги за укладеними очолюваним ним туристичним агентством договорами.

В ході досудового розслідування встановлено, що при вчиненні розслідуваного діяння ОСОБА_4 взаємодіяв із очолюваними ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_2 , м. Полтава), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_3 , м. Полтава). Згідно даних Єдиного державногореєстру юридичнихосіб,фізичних осіб-підприємцівта громадськихформувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » зареєстроване за адресою місцезнаходження одного з офісів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_2 ), а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за тією ж адресою місця реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_3 ); а вказані як контактні дані номери мобільних телефонів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » згідно матеріалів досудового розслідування в досліджуваний період фактично використовувалися ОСОБА_4 . Власне ОСОБА_4 є одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », і стосовно потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 бронювання турів здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » попри укладення ними договорів про надання туристичних послуг із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Аналогічно бронювання туру для ОСОБА_15 , яка уклала договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». До викладеного з туристом ОСОБА_20 договір про надання туристичних послуг укладався 20.06.2018 ОСОБА_4 саме як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » попри те, що згідно даних ЄДР таким із 16.08.2017 і донині є ОСОБА_24 . Також вивченням відомостей про рух коштів по відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_25 та ОСОБА_26 рахунків, які фактично використовувалися в діяльності цього товариства для зарахування отриманих від клієнтів готівкових коштів встановлено, що значна їх частина перераховувалася на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », директором і засновником якого є ОСОБА_24 .

З огляду на викладене слідство потребує дозволу на отримання доступу до відомостей про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за період часу із 15.11.2017 до 15.02.2019, який обумовлено часовими рамками вчинення першого та останнього епізоду (щодо ОСОБА_5 та ОСОБА_23 відповідно) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реквізити яких наведено в пунктах 2-3 прохальної частини даного клопотання, а також по всіх відкритих на ім`я ОСОБА_24 рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з огляду на те, що згідно показань свідка ОСОБА_25 від 06.10.2018 отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » кошти переводилися на його рахунки.

Запитувані відомості дозволять слідству перевірити чи не використовувалися рахунки даних товариств для виведення ОСОБА_4 грошових коштів, отриманих від потерпілих на оплату вартості замовлених турів, та відповідно можуть бути використані в суді як докази наявності в його діях об`єктивної сторони складу кримінальних правопорушень, за якими здійснюється досудове розслідування. Отримати їх в інший спосіб сторона обвинувачення не має змоги, з огляду на їх акумулювання виключно у перелічених банківських установах.

Окрім цього, як встановлено слідством, в укладених директоромТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_4 з вищепереліченими потерпілими договорах фігурують як туристичні оператори та туристичні агенти такі юридичні особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ПрАТ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Тому з метою забезпечення отримання гарантовано повних та достовірних даних про стан бронювання та оплати туристичних продуктів для потерпілих, виявлення можливих залучених ОСОБА_4 для вчинення таких дій посередників слідство потребує одержання тимчасового доступу до наявних в базах даних (системах пошуку та бронювання) цих юридичних осіб відомостей (у формі засвідчених витягів, роздруківок, письмових інформацій) про бронювання, анулювання заявок про бронювання із зазначенням причин, виставлену в рахунку вартість туру, оплату та повернення оплати туристичних продуктів (послуг) за період часу з 15.11.2017 до 15.02.2019 як за суб`єктами бронювання (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_2 , м. Полтава), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_3 , м. Полтава), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_1 , м. Полтава) так і за даними потерпілих.

Запитувані відомості дозволять слідству з`ясувати різницю в алгоритмі дій досліджуваних турагентів у випадках коли оплачені послуги все-таки надавалися порівняно з випадками потерпілих, однозначно переконатися у відсутності броні та оплати щодо останніх, та довести в суді заволодіння керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » коштами потерпілих шляхом їх обману, у т.ч. шляхом пропозицій невідповідних реаліям цін. в той час як отримати їх іншим шляхом неможливо в силу їх фіксації виключно у перелічених джерелах інформації.

