Ухвала

від 25.01.2019 по справі 210/5486/18

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/5486/18

Провадження № 1-кс/210/324/19

"25" січня 2019 р. м. Кривий Ріг

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №42018040000001190 від 24.09.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинськогорайонного судум.Кривого РогуДніпропетровської області,звернувся прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №42018040000001190 від 24.09.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор зазначив, що Слідчим відділом Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42018040000001190 від 24.09.2018 відносно неправомірних дій посадових осіб ГУ ДФС у Дніпропетровській області, які, діючи у змові з посадовими особами низки суб`єктів підприємницької діяльності, порушують норми ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», чим державі спричиняються збитки в особливо великих розмірах шляхом ненадходження обов`язкових платежів до бюджету, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється процесуальними керівниками у кримінальному провадженні прокурорами другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області.

Відповідно до п. 4 ст. 12 загальної частини КК України, ч. 2 ст. 364 КК України відноситься до тяжкого злочину.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Дніпропетровській області, зловживаючи службовим становищем, вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ «Фірма» ЗОВ» ЄДРПОУ 20266852 (основний вид діяльності оптова торгівля напоями, торгівля тютюновими виробами), ТОВ «Елліпсіс» ЄДРПОУ 42103807 (основний вид діяльності оптова торгівля напоями, оптова торгівля тютюновими виробами), діючи з корисливих мотивів, організували протизаконну схему з виробництва та реалізації підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів з підробленими марками акцизного збору або взагалі без них в особливо великих розмірах.

Встановлено, що службові особи ГУ ДФС у Дніпропетровській області, всупереч інтересам служби та держави, забезпечують «тіньову» господарську діяльність вищезазначених підприємств та сприяють функціонуванню чітко налагодженої схеми з реалізації контрафактних тютюнових виробів на території України. В ході перевірки отриманої інформації встановлено, що придбання контрафактної продукції здійснюється вищевказаними суб`єктами господарської діяльності на території Дніпропетровської області за готівку та в подальшому реалізовується через мережу підприємств тютюнової сфери, при цьому вказані господарські операції проводяться без сплати акцизного податку та інших обов`язкових платежів, що призводить до значних втрат у вигляді ненадходження податків до бюджету.

Так, в ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що на території Дніпропетровської області та прилеглих до неї областей невстановленим виробником здійснюється виготовлення, зберігання та розповсюдження контрафактної тютюнової продукції, а саме цигарок марки «Pull», «Прима», «Прилуки», «Мальборо», та така контрафактна продукція, в подальшому, за допомогою низки суб`єктів господарської діяльності реалізується оптом та у роздріб, через мережу точок продажу тютюнових виробів.

Також у ході досудового розслідування 18 жовтня 2018 року допитаний свідок ОСОБА_4 , який розповів подробиці придбання тютюнових виробів марки «Pull» на Центрально-Міському ринку м. Кривий Ріг та добровільно надав 8 пачок цигарок для проведення подальших необхідних слідчих дій. 12.11.2018 року за висновком Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру №29/2.1/1963 від 09.11.2018 встановлено, що марки акцизного податку України для маркування тютюнової продукції на вказаних цигарках не відповідають за своїми характеристиками встановленому зразку маркам акцизного податку України для маркування тютюнової продукції вітчизняного виробництва зразка 2017 та 2018 років, що безпосередньо засвідчує факти виробництва та реалізації тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку.

На цей час встановлено коло суб`єктів господарської діяльності, які причетні до вказаної протиправної схеми, і які безпосередньо приймають участь в реалізації контрафактних тютюнових виробів, як на території Дніпропетровської області так і поза її межами. Зокрема, до вказаних суб`єктів господарювання відносяться наступні підприємства:

- ТОВ «Фірма ЗОВ» ЄДРПОУ 20266852 (основний вид діяльності оптова торгівля напоями, торгівля тютюновими виробами), юридична адреса: м. Жовті Води, вул. Промислова буд.10, директор ОСОБА_5 ;

- Філія «Елліпсіс КР» (ЄДРПОУ 42200902), м. Кривий Ріг, вул. Гданцівська буд.37 А, представник ОСОБА_6 .

З числа фізичних осіб, до організації постачання та реалізації контрафактної тютюнової продукції, що виготовляється невстановленим виробником, причетні громадяни ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Крім того в ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України встановлено місцезнаходження та адреси приміщень, де зберігається контрафактна тютюнова продукція, а також місця фактичного мешкання причетних до злочинної схеми осіб.

Так, було встановлено, що фактичне місце розташування виробничих та складських приміщень з виробництва, зберігання і реалізації контрафактної продукції, організованих ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , знаходиться за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 та по АДРЕСА_2 .

У період з 10 січня 2019 року по 23 січня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 14.12.2018 року, проведено ряд обшуків за адресами місць розташування складських приміщень з тютюновою продукцією із ознаками контрафактності, сировиною та виробничими лініями для її виготовлення, марками акцизного податку з ознаками контрафактності, тощо, в результаті яких вилучено предмети та документи, які мають значення для кримінального провадження, а саме:

- за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , встановлено, що за вказаними адресами знаходиться огороджена територія з комплексом будівель із загальним номером «3», ідентифікувати які для конкретної прив`язки літери не надалося можливим, у зв`язку з чим прокурором прийнято рішення про складання одного протоколу обшуку. Так, на місці обшуку описано та залишено: тютюнові вироби NZ GOLD у кількості 571 (п`ятсот сімдесят одна) упаковка по 500 (п`ятсот) пачок у кожній, по 20 (двадцять) цигарок у кожній пачці; тютюн насипом у 695 (шістсот дев`яносто п`яти) коробах вагою приблизно від восьмидесяти до ста двадцяти кілограмів кожен; станки та агрегати, які утворюють лінію для повного циклу виготовлення тютюнової продукції, її фасування та упаковки, а також окремо запаковану у поліетиленову плівку машину «Flexo Printining Machine» модель «АС (замазані дві цифри) 480-4В. При цьому з місця обшуку вилучено:

1) 144000 (сто сорок чотири тисячі) марок акцизного податку тютюнових виробів із ознаками контрафактності;

2) ноутбук чорного кольору ASUS Model: x54 HR серії C1N0AS377068048 та зарядний пристрій до нього (частина якого у вході до адаптера блоку живлення має оголені дроти);

3) транспортний засіб FIAT DUCAT MAXI з державним номерним знаком НОМЕР_1 , ключі від нього та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 ;

4) транспортний засіб MAN TGA 26.410 (загальний вантажний бортовий тентований WMAH20ZZ74W052293) з державним номерним знаком НОМЕР_3 , ключі від нього та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 ;

5) тютюнові вироби NZ Gold у кількості 114 (ста чотирнадцяти) упаковок по 500 (п`ятсот) пачок у кожній, по 20 (двадцять) цигарок у кожній пачці;

6) тютюнові вироби DB Comfort червоний у кількості 597 (п`ятсот дев`яносто семи) упаковок по 500 (п`ятсот) пачок у кожній, по 20 (двадцять) цигарок у кожній пачці;

7) тютюнові вироби DB Comfort синій у кількості 362 (трьох ста шестидесяти двох) упаковок по 500 (п`ятсот) пачок у кожній, по 20 (двадцять) цигарок у кожній пачці;

8) тютюнові вироби Ritm Classic червоний у кількості 50 (п`ятидесяти) упаковок по 500 (п`ятсот) пачок у кожній, по 20 (двадцять) цигарок у кожній пачці;

9) тютюнові вироби Прима срібна синя у кількості 154 (ста п`ятидесяти чотирьох) упаковок по 500 (п`ятсот) пачок у кожній, по 20 (двадцять) цигарок у кожній пачці;

10) тютюнові вироби Прима срібна червона у кількості 1 (однієї) упаковки по 500 (п`ятсот) пачок у кожній, по 20 (двадцять) цигарок у кожній пачці;

