Ухвала

від 25.02.2019 по справі 308/2551/18

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 308/2551/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 лютого 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Ужгороді клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання та доданих документів, 29.02.2016 Ужгородською місцевою прокуратурою розпочато досудове розслідування за фактом незаконного заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ «Укрвторресурс" за попередньою змовою із службовими особами Закарпатської митниці ДФС, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016071030000020. Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стало письмове повідомлення громадянина ОСОБА_4 до прокуратури, згідно із яким ним як громадським активістом отримано інформацію від мешканців м. Ужгорода про зловживання службовими особами Закарпатської митниці ДФС своїм службовим становищем під час здійснення публічних закупівель робіт і послуг за бюджетні кошти в тому числі і про незаконне заволодіння службовими особами ТОВ «Укрвторресурс» бюджетними коштами, виділеними для виконання будівельних робіт на митному посту «Ужгород». 07.06.2016 Ужгородською місцевою прокуратурою розпочато досудове розслідування за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Укрвторресурс" фінансових операцій з легалізації коштів здобутих злочинним шляхом за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016071030000048. Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стали матеріали перевірки ГУ ДФС України в Закарпатській області за результатами відпрацювань ТОВ «Торговий дім «Укрвторресурс» на предмет дотримання вимог чинного законодавства при виконанні умов договору від 09.09.2015, укладеного із Закарпатською митницею ДФС, відповідно до даних якого виявлено, що службовими особами ТОВ «ТД «Укрвторресурс» фактично привласнено кошти Грантового контракту в сумі 9126737 гривень та вчинені дії по виведенню таких коштів на підконтрольні суб`єкти господарювання з метою їх подальшої легалізації. 10.04.2018 матеріали досудових розслідувань за №42016071030000020, 42016071030000048 об`єднані в одне провадження за №42016071030000020. 17.05.2018 постановою заступника прокурора Закарпатської області досудове розслідування вказаних кримінальних правопорушень доручено здійснювати слідчому управлінню ГУНП в Закарпатській області.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що в кінці липня 2015 року, ОСОБА_5 , являючись учасником товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Укрвторресурс (код ЄДРПОУ - 37509040, зареєстроване за адресою м. Київ, Оболонський район, вул. Північна, 6-В, далі ТОВ«ТД Укрвторресурс») згідно статуту в редакції від 15.06.2015 із часткою 100% в статутному капіталі та одночасно обіймаючи посаду директора вказаного товариства, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, будучи службовою особою цього товариства як юридичної особи приватного права, яка згідно п.15.8 Статуту має право без довіреності діяти від імені Товариства, і яка відповідно дост.49 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року №436-ІV(із змінами та доповненнями) зобов`язана не порушувати права та законні інтереси громадян, інших суб`єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави, і яка згідно п.3ст.8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996 від 16.07.99 року(даліЗакон №996)є відповідальноюза організаціюбухгалтерського облікута забезпеченняфіксування фактівздійснення всіхгосподарських операційу первиннихдокументах,збереження обробленихдокументів,регістрів ізвітності протягомвстановленого терміну,на яку,згідно п.6ст.8,п.8ст.9Закону №996,покладено обов`язокстворити необхідніумови дляправильного веденнябухгалтерського обліку,забезпечення неухильноговиконання всімапідрозділами,службами тапрацівниками,причетними добухгалтерського обліку,правомірних вимогбухгалтера щододотримання порядкуоформлення таподання дообліку первиннихдокументів;а такожпокладено відповідальністьза несвоєчаснескладання первиннихдокументів ірегістрів бухгалтерськогообліку,недостовірність відображениху нихданих,посягаючи набюджетну системудержави,маючи умиселна заволодіннябюджетними коштамив особливовеликих розмірах,усвідомлюючи протиправністьсвоїх злочиннихдій,передбачаючи настаннянаслідків увигляді отриманнянеправомірної вигоди,шляхом незаконногозаволодіння грантовимикоштами,які згідност.13Бюджетного кодексуУкраїни належатьдо коштівспеціального фондубюджету України,в особливовеликому розмірі,за попередньоюзмовою ізневстановленими особами,вчинив злочинипри наступнихобставинах:Так,у липні2015року у ОСОБА_5 виник злочиннийнамір,направлений нанезаконне заволодіннякоштами,виділенимиЗакарпатській митниці ДФС на проведення будівельних робіт з Реконструкції міжнародного автомобільного пункту пропуску «Ужгород» по проекту «Реконструкції існуючих та будівництво нових об`єктів інфраструктури пункту пропуску «Ужгород» ІІ черга ( пасажирський напрямок та «Влаштування стику доріг ( ув`язка ) пункту пропуску «Ужгород» зі словацькою стороною в рамках проекту Програми прикордонного співробітництва ЄІСП «Модернізація та реконструкція пунктів пропуску на словацько-українському кордоні згідно Грантового контракту №HUSKROUA/LSP/001 від 12.03.2013, який полягав у незаконному отриманні таких коштів в результаті привласнення авансу та завищення вартості виконаних будівельних робіт Товариством з обмеженою відповідальністю «ТД Укрвторресурс». Для вказанихцілей ОСОБА_5 ,будучи єдинимучасником ТОВ«ТД Укрвторресурс»та одночаснообіймаючи посадудиректора даногоТовариства,являючись службовоюособою даноготовариства,усвідомлюючи протиправнийхарактер своїдій іте,що очолюваненим Товариствоз обмеженоювідповідальністю «ТДУкрвторресурс» немає ніфізичної,ні технічноїможливості виконаннябудівельних робітз «Реконструкціїміжнародного автомобільногопункту пропуску«Ужгород» протягомтрьох місяців,оскільки вданого Товариствавідсутній досвідвиконання будівельнихробіт такоговиду,відсутня достатнякількість працівників-будівельників,а такожнеобхідні машинита механізми,необхідні длявиконання такихробіт,діючи якспіввиконавець злочину,при невстановленихдосудовим розслідуваннямобставинах склав,підписав тазавірив круглоюпечаткою даногоТовариства пропозиціїконкурсних торгівза вихіднимномером 170від 28.07.2015на предметзакупівлі:«Реконструкції існуючихта будівництвонових об`єктівінфраструктури пунктупропуску «Ужгород»ІІ черга(пасажирський напрямокта «Влаштуваннястику доріг(ув`язка )пункту пропуску«Ужгород»»,відповідно дояких визначивціну договору47899996,0гривень,із яких42439396,00гривень безПДВ роботи якіфінансуються закошти ГрантуЄвропейського Союзу,а 5460600гривень зПДВ за коштиДержавного бюджетуУкраїни,а такожстрок виконаннядоговору 79днів здати отриманнявідповідних дозволівна будівництвота проектноїдокументації. На підставі складених та поданих ОСОБА_5 пропозицій конкурсних торгів, ТОВ «ТД Укрвторресурс», відповідно до протоколу №14 від 12.08.2015 засідання комітету з конкурсних торгів Закарпатської митниці ДФС, визнано переможцем тендерних (цінових) пропозицій на закупівлю робіт з «Реконструкції існуючих та будівництво нових об`єктів інфраструктури пункту пропуску «Ужгород» ІІ черга ( пасажирський напрямок та «Влаштування стику доріг ( ув`язка ) пункту пропуску «Ужгород» за ціною 47899996,0 гривень. 09.09.2015 між замовником Закарпатською митницею ДФС в особі в.о. начальника митниці ОСОБА_6 та підрядником - ТОВ «Торговий дім Укрвторресурс» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду №339 на виконання робіт з Реконструкції міжнародного автомобільного пункту пропуску «Ужгород» по проекту «Реконструкції існуючих та будівництво нових об`єктів інфраструктури пункту пропуску «Ужгород» ІІ черга ( пасажирський напрямок та «Влаштування стику доріг ( ув`язка ) пункту пропуску «Ужгород» зі словацькою стороною в рамках проекту Програми прикордонного співробітництва ЄІСП «Модернізація та реконструкція пунктів пропуску на словацько-українському кордоні згідно Грантового контракту №HUSKROUA/LSP/001 від 12.03.2013. Відповідно до умов даного договору підряду ТОВ «Торговий дім Укрвторресурс» взяло на себе зобов`язання до 20.12.2015 на свій ризик власними силами і засобами виконати будівельні роботи по даному об`єкту за ціною 47899996 гривень, з яких 42439396,00 гривень без ПДВ - кошти грантового проекту, а 5460600 гривень з ПДВ кошти державного бюджету України, при цьому у вказаному договорі визначено договірну ціну визначено твердою. На виконання п.11.1 даного Договору підряду на підставі підписаного ОСОБА_5 рахунку-фактури №СФ-0000035 від 12.10.2015, Закарпатською митницею ДФС через ГУДКУ у Закарпатській області рахунок №35220358089209, 16.10.2015 перераховано одним платежем на розрахунковий рахунок ТОВ «ТД Укрвторресурс» № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ «Райфайзен банк Аваль» МФО 380805 грошові кошти в сумі 12731000 гривень без ПДВ як попередню оплату у розмірі 30% вартості річного обсягу робіт. В свою чергу, ОСОБА_5 , усвідомлюючи те, що вказані грошові кошти в розмірі 12731 000 гривень ні йому особисто, ні очолюваному ним ТОВ «ТД Укрвторресурс» не належать, а лише ввірені даному Товариству відповідно до умов п.11.3 договору підряду для використання на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів та обладнання протягом трьох місяців, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, зловживаючи своїм службовим становищем, грубо порушуючи умови, передбачені п.п.11.2-11.5 підписаного ним договору підряду в частині використання ТОВ «ТД Укрвторресурс» попередньої оплати (авансу) для придбання матеріалів, конструкцій, виробів з подальшим проведенням її заліку в актах виконаних робіт та довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми Кб-2в та КБ-3) протягом 90 днів, в період з 16.10.2015 по 31.12.2015, будучи директором ТОВ «ТД Укрвторресурс» з правом першого підпису на документах, без укладення відповідних договорів поставок з контрагентами із отриманої суми авансу (12731000 гривень) незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 9126737,0 гривень, шляхом здійснення їх перерахування на розрахункові рахунки фіктивних суб`єктів господарської діяльності нібито як оплата за з подальшим , зокрема:

- ТОВ «Союз Пром Сервіс» (3442500 гривень) та ТОВ «Еліт Пром Сервіс» ( 880941,8 гривень) ТОВ «Мадаріас» код ЄДРПОУ 39930311, ТОВ «ГОлден Лайф код ЄДРПОУ 39481440 нібито за придбання матеріалів.

-ТОВ «Вайт Лаіонс» код ЄДРПОУ 36146680, засновником якого являється ОСОБА_7 (сестра ОСОБА_5 ) нібито за оренду екскаватора

-ТОВ «Донатек» код ЄДРПОУ 39930023 в розмірі 2000000 гривень нібито як попередню оплату за виконані роботи

Внаслідок злочинний дій ОСОБА_5 та групи невстановлених осіб державному бюджету було завдано матеріальних збитків в особливо великому розмірі, а держава Україна зазнала репутаційних втрат на міжнародній арені.

В клопотанні слідчий зазначає, що 19 лютого 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду №308/12409/17 від 01.02.2019 проведено обшуку за місцем знаходження ТОВ «ТД «Укрвторресурс», що за адресою м.Чернівці, вул.Старобельська,1, під час проведення якого виявлено і вилучено наступні документи по виконанню робіт з реконструкції МАПП «Ужгород»:

-журнал зварочних робіт від 20.09.2015;

-загальний журнал робіт №9;

-загальний журнал робіт №6;

-загальний журнал робіт №5;

-загальний журнал робіт №3;

-загальний журнал робіт №2;

-пояснювальна записка до коригування робочого проекту по реконструкції;

-фотокопія протоколу №9 засновника ТОВ «ТД «Укрвторресур»;

-фотокопія наказу №11-к від 27.02.2018 ТОВ «ТД «Укрвторресур»

-фотокопія статуту ТОВ «ТД «Укрвторресурс» в редакції від 15.06.2015;

-копія картки із взірцями підпису ОСОБА_8 в АТ «Правексбанк»;

-34 чисті аркуші формату А4 із відтисками печатки ТОВ «Вайт Лайнс»;

-копія паспорту ОСОБА_8 ;

-копія листа Закарпатської митниці ДФС від 04.02.2016

-копія листа ТОВ «Аргонавт» від 03.02.2016;

-копії протоколів №1,2 від 15.04.16 випробування матеріалів металоконструкцій

-копія протоколу №3 з додатками випробування металоконструкцій

-робочий проект реконструкції МАПП «Ужгород» у восьми томах.

Вказані оригінали та копії документів, дозвіл на вилучення яких надано згідно ухвали суду, містять відомості, які можуть бути використані як докази, оскільки в них зафіксовані обставини виконання будівельних робіт по реконструкції МАПП «Ужгород», підпадають під критерії, визначені статтею 98 КПК України, оскільки у вилучених оригіналах загальних журналах робіт та журналі зварочних робіт містяться записи інженера технічного нагляду щодо усунення недоліків у виконанні робіт, а також щоденні дані про певне виконання будівельних робіт та використані матеріали, в копіях документів містяться відомості про переєстрацію засновника та директора ТОВ «ТД Укрвторресурс», в копії листах Закарпатської митниці ДФС та ТОВ «Агронавт» містяться відомості про пропозиції внесення корегування робочого проекту, а чисті бланки із печатками ТОВ «Вайт Лайнс» можуть свідчити про можливе готування до вчинення підроблення документів

20.02.2019 вилучені під час проведення обшуку в ТОВ «ТД Укрвторресурс» оригінали та копії документів визнані речовими доказами і приєднані до матеріалів кримінального провадження.

Приймаючи до уваги викладене та те що вилучені 19.02.2019 під час проведення обшуку за адресою м Чернівці, вул. Старобельська, 1, оригінали та копії документів є засобами і знаряддями вчинення злочину, зберегли на собі сліди злочину, є носіями інформації, відповідають критеріям визначеним ст.98 КПК України, у зв`язку із чим з метою збереження речових доказів виникає необхідність накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, хоча про час та місце розгляду такого був повідомлений, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

ОСОБА_8 на розгляд клопотання не з`явився, хоча про час та місце розгляду такого був повідомлений.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачаєтьсяз долученогодо матеріалівклопотання,СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42016071030000020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 209 КК України.

За змістом ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно вимог п. 1,2 ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.

За змістом ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цьогоКодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 4 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, накладення арешту майна з метою спеціальної конфіскації, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно ч.2ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

За таких обставин, враховуючи, що в ході розгляду клопотання встановлено, наявність достатніх підстав вважати, що вилучені 19.02.2019 під час проведення обшуку за адресою м. Чернівці, вул. Старобельська, 1 оригінали та копії документів є засобами і знаряддями вчинення злочину, зберегли на собі сліди злочину, є носіями інформації, тобто відповідають критеріям визначеним ст.98 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання по накладення арешту на зазначені речі і грошові кошти є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони використання та розпорядження, на на тимчасово вилучене майно 19.02.2019 під час проведення обшуку за адресою м.Чернівці, вул.Старобельська,1, по місцю знаходження ТОВ «Торговий дім «Укрвторресурс», а саме:

-журнал зварочних робіт від 20.09.2015;

-загальний журнал робіт №9;

-загальний журнал робіт №6;

-загальний журнал робіт №5;

-загальний журнал робіт №3;

-загальний журнал робіт №2;

-пояснювальна записка до коригування робочого проекту по реконструкції;

-фотокопія протоколу №9 засновника ТОВ «ТД «Укрвторресур»;

-фотокопія наказу №11-к від 27.02.2018 ТОВ «ТД «Укрвторресур»

-фотокопія статуту ТОВ «ТД «Укрвторресурс» в редакції від 15.06.2015;

-копія картки із взірцями підпису ОСОБА_8 в АТ «Правексбанк»;

-34 чисті аркуші формату А4 із відтисками печатки ТОВ «Вайт Лайнс»;

-копія паспорту ОСОБА_8 ;

-копія листа Закарпатської митниці ДФС від 04.02.2016

-копія листа ТОВ «Аргонавт» від 03.02.2016;

-копії протоколів №1,2 від 15.04.16 випробування матеріалів металоконструкцій

-копія протоколу №3 з додатками випробування металоконструкцій

-робочий проект реконструкції МАПП «Ужгород» у восьми томах.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1