Також у ході розслідування епізоду щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , в загальному розмірі 33900 грн., переданих директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_4 на виконання договору на туристичне обслуговування № 01-131218 від 13.12.2018 встановлено, що бронювання даного туру у Туроператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено за № НОМЕР_4 , але не ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а невідомою слідством особою, яка діяла на виконання відповідного прохання ОСОБА_4 . При цьому 18.01.2019 дану заявку анульовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за проханням невстановленого турагента, яке було мотивовано тим, що туристи скасували запланований відпочинок через проведення одному із них медичної операції. В дійсності ж ОСОБА_23 та члени її сім`ї таких відомостей ані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ані будь-кому іншому не повідомляли і очікували від турагента своєчасного виконання взятих на себе за договором зобов`язань.

В зв`язку з викладеним слідство потребує отримання в туроператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у письмовому вигляді всіх наявних відомостей про здійснення в період часу із 06.12.2018 до 15.02.2019 бронювання, оплати, анулювання заявки щодо туристичної подорожі ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ОСОБА_28 ), ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ( ОСОБА_30 ), ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ( ОСОБА_32 ), до м. Шарм ель-Шейх (Шарм-еш-Шейх) Арабської Республіки Єгипет із 08.02.2019 по 15.02.2019 (із проживанням в готелі Sierra Resort 4-ї категорії (можливий номер заявки 3409836) із зазначенням: повного найменування та контактних даних суб`єкта, яким було подано лист бронювання, заявку про анулювання бронювання, розміру та дати і часу перерахування сплачених на оплату вартості туру грошових коштів, розміру та дати і часу повернення туроператором сплачених на оплату вартості туру грошових коштів, повних реквізитів рахунків, на які та з яких надійшла оплата вартості туру та відповідно на які вона була повернута із наданням підтверджуючих виписок по вказаним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації), наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступдо речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_6 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_7 , надати слідству тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, наданих для відкриття нижчеперелічених рахунків, та виготовити на паперових та електронних носіях документи з відомостями про рух грошових коштів по нижчепереліченим рахункам (із зазначенням дати та часу транзакцій, розміру перерахованих коштів, призначення платежів, найменування одержувача та платника, повних реквізитів їх рахунків) за період часу із 15.11.2017 до 15.02.2019 включно:

?рахунку ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код юридичної особи НОМЕР_2 ) в АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , валюта рахунку українська гривня;

?рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код юридичної особи НОМЕР_3 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_7 , валюта рахунку українська гривня;

?всіх відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний номер НОМЕР_9 ;

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код: НОМЕР_10 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_8 ), а так само відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою:

АДРЕСА_9 , надати слідству тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, наданих для відкриття нижчеперелічених рахунків, та виготовити на паперових та електронних носіях документи з відомостями про рух грошових коштів по нижчепереліченим рахункам (із зазначенням дати та часу транзакцій, розміру перерахованих коштів, призначення платежів, найменування одержувача та платника, повних реквізитів їх рахунків) за період часу із 15.11.2017 до 15.02.2019 включно:

?рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_3 ) в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 ,МФО НОМЕР_12 ,валюта рахункуукраїнська гривня;

?рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , валюта рахунку українська гривня;

?рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_12 , валюта рахунку українська гривня.

Зобов`язати ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційнийкод юридичноїособи: НОМЕР_16 ,місцезнаходження юридичноїособи: АДРЕСА_10 ) надати слідству у письмовому вигляді всі наявні відомостей про обставини здійснення в період часу із 06.12.2018 до 15.02.2019 бронювання, оплати, анулювання заявки щодо туристичної подорожі ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ОСОБА_28 ), ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ( ОСОБА_30 ), ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ( ОСОБА_32 ), до м. Шарм ель-Шейх (Шарм-еш-Шейх) Арабської Республіки Єгипет із 08.02.2019 по 15.02.2019 (із проживанням в готелі Sierra Resort 4-ї категорії (можливий номер заявки 3409836) із зазначенням: повного найменування та контактних даних суб`єкта, яким було подано лист бронювання, заявку про анулювання бронювання, розміру та дати і часу перерахування сплачених на оплату вартості туру грошових коштів, розміру та дати і часу повернення туроператором сплачених на оплату вартості туру грошових коштів, повних реквізитів рахунків, на які та з яких надійшла оплата вартості туру та відповідно на які вона була повернута із наданням підтверджуючих виписок по вказаним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». А так само надати доступ до наявних в базах даних (системах пошуку та бронювання) цієї юридичної особи відомостей (у формі засвідчених витягів, роздруківок, письмових інформацій) за період часу з 15.11.2017 до 15.02.2019 про бронювання, анулювання заявок про бронювання із зазначенням причин, розміру вартості туру у виставленому рахунку, оплату та повернення оплати туристичних продуктів (послуг) за суб`єктами бронювання (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_2 , м. Полтава), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_3 , м. Полтава), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_1 , м. Полтава) та за найменуваннями туристів: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ( ОСОБА_33 ), ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ( ОСОБА_35 ); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ( ОСОБА_36 ), ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ( ОСОБА_38 ), ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ( ОСОБА_40 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ( ОСОБА_41 ), ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ( ОСОБА_43 ), ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ( ОСОБА_45 ), ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_28 . ( ОСОБА_47 ).

