Ухвала

від 28.02.2019 по справі 202/1562/19

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/1562/19

Провадження № 1-кс/202/2491/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 лютого 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040660000346 від 20.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, що 20.02.2019 року до Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява директора ТОВ «Агро Легіон» ОСОБА_5 про неправомірні дії щодо привласнення належного ТОВ «Агро Легіон» майна за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах.

Під час проведення досудового розслідування проведено допит потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що він є директором ТОВ «Агро Легіон» (код ЄДРПОУ 36933807), основним видом діяльності якого є оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. Також ОСОБА_5 пояснив, що 24.07.2018 року його за попередньою змовою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та її представника ОСОБА_8 відсторонено від виконання своїх службових обов`язків директора товариства та позбавлено частки ТОВ «Агро Легіон».

Також проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 24.07.2018 року до офісу ТОВ «Агро Легіон», що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, смт. Слобожанське, вул. 8 березня, буд. 23-А, приїхав ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та близько 10 чоловіків кремезної статури, одягнених в чорний одяг без розпізнавальних знаків. Вказані особи заблоковували діяльність офісу ТОВ «Агро Легіон» та повідомили, що на даний момент відповідно до Державного реєстру юридичних осіб директором ТОВ «Агро Легіон» являється ОСОБА_6 , а ОСОБА_5 здійснює свої повноваження незаконно.

Крім того, під час проведення досудового розслідування встановлено, що 27.07.2018 року, 28.07.2018 року та 31.07.2018 року ОСОБА_6 , що на той момент являвся директором ТОВ «Агро Легіон», а також матеріально відповідальною особою за майно вказаного товариства, прийнято організаційно-розпорядче рішення про вивезення зі сховищ ТОВ «Біржа Сервіс» (смт. Глеваха, Київська область) всього товару, належного ТОВ «Агро Легіон», що перебував там на відповідальному зберіганні в напрямку м. Дніпра. Загальна кількість вивезеного товару відповідно до актів приймання-передачі становить 18283 мішків насіння, вартість якого становила більше 28 мільйонів гривень.

Також встановлено, що ТОВ «Агро Легіон» як раніше, так і під час керування ОСОБА_6 співпрацював з ПрАТ «АВП «Содружество» (код ЄДРПОУ 13438169) та ТОВ «УВК Україна» (код ЄДРПОУ 39441523) в частині оренди складських приміщень, які відповідно знаходяться за адресами: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, смт. Слобожанське, вул. 8 березня, буд. 23-А, та м. Дніпро, вул. Тернова, 3-Б.

14.08.2018 року ОСОБА_5 зі складських площ, що належать ТОВ «УВК Україна» та знаходяться за адресою: м. Дніпро, вул. Тернова, 3-Б, вивезено товар в кількості 827 мішків насіння, що підтверджується накладною на зняття з відповідального зберігання. У свою чергу 823 мішки насіння, що належать ТОВ «Агро Легіон», були переоформлені ОСОБА_6 від імені ТОВ «Агро Прайд» (код ЄДРПОУ: 37707685) на відповідальне зберігання ТОВ «УВК Україна» без будь-яких правових підстав.

Так, встановлено, що ОСОБА_6 є засновником та директором ТОВ «Агро Прайд», жодного документального підтвердження передачі товару як то виписка податкових накладних, виписка видаткових накладних, отримання доручень від ТОВ «Агро Прайд» немає. Це свідчить про те, що право власності на товар в кількості 823 мішки загальною вартістю приблизно 5,5 мільйонів гривень від ТОВ «Агро Легіон» до ТОВ «Агро Прайд» не переходило. Товар на даний час знаходиться на балансі ТОВ «Агро Легіон».

Інша частина товару ТОВ «Агро Легіон» на загальну вартість 17 млн. грн. передана на відповідальне зберігання ТОВ «Аристократ-Дніпро».

Отже, враховуючи свідчення потерпілої особи, об`єктивні факти, що містяться в матеріалах досудового розслідування, а також те, що засновником ТОВ «Агро Прайд» є ОСОБА_6 , існують обґрунтовані підстави вважати, що незаконно вивезений товар ТОВ «Агро Легіон» може знаходиться на складських площах за вказаними вище адресами.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що описані незаконні дії відбулися за попередньою змовою між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в результаті узгоджених дій вказаних осіб на виконання завчасно створеного плану, пов`язаного з заволодінням майна ТОВ «Агро Легіон» та подальшої її реалізації.

На даний час майно ТОВ «Агро Легіон», отримане внаслідок злочинних дій вказаних осіб, знаходиться та реалізовується зі складів за готівковий розрахунок, що розташовані за наступними адресами: м. Дніпро, вул. Тернова, 3-Б (ТОВ «УВК Україна»); Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, смт. Слобожанське, вул. 8 березня, 23-А (орендодавець ТОВ «Содружество», орендар ТОВ «Агро Прайд»).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, земельна ділянка, що має кадастровий номер: 1210100000:01:376:0015 та розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Тернова, 3-Б, перебуває у власності Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ: 26510514), а право власності на об`єкти нерухомості належить ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІЛК-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ: 39681292).

Весь вказаний товар має специфічне пакування паперовий мішок з логотипами компаній-виробників та кожен мішок має свою характерну етикетку затвердженого зразка з зазначенням сорту гібриду, країни походження та аутентичним номером партії. Всі підтверджуючі документи та сертифікати відповідності товару у ТОВ «Агро Легіон» є в наявності. Ідентифікація товару не викликає жодних проблем та не потребує додаткових досліджень. Також під час допиту ОСОБА_11 зазначив, що аналогічний товар знаходиться на складі за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, смт. Слобожанське, вул. 8 березня, 23-А, та може бути наданий для огляду з метою належної ідентифікації товару з метою його пошуку.

Всі вищезазначені факти також знаходять своє підтвердження у допитах свідків ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що обіймає посаду заступника директора в ТОВ «Агро Легіон», та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що обіймає посаду бухгалтера в ТОВ «Агро Легіон».

Також, будучи допитана в якості свідка, ОСОБА_13 пояснила, що 10.08.2018 року директором ТОВ «Агро Легіон» ОСОБА_5 видано наказ №10/08-1 про проведення повної інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, що є в наявності на складах ТОВ «Агро Легіон», внаслідок проведення якої станом на 10.08.2018 року ТОВ «Агро Легіон» виявлено недостачу товару на 18 666 240 гривень (без ПДВ).

Також в рамках проведення досудового розслідування з метою належної ідентифікації об`єкту злочину насіння, що належить ТОВ «Агро Легіон», зокрема характеру пакування, маркування тощо, було проведено огляд складського приміщення, що перебуває в користуванні ТОВ «Агро Легіон», за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, смт. Слобожанське, вул. 8 березня, 23-А. Проведеним оглядом встановлено наявність раніше вивезеного директором ТОВ «Агро Легіон» ОСОБА_5 майна з ТОВ «УВК Україна», а саме запакованих заводським способом паперових мішків з наступними різновидами насіння: ES Terramis CL, TUNCA, ES Janis. Також ОСОБА_5 під час участі у проведенні огляду зазначено, що аналогічні за своїм вмістом, характером, матеріалом та способом пакування мішки з різновидами насіння знаходяться на відповідальному зберіганні у ТОВ «Аристократ-Дніпро» та у ТОВ «Агро Прайд» на незаконному зберіганні.

З метою спростування або підтвердження факту причетності керівника та власника ТОВ «Агро Прайд» ОСОБА_6 та власника ТОВ «Агро Прайд» ОСОБА_7 , а також інших осіб до вчинення вказаного злочину при проведенні досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Тернова, 3-Б, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, або являються предметом злочину, та інших предметів, які містять на собі сліди злочину, та самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину.

У зв`язку з викладеним слідчий просила надати дозвіл на проведення обшуку земельної ділянки, що має кадастровий номер: 1210100000:01:376:0015, що перебуває у комунальній власності Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ: 26510514), та об`єктів нерухомості, які належать на праві приватної власності ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІЛК-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ: 39681292), та відповідно розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Тернова, 3-Б, з метою виявлення та вилучення запакованих заводським способом паперових мішків з насінням, що належать ТОВ «Агро Легіон»; документів, які підтверджують або спростовують правомірність набуття у власність іншими особами відшукуваного товару, що належить ТОВ «Агро Легіон»; грошових коштів в готівковій формі, які могли бути отримані внаслідок неправомірної реалізації товару ТОВ «Агро Легіон» на користь інших осіб; інформації, що міститься на електронних, магнітних носіях, зокрема чорнових та бухгалтерських записів щодо реалізації майна ТОВ «Агро Легіон»; записів з камер відеоспостереження; копій журналів обліку в`їзду-виїзду транспортних засобів, документів обліку завантаження/відвантаження майна, серед якого можуть міститись відомості щодо товару ТОВ «Агро Легіон», оригіналів документів, що посвідчують приймання-передачу товару ТОВ «Агро Легіон»; інших речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, речових доказів, які будуть сприяти швидкому, повному і неупередженому розслідуванню у кримінальному провадженню та самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Вислухавши слідчого та прокурора, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040660000346 від 20.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук (огляд) житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук (огляд).

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя виходить з того, що матеріалами, доданими до нього, було підтверджено, що були вчинене зазначене у клопотанні кримінальне правопорушення, а також, що на території земельної ділянки, що має кадастровий номер: 1210100000:01:376:0015, що перебуває у комунальній власності Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ: 26510514), та об`єктів нерухомості, які належать на праві приватної власності ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІЛК-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ: 39681292), котрі розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Тернова, 3-Б, можуть знаходитися зазначені в клопотанні речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог частини 5 статті 237 КПК України при проведенні обшуку дозволяється вилучення лише речей і предметів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП України в області: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 та іншим прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області, які входять до складу групи прокурорів у провадженні, дозвіл на проведення обшуку земельної ділянки, що має кадастровий номер: 1210100000:01:376:0015, що перебуває у комунальній власності Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ: 26510514), та об`єктів нерухомості, які належать на праві приватної власності ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «МІЛК-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ: 39681292), та відповідно розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Тернова, 3-Б, з метою виявлення та вилучення запакованих заводським способом паперових мішків з насінням, що належать ТОВ «Агро Легіон»; документів, які підтверджують або спростовують правомірність набуття у власність іншими особами відшукуваного товару, що належить ТОВ «Агро Легіон»; грошових коштів в готівковій формі, які могли бути отримані внаслідок неправомірної реалізації товару ТОВ «Агро Легіон» на користь інших осіб; інформації, що міститься на електронних, магнітних носіях, зокрема чорнових та бухгалтерських записів щодо реалізації майна ТОВ «Агро Легіон»; записів з камер відеоспостереження; копій журналів обліку в`їзду-виїзду транспортних засобів, документів обліку завантаження/відвантаження майна, серед якого можуть міститись відомості щодо товару ТОВ «Агро Легіон», оригіналів документів, що посвідчують приймання-передачу товару ТОВ «Агро Легіон».

Строк дії ухвали до 27 березня 2019 року включно.

Ухвала надає право на проникнення до земельної ділянки, що має кадастровий номер: 1210100000:01:376:0015, та об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Тернова, 3-Б, лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1