Постанова

від 25.02.2010 по справі 4-478/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-478/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2010 року суддя Пече рського районного суду м. Киє ва Вовк С.В., при секретарі Хом енко Р.В., за участю прокурора Рубана А.Г., розглянувши подан ня слідчого-криміналіста слі дчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київської області старшо го лейтенанта юстиції Жужи А. про розкриття інформаці ї, яка містить банківську тає мницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий-криміналіст СВ Г У СБУ у м. Києві та Київської о бласті старший лейтенант юст иції Жужа А. за згодою зас тупника прокурора Київської області старшого радника юс тиції Ластовки В. звернув ся до суду з поданням про розк риття у ФКД ВАТ "Імпромбанк" (М ФО 322863) інформації, яка містить банківську таємницю, віднос но клієнта банку ТОВ "Віріон" ( код ЄДРПОУ 33102457), оскільки відді лом БКОЗ Управління СБ Украї ни в Київській області розсл ідується кримінальна справа № 1308, порушена 26 травня 2006 року за фактом контрабанди сільсько господарської продукції та п ідроблення документів, тобто за ознаками злочинів, передб ачених ч. 1 ст. 201, ч.1 та ч. 3 ст. 358 КК Ук раїни.

З матеріалів подання вб ачається, що в серпні 2005 року ОСОБА_3, як суб'єкт зовнішньо економічної діяльності (далі СЗЕД) (АДРЕСА_1, код НОМЕР _1), уклала зовнішньоекономі чні контракти: № 110/2004-ЕS від 16.08.2005 р. з ТОВ "Профіт" (м. Москва); № 111/2004-ES в ід 17.08.2005 р. з ТОВ "КлонДек" (м. Москв а) та № 112/ 2004-ES від 22.08.2005 р. з Торговим домом "Ладога" (м. Санкт-Петерб ург). На виконання вказаних ко нтрактів в період з 23 серпня п о 07 вересня 2005 року СЗЕД ОСОБА _3 поставила на адресу вказа них підприємств товар - ябл ука "Слава Переможцям" та слив и "Стенлей" на загальну митну в артість 628522,5 гривень. На митний контроль від СЗЕД ОСОБА_3 надала сертифікати про похо дження товару та фітосанітар ні сертифікати, згідно яких в казані яблука та сливи були н ібито вирощені й придбані на території Київської області в сільськогосподарському пі дприємстві ЗАТ "Білоцеркколг осп Україна", яке зазначено у в ищезазначених документах.

Також слідчий зазначає, що зазначений вантаж сільськог осподарської продукції факт ично був ввезений на територ ію України на адресу ТОВ "Експ орт-Фрут" (м. Київ, вул. Пшенична , 2, код підприємства 32854245, директ ор ОСОБА_4). з Республіки Мо лдова від ТОВ "Rahrust" (м. Кишинів, ву л. Кодряну, 45/В, рег. номер №1004600064166, д иректор ОСОБА_5) та оформл ений в режимі «імпорт» на Киї вській регіональній митниці .

Відповідно до відповідей Д ержавної прикордонної служб и України та Державної митно ї служби України, перевезенн я яблук "Слава Переможцям" та с лив "Стенлей" від СЗЕД ОСОБА _3 на адресу російських підп риємств, виконувались тими ж е самими транспортними засоб ами, що і перевезення тієї ж с ільгосппродукції, яка перево зилась від ТОВ "Rahrust" (Республіка Молдова) на адресу ТОВ "Експор т-Фрут", під керуванням одних і тих самих водіїв. Даний факт т акож знайшов своє підтвердже ння в ході виїмки товаросупр овідних документів в Київськ ій регіональній та в Північн ій регіональній митниці, де б ули вилучені оригінали ванта жних митних декларацій та тр анспортні накладні.

Крім того, під час допиту як свідка ОСОБА_6 (в 2005 році дек ларант ТОВ "Експорт-Фрут") пока зала, що з метою реалізації мо лдавських яблук в Російську Федерацію, на які на той час ді яло обмеження щодо ввозу ябл ук та слив молдавського похо дження, ОСОБА_4 створив сх ему їх продажу. Вказана схема передбачала придбання яблук та слив в Республіки Молдова , в подальшому оформлення цих яблука та сливи, нібито вони в ирощені на території України з видачею сертифікатів про п оходження. Після цього, ці ябл ука та сливи через фіктивне п ідприємство повинні були екс портуватися до Російської фе дерації.

Допитаний як свідок ОСОБ А_4, показав, що частину молда вських яблук "Слава Переможц ям" та слив "Стенлей" він реалі зував ТОВ "Віріон" (ЄДРПОУ 33102457, м . Київ, Володимирський узвіз 4 літ «В» директор ОСОБА_7А. ) на підставі договору купівл і-продажу, видаткових та пода ткових накладних.

Згідно наявних в матеріала х кримінальної справи даних, у вказаний період ТОВ "Віріон " мало відкритий рахунок № 2600043613 1 ФКД ВАТ "Інпромбанк" (МФО 322863, м. К иїв, вул. Федорова, 4), з якого бу ло перераховано грошові кошт и на рахунок ТОВ "Експорт-Фрут ", а також на який було перерах овано грошові кошти за прода ну сільгосппродукцію.

Під час розслідування спра ви, з метою повного, всебічног о та об' єктивного досліджен ня усіх обставин справи у слі дства виникла необхідність у дослідженні документів, на п ідставі яких проводились роз рахунки за постачання та пер евезення товарів, які в подал ьшому переміщені через митни й кордон України з приховува нням від митного контролю, що має значення для даної кримі нальної справи.

Розглянувши подання, матер іали кримінальної справи, ви слухавши думку прокурора, як ий підтримав подання з підст ав, викладених у ньому, суд дій шов висновку, що в матеріалах кримінальної справи є доста тні підстави вважати, що у ФКД ВАТ "Імпромбанк" (МФО 322863) знаход яться інформації, яка містит ь банківську таємницю, відно сно клієнта банку ТОВ "Віріон " (код ЄДРПОУ 33102457), яка має значен ня для встановлення істини в справі, а отже подання підляг ає задоволенню.

На підставі викладеного , керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК Украї ни, ст. 62 Закону України «Про ба нки і банківську діяльність» , суд,-

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого-криміна ліста слідчого відділу ГУ СБ У у м. Києві та Київської облас ті старшого лейтенанта юстиц ії Жужи А. про розкриття і нформації, яка містить банкі вську таємницю задовольнит и.

Надати дозвіл СВ ГУ СБУ у м. К иєві та Київської області на розкриття у ФКД ВАТ "Інпромба нк" (МФО 322863, м. Київ, вул. Федорова , 4) інформації, яка містить бан ківську таємницю, відносно к лієнта банку ТОВ "Віріон" (код ЄДРПОУ 33102457):

1. інформації про всі наявні оригінали та копії документ ів, що знаходяться у ФКД ВАТ "І нпромбанк" (МФО 322863, м. Київ, вул. Ф едорова, 4), які підписані, скла дені та надані від імені кліє нта банку ТОВ "Віріон" (код ЄДР ПОУ 33102457), в тому числі інформаці ї про заявки на придбання іно земної валюти, контракти, рах унки, митні декларації, накла дні, SWIFT-повідомлення та інші до кументи для проведення валют них операцій по рахунку № 26000436131 вказаного товариства.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: