Ухвала

від 13.03.2019 по справі 202/1562/19

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/1562/19

Провадження № 1-кс/202/2968/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП України в області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040660000346 від 20.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, що 20.02.2019 року до Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява директора ТОВ «Агро Легіон» ОСОБА_5 про неправомірні дії щодо привласнення належного ТОВ «Агро Легіон» майна шляхом зловживання директором ТОВ «Агро Легіон» ОСОБА_6 своїм службовим становищем за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , вчинене у великих розмірах.

Під час проведення досудового розслідування проведено допит потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що він є директором ТОВ «Агро Легіон» (код ЄДРПОУ 36933807), основним видом діяльності якого є оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. Також ОСОБА_5 пояснив, що 24.07.2018 року його за попередньою змовою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та її представника ОСОБА_10 , відсторонено від виконання своїх службових обов`язків директора товариства та позбавлено частки ТОВ «Агро Легіон».

Також проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 24.07.2018 року до офісу ТОВ «Агро Легіон», що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, смт. Слобожанське, вул. 8 березня, буд. 23-А, приїхав ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та близько 10 чоловіків кремезної статури, одягнених в чорний одяг без розпізнавальних знаків. Вказані особи заблоковували діяльність офісу ТОВ «Агро Легіон» та повідомили, що на даний момент відповідно до Державного реєстру юридичних осіб директором ТОВ «Агро Легіон» являється ОСОБА_6 , а ОСОБА_5 здійснює свої повноваження незаконно.

Наступного дня 25.07.2018 року, близько о 11:00 год., ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_9 ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), офіс якого знаходиться поверхом нижче офісу ТОВ «Агро Легіон» за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, смт. Слобожанське, вул. 8 березня, буд. 23-А, на 2 поверсі. ОСОБА_9 запропонував допомогу ОСОБА_5 в ситуації, що склалась, та запропонував зустрітися.

03.08.2018 року ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_5 , що останнього поновлено на посаді директора ТОВ «Агро Легіон». В цей же день в рамках допомоги ОСОБА_9 директором ОСОБА_5 підписано договір відповідального зберігання, що укладено між ТОВ «Агро Легіон» та ТОВ «Аристократ-Дніпро» щодо майна, а саме насіння у кількості 3478 мішків приблизною вартістю 17 мільйонів гривень. Вказане майно відповідно до зазначеного у договорі було вивезено до складських приміщень за адресою: Дніпропетровська обл., Синельниківський район, с. Веселе, вул. Токова, 2-Б, що належать ТОВ «АФ Степова» та орендарем яких виступає «Аристократ-Дніпро».

Під час додаткового допиту потерпілий зазначив, що на початку жовтня 2018 року після укладення договору відповідального зберігання між ТОВ «Агро Легіон» та ТОВ «Аристократ-Дніпро» від 03.08.2018 року він особисто, як директор ТОВ «Агро Легіон», здійснив виїзд на місце зберігання майна ТОВ «Агро Легіон» з метою його повернення. Виїздом на місце ним встановлено, що, хоча в договорі відповідального зберігання зазначена адреса: Дніпропетровська обл., Синельниківський район, с. Веселе, Токова, 2-Б, фактично майно відвантажено на території, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., Синельниківський район, с. Веселе, Токова, 2. Об`єкти нерухомості, що розташовані за обома адресами, належать одному власнику.

Після прибуття, потерпілий зайшов на вагову та надав копію договору відповідального зберігання, підтверджуючі документи про право власності ТОВ «Агро Легіон» на майно, який поміщено ТОВ «Аристократ-Дніпро» на зберігання, а також надав лист-розпорядження з проханням відвантаження всього майна. Проте комірник відповіла, що повернення майна можливо здійснити лише в присутності представника ТОВ «Аристократ-Дніпро» і потерпілий повинен повернутись наступного дня, оскільки в цей день навантажувач зайнятий, а їй необхідно відвантажити великий об`єм майна.

Пізніше, у той самий день, приблизно через 2 години, до потерпілого звернулась завідуюча складськими приміщеннями ОСОБА_11 та зазначила, що майна ТОВ «Аристократ-Дніпро» вже немає на території після його відвантаження 25.09.2018 року.

Потерпілий звернув увагу, що вказаний комірник в силу своїх службових обов`язків має інформацію про наявність майна у них на зберіганні і з її слів він зрозумів, що його майно є в наявності, що викликає розбіжність з твердженнями ОСОБА_12 . У свою чергу того дня потерпілий залишив ОСОБА_13 власноруч написаний лист з проханням не відвантажувати його майно без погодження з ним, який вона спочатку не мала бажання реєструвати, однак все ж таки прийняла.

На час допиту потерпілий з його слів неодноразово намагався вирішити питання з ТОВ «Аристократ-Дніпро» щодо повернення належного ТОВ «Агро Легіон» майна. ТОВ «Аристократ-Дніпро» всіляко ігнорує його вимоги, заявляючи, що майно ними повернуто, не надаючи жодного підтверджуючого документу.

Вважає, що майно ТОВ «Агро Легіон» продовжує перебувати на території, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, с. Веселе, Токова, 2, оскільки ТОВ «Аристократ-Дніро» продовжує орендувати складські приміщення за адресою: Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, с. Веселе, Токова, 2.

Жодної документальної передачі майна, як то виписка податкових накладних, виписка видаткових накладних, отримання доручень від ТОВ «Аристократ-Дніпро», немає. Це свідчить про те, що власність на майно від ТОВ «Агро Легіон» до вищезазначеної компанії не переходило. Майно на даний час знаходиться на балансі ТОВ «Агро Легіон».

Крім того, допитаний в якості свідка водій ТОВ «Агро Легіон» ОСОБА_14 зазначив, що ним в серпні 2018 року на виконання розпорядження керівництва ТОВ «Агро Легіон» разом з представником ТОВ «Аристократ-Дніпро» здійснювалось отримання частини майна з відповідального зберігання ТОВ «Аристократ-Дніпро». Вказане майно він завантажував зі складів, що знаходились не за адресою, що зазначено у договорі відповідального зберігання, а саме: Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, с. Веселе, Токова, 2-Б, а за адресою: Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, с. Веселе, Токова, 2.

Отже, враховуючи свідчення потерпілої особи та об`єктивні факти, що містяться в матеріалах досудового розслідування, існують обґрунтовані підстави вважати, що належне ТОВ «Агро Легіон» майно знаходиться на складських площах за адресою: Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, с. Веселе, вул. Токова, 2.

На даний час майно ТОВ «Агро Легіон», отримане внаслідок злочинних дій вказаних осіб, знаходиться та реалізовується зі складів за готівковий розрахунок, що розташовані за наступною адресою: Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, с. Веселе, вул. Токова, 2.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, с. Веселе, вул. Токова, 2, перебувають у власності ТОВ«ТЕХНОПРІМ» (код ЄДРПОУ: 36166728).

Усе вказане майно має специфічне пакування паперовий мішок з логотипами компаній-виробників та кожен мішок має свою характерну етикетку затвердженого зразка з зазначенням сорту гібриду, країни походження та аутентичним номером партії. Всі підтверджуючі документи та сертифікати відповідності майна у ТОВ «Агро Легіон» є в наявності. Ідентифікація майна не викликає жодних проблем та не потребує додаткових досліджень. Також під час допиту ОСОБА_15 зазначив, що аналогічне майно знаходиться на складі за адресою: АДРЕСА_1 , та може бути надано для огляду з метою належної ідентифікації майна та його пошуку.

Всі вищезазначені факти також знаходять своє підтвердження у допитах свідків ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що обіймає посаду заступника директора ТОВ «Агро Легіон», та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що обіймає посаду бухгалтера в ТОВ «Агро Легіон».

Крім того, будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_16 , що обіймає посаду заступника директора ТОВ «Агро Легіон», зазначив, що на сьогоднішній день керівництво ТОВ «Аристократ-Дніпро» заявляє, що на їх відповідальному зберіганні вже не перебуває отримане ними від ТОВ «Агро Легіон» майно, а саме насіння у кількості 3478 мішків за мінусом кількох сотень мішків, отриманих ТОВ «Агро Легіон» раніше.

Також, будучи допитана в якості свідка, ОСОБА_17 пояснила, що 10.08.2018 року директором ТОВ «Агро Легіон» ОСОБА_5 видано наказ №10/08-1 про проведення повної інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, що є в наявності на складах ТОВ «Агро Легіон», внаслідок проведення якої станом на 10.08.2018 року ТОВ «Агро Легіон» виявлено недостачу майна на 18 666 240 гривень (без ПДВ).

Також в рамках проведення досудового розслідування з метою належної ідентифікації об`єкту злочину насіння, що належить ТОВ «Агро Легіон», зокрема характеру пакування, маркування тощо, було проведено огляд складського приміщення, що перебуває в користуванні ТОВ «Агро Легіон», за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, смт. Слобожанське, вул. 8 березня, 23-А. Проведеним оглядом встановлено наявність раніше вивезеного директором ТОВ «Агро Легіон» ОСОБА_5 майна з ТОВ «УВК Україна», а саме запакованих заводським способом паперових мішків з наступними різновидами насіння: ES Terramis CL, TUNCA, ES Janis. Також ОСОБА_5 під час участі у проведенні огляду зазначено, що аналогічні за своїм вмістом, характером, матеріалом та способом пакування мішки з різновидами насіння знаходяться на відповідальному зберіганні у ТОВ «Аристократ-Дніпро».

З метою спростування або підтвердження факту причетності посадових осіб ТОВ «Аристократ-Дніпро», а також інших осіб до вчинення вказаного злочину при проведенні досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська обл., Синельниківський район, с. Веселе, вул. Токова, 2, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, або являються предметом злочину,та інших предметів, які містять на собі сліди злочину, та самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину.

Тому слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, с. Веселе, вул. Токова, 2, де у власності ТОВ«ТЕХНОПРІМ» (код ЄДРПОУ: 36166728) перебувають об`єкти нерухомості, з метою виявлення та вилучення запакованих заводським способом паперових мішків з насінням, що належить ТОВ «Агро Легіон»; документів, які підтверджують або спростовують правомірність набуття відшукуваного майна, що належить ТОВ «Агро Легіон», у власність іншими особами; грошових коштів в готівковій формі, які могли бути отримані внаслідок неправомірної реалізації майна ТОВ «Агро Легіон» на користь інших осіб; інформації, що міститься на електронних, магнітних носіях, зокрема чорнові та бухгалтерські записи щодо реалізації майна ТОВ «Агро Легіон»; записів з камер відеоспостереження; копій журналів обліку в`їзду-виїзду транспортних засобів, документів обліку завантаження/відвантаження майна, серед якого можуть міститись відомості щодо майна ТОВ «Агро Легіон», оригіналів документів, що посвідчують приймання-передачу майна ТОВ «Агро Легіон»; інших речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, речових доказів, які будуть сприяти швидкому, повному і неупередженому розслідуванню у кримінальному провадженню та самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Вислухавши слідчого та прокурора, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040660000346 від 20.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук (огляд) житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук (огляд).

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя виходить з того, що матеріалами, доданими до нього, було підтверджено, що були вчинені зазначені у клопотанні кримінальні правопорушення, а також, що за адресою: Дніпропетровська обл., Синельниківський район, с. Веселе, вул. Токова, 2, де у власності ТОВ«ТЕХНОПРІМ» (код ЄДРПОУ: 36166728) перебувають об`єкти нерухомості, можуть знаходитися зазначені в клопотанні речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог частини 5 статті 237 КПК України при проведенні обшуку дозволяється вилучення лише речей і предметів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП України в області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП України в області ОСОБА_4 , слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 12019040660000346 від 20.02.2019 року, прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська обл., Синельниківський район, с. Веселе, вул. Токова, 2, де у власності ТОВ«ТЕХНОПРІМ» (кодЄДРПОУ: 36166728) перебувають об`єкти нерухомості, з метою виявлення та вилучення запакованих заводським способом паперових мішків з насінням, що належить ТОВ «Агро Легіон»; документів, які підтверджують або спростовують правомірність набуття відшукуваного майна, що належить ТОВ «Агро Легіон» у власність іншими особами; грошових коштів в готівковій формі, які могли бути отримані внаслідок неправомірної реалізації майна ТОВ «Агро Легіон» на користь інших осіб; інформації, що міститься на електронних, магнітних носіях, зокрема чорнові та бухгалтерські записи щодо реалізації майна ТОВ «Агро Легіон»; записів з камер відеоспостереження; копій журналів обліку в`їзду-виїзду транспортних засобів, документів обліку завантаження/відвантаження майна, серед якого можуть міститись відомості щодо майна ТОВ «Агро Легіон», оригіналів документів, що посвідчують приймання-передачу майна ТОВ «Агро Легіон».

Строк дії ухвали до 12 квітня 2019 року включно.

Ухвала надає право на проникнення за адресою: Дніпропетровська обл., Синельниківський район, с. Веселе, вул. Токова, 2, лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1