Постанова

від 25.02.2010 по справі 4-479/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-479/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2010 року суддя Пече рського районного суду м. Киє ва Вовк С.В., при секретарі Хом енко Р.В., за участю прокурора Рубана А.Г., розглянувши подан ня слідчого-криміналіста слі дчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київської області старшо го лейтенанта юстиції Жужи А. про проведення виїмки до кументів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий-криміналіст СВ Г У СБУ у м. Києві та Київської о бласті старший лейтенант юст иції Жужа А. за згодою заступника прокурора Київсь кої області старшого радника юстиції Ластовки В. зверн увся до суду з поданням п ро виїмку документів, що знаходяться у АКБ «Форум» у м . Києві (МФО 322948), відносно клієнт а цього банку ТОВ "Валенсія Фр ут" (код ЄДРПОУ 32918743), а саме:

1) роздруківки руху грошових коштів по рахунку № 26007300009795 ТОВ "В аленсія Фрут" (код ЄДРПОУ 32918743), я кий був використаний для пер ерахування в період з 01.08.2005 р. по 01.01.2006 р. грошових коштів, з обов'я зковим зазначенням дат, сум, в алюти, даних про банківські у станови та їх рахунки, на які п ерераховувались грошові кош ти, призначення платежів, наз в контрагентів, їх кодів, місц езнаходження, номерів рахунк ів, на які перераховані грошо ві кошти, розрахункових доку ментів та залишку на рахунку стосовно кожного операційно го дня інформації, яка містит ь банківську таємницю, відно сно клієнта цього банку ТОВ "В аленсія Фрут" (код ЄДРПОУ 32918743);

2) всіх документів справи з ю ридичного оформлення рахунк у № 26007300009795 ТОВ "Валенсія Фрут" (код ЄДРПОУ 32918743);

3) заявок на придбання інозе мної валюти, контрактів, раху нків, митних декларацій, накл адних, SWIFT-повідомлень та інших документи для проведення ва лютних операцій по рахунку Т ОВ " Валенсія Фрут " (код ЄДРПОУ 32918743) з 01.08.2005 р. по 01.01.2006 р., оскільки ві дділом БКОЗ Управління СБ Ук раїни в Київській області ро зслідується кримінальна спр ава № 1308, порушена 26 травня 2006 рок у за фактом контрабанди сіль ськогосподарської продукці ї та підроблення документів, тобто за ознаками злочинів, п ередбачених ч. 1 ст. 201, ч.1 та ч. 3 ст . 358 КК України.

З матеріалів подання вбачається, що в серпні 2005 року ОСОБА_3, як суб'єкт зовнішн ьоекономічної діяльності (да лі СЗЕД) (АДРЕСА_1, код НОМ ЕР_1), уклала зовнішньоеконо мічні контракти: № 110/2004-ЕS від 16.08.20 05 р. з ТОВ "Профіт" (м. Москва); № 111/200 4-ES від 17.08.2005 р. з ТОВ "КлонДек" (м. Мос ква) та № 112/ 2004-ES від 22.08.2005 р. з ТОВ Тор говельний дім "Ладога" (м. Санк т-Петербург). На виконання умо в вказаних контрактів в пері од з 23 серпня по 07 вересня 2005 рок у СЗЕД ОСОБА_3 поставила н а адресу вказаних підприємст в товар - яблука "Слава Перем ожцям" та сливи "Стенлей" на за гальну митну вартість 628522,5 гри вень. На митний контроль від СЗЕД ОСОБА_3 надавались се ртифікати про походження тов ару та фітосанітарні сертифі кати, згідно яких вказані ябл ука та сливи були нібито виро щені й придбані на території Київської області в сільськ огосподарському підприємст ві ЗАТ "Білоцеркколгосп Укра їна".

Також слідчий зазначає, що з азначений вантаж сільського сподарської продукції факти чно був ввезений на територі ю України на адресу ТОВ "Експо рт-Фрут" (м. Київ, вул. Пшенична, 2, код підприємства 32854245, директо р ОСОБА_4) з Республіки Мол дова від ТОВ "Rahrust" (м. Кишинів, вул . Кодряну, 45/В, рег. номер №1004600064166, ди ректор ОСОБА_5) та оформле ний в режимі «імпорт» на Київ ській регіональній митниці.

Відповідно до відповідей Д ержавної прикордонної служб и України та Державної митно ї служби України, перевезенн я яблук "Слава Переможцям" та с лив "Стенлей" від СЗЕД ОСОБА _3 на адресу російських підп риємств, виконувались тими ж самими транспортними засоба ми, що перевозили сільгосппр одукцію від ТОВ "Rahrust" (Республік а Молдова) на адресу ТОВ "Експо рт-Фрут", під керуванням одних і тих самих водіїв.

Допитана як свідок ОСОБА _6 (в 2005 році декларант ТОВ "Екс порт-Фрут") показала, що з мето ю реалізації в Російську Фед ерацію молдовських яблук та слив, на які на той час діяло о бмеження їх ввезення до Росі йської Федерації, директор Т ОВ «Експорт-Фрут» ОСОБА_4 створив схему їх продажу. Вка зана схема передбачала придб ання яблук та слив в Республі ці Молдова, в подальшому офор млення цих яблук та слив, як ні бито вони вирощені на терито рії України, з видачею сертиф ікатів про походження. Після цього, ці яблука та сливи чере з фіктивне підприємство пови нні були експортуватися до т овариств розміщених на терит орії Російської Федерації, а саме ТОВ "Профіт", "КлонДек", Тор гівельний дім "Ладога".

Допитані як свідки ОСОБА _7 та ОСОБА_8 (водії вантаж івок, які виконували перевез ення вищевказаного вантажу) показали, що сільгосппродукц ія слідувала за маршрутом Ре спубліка Молдова-Україна-Рос ійська Федерація. Під час слі дування вантаж на території України не розвантажувався, а лише проходив двічі митне о формлення в Україні на Київс ькій регіональній та Північн ій регіональній митницях в п еріод з 2 по 5 вересня 2005 року.

Допитаний як свідок ОСОБ А_4 (директор ТОВ "Експорт-Фру т") показав, що він уклав догов ір купівлі-продажу сільгоспп родукції з ТОВ «Rahrust» (м. Кишинів ). Після розмитнення та отрима ння вантажу сільгосппродукц ії, вона реалізована київськ им товариствам з обмеженою в ідповідальністю «ФКА-Фіналь янс», «Альба», «Універсал-ПРО ЛТД», «Віріон», «Центуркомпт », «Торгівельна компанія Тра нсторг», які за вказану проду кцію, перерахували грошові к ошти на рахунок ТОВ «Експорт Фрут».

Згідно наявних в матеріала х кримінальної справи даних, на рахунок ТОВ «Експорт Фрут » були перераховані грошові кошти з ТОВ «ФКА-Фінальянс», « Віріон» та «Торгівельна комп анія Трансторг» як оплата за овочі та фрукти, при цьому, пі сля того як вказані ТОВ «Вірі он» та «Торгівельна компанія Трансторг» перерахували гро шові кошти на рахунок ТОВ «Ек спорт Фрут», на їх рахунок бул и перераховані грошові кошти з ТОВ «Валенсія Фрут» (м. Київ . вул. Константинівська, 66, дире ктор ОСОБА_4, код ЄДРПОУ 3291874 3) як оплата за овочі та фрукти .

Згідно даних кримінальної справи, у вказаний період ТОВ " Валенсія Фрут " мало відкрит ий рахунок № 26007300009795 у АКБ "Форум" у м. Києві (МФО 322948), на який було пе рераховано грошові кошти з р ахунків ТОВ «Віріон» та «Тор гівельна компанія Трансторг ».

Під час розслідування спра ви, з метою повного, всебічног о та об' єктивного досліджен ня усіх обставин справи у слі дства виникла необхідність у дослідженні документів, на п ідставі яких проводились роз рахунки за постачання та пер евезення товарів, які в подал ьшому переміщені через митни й кордон України з приховува нням від митного контролю, що має значення для даної кримі нальної справи.

Розглянувши подання, матер іали кримінальної справи, ви слухавши думку прокурора, як ий підтримав подання з підст ав, викладених у ньому, суд дій шов висновку, що в матеріалах кримінальної справи є доста тні підстави вважати, що у АКБ «Форум» у м. Києві (МФО 322948) знах одяться документи, відносно клієнта банку ТОВ «Валенсія Фрут» (код ЄДРПОУ 32918743), які мают ь значення для встановлення істини в справі, а отже поданн я підлягає задоволенню.

На підставі викладе ного, керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК У країни, суд,-

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого-кри міналіста слідчого відділу Г У СБУ у м. Києві та Київської о бласті старшого лейтенанта ю стиції Жужи А. про проведе ння виїмки документів з адовольнити.

Надати дозвіл СВ ГУ СБ У у м. Києві та Київської облас ті на проведення виїмки у АКБ "Форум" у м. Києві (МФО 322948) нас тупних документів:

1) роздруківки руху грошови х коштів по рахунку № 26007300009795 ТОВ "Валенсія Фрут" (код ЄДРПОУ 32918743 ), який був використаний для пе рерахування в період з 01.08.2005 р. п о 01.01.2006 р. грошових коштів, з обов 'язковим зазначенням дат, сум , валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові ко шти, призначення платежів, на зв контрагентів, їх кодів, міс цезнаходження, номерів рахун ків, на які перераховані грош ові кошти, розрахункових док ументів та залишку на рахунк у стосовно кожного операційн ого дня інформації, яка місти ть банківську таємницю, відн осно клієнта цього банку ТОВ "Валенсія Фрут" (код ЄДРПОУ 32918743 );

2) всіх документів справи з ю ридичного оформлення рахунк у № 26007300009795 ТОВ "Валенсія Фрут" (код ЄДРПОУ 32918743);

3) заявок на придбання інозе мної валюти, контрактів, раху нків, митних декларацій, накл адних, SWIFT-повідомлень та інших документи для проведення ва лютних операцій по рахунку Т ОВ " Валенсія Фрут " (код ЄДРПОУ 32918743) з 01.08.2005 р. по 01.01.2006 р.

Постанова оскаржен ню не підлягає.

Суддя: