Ухвала

від 08.02.2019 по справі 752/20369/16-к

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/20369/16-к

Провадження №1-кс/752/1626/19

У Х В А Л А

про арешт майна

08.02.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 42016101010000225 від 09.09.2016 року, внесене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , подане в порядкуглави 17 Кримінального процесуального кодексу України, -

в с т а н о в и в:

прокурор відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням пронакладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні першого слідчого відділу пркоуратури м. Києва знаходиться кримінальне провадження №42016101010000225 від 09.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що невстановлені особи створили та контролюють незаконну діяльність транзитно-конвертаційної групи, яка надає послуги з мінімізації податкових зобов`язань та перевелення грошових коштів в готівку через банківські рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання.

Установлено, що невстановлені особи у протиправний спосіб заволоділи ключами доступу до реєстрації податкових накладних ТОВ "Кармен-Трейдинг" (ЄДРПОУ 21621746) та, використовуючи реквізити даного товариства, зареєстрували податкові накладні, сформувавши незаконний податковий кредит, для підприємства з окремими ознаками фіктивності ТОВ "Джет Сервіс Груп" (ЄДРПОУ 39377432) на загальну суму 43 млн. гривень з них 7 млн. гривень ПДВ.

Під час слідства встановлено, що до складу транзитно-конвертаційної групи входять товариства, які мають окремі ознаки транзитності, фіктивності та використовуються вказаними вище товариствами у зазначеній протиправній діяльності: ТОВ "Джет Сервіс Груп"(ЄДРПОУ 39377432), ТОВ "Антіленсіс" (ЄДРПОУ 40472717), ТОВ "Євровіжен Корпорейт" (ЄДРПОУ 40949006), ТОВ "ТД Дніпропроммаш" (ЄДРПОУ 414798233), ТОВ "Уніпрок Трейд" (ЄДРПОУ 37266296), ТОВ "Торгова ліга соняшник" (ЄДРПОУ 41520614).

Крім того, встановлено, що до складу ТКГ в період 2018 року також входять СГД, які мають ознаки «транзитності», «фіктивності» послугами яких користуються ТОВ «СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНОЇ ОЧИСТКИ» (код 37365048 ) та ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ «ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753» (код 36000108), а саме: ТОВ «КОРЕГОН» (код ЄДРПОУ 42274314), ТОВ «ДАНГЛ» (код ЄДРПОУ 42031366), ТОВ «"СТАР-КОМПАНІ ГРУП"» (код ЄДРПОУ 42253891), ТОВ «ТОТАЛ ДОМІНЕЙШН» (код ЄДРПОУ 41503489), ТОВ «КОНВІНС» (код ЄДРПОУ 41498914), ТОВ «БАДАХОС БУД» (код ЄДРПОУ 41484189), ТОВ «СТАТУС ПРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41422096), ТОВ «ІНСЕНТ» (код 41984586), ТОВ «НОРДІС ГРУП» (код 41844960), ТОВ «ІНРАЙТ ГРУП» (код 41844871), ТОВ «КАН ПРОЕКТ» (код 41836918), ТОВ «ФРОНТМАУНТ КОМПАНІ» (код 41799688), ТОВ «ДІЛОВЕ ПАРТНЕРСТВО "ФЕМІДА» (код 40074481), ТОВ «ЮРИДИЧНО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ "ВЕКТОР» (код 40074523) та інші.

Установлено, що у наступних банківських установах вказаними товариствами відкрито банківські рахунки, а саме:

1)АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500 - ТОВ "СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНОЇ ОЧИСТКИ" (код 37365048), рахунок № НОМЕР_1 ; ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ "ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753" (код 36000108), рахунок № НОМЕР_2 ; ТОВ «БАДАХОС БУД» (код ЄДРПОУ 41484189), рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ТОВ «ДІЛОВЕ ПАРТНЕРСТВО "ФЕМІДА» (код 40074481), рахунок № НОМЕР_5 ; ТОВ «ЮРИДИЧНО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ "ВЕКТОР» (код 40074523), рахунок № НОМЕР_6 ;

2)АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI, МФО 300346 - ТОВ "СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНОЇ ОЧИСТКИ" (код 37365048), рахунки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ "ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753" (код 36000108), рахунки №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунок № НОМЕР_13 ; ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕКСТРАБУД» (код 42129982), рахунок № НОМЕР_14 ;

3)ПАT"ПУМБ",МФО 334851- ТОВ "СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНОЇ ОЧИСТКИ" (код 37365048), рахунки №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ "ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753" (код 36000108), рахунки №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; ТОВ «СТАР-КОМПАНІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42253891), рахунки №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; ТОВ «ДЕСЕНТА» (код 42108082), рахунок № НОМЕР_23 ; ТОВ «КАРІТАН» (код 42107120), рахунок № НОМЕР_24 ; ТОВ «КІРТЕН» (код 42010868), рахунки №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; ТОВ «ТОТАЛ ЕНЕРДЖІК» (код 42209674), рахунки №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; ТОВ «ВІННЕКСПЕРТ» (код 41958870), рахунок № НОМЕР_29 ; ТОВ «БАНАТ» (код 42207295), рахунок № НОМЕР_30 ; ТОВ «ХАРДВІК» (код 41727964), рахунок № НОМЕР_31 ; ТОВ «ЮРСЕЙ» (код 42232295), рахунок № НОМЕР_32 ;

4)АТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023 - ТОВ "СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНОЇ ОЧИСТКИ" (код 37365048), рахунки №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ; ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ "ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753" (код 36000108), рахунки №№ НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ;

5)ХАРКIВ.ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.ХАРКIВ, МФО 351533 - ТОВ "СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНОЇ ОЧИСТКИ" (код 37365048), рахунки №№ НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ; ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ "ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753" (код 36000108), рахунки №№ НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ; ТОВ «КОРЕГОН» (код ЄДРПОУ 42274314), рахунок № НОМЕР_48 ; ТОВ «ДАНГЛ» (код ЄДРПОУ 42031366), рахунки №№ НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ; ТОВ «КОНВІНС» (код ЄДРПОУ 41498914), рахунок № НОМЕР_52 ;

6)АТ "ОТП БАНК", МФО 300528 - ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ "ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753" (код 36000108), рахунок № НОМЕР_53 ; ТОВ «БАДАХОС БУД» (код ЄДРПОУ 41484189), рахунок № НОМЕР_54 ; ТОВ «МАЙН ТРЕЙДІНГ» (код 42165706), рахунок № НОМЕР_55 ; ТОВ «КІРТЕН» (код 42010868), рахунок № НОМЕР_56 ; ТОВ «ЗЕРСНАК» (код 42179986), рахунок № НОМЕР_57 ; ТОВ «ТОТАЛ ЕНЕРДЖІК» (код 42209674), рахунок № НОМЕР_58 ; ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунок № НОМЕР_59 ; ТОВ «БЕРЛЕНД» (код 42196074), рахунок № НОМЕР_60 ; ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕКСТРАБУД» (код 42129982), рахунок № НОМЕР_61 ; ТОВ «ПРИМА ГРУП ЛТД» (код 42150684), рахунок № НОМЕР_62 ; ТОВ «ЮРСЕЙ» (код 42232295), рахунок № НОМЕР_63 ; ТОВ «ГЕНТРА СЕРВІС ЛТД» (код 41965757), рахунок № НОМЕР_64 ; ТОВ «ГЛОРИЯ ЛЮКС» (код 42434191), рахунок № НОМЕР_65 ; ТОВ «АЛТЕЯ-ТРЕЙД» (код 42438903), рахунок № НОМЕР_66 ;

7)АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478 - ТОВ «СТАР-КОМПАНІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42253891), рахунки №№ НОМЕР_67 , НОМЕР_68 ; ТОВ «ГЕНТРА СЕРВІС ЛТД» (код 41965757), рахунки №№ НОМЕР_69 , НОМЕР_70 ;

8)АТ "СБЕРБАНК",МФО 320627- ТОВ «ТОТАЛ ДОМІНЕЙШН» (код ЄДРПОУ 41503489), рахунки №№ НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 ; ТОВ «БАДАХОС БУД» (код ЄДРПОУ 41484189), рахунки №№ НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 ; ТОВ «СТАТУС ПРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41422096), рахунки №№ НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 ; ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунки №№ НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 ; ТОВ «АМЕЛІЯ ТРЕЙД» (код 42465020), рахунки №№ НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 ; ТОВ «СПГД ТРЕЙД» (код 42461010), рахунки №№ НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 ; ТОВ «АМ-ЮКО ПЛЮС» (код 42263810), рахунки №№ НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 ; ТОВ «БРОУН 2018» (код 41957160), рахунки №№ НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 ;

9)ХЕРСОН.Ф.ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ХЕРСОН, МФО 352479 - ТОВ «ІНСЕНТ» (код 41984586), рахунок № НОМЕР_95 ;

10)Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ, МФО 320649 - ТОВ «УНІПРОК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37266296), рахунки №№ НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 ; ТОВ «НОРДІС ГРУП» (код 41844960), рахунок № НОМЕР_99 ;

11)КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ, МФО 321842 - ТОВ «УНІПРОК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37266296), рахунок № НОМЕР_100 ; ТОВ «ІНРАЙТ ГРУП» (код 41844871), рахунок № НОМЕР_101 ; ТОВ «ПАРАДАЙЗ СІТІ» (код 41505622), рахунки №№ НОМЕР_102 , НОМЕР_103 ;

12)АТ "Iдея Банк", МФО 336310 - ТОВ «КАН ПРОЕКТ» (код 41836918), рахунок № НОМЕР_104 ;

13)СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" КИЇВ, МФО 380269 - ТОВ «ФРОНТМАУНТ КОМПАНІ» (код 41799688), рахунки №№ НОМЕР_105 , НОМЕР_106 ; ТОВ «ЛІНІК КОРПОРЕЙШН» (код 42170894), рахунки №№ НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 ;

14)ПАТ "КБ"ЗЕМЕЛЬНИЙКАПIТАЛ",МФО 305880- ТОВ «МАЙН ТРЕЙДІНГ» (код 42165706), рахунок № НОМЕР_110 ; ТОВ «КІРТЕН» (код 42010868), рахунок № НОМЕР_111 ; ТОВ «ТОТАЛ ЕНЕРДЖІК» (код 42209674), рахунок № НОМЕР_112 ; ТОВ «ЕКОНОМ ТРЕЙД БІЗНЕС» (код 42334404), рахунок № НОМЕР_113 ; ТОВ «КОНВЕРС СІТІ» (код 42334603), рахунок № НОМЕР_114 ; ТОВ «ФІРМА "РІНО ГРУП» (код 42276112), рахунок № НОМЕР_115 ; ТОВ «БЕРЛЕНД» (код 42196074), рахунок № НОМЕР_116 ; ТОВ «БАНАТ» (код 42207295), рахунок № НОМЕР_117 ; ТОВ «ХАРДВІК» (код 41727964), рахунок № НОМЕР_118 ;

15)ФДНIПРОПЕТРОВСЬКЕО АТОЩАДМ.ДНIПРО,МФО 305482- ТОВ «КІРТЕН» (код 42010868), рахунок № НОМЕР_119 ; ТОВ «ЗЕРСНАК» (код 42179986), рахунок № НОМЕР_120 ; ТОВ «АМЕЛІЯ ТРЕЙД» (код 42465020), рахунки №№ НОМЕР_121 , НОМЕР_122 ; ТОВ «ЗАГРАВА» (код 32888688), рахунок № НОМЕР_123 ; ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕКСТРАБУД» (код 42129982), рахунок № НОМЕР_124 ; ТОВ «ЗЛІНФІК» (код 42231710), рахунок № НОМЕР_125 ; ТОВ «РЕГІОН-АГРО» (код 30781961), рахунок № НОМЕР_126 ;

