Ухвала

від 13.03.2019 по справі 766/4519/19

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/4519/19

н/п 1-кс/766/4063/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.03.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , слідчого: ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: прийняти рішення про надання дозволу слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , із залученням інших працівників поліції, які будуть діяти за дор ученням слідчого, на проведення обшуку офісного приміщення, за адресою: м. Миколаїв, проспект Героїв Сталінграду, будинок 113/1, за якою зареєстроване ТОВ «Техноторг-Дон» (код ЄДРПОУ 31764816), директором якого є ОСОБА_5 , та яке на праві власності належить ТОВ «Техноторг-Дон», з метою виявлення та вилучення за вказаною адресою оригіналів документів, а саме:

-документи бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «Техноторг-Дон» (код ЄДРПОУ 31764816);

-установчі та реєстраційні документи ТОВ «Техноторг-Дон» (код ЄДРПОУ 31764816);

-документи щодо взаємодії ТОВ «Техноторг-Дон» (код ЄДРПОУ 31764816) з ТОВ «ПКВ «Авилон» та ТОВ «Перший український сільськогосподарський кооператив»;

-документи, на підставі яких здійснено митне оформлення селітри за період 2018-2019 роки;

-документи, в яких відображено походження селітри;

-платіжні доручення на перерахування коштів за вищевказаними договорами за період 2018-2019 роки;

-печатки та штампи, комп`ютерна техніка, що містить інформацію про вчинення злочину, не заповнені документи із відтисками печаток та штампів, чорнова бухгалтерія, грошові кошти, флеш-накопичувачі, предмети та документи, які мають значення для кримінального провадження.

Вказане клопотання вмотивоване тим, що є достатні підстави для проведення обшуку у вказаному володінні особи, що підтверджується матеріалами клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження за № 12019230040000561 від 21.02.2019, за фактом підробки сертифікатів про походження товару, з метою ухилення від сплати компенсаційного мита та приховування реального походження товару, що здійснюють посадові особи ТОВ «ПВК «Авилан», ТОВ «Перший український сільськогосподарський кооператив» та ТОВ «Техноторг-Дон», за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України.

Так, 19.02.2019 за вх. № 221 п/н до управління захисту економіки в Херсонській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України надійшов лист з Головного управління Державної фіскальної служби у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі від 19.02.2019 за вих. № 2400/9/21-22-21-11-04 щодо «ризикових» зовнішньоекономічних операцій, пов`язаних з імпортом селітри аміачної, суб`єктами господарської діяльності, а саме ТОВ «Перший український сільськогосподарський кооператив» (код ЄДРПОУ 41230391) та ТОВ «Техноторг-Дон» (код ЄДРПОУ 31764816).

Відповідно до вимог міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 27.03.2018 № ад-383/2018/441 1-05 «Повідомлення про зміну антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри)» в разі відсутності документів підтверджуючих походження даної продукції, застосовується спеціальне антидемпінгове мито у розмірі 42,96%.

Відповідно до проведеного аналізу доданих до ВМД сертифікатів про походження товарів встановлено, що копія сертифікату виготовлена за допомогою електронних графічних редакторів. Серед документів, що подавались до митного оформлення товарів, відсутні копії вантажних митних декларацій країни відправлення. Викладені вище факти свідчать про те, що сертифікати про походження мають ознаки підробки та використовуються виключно з метою ухилення від сплати компенсаційного мита українськими підприємствами, а фактично придбання добрив здійснюється в рамках контрактів, укладених безпосередньо між іншими підприємствами.

Відповідно до інформації з витягу Міністерства юстиції України Товариство з обмеженою відповідальністю «Техноторг-Дон», код ЄДРПОУ 31764816, маю юридичну адресу: м. Миколаїв, проспект Героїв Сталінграду, будинок 113/1, одним із засновників та керівником є ОСОБА_5 , зареєстроване в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи за № 15221200000001982 від 14.11.2001.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів, які перебувають у володінні ТОВ «Техноторг-Дон», що є підставою для надання дозволу на проведення обшуку за адресою розташування вказаного підприємства.

Разом з тим, слідчий суддя вважає необгрунтованим клопотання в частині вилучення оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Техноторг-Дон», комп`ютерної техніки, печаток вказаного підприємства оскільки це призведе до порушення ведення підприємницької діяльності вказаної юридичної особи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 234, 235, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення, за адресою: м. Миколаїв, проспект Героїв Сталінграду, будинок 113/1, за якою зареєстроване ТОВ «Техноторг-Дон» (код ЄДРПОУ 31764816), директором якого є ОСОБА_5 , та яке на праві власності належить ТОВ «Техноторг-Дон», з метою виявлення та вилучення за вказаною адресою:

- копій установчих та реєстраційних документів ТОВ «Техноторг-Дон» (код ЄДРПОУ 31764816);

та оригіналів документів, а саме:

-документів бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «Техноторг-Дон» (код ЄДРПОУ 31764816) щодо купівлі-продажу селітри у 2018-2019 роках;

-документів щодо взаємодії ТОВ «Техноторг-Дон» (код ЄДРПОУ 31764816) з ТОВ «ПКВ «Авилон» та ТОВ «Перший український сільськогосподарський кооператив» щодо купівлі-продажу селітри у 2018-2019 роках;

-документів, на підставі яких здійснено митне оформлення селітри за період 2018-2019 роки;

-документів, в яких відображено походження селітри;

-платіжних доручень на перерахування коштів за договорами купівлі-продажу селітри за період 2018-2019 роки;

-інформації з комп`ютерної техніки щодо купівлі-продажу селітри 2018-2019 роках, не заповнених документів із відтисками печаток, чорнової бухгалтерії, флеш-накопичувачів, що містять інформацію щодо купівлі-продажу селітри 2018-2019 роках.

В решті клопотання відмовити за необгрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 13.04.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1