Постанова

від 25.02.2010 по справі 4-482/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-482/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2010 року суддя Пече рського районного суду м. Киє ва Вовк С.В., при секретарі Хом енко Р.В., за участю прокурора Рубана А.Г., розглянувши подан ня слідчого-криміналіста слі дчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київської області старшо го лейтенанта юстиції Жужи А. про розкриття інформаці ї, яка містить банківську тає мницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий-криміналіст СВ Г У СБУ у м. Києві та Київської о бласті старший лейтенант юст иції Жужа А. за згодою зас тупника прокурора Київської області старшого радника юс тиції Ластовки В. звернув ся до суду з поданням про розк риття у ФКД ВАТ "Легбанк" (МФО 30 0056) інформації, яка містить бан ківську таємницю, відносно к лієнта банку ТОВ "Торгівельн а Компанія Трансторг" (код ЄДР ПОУ 32768041), оскільки відділом БКО З Управління СБ України в Киї вській області розслідуєтьс я кримінальна справа № 1308, пору шена 26 травня 2006 року за фактом контрабанди сільськогоспод арської продукції та підробл ення документів, тобто за озн аками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 201, ч.1 та ч. 3 ст. 358 КК України.

З матеріалів подання вб ачається, що в серпні 2005 року ОСОБА_3, як суб'єкт зовнішньо економічної діяльності (далі СЗЕД) (АДРЕСА_1, код НОМЕР _1), уклала зовнішньоекономі чні контракти: № 110/2004-ЕS від 16.08.2005 р. з ТОВ "Профіт" (м. Москва); № 111/2004-ES в ід 17.08.2005 р. з ТОВ "КлонДек" (м. Москв а) та № 112/ 2004-ES від 22.08.2005 р. з Торговим домом "Ладога" (м. Санкт-Петерб ург). На виконання вказаних ко нтрактів в період з 23 серпня п о 07 вересня 2005 року СЗЕД ОСОБА _3 поставила на адресу вказа них підприємств товар - ябл ука "Слава Переможцям" та слив и "Стенлей" на загальну митну в артість 628522,5 гривень. На митний контроль від СЗЕД ОСОБА_3 надала сертифікати про похо дження товару та фітосанітар ні сертифікати, згідно яких в казані яблука та сливи були н ібито вирощені й придбані на території Київської області в сільськогосподарському пі дприємстві ЗАТ "Білоцеркколг осп Україна", яке зазначено у в ищезазначених документах.

Також слідчий зазначає, що зазначений вантаж сільськог осподарської продукції факт ично був ввезений на територ ію України на адресу ТОВ "Експ орт-Фрут" (АДРЕСА_3, код підп риємства 32854245, директор ОСОБА _4). з Республіки Молдова від ТОВ "Rahrust" (АДРЕСА_2, рег. номер №НОМЕР_2, директор ОСОБА _5) та оформлений в режимі «ім порт» на Київській регіональ ній митниці.

Відповідно до відповідей Д ержавної прикордонної служб и України та Державної митно ї служби України, перевезенн я яблук "Слава Переможцям" та с лив "Стенлей" від СЗЕД ОСОБА _3 на адресу російських підп риємств, виконувались тими ж е самими транспортними засоб ами, що і перевезення тієї ж с ільгосппродукції, яка перево зилась від ТОВ "Rahrust" (Республіка Молдова) на адресу ТОВ "Експор т-Фрут", під керуванням одних і тих самих водіїв. Даний факт т акож знайшов своє підтвердже ння в ході виїмки товаросупр овідних документів в Київськ ій регіональній та в Північн ій регіональній митниці, де б ули вилучені оригінали ванта жних митних декларацій та тр анспортні накладні.

Крім того, під час допиту як свідка ОСОБА_6 (в 2005 році дек ларант ТОВ "Експорт-Фрут") пока зала, що з метою реалізації мо лдовських яблук в Російську Федерацію, на які на той час ді яло обмеження щодо ввозу ябл ук та слив молдавського похо дження, ОСОБА_4 створив сх ему їх продажу. Вказана схема передбачала придбання яблук та слив в Республіки Молдова , в подальшому оформлення цих яблука та сливи, нібито вони в ирощені на території України з видачею сертифікатів про п оходження. Після цього, ці ябл ука та сливи через фіктивне п ідприємство повинні були екс портуватися до Російської фе дерації.

Допитаний як свідок ОСОБ А_4, показав, що частину молда вських яблук "Слава Переможц ям" та слив "Стенлей" він реалі зував ТОВ «Торгівельна Комп анія Трансторг» (ЄДРПОУ 32768041, АДРЕСА_4; директорОСОБА_7 ).

Згідно наявних в матеріала х кримінальної справи даних, у вказаний період ТОВ "Торгів ельна Компанія Трансторг" ма ло відкритий рахунок №260073540 у ФК Д ВАТ "Легбанк" (МФО 300056), з якого б уло перераховано грошові кош ти на рахунок ТОВ "Експорт-Фру т", а також на який було перера ховано грошові кошти за прод ану сільгосппродукцію.

Під час розслідування спра ви, з метою повного, всебічног о та об' єктивного досліджен ня усіх обставин справи у слі дства виникла необхідність у дослідженні документів, на п ідставі яких проводились роз рахунки за постачання та пер евезення товарів, які в подал ьшому переміщені через митни й кордон України з приховува нням від митного контролю, що має значення для даної кримі нальної справи.

Розглянувши подання, матер іали кримінальної справи, ви слухавши думку прокурора, як ий підтримав подання з підст ав, викладених у ньому, суд дій шов висновку, що в матеріалах кримінальної справи є доста тні підстави вважати, що у ФКД ВАТ "Легбанк" (МФО 300056) знаходять ся інформації, яка містить ба нківську таємницю, відносно клієнта банку ТОВ "Торгівель на Компанія Трансторг" (код ЄД РПОУ 32768041), яка має значення для встановлення істини в справі , а отже подання підлягає задо воленню.

На підставі викладеного , керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК Украї ни, ст. 62 Закону України «Про ба нки і банківську діяльність» , суд,-

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого-кримін аліста слідчого відділу ГУ С БУ у м. Києві та Київської обла сті старшого лейтенанта юсти ції Жужи А. про розкриття інформації, яка містить банк івську таємницю задовольни ти.

Надати дозвіл СВ ГУ СБУ у м. К иєві та Київської області на розкриття у ФКД ВАТ "Легбанк" (МФО 300056) інформації, яка містит ь банківську таємницю, відно сно клієнта банку ТОВ "Торгів ельна Компанія Трансторг" (ко д ЄДРПОУ 32768041): інформації про всі наявні оригінали та копі ї документів, що знаходяться у ФКД ВАТ "Легбанк" (МФО 300056), як і підписані, складені та нада ні від імені клієнта банку ТОВ "Торгівельна Компанія Трансторг" (код ЄДРПОУ 32768041) , в тому числі інформації про заявки на придбання іноземн ої валюти, контракти, рахунки , митні декларації, накладні, S WIFT-повідомлення та інші докум енти для проведення валютних операцій по рахунку № 260073540 вк азаного товариства .

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: