Ухвала

від 25.01.2019 по справі 210/5486/18

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/5486/18

Провадження № 1-кс/210/323/19

"25" січня 2019 р. м. Кривий Ріг

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №42018040000001190 від 24.09.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинськогорайонного судум.Кривого РогуДніпропетровської області,звернувся прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №42018040000001190 від 24.09.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України,про наданнядозволу напроведення обшуку всіх без виключення приміщень та будівель за місцем розташування виробничих та складських приміщень з виробництва, зберігання і реалізації контрафактної тютюнової продукції, що знаходяться за місцем розташування земельної ділянки 1210700000:01:256:0002, що перебуває в державній власності, в тому числі виділеної в ній земельної ділянки 1210700000:01:309:0032, що перебуває у комунальній власності Жовтоводської міської ради, код ЄДРПОУ 26368938, на якій розташовано споруду за адресою: Дніпропетровська область, місто Жовті Води, вулиця Об`їзна, будинок 3л, що перебуває на праві приватної власності у ТОВ «Агрохімпром», код ЄДРПОУ 33513430.

Клопотання мотивоване наступним, що слідчим відділом Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42018040000001190 від 24.09.2018 відносно неправомірних дій посадових осіб ТУ ДФС у Дніпропетровській області, які, діючи у змові з посадовими особами низки суб`єктів підприємницької діяльності, порушують норми ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», чим державі спричиняються збитки в особливо великих розмірах шляхом ненадходження обов`язкових платежів до бюджету, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється процесуальними керівниками у кримінальному провадженні - прокурорами другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області.

Відповідно до п. 4 ст. 12 загальної частини КК України, ч. 2 ст. 364 КК України відноситься до тяжкого злочину.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Дніпропетровській області, зловживаючи службовим становищем, вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ «Фірма» ЗОВ» ЄДРПОУ 20266852 (основний вид діяльності - оптова торгівля напоями, торгівля тютюновими виробами), ТОВ «Елліпсіс» ЄДРПОУ 42103807 (основний вид діяльності - оптова торгівля напоями, оптова торгівля тютюновими виробами), діючи з корисливих мотивів, організували протизаконну схему з виробництва та реалізації підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів з підробленими марками акцизного збору або взагалі без них в особливо великих розмірах.

Встановлено, що службові особи ГУ ДФС у Дніпропетровській області, всупереч інтересам служби та держави, забезпечують «тіньову» господарську діяльність вищезазначених підприємств та сприяють функціонуванню чітко налагодженої схеми з реалізації контрафактних тютюнових виробів на території України. В ході перевірки отриманої інформації встановлено, що придбання контрафактної продукції здійснюється вищевказаними суб`єктами господарської діяльності на території Дніпропетровської області за готівку та в подальшому реалізовується через мережу підприємств тютюнової сфери, при цьому вказані господарські операції проводяться без сплати акцизного податку та інших обов`язкових платежів, що призводить до значних втрат у вигляді ненадходження податків до бюджету.

Так, в ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що на території Дніпропетровської області та прилеглих до неї областей невстановленим виробником здійснюється виготовлення, зберігання та розповсюдження контрафактної тютюнової продукції, а саме цигарок марки «Pull», «Прима», «Прилуки», «Мальборо», та така контрафактна продукція, в подальшому, за допомогою низки суб`єктів господарської діяльності реалізується оптом та у роздріб, через мережу точок продажу тютюнових виробів.

Також у ході досудового розслідування 18 жовтня 2018 року допитаний свідок ОСОБА_4 , який розповів подробиці придбання тютюнових виробів марки «Pull» на Центрально-Міському ринку м. Кривий Ріг та добровільно надав 8 пачок цигарок для проведення подальших необхідних слідчих дій. 12.11.2018 року за висновком Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру №29/2.1/1963 від 09.11,2018 встановлено, що марки акцизного податку України для маркування тютюнової продукції на вказаних цигарках не відповідають за своїми характеристиками встановленому зразку - маркам акцизного податку України для маркування тютюнової продукції вітчизняного виробництва зразка 2017 та 2018 років, що безпосередньо засвідчує факти виробництва та реалізації тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку.

На цей час встановлено коло суб`єктів господарської діяльності, які причетні до вказаної протиправної схеми, і які безпосередньо приймають участь в реалізації контрафактних тютюнових виробів, як на території Дніпропетровської області так і поза її межами. Зокрема, до вказаних суб`єктів господарювання відносяться наступні підприємства:

- ТОВ «Фірма ЗОВ» ЄДРПОУ 20266852 (основний вид діяльності - оптова торгівля напоями, торгівля тютюновими виробами), юридична адреса: м. Жовті Води, вул. Промислова буд.10, директор ОСОБА_5 ;

- Філія «Елліпсіс КР» (ЄДРПОУ 42200902), м. Кривий Ріг, вул. Гданцівська буд.37 А, представник ОСОБА_6 .

З числа фізичних осіб, до організації постачання та реалізації контрафактної тютюнової продукції, що виготовляється невстановленим виробником, причетні громадяни ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Крім того в ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України встановлено місцезнаходження та адреси приміщень, де зберігається контрафактна тютюнова продукція, а також місця фактичного мешкання причетних до злочинної схеми осіб.

Так, було встановлено, що фактичне місце розташування виробничих та складських приміщень з виробництва, зберігання і реалізації контрафактної продукції, організованих ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , знаходиться за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 та по вул. Промислова, 4.

На підставі викладеного, органом досудового розслідування отримано ухвали Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу, якими дозволено проведення обшуку за вказаними вище адресами задля виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, фіксації фактів незаконної діяльності підприємства та посадових осіб ГУ ДФС в Дніпропетровській області, відшукання і вилучення, недопущення знищення чи перевезення до іншого приміщення всіх бухгалтерських та платіжних документів, які підтверджують злочинні дії підприємств ТОВ «Фірма ЗОВ» (ЄДРПОУ 20266852), «Елліпсіс КР» (ЄДРПОУ 42200902) та інших суб`єктів господарювання, задіяних у схемі з виробництва контрафактних тютюнових виробів, організованої ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , взаємовідносини з іншими пов`язаними контрагентами по ланцюгу фінансово-господарських операцій з придбання складових компонентів для виготовлення контрафактної тютюнової продукції та подальшої реалізації готового продукту, виникла необхідність у проведенні обшуку для відшукання та вилучення речей і документів, що можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: договори, контракти, додаткові угоди, специфікації, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт та послуг, сертифікати відповідності, прибуткові та видаткові накладні, листування між підприємствами, паспорти та сертифікати на ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки з банків, інші розрахункові документи, звірка взаєморозрахунків, товарно-транспортні накладні, ліцензії, довіреності, зазначені документи в електронному вигляді на цифрових носіях інформації, (системні блоки, ноутбуки, планшети, оптичні диски, сервери, інші накопичувані інформації, тощо), мобільні телефони учасників слідчої дії, усі наявні грошові кошти у будь-якій валюті, тютюнові вироби і марки акцизного податку з ознаками контрафактності, будь-яке обладнання щодо виготовлення, маркування та пакування тютюнових виробів, складові компоненти для виготовлення тютюнової продукції (тютюн, фольга, папір, фільтропалочки, тощо), пластикові банківські картки, чорнові записи у будь-якому вигляді, інші чорнові бухгалтерські документи і предмети, які мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, печатки та штампи.

У період з 10 січня 2019 року по 23 січня 2019 року проведено ряд обшуків за адресами місць розташування складських приміщень з тютюновою продукцією із ознаками контрафактності, сировиною та виробничими лініями для її виготовлення, марками акцизного податку з ознаками контрафактності, тощо, в результаті яких встановлено, що за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , знаходиться огороджена територія з комплексом будівель із загальним номером «3», ідентифікувати які для конкретної прив`язки літери не надалося можливим, у зв`язку з чим прокурором прийнято рішення про складання одного протоколу обшуку. Так, на місці обшуків за вказаними адресами виявлено, описано та залишено на місці: тютюнові вироби NZ GOLD у кількості 571 (п`ятсот сімдесят одна) упаковка по 500 (п`ятсот) пачок у кожній, по 20 (двадцять) цигарок у кожній пачці; тютюн насипом у 695 (шістсот дев`яносто п`яти) коробах вагою приблизно від восьмидесята до ста двадцяти кілограмів кожен; станки та агрегати, які утворюють лінію для повного циклу виготовлення тютюнової продукції, її фасування та упаковки, а також окремо запаковану у поліетиленову плівку машину «Flexo Printining Machine» модель «АС (замазані дві цифри) 480-4В.

При цьому з місця обшуків за перерахованими адресами вилучено:

- 144 000 (сто сорок чотири тисячі) марок акцизного податку тютюнових виробів із ознаками контрафактності;

- ноутбук чорного кольору ASUS Model: х54 HR серії C1NOAS377068048 та зарядний пристрій до нього (частина якого у вході до адаптера блоку живлення має оголені дроти);

- транспортний засіб FIAT DUCAT MAXI з державним номерним знаком НОМЕР_1 , ключі від нього та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 ;

- транспортний засіб MAN TGA 26.410 (загальний вантажний бортовий тентований WMAH20ZZ74W052293) з державним номерним знаком НОМЕР_3 , ключі від нього та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 ;

- тютюнові вироби NZ Gold у кількості 114 (ста чотирнадцяти) упаковок по 500 (п`ятсот) пачок у кожній, по 20 (двадцять) цигарок у кожній пачці;

- тютюнові вироби DB Comfort червоний у кількості 597 (п`ятсот дев`яносто семи) упаковок по 500 (п`ятсот) пачок у кожній, по 20 (двадцять) цигарок у кожній пачці;

- тютюнові вироби DB Comfort синій у кількості 362 (трьох ста шестидесяти двох) упаковок по 500 (п`ятсот) пачок у кожній, по 20 (двадцять) цигарок у кожній пачці;

- тютюнові вироби Ritm Classic червоний у кількості 50 (п`ятидесяти) упаковок по 500 (п`ятсот) пачок у кожній, по 20 (двадцять) цигарок у кожній пачці;

- тютюнові вироби Прима срібна синя у кількості 154 (ста п`ятидесяти чотирьох) упаковок по 500 (п`ятсот) пачок у кожній, по 20 (двадцять) цигарок у кожній пачці;

- тютюнові вироби Прима срібна червона у кількості 1 (однієї) упаковки по 500 (п`ятсот) пачок у кожній, по 20 (двадцять) цигарок у кожній пачці;

- тютюнові вироби Прилуки червоні у кількості 4 (чотирьох) упаковок по 500 (п`ятсот) пачок у кожній, по 20 (двадцять) цигарок у кожній пачці;

- тютюнові вироби Marshall Superslims у кількості 609 (шестиста дев`яти) упаковок по 500 (п`ятсот) пачок у кожній, по 20 (двадцять) цигарок у кожній пачці;

- тютюнові вироби Прима класична у кількості 20 (двадцяти) упаковок по 500 (п`ятсот) пачок у кожній, по 20 (двадцять) цигарок у кожній пачці;

- дві папки чорного кольору з технічною документацією на лінії з виготовлення та пакування тютюнової продукції на 118 (ста вісімнадцяти) та 344 (трьохста сорока чотирьох) аркушах відповідно.

Згідно ст. 15 ЗУ від 19.12.1995 № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольного напоїв та тютюнових виробів» (далі за текстом - Закон) передбачено, що зберігання тютюнових виробів здійснюється в місцях зберігання тютюнових виробів, внесених до Єдиного реєстру, при цьому до Реєстру має вноситися будь-яке місце зберігання тютюнових виробів, незалежно від того знаходиться воно у місці здійснення торгівлі чи у відокремлених від об`єкта торгівлі місцях (складських приміщеннях).

Ст. 17 Закону до суб`єктів підприємницької діяльності, у разі зберігання тютюнових виробів у місцях зберігання не внесених до Єдиного реєстру, застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів - 100 відсотків від вартості товару, який знаходиться в такому місці зберігання, але не менше 1700 грн.

14.01.2019 року на підставі рапорту ст. о/у міжрайонного відділу № 3 (м. Кривий Ріг)УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10 встановлено, що за місцем розташування основного складу за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 , де організована незаконна лінія з виробництва контрафактної тютюнової продукції з марками акцизного податку невстановленого українським законодавством зразка та безпосередньо складові тютюнової продукції та готовий продукт у вигляді пачок цигарок, що підготовлено до продажу, розташовано на земельній ділянці із кадастровим номером 1210700000:01:256:0002, з якої виділено земельну ділянку 1210700000:01:309:0032, на якій розташовано споруду та присвоєно адресу: АДРЕСА_1 .

Обшук за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , 3д, АДРЕСА_1 , на підставі ухвал Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу тривав з 10.01.2019 року по 23.01.2019 року.

У відповідності до офіційної інформації з сайту ДФС України http://sfs.gov.ua/dovidniki-reestri--perelik/reestri/82860.htmh складські приміщення за адресами: м. Жовті Води, вул. Об`їзна, 3, 3а, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 в, АДРЕСА_1 , 3д, 3е, 3л, станом на 23.01.2019 не внесені до Єдиного державного реєстру місця зберігання спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Враховуючи, що в даній ситуації виник казус, оскільки про нову адресу прокурору стало відомо вже під час проведення обшуку, коли виявлено, описано та вилучено предмети та документи, що зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, були предметами та об`єктами злочинних дій, діючи з метою забезпечення їх збереження прокурором прийнято рішення про продовження обшуку.

У судовому засіданні прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 , просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши доводи прокурора другоговідділу процесуальногокерівництва управлінняпроцесуального керівництвау кримінальнихпровадженнях слідчихрегіональної прокуратуриДніпропетровської областіта дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що вказане клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.1 та ч.2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст.234КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Орган досудового розслідування має достатні підстави вважати, що в приміщеннях та будівлях за місцем розташування складських приміщень з виробництва, зберігання і реалізації контрафактної тютюнової продукції, що знаходяться за місцем розташування земельної ділянки з кадастровим номером 1210700000:01:256:0002, що перебуває в державній власності, в тому числі виділеної в ній земельної ділянки з кадастровим номером 1210700000:01:309:0032, що перебуває у комунальній власності Жовтоводської міської ради, код ЄДРПОУ 26368938, на якій розташовано споруду за адресою: Дніпропетровська область, місто Жовті Води, вулиця Об`їзна, будинок 3л, що перебуває на праві приватної власності у ТОВ «Агрохімпром», код ЄДРПОУ 33513430, згідно зібраних в ході досудового розслідування відомостей, можуть перебувати предмети та документи, що мають доказове значення для встановлення істини та всіх обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими прокурор другоговідділу процесуальногокерівництва управлінняпроцесуального керівництвау кримінальнихпровадженнях слідчихрегіональної прокуратуриДніпропетровської областіобґрунтовує доводи клопотання, а також наявні в кримінальному провадженні докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5 ст. 234 КПК України, прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі і документи мають доказове значення для досудового розслідування; відомості які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукуванні речі, документи або особи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні приміщенні.

В наданих матеріалах містяться достатньо підстав вважати, що в приміщеннях та будівлях за місцем розташування складських приміщень з виробництва, зберігання і реалізації контрафактної тютюнової продукції, що знаходяться за місцем розташування земельної ділянки з кадастровим номером 1210700000:01:256:0002, що перебуває в державній власності, в тому числі виділеної в ній земельної ділянки з кадастровим номером 1210700000:01:309:0032, що перебуває у комунальній власності Жовтоводської міської ради, код ЄДРПОУ 26368938, на якій розташовано споруду за адресою: Дніпропетровська область, місто Жовті Води, вулиця Об`їзна, будинок 3л, що перебуває на праві приватної власності у ТОВ «Агрохімпром», код ЄДРПОУ 33513430, можуть знаходитись предмети і документи, зазначені в клопотанні, і які мають значення для встановлення істини по справі, а саме: з метою забезпечення та збереження предметів та документів, що зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а саме: 144000(стосорок чотиритисячі)марок акцизногоподатку тютюновихвиробів ізознаками контрафактності,ноутбук чорногокольору ASUSModel:х54HRсерії C1NOAS377068048та заряднийпристрій донього (частинаякого увході доадаптера блокуживлення маєоголені дроти),транспортний засібFIATDUCATMAXIз державнимномерним знаком НОМЕР_1 ,ключі віднього тасвідоцтво прореєстрацію транспортногозасобу НОМЕР_2 ,транспортний засібMANTGA26.410(загальнийвантажний бортовийтентований WMAH20ZZ74W052293)з державнимномерним знаком НОМЕР_3 ,ключі віднього тасвідоцтво прореєстрацію транспортногозасобу НОМЕР_4 ,тютюнові виробиNZGoldу кількості114(стачотирнадцяти)упаковок по500(п`ятсот)пачок укожній,по 20(двадцять)цигарок укожній пачці,тютюнові виробиDBComfortчервоний укількості 597(п`ятсотдев`яносто семи)упаковок по500(п`ятсот)пачок укожній,по 20(двадцять)цигарок укожній пачці,тютюнові виробиDBComfortсиній укількості 362(трьохста шестидесятидвох)упаковок по500(п`ятсот)пачок укожній,по 20(двадцять)цигарок укожній пачці,тютюнові виробиRitmClassicчервоний укількості 50(п`ятидесяти)упаковок по500(п`ятсот)пачок укожній,по 20(двадцять)цигарок укожній пачці,тютюнові виробиПрима срібнасиня укількості 154(стап`ятидесяти чотирьох)упаковок по500(п`ятсот)пачок укожній,по 20(двадцять)цигарок укожній пачці,тютюнові виробиПрима срібначервона укількості 1(однієї)упаковки по500(п`ятсот)пачок укожній,по 20(двадцять)цигарок укожній пачці,тютюнові виробиПрилуки червоніу кількості4(чотирьох)упаковок по500(п`ятсот)пачок укожній,по 20(двадцять)цигарок укожній пачці,тютюнові виробиMarshallSuperslimsу кількості609(шестистадев`яти)упаковок по500(п`ятсот)пачок укожній,по 20(двадцять)цигарок укожній пачці,тютюнові виробиПрима класичнау кількості20(двадцяти)упаковок по500(п`ятсот)пачок укожній,по 20(двадцять)цигарок укожній пачці,дві папкичорного кольоруз технічноюдокументацією налінії звиготовлення тапакування тютюновоїпродукції на118(ставісімнадцяти)та 344(трьохстасорока чотирьох)аркушах відповідно,тютюнові вироби NZ GOLD у кількості 571 (п`ятсот сімдесят одна) упаковка по 500 (п`ятсот) пачок у кожній, по 20 (двадцять) цигарок у кожній пачці,

тютюн насипому 695(шістсотдев`яносто п`яти)коробах вагоюприблизно відвосьмидесяти доста двадцятикілограмів кожен,станки таагрегати,які утворюютьлінію дляповного циклувиготовлення тютюновоїпродукції,її фасуваннята упаковки,а такожокремо запаковануу поліетиленовуплівку машину«FlexoPrintiningMachine»модель «АС(замазанідві цифри)480-4В,які мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню.

Слідчий суддя зауважує, що чітке визначення речей, для виявлення яких надається дозвіл на обшук, має істотне значення для забезпечення гарантій при проведенні обшуку. Так, відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, вважаються тимчасово вилученим майном. Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК клопотання про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подане не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуте особі, у якої воно було вилучене.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №42018040000001190 від 24.09.2018 року, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, щодо проведення обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема з метою забезпечення збереження предметів і документів, що зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а саме: 144000(стосорок чотиритисячі)марок акцизногоподатку тютюновихвиробів ізознаками контрафактності,ноутбук чорногокольору ASUSModel:х54HRсерії C1NOAS377068048та заряднийпристрій донього (частинаякого увході доадаптера блокуживлення маєоголені дроти),транспортний засібFIATDUCATMAXIз державнимномерним знаком НОМЕР_1 ,ключі віднього тасвідоцтво прореєстрацію транспортногозасобу НОМЕР_2 ,транспортний засібMANTGA26.410(загальнийвантажний бортовийтентований WMAH20ZZ74W052293)з державнимномерним знаком НОМЕР_3 ,ключі віднього тасвідоцтво прореєстрацію транспортногозасобу НОМЕР_4 ,тютюнові виробиNZGoldу кількості114(стачотирнадцяти)упаковок по500(п`ятсот)пачок укожній,по 20(двадцять)цигарок укожній пачці,тютюнові виробиDBComfortчервоний укількості 597(п`ятсотдев`яносто семи)упаковок по500(п`ятсот)пачок укожній,по 20(двадцять)цигарок укожній пачці,тютюнові виробиDBComfortсиній укількості 362(трьохста шестидесятидвох)упаковок по500(п`ятсот)пачок укожній,по 20(двадцять)цигарок укожній пачці,тютюнові виробиRitmClassicчервоний укількості 50(п`ятидесяти)упаковок по500(п`ятсот)пачок укожній,по 20(двадцять)цигарок укожній пачці,тютюнові виробиПрима срібнасиня укількості 154(стап`ятидесяти чотирьох)упаковок по500(п`ятсот)пачок укожній,по 20(двадцять)цигарок укожній пачці,тютюнові виробиПрима срібначервона укількості 1(однієї)упаковки по500(п`ятсот)пачок укожній,по 20(двадцять)цигарок укожній пачці,тютюнові виробиПрилуки червоніу кількості4(чотирьох)упаковок по500(п`ятсот)пачок укожній,по 20(двадцять)цигарок укожній пачці,тютюнові виробиMarshallSuperslimsу кількості609(шестистадев`яти)упаковок по500(п`ятсот)пачок укожній,по 20(двадцять)цигарок укожній пачці,тютюнові виробиПрима класичнау кількості20(двадцяти)упаковок по500(п`ятсот)пачок укожній,по 20(двадцять)цигарок укожній пачці,дві папкичорного кольоруз технічноюдокументацією налінії звиготовлення тапакування тютюновоїпродукції на118(ставісімнадцяти)та 344(трьохстасорока чотирьох)аркушах відповідно,тютюнові виробиNZGOLDу кількості571(п`ятсотсімдесят одна)упаковка по500(п`ятсот)пачок укожній,по 20(двадцять)цигарок укожній пачці,тютюн насипому 695(шістсотдев`яносто п`яти)коробах вагоюприблизно відвосьмидесяти доста двадцятикілограмів кожен,станки таагрегати,які утворюютьлінію дляповного циклувиготовлення тютюновоїпродукції,її фасуваннята упаковки,а такожокремо запаковануу поліетиленовуплівку машину«FlexoPrintiningMachine»модель «АС(замазанідві цифри)480-4В,які мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 236, 309, 370, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодшого радникаюстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодшому радникуюстиції ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку всіх без виключення приміщень та будівель за місцем розташування виробничих та складських приміщень з виробництва, зберігання і реалізації контрафактної тютюнової продукції, що знаходяться за місцем розташування земельної ділянки з кадастровим номером 1210700000:01:256:0002 (перебуває в державній власності), в тому числі виділеної в ній земельної ділянки з кадастровим номером 1210700000:01:309:0032 (перебуває у комунальній власності Жовтоводської міської ради, код ЄДРПОУ 26368938), на якій розташовано споруду за адресою: м. Жовті Води, вул.Об`їзна, 3л (перебуває на праві приватної власності у ТОВ «Агропромхім», код ЄДРПОУ 33513430), з метою фіксації виявлених речей і документів:

- 144 000 (сто сорок чотири тисячі) марок акцизного податку тютюнових виробів із ознаками контрафактності;

- ноутбук чорного кольору ASUS Model: х54 HR серії C1N0AS377068048 та зарядний пристрій до нього (частина якого у вході до адаптера блоку живлення має оголені дроти);

- транспортний засіб FIAT DUCAT MAXI з державним номерним знаком НОМЕР_1 , ключі від нього та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 ;

- транспортний засіб MAN TGA 26.410 (загальний вантажний бортовий тентований WMAH20ZZ74W052293) з державним номерним знаком НОМЕР_3 , ключі від нього та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 ;

- тютюнові вироби NZ Gold у кількості 114 (ста чотирнадцяти) упаковок по 500 (п`ятсот) пачок у кожній, по 20 (двадцять) цигарок у кожній пачці;

- тютюнові вироби DB Comfort червоний у кількості 597 (п`ятсот дев`яносто семи) упаковок по 500 (п`ятсот) пачок у кожній, по 20 (двадцять) цигарок у кожній пачці;

- тютюнові вироби DB Comfort синій у кількості 362 (трьох ста шестидесяти двох) упаковок по 500 (п`ятсот) пачок у кожній, по 20 (двадцять) цигарок у кожній пачці;

- тютюнові вироби Ritm Classic червоний у кількості 50 (п`ятидесяти) упаковок по 500 (п`ятсот) пачок у кожній, по 20 (двадцять) цигарок у кожній пачці;

- тютюнові вироби Прима срібна синя у кількості 154 (ста п`ятидесяти чотирьох) упаковок по 500 (п`ятсот) пачок у кожній, по 20 (двадцять) цигарок у кожній пачці;

- тютюнові вироби Прима срібна червона у кількості 1 (однієї) упаковки по 500 (п`ятсот) пачок у кожній, по 20 (двадцять) цигарок у кожній пачці;

- тютюнові вироби Прилуки червоні у кількості 4 (чотирьох) упаковок по 500 (п`ятсот) пачок у кожній, по 20 (двадцять) цигарок у кожній пачці;

- тютюнові вироби Marshall Superslims у кількості 609 (шестиста дев`яти) упаковок по 500 (п`ятсот) пачок у кожній, по 20 (двадцять) цигарок у кожній пачці;

- тютюнові вироби Прима класична у кількості 20 (двадцяти) упаковок по 500 (п`ятсот) пачок у кожній, по 20 (двадцять) цигарок у кожній пачці;

- дві папки чорного кольору з технічною документацією на лінії з виготовлення та пакування тютюнової продукції на 118 (ста вісімнадцяти) та 344 (трьохста сорока чотирьох) аркушах відповідно;

- тютюнові вироби NZ GOLD у кількості 571 (п`ятсот сімдесят одна) упаковка по 500 (п`ятсот) пачок у кожній, по 20 (двадцять) цигарок у кожній пачці;

- тютюн насипом у 695 (шістсот дев`яносто п`яти) коробах вагою приблизно від восьмидесяти до ста двадцяти кілограмів кожен;

- станки та агрегати, які утворюють лінію для повного циклу виготовлення тютюнової продукції, її фасування та упаковки, а також окремо запаковану у поліетиленову плівку машину «Flexo Printining Machine» модель «АС (замазані дві цифри) 480-4В.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1