Зобов`язати ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_17 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_11 ,група нежилихприміщень №53,офіс №1) надати слідству доступ до наявних в базах даних (системах пошуку та бронювання) цієї юридичної особи відомостей (у формі засвідчених витягів, роздруківок, письмових інформацій) за період часу з 15.11.2017 до 15.02.2019 про бронювання, анулювання заявок про бронювання із зазначенням причин, розміру вартості туру у виставленому рахунку, оплату та повернення оплати туристичних продуктів (послуг) за суб`єктами бронювання (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_2 , м. Полтава), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_3 , м. Полтава),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_1 , м. Полтава) та за найменуваннями туристів: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ( ОСОБА_48 ), ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ( ОСОБА_50 ); ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ( ОСОБА_52 ), ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_32 (Yemelin Petr); ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ( ОСОБА_55 ), ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ( ОСОБА_57 ); ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ; ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ( ОСОБА_63 ) ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_40 (Kanivets Ruslan), ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ( ОСОБА_66 ), ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_42 (Mishkin НОМЕР_18 ), ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , (Mishkin Oleksandr) ОСОБА_68 , ОСОБА_69 ( ОСОБА_70 ).

Зобов`язати ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_19 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_11 /,група нежилихприміщень №53,офіс №1)надати слідству доступ до наявних в базах даних (системах пошуку та бронювання) цієї юридичної особи відомостей (у формі засвідчених витягів, роздруківок, письмових інформацій) за період часу з 15.11.2017 до 15.02.2019 про бронювання, анулювання заявок про бронювання із зазначенням причин, розміру вартості туру у виставленому рахунку, оплату та повернення оплати туристичних продуктів (послуг) за суб`єктами бронювання (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_2 , м. Полтава), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_3 , м. Полтава),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_1 , м. Полтава) та за найменуваннями туристів перелічених в пункті 5.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(ідентифікаційнийкод юридичноїособи: НОМЕР_20 ,місцезнаходження юридичноїособи: АДРЕСА_11 ) надатислідству доступ до наявних в базах даних (системах пошуку та бронювання) цієї юридичної особи відомостей (у формі засвідчених витягів, роздруківок, письмових інформацій) за період часу з 15.11.2017 до 15.02.2019 про бронювання, анулювання заявок про бронювання із зазначенням причин, розміру вартості туру у виставленому рахунку, оплату та повернення оплати туристичних продуктів (послуг) за суб`єктами бронювання (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_2 , м. Полтава), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_3 , м. Полтава),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_1 , м. Полтава) та за найменуваннями туристів: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_44 (Fysun Larysa), ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_45 (Fysun НОМЕР_21 ), ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_46 (Fysun Yehor), ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_46 (Fysun Marharyta); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , (Safronova Lidia), ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_48 ( ОСОБА_75 ).

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (кодюридичної особи: НОМЕР_22 ,адреса місцезнаходження: АДРЕСА_12 ) надати слідству доступ до наявних в базах даних (системах пошуку та бронювання) цієї юридичної особи відомостей (у формі засвідчених витягів, роздруківок, письмових інформацій) за період часу з 15.11.2017 до 15.02.2019 про бронювання, анулювання заявок про бронювання із зазначенням причин, розміру вартості туру у виставленому рахунку, оплату та повернення оплати туристичних продуктів (послуг) за суб`єктами бронювання (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_2 , м. Полтава), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_3 , м. Полтава),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_1 , м. Полтава) та занайменуваннями туристів: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_49 ( ОСОБА_76 ); ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_50 ( ОСОБА_78 ); ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_51 ( ОСОБА_80 ); ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_52 ( ОСОБА_82 ); ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_53 ( ОСОБА_84 ); ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_54 ( ОСОБА_86 ); ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_55 ( ОСОБА_88 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_56 ( ОСОБА_89 ); ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_57 ( ОСОБА_91 ); ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_58 ( ОСОБА_93 ); ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_59 ( ОСОБА_95 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_60 (Tsurikova Inna); ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_61 ( ОСОБА_97 ); ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_62 ; ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_64 ( ОСОБА_100 ); ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_65 ( ОСОБА_102 ); ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_66 ( ОСОБА_104 ); ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_67 ( ОСОБА_106 ); ОСОБА_107 ( ОСОБА_108 ), ІНФОРМАЦІЯ_68 ОСОБА_109 , ІНФОРМАЦІЯ_69 (Pohosian Arsen)

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційнийкод: НОМЕР_23 ,місцезнаходження: АДРЕСА_13 ) надати слідству доступ до наявних в базах даних (системах пошуку та бронювання) цієї юридичної особи відомостей (у формі засвідчених витягів, роздруківок, письмових інформацій) за період часу з 15.11.2017 до 15.02.2019 про бронювання, анулювання заявок про бронювання із зазначенням причин, розміру вартості туру у виставленому рахунку, оплату та повернення оплати туристичних продуктів (послуг) за суб`єктами бронювання (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_2 , м. Полтава), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_3 , м. Полтава),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_1 , м. Полтава) та за найменуваннями туристів: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_70 ( ОСОБА_110 ), ОСОБА_111 , ІНФОРМАЦІЯ_71 ( ОСОБА_112 ), ОСОБА_113 ІНФОРМАЦІЯ_72 ( ОСОБА_114 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_73 ( ОСОБА_115 ), ОСОБА_116 , ІНФОРМАЦІЯ_74 ( ОСОБА_117 ); ОСОБА_118 , ІНФОРМАЦІЯ_75 ( ОСОБА_119 ), ОСОБА_120 , ІНФОРМАЦІЯ_75 ( ОСОБА_121 ).

Зобов`язати ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний НОМЕР_24 ,місцезнаходження юридичноїособи: АДРЕСА_14 ) надати слідству доступ до наявних в базах даних (системах пошуку та бронювання) цієї юридичної особи відомостей (у формі засвідчених витягів, роздруківок, письмових інформацій) за період часу з 15.11.2017 до 15.02.2019 про бронювання, анулювання заявок про бронювання із зазначенням причин, розміру вартості туру у виставленому рахунку, оплату та повернення оплати туристичних продуктів (послуг) за суб`єктами бронювання / оплати (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_2 , м. Полтава), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_3 , м. Полтава),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_1 , м. Полтава) та за найменуваннями туристів: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_76 ( ОСОБА_122 ), ОСОБА_123 , ІНФОРМАЦІЯ_77 (Rud Nataliia).

Зобов"язати ПрАТТК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційнийкод НОМЕР_25 ,місцезнаходження юридичноїособи: АДРЕСА_15 ) надати слідству доступ до наявних в базах даних (системах пошуку та бронювання) цієї юридичної особи відомостей (у формі засвідчених витягів, роздруківок, письмових інформацій) за період часу з 15.11.2017 до 15.02.2019 про бронювання, анулювання заявок про бронювання із зазначенням причин, розміру вартості туру у виставленому рахунку, оплату та повернення оплати туристичних продуктів (послуг) за суб`єктами бронювання / оплати (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_2 , м. Полтава), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_3 , м. Полтава),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_1 , м. Полтава) та за найменуваннями всіх туристів, перелічених в пунктах 4-10.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити: слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_137 , ОСОБА_138 ; cтаршому оперуповноваженому Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_139 , прокурору Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали до 29.03.2019.

Ухвала слідчого судді, відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1