Ухвала

від 12.03.2019 по справі 766/4519/19

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/4519/19

н/п 1-кс/766/4064/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.03.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , слідчого: ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: прийняти рішення про надання дозволу слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , із залученням інших працівників поліції, які будуть діяти за дорученням слідчого, на проведення обшуку житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , в якому мешкає ОСОБА_5 , який є директором ТОВ «ПКВ «Авилан», та який на праві власності належить його дружині ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення за вказаною адресою оригіналів документів, а саме:

-документи бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «ПКВ «Авилан» (код ЄДРПОУ 39298445);

-установчі та реєстраційні документи ТОВ «ПКВ «Авилан» (код ЄДРПОУ 39298445);

-документи щодо взаємодії ТОВ «ПКВ «Авилон» з ТОВ «Перший український сільськогосподарський кооператив» та ТОВ «Техноторг-Дон»;

-документи, на підставі яких здійснено митне оформлення селітри за період 2018-2019 роки;

-документи, в яких відображено походження селітри;

-платіжні доручення на перерахування коштів за вищевказаними договорами за період 2018-2019 роки;

-печатки та штампи, комп`ютерна техніка, що містить інформацію про вчинення злочину, не заповнені документи із відтисками печаток та штампів, чорнова бухгалтерія, грошові кошти, флеш-накопичувачі, предмети та документі, які мають значення для кримінального провадження.

Вказане клопотання вмотивоване тим, що є достатні підстави для проведення обшуку у вказаному володінні особи, що підтверджується матеріалами клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження за № 12019230040000561 від 21.02.2019, за фактом підробки сертифікатів про походження товару, з метою ухилення від сплати компенсаційного мита та приховування реального походження товару, що здійснюють посадові особи ТОВ «ПВК «Авилан», ТОВ «Перший український сільськогосподарський кооператив» та ТОВ «Техноторг-Дон», за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.02.2019 за вх. № 221 п/н до управління захисту економіки в Херсонській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України надійшов листз Головного управління Державної фіскальної служби у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі від 19.02.2019 за вих. № 2400/9/21-22-21-11-04 щодо «ризикових» зовнішньоекономічних операцій, пов`язаних з імпортом селітри аміачної, суб`єктами господарської діяльності, а саме ТОВ «Перший український сільськогосподарський кооператив» (код ЄДРПОУ 41230391) та ТОВ «Техноторг-Дон» (код ЄДРПОУ 31764816).

Так, відповідно до вимог міжвідомчої комісії з міжнародної

торгівлі від 27.03.2018 №ад-383/2018/441 1-05 «Повідомлення про зміну антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри)» в разі відсутності документів підтверджуючих походження даної продукції, застосовується спеціальне антидемпінгове мито у розмірі 42,96%.

Відповідно до проведеного аналізу доданих до ВМД сертифікатів про походження товарів встановлено, що копія сертифікату виготовлена за допомогою електронних графічних редакторів. Серед документів, що подавались до митного оформлення товарів, відсутні копії вантажних митних декларацій країни відправлення. Викладені вище факти свідчать про те, що сертифікати про походження мають ознаки підробки та використовуються виключно з метою ухилення від сплати компенсаційного мита українськими підприємствами, а фактично придбання добрив здійснюється в рамках контрактів, укладених безпосередньо між іншими підприємствами.

У ході аналізу документів, отриманих від Головного управління Державної фіскальної служби у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі встановлено, що оформлення митних формальностей вказаних вище суб`єктів господарської діяльності здійснювала брокерська контора - ТОВ «ПКВ» Авилан» (код ЄДРПОУ 39298445), зареєстрована за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 20, офіс 105А, директором та власником якого є ОСОБА_5 .

Під час проведення досудового розслідування допитано у якості свідка ОСОБА_7 , який пояснив, що наприкінці січня 2019 року у співбесіді з одним із його знайомих йому стало відомо, що фірма ТОВ «ПКВ «Авилан», що знаходиться за адресою: м.Херсон, вул. Перекопська, 20, офіс 105А, займається наданням брокерських послуг. Працівники даного підприємства, допомагають особам які займаються переміщенням вантажів через митний кордон України, в оформлені та складанні необхідних документів для здійснення експорту та імпорту товарів через митний кордон України, у тому числі селітри.

Крім того, зі слів знайомого, йому стало відомо, що у службовому приміщенні керівника, та підлеглих йому службових осіб ТОВ «ПКВ`Авилан» за адресою: м.Херсон, вул. Перекопська, 20, офіс 105А, мають печатки та кліше підприємств, установ та організацій, які знаходяться за кордоном і використовують їх при поданні документів до митниці для проведення митного оформлення вантажів.

Також, допитано у якості свідка ОСОБА_8 , який пояснив, що приблизно у грудні місяці 2018 року при бесіді з одним із знайомих йому стало відомо, що даний знайомий користувався брокерськими послугами підприємства ТОВ «ПКВ «Авилан», що знаходиться за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 20, офіс 105А.

Дане підприємство займається брокерськими послугами, а саме допомагають особам які займаються переміщенням вантажів через митний кордон України, в оформлені та складанні необхідних документів для здійснення експорту та імпорту товарів через митний кордон України, у тому числі селітри.

Також, знайомий повідомив, що у службовому приміщенні керівника, та підлеглих йому службових осіб ТОВ «ПКВ «Авилан» за адресою: м.Херсон, вул. Перекопська, 20, офіс 105А, мають печатки та кліше підприємств, установ та організацій, які знаходяться за кордоном і використовують їх при поданні документів до митниці для проведення митного оформлення вантажів.

Вищенаведені дані свідчать, що службові особи ТОВ «ПКВ «Авилан» здійснюють внесення до офіційних документів сертифікатів, недостовірні відомості про походження товару об`єкту декларування, з метою подальшого ухилення від сплати компенсаційного мита українськими підприємствами.

Згідно інформації з витягу Міністерства юстиції України, Товариство з обмеженою відповідальністю «ПКВ «Авилан», код ЄДРПОУ 39298445, має юридичну адресу: м. Херсон, вул. Перекопська, будинок 20, офіс 105-а, засновником та керівником якого є ОСОБА_5 , яке зареєстроване в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи за № 14991020000017430 від 10.07.2014.

ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , але фактично мешкає разом зі своєю дружиною ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується протоколом допиту свідка ОСОБА_9 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та прав власності на нерухоме майно від 28.02.2019 за № 157941938, нерухоме майно, а саме: житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_6 , на праві власності відповідно до договору купівлі-продажу від 23.01.2018 за № 132.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів, що перебувають у володінні ОСОБА_5 , які він може зберігати у житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що є підставою для надання дозволу на проведення обшуку за вказаною адресою.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 234, 235, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , в якому мешкає ОСОБА_5 , який є директором ТОВ «ПКВ «Авилан», та який на праві власності належить його дружині ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення за вказаною адресою оригіналів документів, а саме:

-документи бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «ПКВ «Авилан» (код ЄДРПОУ 39298445) за період 2018-2019 роки;

-установчі та реєстраційні документи ТОВ «ПКВ «Авилан» (код ЄДРПОУ 39298445);

-документи щодо взаємодії ТОВ «ПКВ «Авилон» з ТОВ «Перший український сільськогосподарський кооператив» та ТОВ «Техноторг-Дон» за період 2018-2019 роки;

-документи, на підставі яких здійснено митне оформлення селітри за період 2018-2019 роки;

-документи, в яких відображено походження селітри;

-платіжні доручення на перерахування коштів за вищевказаними договорами за період 2018-2019 роки;

-печатки та штампи, комп`ютерна техніка, що містить інформацію про вчинення злочину, не заповнені документи із відтисками печаток та штампів, чорнова бухгалтерія, грошові кошти, одержані злочинним шляхом, флеш-накопичувачі.

Встановити строк дії ухвали до 12.04.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1