16)АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", МФО 305749 - ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунок № НОМЕР_127 ;

17)АТ "УкрСиббанк", МФО 351005 - ТОВ «ТД ДНІПРОПРОММАШ» (код ЄДРПОУ 41498233), рахунки №№ НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 ; ТОВ «РЕГІОН-АГРО» (код 30781961), рахунки №№ НОМЕР_132 , НОМЕР_133 ;

18)АТ "ПРАВЕКС БАНК", МФО 380838 - ТОВ «ТД ДНІПРОПРОММАШ» (код ЄДРПОУ 41498233), рахунки №№ НОМЕР_134 , НОМЕР_135 ;

19)Акцiонерний банк "Пiвденний", МФО 328209 - ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунки №№ НОМЕР_136 , НОМЕР_13 ; ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕКСТРАБУД» (код 42129982), рахунки №№ НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 ; ТОВ «ПРИМА ГРУП ЛТД» (код 42150684), рахунки №№ НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 ;

20)АТ "А - БАНК", МФО 307770 - ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунок № НОМЕР_143 ;

21)АТ "МОТОР-БАНК", МФО 313009 - ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунок № НОМЕР_144 ;

22)ПАТ "БАНК ВОСТОК", МФО 307123 - ТОВ «ЖИТЛО БУД ПЕРСПЕКТИВА» (код 42162642), рахунок № НОМЕР_145 ; ТОВ «БУДМАСТЕР ТРЕНД» (код 41801769), рахунок № НОМЕР_146 ;

23)АТ "АКБ "КОНКОРД", МФО 307350 - ТОВ «ЖИТЛО БУД ПЕРСПЕКТИВА» (код 42162642), рахунки №№ НОМЕР_147 , НОМЕР_148 ; ТОВ «БУДМАСТЕР ТРЕНД» (код 41801769), рахунок № НОМЕР_149 ;

24)ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ОДЕСА, МФО 328704 - ТОВ «ЖИТЛО БУД ПЕРСПЕКТИВА» (код 42162642), рахунки №№ НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 ;

25)МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ"ПРИВАТБАНК",М.МИКОЛАЇВ, МФО 326610 - ТОВ «БРОУН 2018» (код 41957160), рахунки №№ НОМЕР_153 , НОМЕР_154 ;

26)АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 300335 - ТОВ «РЕГІОН-АГРО» (код 30781961), рахунок № НОМЕР_155 ;

27)ФIЛIЯ"КIБ"ПАТ"КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"КИЇВ, МФО 300379 - ТОВ «РЕГІОН-АГРО» (код 30781961), рахунок № НОМЕР_156 .

Прокурор зазначає, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються державі діями щодо проведення псевдорозрахункових фінансово-господарських операцій, не сплати податків підприємствами реального сектору економіки, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, розміщені на рахунках вказаних суб"єктів господарської діяльності.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

Окрім цього, відповідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Таким чином, розгляд вказаного клопотання без виклику сторони захисту не буде порушувати жодним чином права підозрюваного чи інших осіб.

Вислухавши пояснення прокурора та дослідивши матеріали клопотання, встановлено наступне.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що прокуратурою м. Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016101010000225 від 09.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 190 КК України.

Органами досудовогорозслідування встановлено,що товариствами з ознаками фіктивності мають відкриті рахунки в банківських установах.

Звертаючись в рамках даного кримінального провадження з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти, що знаходяться на рахунках підприємств, прокурорзазначив, що в ході досудового розслідування були зібрані дані, які дають достатні підстави вважати, що необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, розміщені на рахунку вказаних підприємства, виникла з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються державі діями щодо проведення псевдо розрахункових фінансово-господарських операцій, не сплати податків підприємствами реального сектору економіки.

Згідно ч. 3. ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При вирішення питання про арешт майна слідчий суддя враховує правову позицію для арешту майна, достатність доказів, що вони є об`єктом протиправних дій та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, відомості щодо вчинення якого внесені до ЄРДР, а відтак, відповідають критеріям положень ст. 98 КПК України і те, що незастосування накладення арешту може призвести до приховування, зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження та приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, -

у х в а л и в:

клопотання, внесене в рамках кримінального провадження за № 42016101010000225 від 09.09.2016 року прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно в рамках проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 42016101010000225 від 09.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт саме на грошові коштиу розмірі 7 413 628 грн. 36 коп., які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках наступних підприємств у наступних банківських установах, в тому числі на видаткові операції по даним рахункам:

1.АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500 - ТОВ "СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНОЇ ОЧИСТКИ" (код 37365048), рахунок № НОМЕР_1 ; ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ "ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753" (код 36000108), рахунок № НОМЕР_2 ; ТОВ «БАДАХОС БУД» (код ЄДРПОУ 41484189), рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ТОВ «ДІЛОВЕ ПАРТНЕРСТВО "ФЕМІДА» (код 40074481), рахунок № НОМЕР_5 ; ТОВ «ЮРИДИЧНО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ "ВЕКТОР» (код 40074523), рахунок № НОМЕР_6 ;

2.АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI, МФО 300346 - ТОВ "СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНОЇ ОЧИСТКИ" (код 37365048), рахунки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ "ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753" (код 36000108), рахунки №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунок № НОМЕР_13 ; ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕКСТРАБУД» (код 42129982), рахунок № НОМЕР_14 ;

3.ПАT"ПУМБ",МФО 334851- ТОВ "СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНОЇ ОЧИСТКИ" (код 37365048), рахунки №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ "ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753" (код 36000108), рахунки №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; ТОВ «СТАР-КОМПАНІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42253891), рахунки №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; ТОВ «ДЕСЕНТА» (код 42108082), рахунок № НОМЕР_23 ; ТОВ «КАРІТАН» (код 42107120), рахунок № НОМЕР_24 ; ТОВ «КІРТЕН» (код 42010868), рахунки №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; ТОВ «ТОТАЛ ЕНЕРДЖІК» (код 42209674), рахунки №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; ТОВ «ВІННЕКСПЕРТ» (код 41958870), рахунок № НОМЕР_29 ; ТОВ «БАНАТ» (код 42207295), рахунок № НОМЕР_30 ; ТОВ «ХАРДВІК» (код 41727964), рахунок № НОМЕР_31 ; ТОВ «ЮРСЕЙ» (код 42232295), рахунок № НОМЕР_32 ;

4.АТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023 - ТОВ "СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНОЇ ОЧИСТКИ" (код 37365048), рахунки №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ; ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ "ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753" (код 36000108), рахунки №№ НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ;

5.ХАРКIВ. ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ХАРКIВ, МФО 351533 - ТОВ "СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНОЇ ОЧИСТКИ" (код 37365048), рахунки №№ НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ; ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ "ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753" (код 36000108), рахунки №№ НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ; ТОВ «КОРЕГОН» (код ЄДРПОУ 42274314), рахунок № НОМЕР_48 ; ТОВ «ДАНГЛ» (код ЄДРПОУ 42031366), рахунки №№ НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ; ТОВ «КОНВІНС» (код ЄДРПОУ 41498914), рахунок № НОМЕР_52 ;

6.АТ "ОТП БАНК", МФО 300528 - ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ "ПРОЕКТНО БУДІВЕЛЬНИЙ МОНТАЖНИЙ ПОЇЗД-753" (код 36000108), рахунок № НОМЕР_53 ; ТОВ «БАДАХОС БУД» (код ЄДРПОУ 41484189), рахунок № НОМЕР_54 ; ТОВ «МАЙН ТРЕЙДІНГ» (код 42165706), рахунок № НОМЕР_55 ; ТОВ «КІРТЕН» (код 42010868), рахунок № НОМЕР_56 ; ТОВ «ЗЕРСНАК» (код 42179986), рахунок № НОМЕР_57 ; ТОВ «ТОТАЛ ЕНЕРДЖІК» (код 42209674), рахунок № НОМЕР_58 ; ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунок № НОМЕР_59 ; ТОВ «БЕРЛЕНД» (код 42196074), рахунок № НОМЕР_60 ; ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕКСТРАБУД» (код 42129982), рахунок № НОМЕР_61 ; ТОВ «ПРИМА ГРУП ЛТД» (код 42150684), рахунок № НОМЕР_62 ; ТОВ «ЮРСЕЙ» (код 42232295), рахунок № НОМЕР_63 ; ТОВ «ГЕНТРА СЕРВІС ЛТД» (код 41965757), рахунок № НОМЕР_64 ; ТОВ «ГЛОРИЯ ЛЮКС» (код 42434191), рахунок № НОМЕР_65 ; ТОВ «АЛТЕЯ-ТРЕЙД» (код 42438903), рахунок № НОМЕР_66 ;

7.АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478 - ТОВ «СТАР-КОМПАНІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42253891), рахунки №№ НОМЕР_67 , НОМЕР_68 ; ТОВ «ГЕНТРА СЕРВІС ЛТД» (код 41965757), рахунки №№ НОМЕР_69 , НОМЕР_70 ;

8.АТ "СБЕРБАНК",МФО 320627- ТОВ «ТОТАЛ ДОМІНЕЙШН» (код ЄДРПОУ 41503489), рахунки №№ НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 ; ТОВ «БАДАХОС БУД» (код ЄДРПОУ 41484189), рахунки №№ НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 ; ТОВ «СТАТУС ПРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41422096), рахунки №№ НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 ; ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунки №№ НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 ; ТОВ «АМЕЛІЯ ТРЕЙД» (код 42465020), рахунки №№ НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 ; ТОВ «СПГД ТРЕЙД» (код 42461010), рахунки №№ НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 ; ТОВ «АМ-ЮКО ПЛЮС» (код 42263810), рахунки №№ НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 ; ТОВ «БРОУН 2018» (код 41957160), рахунки №№ НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 ;

9.ХЕРСОН. Ф. ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М. ХЕРСОН, МФО 352479 - ТОВ «ІНСЕНТ» (код 41984586), рахунок № НОМЕР_95 ;

10.Ф "РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", КИЇВ, МФО 320649 - ТОВ «УНІПРОК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37266296), рахунки №№ НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 ; ТОВ «НОРДІС ГРУП» (код 41844960), рахунок № НОМЕР_99 ;

11.КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ, МФО 321842 - ТОВ «УНІПРОК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37266296), рахунок № НОМЕР_100 ; ТОВ «ІНРАЙТ ГРУП» (код 41844871), рахунок № НОМЕР_101 ; ТОВ «ПАРАДАЙЗ СІТІ» (код 41505622), рахунки №№ НОМЕР_102 , НОМЕР_103 ;

12.АТ "Iдея Банк", МФО 336310 - ТОВ «КАН ПРОЕКТ» (код 41836918), рахунок № НОМЕР_104 ;

13.СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" КИЇВ, МФО 380269 - ТОВ «ФРОНТМАУНТ КОМПАНІ» (код 41799688), рахунки №№ НОМЕР_105 , НОМЕР_106 ; ТОВ «ЛІНІК КОРПОРЕЙШН» (код 42170894), рахунки №№ НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 ;

14.ПАТ "КБ"ЗЕМЕЛЬНИЙКАПIТАЛ",МФО 305880- ТОВ «МАЙН ТРЕЙДІНГ» (код 42165706), рахунок № НОМЕР_110 ; ТОВ «КІРТЕН» (код 42010868), рахунок № НОМЕР_111 ; ТОВ «ТОТАЛ ЕНЕРДЖІК» (код 42209674), рахунок № НОМЕР_112 ; ТОВ «ЕКОНОМ ТРЕЙД БІЗНЕС» (код 42334404), рахунок № НОМЕР_113 ; ТОВ «КОНВЕРС СІТІ» (код 42334603), рахунок № НОМЕР_114 ; ТОВ «ФІРМА "РІНО ГРУП» (код 42276112), рахунок № НОМЕР_115 ; ТОВ «БЕРЛЕНД» (код 42196074), рахунок № НОМЕР_116 ; ТОВ «БАНАТ» (код 42207295), рахунок № НОМЕР_117 ; ТОВ «ХАРДВІК» (код 41727964), рахунок № НОМЕР_118 ;

15.Ф ДНIПРОПЕТРОВСЬКЕО АТОЩАДМ.ДНIПРО,МФО 305482- ТОВ «КІРТЕН» (код 42010868), рахунок № НОМЕР_119 ; ТОВ «ЗЕРСНАК» (код 42179986), рахунок № НОМЕР_120 ; ТОВ «АМЕЛІЯ ТРЕЙД» (код 42465020), рахунки №№ НОМЕР_121 , НОМЕР_122 ; ТОВ «ЗАГРАВА» (код 32888688), рахунок № НОМЕР_123 ; ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕКСТРАБУД» (код 42129982), рахунок № НОМЕР_124 ; ТОВ «ЗЛІНФІК» (код 42231710), рахунок № НОМЕР_125 ; ТОВ «РЕГІОН-АГРО» (код 30781961), рахунок № НОМЕР_126 ;

16.АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", МФО 305749 - ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунок № НОМЕР_127 ;

17.АТ "УкрСиббанк", МФО 351005 - ТОВ «ТД ДНІПРОПРОММАШ» (код ЄДРПОУ 41498233), рахунки №№ НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 ; ТОВ «РЕГІОН-АГРО» (код 30781961), рахунки №№ НОМЕР_132 , НОМЕР_133 ;

18.АТ "ПРАВЕКС БАНК", МФО 380838 - ТОВ «ТД ДНІПРОПРОММАШ» (код ЄДРПОУ 41498233), рахунки №№ НОМЕР_134 , НОМЕР_135 ;

19.Акцiонерний банк "Пiвденний", МФО 328209 - ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунки №№ НОМЕР_136 , НОМЕР_13 ; ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕКСТРАБУД» (код 42129982), рахунки №№ НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 ; ТОВ «ПРИМА ГРУП ЛТД» (код 42150684), рахунки №№ НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 ;

20.АТ "А - БАНК", МФО 307770 - ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунок № НОМЕР_143 ;

21.АТ "МОТОР-БАНК", МФО 313009 - ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код 42339785), рахунок № НОМЕР_144 ;

22.ПАТ "БАНК ВОСТОК", МФО 307123 - ТОВ «ЖИТЛО БУД ПЕРСПЕКТИВА» (код 42162642), рахунок № НОМЕР_145 ; ТОВ «БУДМАСТЕР ТРЕНД» (код 41801769), рахунок № НОМЕР_146 ;

23.АТ "АКБ "КОНКОРД", МФО 307350 - ТОВ «ЖИТЛО БУД ПЕРСПЕКТИВА» (код 42162642), рахунки №№ НОМЕР_147 , НОМЕР_148 ; ТОВ «БУДМАСТЕР ТРЕНД» (код 41801769), рахунок № НОМЕР_149 ;

24.ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ОДЕСА, МФО 328704 - ТОВ «ЖИТЛО БУД ПЕРСПЕКТИВА» (код 42162642), рахунки №№ НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 ;

25.МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ "ПРИВАТБАНК", М.МИКОЛАЇВ, МФО 326610 - ТОВ «БРОУН 2018» (код 41957160), рахунки №№ НОМЕР_153 , НОМЕР_154 ;

26.АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 300335 - ТОВ «РЕГІОН-АГРО» (код 30781961), рахунок № НОМЕР_155 ;

27.ФIЛIЯ "КIБ "ПАТ"КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" КИЇВ, МФО 300379 - ТОВ «РЕГІОН-АГРО» (код 30781961), рахунок № НОМЕР_156 .

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді у порядку, встановленому ст. 174 КПК України.

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя