Ухвала

від 16.03.2019 по справі 200/3904/19

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 200/3904/19

Провадження № 1-кс/200/2335/19

УХВАЛА

16 березня 2019 року

14 березня 2019 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , ст. слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпро клопотання ст. слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №22018040000000081 від 19.10.2018 року про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

14.03.2019 року ст. слідчий СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що протягом 2018 року на території Дніпропетровської області представниками ТОВ«Елітмет» (код ЄДРПОУ 39252154), ТОВ «Ломнова» (код ЄДРПОУ 41773738), ТОВ«Плавмет-Дніпро» (код ЄДРПОУ 41496613), ТОВ «Група Компаній «Пріоритет» (код ЄДРПОУ 38943513), ТОВ «Торговий Дім «Стальком» (код ЄДРПОУ 39122725), а також невстановленою групою осіб на систематичній основі здійснюється постачання металобрухту нелегального походження, та металева продукція із нього, у тому числі із зони проведення ООС, на об`єкти критичної інфраструктури металургійні комбінати Дніпропетровської області, Донецької та Запорізької областей, зокрема на адресу ПАТ «Дніпропетровській завод металоконструкцій ім. І.В.Бабушкіна» та на територію (складські приміщення) ТОВ«Дніпропетровський завод прецизійних труб», а також Донецької та Запорізької областей, а отримана частина грошових коштів від такого постачання потрапляє на територію так званих «ЛНР» та «ДНР», де вони використовуються представниками місцевих злочинних угрупувань для придбання обмундирування та спорядження місцевим мілітаризованим структурам, які беруть безпосередню участь в бойових діях проти підрозділів ЗСУ та НГУ, задіяних в проведенні ООС.

В матеріалах кримінального провадження наявні данні, що до функціонування вказаної протиправної діяльності, окрім зазначених вище осіб, залучені посадові особи ТОВ «Група Компаній «Пріоритет» (код ЄДРПОУ 38943513, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул.Миколи Пимоненка, буд. 13, офіс 5А/14) та посадові особи ТОВ«Торговий Дім «Стальком» (код ЄДРПОУ 39122725, зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 26-Б, офіс №216).

Так, директор ТОВ «Група Компаній «Пріоритет» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою зі співвласниками вказаного суб`єкту господарювання ОСОБА_6 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) та ОСОБА_7 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), який являється також і директором ТОВ «Торговий Дім «Стальком», а також іншими невстановленими особами в тому числі з тимчасово окупованих територій Донецької області, які вчиняють дії спрямовані на протиправну зміну меж території та кордону України, організували постачання металобрухту та готової металевої продукції нелегального походження, у тому числі із зони проведення ООС (окупованих металургійних комбінатів, розташованих в Донецькій області) на адресу ПАТ «Дніпропетровській завод металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна» (перейменована назва ПАТ«Дніпропетровській завод металоконструкцій Укрсталь Дніпро»): м.Дніпро, вул. Ударників, буд. 54, з метою подальшої передачі грошових коштів на тимчасово окуповану територію Донецької області, а саме представниками незаконно створених псевдодержавних утворень.

Також з матеріалів кримінального провадження вбачається, що на адресу ПАТ «Дніпропетровській завод металоконструкцій ім.І.В.Бабушкіна» від ТОВ «Група Компаній «Пріоритет» та ТОВ«Торговий Дім «Стальком» надходить металобрухт та готова металева продукція нелегального походження, а саме з зони проведення ООС, що в свою чергу свідчить про невідповідність якості товару до встановлених законодавством вимог, про що представники ПАТ«Дніпропетровській завод металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна» завчасно обізнані.

Разом з тим, оперативним підрозділом повідомлено, що після придбання вказаного товару ПАТ «Дніпропетровській завод металоконструкцій ім.І.В.Бабушкіна» в податковій декларації вказує не повний обсяг операції менший за фактичний, тобто штучно завищує податковий кредит з метою ухилення від сплати податку, чим саме завдає збитки державним інтересам.

При цьому слід зазначити, що 17.03.2015 Верховна Рада України своєю постановою №254-VIII визнала тимчасово окупованими територіями окремі райони, міста, селища і села Донецької та Луганської областей в яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування до моменту виведення усіх незаконних збройних формувань.

В свою чергу, зверненням Верховної Ради України до ООН, а також інших міжнародних організацій, заявою Верховної Ради України «Про відсіч збройної агресії», «ДНР»/ «ЛНР» визнано терористичними організаціями.

У зв`язку з цим, 12.06.2015 року прийнято Наказ Першого заступника керівника Антитерористичного центру при СБ України № 415-ог, у відповідності до якого було введено в дію Тимчасовий порядок контролю серед іншого зокрема за переміщенням вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, з метою стабілізації економічного та оборонного сектору держави, переміщення до та з неконтрольованих територій товарів (окрім для особистого споживання осіб, що мешкають на такій території) заборонено.

Крім того у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України «Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію» № 1035 від 16.12.2015, заборонено на період тимчасової окупації поставки товарів (робіт, послуг).

На даний час встановлено, що посадовими особами ПАТ «Дніпропетровській завод металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна» разом з посадовим особами ТОВ «Торговий Дім «Стальком», за участю осіб: ОСОБА_5

та ОСОБА_6 організовано термінове перевезення предметів та документів (металобрухту, готової металевої продукції нелегального походження, технологічного обладнання, документів щодо фінансово-господарської діяльності ПАТ «Дніпропетровській завод металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна», ТОВ«Торговий Дім «Стальком» та ТОВ «Група Компаній «Пріоритет»; відповідних звітів про здійснювану діяльність вказаних підприємств, а також інших документів), з адреси: м. Дніпро, вул. Ударників, буд. 54 на адресу тимчасово орендованого складського приміщення: м. Дніпро, вул. Дніпросталівська, буд. 22. Метою такого переїзду є приховання слідів вчинення кримінального правопорушення, знищення та/або часткового знищення вказаних предметів так документів, а також подальшого налагодження протиправної діяльності, яка полягає у здійсненні постачання металобрухту та готової металевої продукції нелегального походження, у тому числі із зони проведення ООС з подальшим переданням грошових коштів на тимчасово окуповану територію Донецької області, а саме представникам незаконностворених псевдодержавних утворень.

Встановлено, що відповідно до витягу з реєстру речових прав на нерухоме майно власником території, за адресою: м. Дніпро, вул. Дніпросталівська, буд. 22, є ТОВ «Дніпропетровській завод прецизійних труб» (код ЄДРПОУ 34884334). За оперативною інформацією, зазначений переїзд до складського приміщення та розміщення в ньому здійснено за попередньою змовою з власником, з метою продовження вчинення протиправних дій, а також без укладання будь-яких офіційних документів та за готівковий розрахунок.

Станом на 01.03.2019 вже здійснено часткове перевезення та налагодження технологічного процесу, який являє собою здійснення робіт підвищеної небезпеки, що створює потенційну загрозу виникненню надзвичайних подій, травмуванню чи загибелі людей, в ході якого використовується обладнання, яке не пройшло відповідного технологічного посвідчення.

Допитаний як свідок ОСОБА_8 показав, що протягом вересня грудня 2018 року він разом з іншими особами допомагали перетинати лінію розмежування з території м. Маріїнка Донецької області на територію с.Марьянівка Донецької області, яка являється тимчасово окупованою представниками НЗФ «ДНР», та у зворотному напрямку, водіям вантажних автомобілів, які перевозили старе металеве обладнання (металобрухт та конструкції із нього) з м. Донецьк до м.Дніпро на територію заводів ПАТ«Дніпропетровській завод металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна» та ТОВ«Дніпропетровській завод прецизійних труб».

Відповідно до листа Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області № 1843-19/04 від 04.03.2019 ТОВ«Торговий Дім «Стальком» та ТОВ«Дніпропетровській завод прецизійних труб» у період часу з 26.10.2011 по теперішній час не звертались та не отримували дозвільні документи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, які відповідно до ЗУ «Про охорону праці» є необхідними для проведення таких робіт.

Згідно з листом ДП Дніпропетровський регіональний центр операцій з металобрухту № 621/01-19 від 25.02.2019 ТОВ «Торговий Дім «Стальком», ПАТ«Дніпропетровській завод металоконструкцій ім.І.В. Бабушкіна» та ТОВ«Дніпропетровській завод прецизійних труб» не звертались до облдержадміністрації та не отримували акти обстеження, видані місцевими державними адміністраціями на впровадження господарської діяльності із заготівлі, переробку брухту чорних і/або кольорових металів, що в свою чергу є порушенням норм законодавства, у тому числі закону України «Про металобрухт», оскільки вказаний документ є обов`язковими для одержання дозвільної документації та являється документом державного контролю за здійсненням операцій з металобрухтом.

Допитаний як свідок ОСОБА_9 показав, що за адресою: м. Дніпро, вул.Дніпросталівська, буд. 22, приблизно в січні 2019 року йому пропонували орендувати складське приміщення для зберігання товару (побутова хімія) без складання договору оренди та за готівковий розрахунок з одним з представників ТОВ «Дніпропетровській завод прецизійних труб».

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на приміщення, яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Дніпросталівська, буд. 22, належить ТОВ «Дієг-Авіастар» (код ЄДРПОУ 34884334) станом на 2007 рік назва ТОВ«Дніпропетровського заводу прецизійних труб».

Таким чином, враховуючи вищевикладене є достатні підстави вважати, що у приміщенні за адресою: м. Дніпро, вул. Дніпросталівська, буд. 22, знаходяться предмети та документи, дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження, а саме: брухт чорних та кольорових металів, виготовлена з них продукція, печі для металургійної переробки брухту, технічне обладнання нелегального походження, яке не запущено в експлуатацію не має документів щодо його походження, а також без інвентарних номерів, документи щодо фінансово-господарської діяльності ПАТ«Дніпропетровській завод металоконструкцій ім.І.В.Бабушкіна», ТОВ «Група Компаній «Пріоритет», ТОВ«Торговий Дім «Стальком»; відповідні звіти про здійснювану діяльність вказаних підприємств; документи щодо наявності господарських відносин між ТОВ«Група Компаній «Пріоритет» ТОВ «Торговий Дім «Стальком» та ПАТ«Дніпропетровській завод металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна», відомості про виробничі потужності підприємств та його штат; товарно-супровідні документи на металобрухт, у тому числі той, який надійшов із зони проведення ООС, платіжні документи стосовно розрахунків за придбання, реалізацію та інші операції з металобрухтом, інші документи, які свідчать про переказ/передачу грошових коштів представникам «ЛНР», «ДНР», комп`ютери, ноутбуки, планшети, мобільні телефони (смартфони), лазерні диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски, інші носії інформації (магнітні, лазерні), які містять на своїх жорстких дисках вищевказану інформацію (документи у електронному вигляді); грошові кошти одержані злочинним шляхом в результаті вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

Метою вилучення матеріальних носіїв інформації, у тому числі комп`ютерної техніки, є подальше проведення технічної експертизи для отримання повної інформації з пристрою та фіксації даних про її створення.

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення знарядь кримінального правопорушення, отримання нових доказів, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходяться за вищевказаною адресою.

Слідчими слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області, раніше, у вказаному приміщенні обшук не проводився.

Відповідно до встановленої інформації буд. 22 по вул.Дніпросталівська у м.Дніпро у власності та/або володінні народного депутата України, професійного судді, адвоката та особи, на яку розповсюджується особливий порядок кримінального провадження, не перебуває.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав вказаних в клопотанні.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки: витяг з ЄРДР від 19.10.2018 року, листи, щодо виконання доручення, протоколи допиту свідків, інформацію з державного реєстру прав на нерухоме майно, витяг з державного реєстру ФОП та громадських формувань, та інші матеріали, приходжу довисновку проте,що вонообґрунтоване тапідлягає частковомузадоволенню,оскільки єпідстави вважати,що за адресою: м.Дніпро, вул.Дніпросталівська, буд. 22, право власності на яке зареєстровано за ТОВ«Дієг-Авіастар», можуть знаходитись речі та документи, які мають суттєве значення для з`ясування об`єктивних обставин справи, встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №22018040000000081 від 19.10.2018 року про проведення обшуку задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні

№ 22018040000000081 від 19.10.2018 року проведення обшуку за адресою: м.Дніпро, вул.Дніпросталівська, буд. 22, право власності на яке зареєстровано за ТОВ«Дієг-Авіастар» (код ЄДРПОУ 34884334) станом на 2007 рік назва ТОВ«Дніпропетровського заводу прецизійних труб», з метою виявлення та вилучення предметів та документів, дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження, а саме: брухт чорних та кольорових металів, виготовлена з них продукція, печі для металургійної переробки брухту, технічне обладнання нелегального походження, яке не запущено в експлуатацію не має документів щодо його походження, а також без інвентарних номерів документи щодо фінансово-господарської діяльності ПАТ«Дніпропетровській завод металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна», ТОВ«Група Компаній «Пріоритет» та ТОВ«Торговий Дім «Стальком»; відповідні звіти про здійснювану діяльність вказаних підприємств; відомості про виробничі потужності підприємств та їх штати; товарно-супровідні документи на металобрухт, у тому числі той, який надійшов із зони проведення ООС, платіжні документи стосовно розрахунків за придбання, реалізацію та інші операції з металобрухтом, інші документи, які свідчать про переказ/передачу грошових коштів представникам «ЛНР», «ДНР», комп`ютери, ноутбуки, планшети, мобільні телефони (смартфони), лазерні диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски, інші носії інформації (магнітні, лазерні), які містять на своїх жорстких дисках вищевказану інформацію (документи у електронному вигляді).

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 14 квітня 2019 року.

Повний текст ухвали виготовлено та оголошено 16.03.2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1