11) тютюнові вироби Прилуки червоні у кількості 4 (чотирьох) упаковок по 500 (п`ятсот) пачок у кожній, по 20 (двадцять) цигарок у кожній пачці;

12) тютюнові вироби Marshall Superslims у кількості 609 (шестиста дев`яти) упаковок по 500 (п`ятсот) пачок у кожній, по 20 (двадцять) цигарок у кожній пачці;

13) тютюнові вироби Прима класична у кількості 20 (двадцяти) упаковок по 500 (п`ятсот) пачок у кожній, по 20 (двадцять) цигарок у кожній пачці;

14) дві папки чорного кольору з технічною документацією на лінії з виготовлення та пакування тютюнової продукції на 118 (ста вісімнадцяти) та 344 (трьоїхста сорока чотирьох) аркушах відповідно.

- за адресою: м. Жовті Води, вул. Промислова, 4, встановлено складські приміщення, в яких на місці обшуку виявлено, описано та залишено:

1) тютюнові вироби Marshall синій (без акцизу) у кількості 3525 (три тисячі п`ятсот двадцять п`ять) упаковок по 500 (п`ятсот) пачок у кожному, по 20 (двадцять) цигарок у пачці;

2) тютюнові вироби Marshall синій (з акцизом) у кількості 19 (дев`ятнадцять) упаковок по 500 (п`ятсот) пачок у кожному, по 20 (двадцять) цигарок у пачці;

3) тютюнові вироби Marshall чорний (з акцизом) у кількості 26 (двадцять шість) упаковок по 500 (п`ятсот) пачок у кожному, по 20 (двадцять) цигарок у пачці;

4) тютюнові вироби Marshall червоний (з акцизом) у кількості 34 (тридцять чотири) упаковки по 500 (п`ятсот) пачок у кожному, по 20 (двадцять) цигарок у пачці;

5) тютюнові вироби DB червоний (з акцизом) у кількості 72 (сімдесят дві) упаковки по 500 (п`ятсот) пачок у кожному, по 20 (двадцять) цигарок у пачці;

6) тютюнові вироби Прима червона (з акцизом) у кількості 6 (шести) упаковок по 500 (п`ятсот) пачок у кожному, по 20 (двадцять) цигарок у пачці;

7) тютюнові вироби Monte Carlo синій (з акцизом) у кількості 7 (семи) упаковок по 500 (п`ятсот) пачок у кожному, по 20 (двадцять) цигарок у пачці;

8) тютюнові вироби NZ (з акцизом) у кількості 1018 (тисяча вісімнадцяти) упаковок по 500 (п`ятсот) пачок у кожному, по 20 (двадцять) цигарок у пачці;

9) тютюнові вироби Pull червоний (з акцизом) у кількості 1 (один) упаковка по 500 (п`ятсот) пачок у кожному, по 20 (двадцять) цигарок у пачці;

10) тютюнові вироби Pull синій (з акцизом) у кількості 1 (один) упаковка по 500 (п`ятсот) пачок у кожному, по 20 (двадцять) цигарок у пачці;

11) тютюнові вироби Pull сірий (з акцизом) у кількості 9 (дев`ять) упаковок по 500 (п`ятсот) пачок у кожному, по 20 (двадцять) цигарок у пачці.

При цьому з місця обшуку за адресою: м. Жовті Води, вул. Промислова, 4, в ході його проведення вилучено:

1)тютюнові вироби Pull синій у кількості 712 (шістсот сімдесят сім) упаковок по 500 (п`ятсот) пачок у кожному, по 20 (двадцять) цигарок у пачці;

2)тютюнові вироби Pull червоний у кількості 414 (триста п`ятдесят три) упаковки по 500 (п`ятсот) пачок у кожному, по 20 (двадцять) цигарок у пачці;

3)тютюнові вироби Pull сірий у кількості 73 (сімдесят три) упаковки по 500 (п`ятсот) пачок у кожному, по 20 (двадцять) цигарок у пачці;

4)тютюнові вироби Monte Carlo синій у кількості 33 (тридцять три) упаковки по 500 (п`ятсот) пачок у кожному, по 20 (двадцять) цигарок у пачці;

5)тютюнові вироби DB синій у кількості 343 (триста сорок три) упаковки по 500 (п`ятсот) пачок у кожному, по 20 (двадцять) цигарок у пачці.

У відповідності до офіційної інформації з сайту ДФС України http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/82860.html, складські приміщення за адресами: м. Жовті Води, вул. Об`їзна, 3, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 3е, та вул. Промислова, 4, станом на 23.01.2019 не внесені до Єдиного державного реєстру місця зберігання спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Згідно ст. 15 ЗУ від 19.12.1995 № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольного напоїв та тютюнових виробів» (далі за текстом Закон)передбачено, що зберігання тютюнових виробів здійснюється в місцях зберігання тютюнових виробів, внесених до Єдиного реєстру, при цьому до Реєстру має вноситися будь-яке місце зберігання тютюнових виробів, незалежно від того знаходиться воно у місці здійснення торгівлі чи у відокремлених від об`єкта торгівлі місцях (складських приміщеннях).

Ст. 17 Закону до суб`єктів підприємницької діяльності, у разі зберігання тютюнових виробів у місцях зберігання не внесених до Єдиного реєстру, застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів 100 відсотків від вартості товару, який знаходиться в такому місці зберігання, але не менше 1700 грн.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи викладене, що частина із вилучених предметів не вказана у резолютивній частині ухвали, а також з метою призначення економічної експертизи та забезпечення збереження речових доказів у досудового слідства виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно згідно правил ст. 172, 173 КПК України.

Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив суд його задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до ч.2ст.131 КПК Україниодним із заходів забезпечення кримінального провадження єарешт майна.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.2ст.170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, відповідно до ч.10ст.170 КПК Україниарешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до вимог ч.2, ч.3, ч.4ст.171 КПК Україниу клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено: підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст.94,132,173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченоїстаттею 235цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Тобто, тимчасово вилученим майном є речі, предмети та документи, вилучені під час проведення обшуку, огляду, на які не було прямо надано дозвіл слідчим суддею або судом.

Відповідно до ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 14 грудня 2018 року, було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 з метою відшукання та вилучення зокрема, тютюнових виробів і марок акцизного податку з ознаками контрафактності, будь-яке обладнання щодо виготовлення, маркування та пакування тютюнових виробів, складові компоненти для виготовлення тютюнової продукції (тютюн, фольга, папір, фільтропалочки, тощо).

Відповідно до Протоколу обшуку від 10.01.2019 року - 23.01.2019 року, прокурором на підставі ухвали слідчого судді, було вилучено ряд марок акцизного податку тютюнових виробів із ознаками контрафактності, ноутбук чорного кольору ASUS Model: x54 HR серії C1N0AS377068048 та зарядний пристрій до нього (частина якого у вході до адаптера блоку живлення має оголені дроти) та ряд тютюнових виробів, транспортний засіб FIAT DUCAT MAXI з державним номерним знаком НОМЕР_1 , ключі від нього та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , транспортний засіб MAN TGA 26.410 (загальний вантажний бортовий тентований WMAH20ZZ74W052293) з державним номерним знаком НОМЕР_3 , ключі від нього та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 які не були зазначені в ухвалі слідчого судді, щодо надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення відповідних речей.

На момент розгляду даного клопотання про арешт майна, прокурором надано підтверджуючі документи того, що вилучені марки акцизного податку тютюнових виробів, вилучені тютюнові вироби та ноутбук чорного кольору ASUS Model: x54 HR серії C1N0AS377068048 та зарядний пристрій до нього, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, тому, в цій частині арешту вказаних документів, клопотання підлягає задоволенню.

Що стосується накладення арешту на транспортний засіб FIAT DUCAT MAXI з державним номерним знаком НОМЕР_1 , ключі від нього та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 та транспортний засіб MAN TGA 26.410 (загальний вантажний бортовий тентований WMAH20ZZ74W052293) з державним номерним знаком НОМЕР_3 , ключі від нього та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 , слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення в цій частині, оскільки, прокурором не доведено та не надано жодного належного доказу того, що відповідні транспортні засоби мають доказове значення у кримінальному провадженні №42018040000001190, окрім того, прокурором не проведено обшук чи огляд вказаних транспортних засобів передбачений нормами КПК України, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона абообмеження користування,розпорядження майномможуть бутизастосовані лишеу разі,коли існуютьобставини,які підтверджують,що їхнезастосування призведедо приховування,пошкодження,псування,зникнення,втрати,знищення,використання,перетворення,пересування,передачі майна.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, а також те, що вилучені акцизні марки, ноутбук та тютюнові вироби, були предметом злочину, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, а отже клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170,171,172,173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №42018040000001190 від 24.09.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, про арешт майна задовольнити частково.

Накладення арешту на предмети і документи, в тому числі на тимчасово вилучені:

- за адресами: АДРЕСА_1 , 3а, АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , 3л земельної ділянки 1210700000:01:256:0002, в тому числі виділеної в ній земельної ділянки 1210700000:01:309:0032:

тютюнових виробів NZ GOLD у кількості 571 (п`ятсот сімдесят одна) упаковка по 500 (п`ятсот) пачок у кожній, по 20 (двадцять) цигарок у кожній пачці; тютюн насипом у 695 (шістсот дев`яносто п`яти) коробах вагою приблизно від восьмидесяти до ста двадцяти кілограмів кожен; станки та агрегати, які утворюють лінію для повного циклу виготовлення тютюнової продукції, її фасування та упаковки, а також окремо запаковану у поліетиленову плівку машину «Flexo Printining Machine» модель «АС (замазані дві цифри) 480-4В.

Та описаних і вилучених:

1) 144000 (сто сорок чотири тисячі) марок акцизного податку тютюнових виробів із ознаками контрафактності;

2) ноутбук чорного кольору ASUS Model: x54 HR серії C1N0AS377068048 та зарядний пристрій до нього (частина якого у вході до адаптера блоку живлення має оголені дроти);

3) тютюнові вироби NZ Gold у кількості 114 (ста чотирнадцяти) упаковок по 500 (п`ятсот) пачок у кожній, по 20 (двадцять) цигарок у кожній пачці;

4) тютюнові вироби DB Comfort червоний у кількості 597 (п`ятсот дев`яносто семи) упаковок по 500 (п`ятсот) пачок у кожній, по 20 (двадцять) цигарок у кожній пачці;

5) тютюнові вироби DB Comfort синій у кількості 362 (трьох ста шестидесяти двох) упаковок по 500 (п`ятсот) пачок у кожній, по 20 (двадцять) цигарок у кожній пачці;

6) тютюнові вироби Ritm Classic червоний у кількості 50 (п`ятидесяти) упаковок по 500 (п`ятсот) пачок у кожній, по 20 (двадцять) цигарок у кожній пачці;

7) тютюнові вироби Прима срібна синя у кількості 154 (ста п`ятидесяти чотирьох) упаковок по 500 (п`ятсот) пачок у кожній, по 20 (двадцять) цигарок у кожній пачці;

8) тютюнові вироби Прима срібна червона у кількості 1 (однієї) упаковки по 500 (п`ятсот) пачок у кожній, по 20 (двадцять) цигарок у кожній пачці;

9) тютюнові вироби Прилуки червоні у кількості 4 (чотирьох) упаковок по 500 (п`ятсот) пачок у кожній, по 20 (двадцять) цигарок у кожній пачці;

10) тютюнові вироби Marshall Superslims у кількості 609 (шестиста дев`яти) упаковок по 500 (п`ятсот) пачок у кожній, по 20 (двадцять) цигарок у кожній пачці;

11) тютюнові вироби Прима класична у кількості 20 (двадцяти) упаковок по 500 (п`ятсот) пачок у кожній, по 20 (двадцять) цигарок у кожній пачці;

12) дві папки чорного кольору з технічною документацією на лінії з виготовлення та пакування тютюнової продукції на 118 (ста вісімнадцяти) та 344 (трьоїхста сорока чотирьох) аркушах відповідно.

- за адресою: м. Жовті Води, вул. Промислова, 4, на місці обшуку виявлено, описано та залишено:

1) тютюнові вироби Marshall синій (без акцизу) у кількості 3525 (три тисячі п`ятсот двадцять п`ять) упаковок по 500 (п`ятсот) пачок у кожному, по 20 (двадцять) цигарок у пачці;

2) тютюнові вироби Marshall синій (з акцизом) у кількості 19 (дев`ятнадцять) упаковок по 500 (п`ятсот) пачок у кожному, по 20 (двадцять) цигарок у пачці;

3) тютюнові вироби Marshall чорний (з акцизом) у кількості 26 (двадцять шість) упаковок по 500 (п`ятсот) пачок у кожному, по 20 (двадцять) цигарок у пачці;

4) тютюнові вироби Marshall червоний (з акцизом) у кількості 34 (тридцять чотири) упаковки по 500 (п`ятсот) пачок у кожному, по 20 (двадцять) цигарок у пачці;

5) тютюнові вироби DB червоний (з акцизом) у кількості 72 (сімдесят дві) упаковки по 500 (п`ятсот) пачок у кожному, по 20 (двадцять) цигарок у пачці;

6) тютюнові вироби Прима червона (з акцизом) у кількості 6 (шести) упаковок по 500 (п`ятсот) пачок у кожному, по 20 (двадцять) цигарок у пачці;

7) тютюнові вироби Monte Carlo синій (з акцизом) у кількості 7 (семи) упаковок по 500 (п`ятсот) пачок у кожному, по 20 (двадцять) цигарок у пачці;

8) тютюнові вироби NZ (з акцизом) у кількості 1018 (тисяча вісімнадцяти) упаковок по 500 (п`ятсот) пачок у кожному, по 20 (двадцять) цигарок у пачці;

9) тютюнові вироби Pull червоний (з акцизом) у кількості 1 (один) упаковка по 500 (п`ятсот) пачок у кожному, по 20 (двадцять) цигарок у пачці;

10) тютюнові вироби Pull синій (з акцизом) у кількості 1 (один) упаковка по 500 (п`ятсот) пачок у кожному, по 20 (двадцять) цигарок у пачці;

11) тютюнові вироби Pull сірий (з акцизом) у кількості 9 (дев`ять) упаковок по 500 (п`ятсот) пачок у кожному, по 20 (двадцять) цигарок у пачці.

Вилучене в ході обшуку за адресою: м. Жовті Води, вул. Промислова, 4:

1)тютюнові вироби Pull синій у кількості 712 (шістсот сімдесят сім) упаковок по 500 (п`ятсот) пачок у кожному, по 20 (двадцять) цигарок у пачці;

2)тютюнові вироби Pull червоний у кількості 414 (триста п`ятдесят три) упаковки по 500 (п`ятсот) пачок у кожному, по 20 (двадцять) цигарок у пачці;

3)тютюнові вироби Pull сірий у кількості 73 (сімдесят три) упаковки по 500 (п`ятсот) пачок у кожному, по 20 (двадцять) цигарок у пачці;

4)тютюнові вироби Monte Carlo синій у кількості 33 (тридцять три) упаковки по 500 (п`ятсот) пачок у кожному, по 20 (двадцять) цигарок у пачці;

5)тютюнові вироби DB синій у кількості 343 (триста сорок три) упаковки по 500 (п`ятсот) пачок у кожному, по 20 (двадцять) цигарок у пачці.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно дост. 174 КПК Україниарешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали суду складено 25 січня 2019 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1