Ухвала

від 20.03.2019 по справі 639/7292/18

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 639/7292/18

Провадження №1-кс/639/925/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 юриста 1 класу ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №42018221080000182 від 22 червня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 юриста 1 класу ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №42018221080000182 від 22 червня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.

Клопотання обґрунтоване наступним.

В провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №42018221080000182 від «22» червня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України, щодо здійснення, зокрема, шахрайських дій групою осіб із земельними ділянками на території Харківської області, підробкою документів, а також здійснення розтрати та/або привласнення грошових коштів посадовими особами юридичних осіб приватного права.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Харківською місцевою прокуратурою №2.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб протягом 2018 року здійснювались шахрайські дії із земельними ділянками на території Садівничого Товариства Кварцит, за адресою: Харківська область, Харківський р-н, с. Бобрівка.

В ході проведення НСРД та оперативних слідчих заходів встановлені додаткові факти протиправної діяльності зазначеної групи осіб, відомості про які 26.11.2018 внесено до ЄРДР за №42018221080000382, за ознаками складу кримінального правопорушення за ч.3 ст.191 КК України, відповідно до якого встановлено наступне.

Протягом 2018 року на рахунок ТОВ КЄДР-2014, керівником та співзасновником якого є ОСОБА_4 були перераховані грошові кошти КП Харківжилбуд, код ЄДРПОУ 31733547 в сумі 831654,48 грн. за поточний ремонт житлових будинків на території м. Харкова, який фактично виконувався працівниками комунального підприємства. Зазначений факт є непоодиноким протягом проведення негласних слідчих-розшукових дій та має відображення з іншими суб`єктами господарювання.

В подальшому зазначені грошові кошти були перераховані на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності та фактично управління ними здійснюється ОСОБА_5 , а саме: ТОВ Орланд Груп код ЄДРПОУ 40880259 та ТОВ НОРТЛЕЙК, код ЄДРПОУ 40044609 та ТОВ «БУД ЄВРОСТРОЙ» код ЄДРПОУ 42330703 за надання інформаційно-консультаційних послуг, які в подальшому були конвертовані в готівку через ланцюг фіктивних підприємств та привласнені посадовими особами ТОВ КЄДР-2014 та КП Харківжилбуд.

Крім того, в ході проведення НСРД та оперативних заходів також встановлені інші факти протиправної діяльності зазначеної групи осіб, відомості про які 26.11.2018 внесено до ЄРДР за №42018221080000383, за ознаками складу кримінального правопорушення за ч.1 ст.358 КК України, відповідно до якого встановлено, що зазначеною групою осіб вносяться недостовірні відомості до первинної бухгалтерської документації суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності щодо руху коштів, товарів, надання послуг та виконання робіт з метою створення уявлення вчинення реальних господарських операцій, при тому, що такі операції не проводяться, а суб`єкти господарювання використовуються для переведення коштів за рахунків суб`єктів господарювання реального сектору економіки та комунальних підприємств Харківської міської ради в готівкову форму, в тому числі з метою їх подальшого привласнення.

В зв`язку з тим, що є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою, 27.11.2018 процесуальним керівником об`єднані матеріали кримінальних проваджень №42018221080000182, №42018221080000382 та №42018221080000383 під єдиним номером №42018221080000182.

Поряд з цим, в ході виконання доручення процесуального керівника в рамках цього кримінального провадження оперативними працівниками УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України виявлено, що в ході виконання ремонтних робіт на замовлення Департаменту житлового господарства Харківської міської ради, Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, КП «Харківжитлобуд» працівники ТОВ «БК «Інженер-21» у змові з посадовими особами вказаних департаментів та КП привласнювали бюджетні кошти протягом 2017 2018 років.

За вказаним фактом місцевою прокуратурою 05.03.2019 внесені відомості в ЄРДР під №42019221080000065. Вказане кримінальне провадження в той же день приєднане до матеріалів кримінального провадження №42018221080000182.

Крім того, в ході виконання доручення процесуального керівника в рамках вказаного кримінального провадження оперативними працівниками УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України встановлено, що посадовими особами КП «Харківжилбуд» шляхом зловживання владою та своїм службовим становищем привласнено 17 квартир житлового фонду, які перебували на балансі комунального підприємства, та в подальшому, через підставних осіб реалізували зазначене нерухоме майно, чим державі завдано збитки у великих розмірах.

За вказаним фактом місцевою прокуратурою 19.03.2019 внесені відомості в ЄРДР під №42019221080000069 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. Вказане кримінальне провадження в той же день приєднане до матеріалів кримінального провадження №42018221080000182.

В ході подальшого досудового розслідування вказана оперативна інформація знайшла своє підтвердження.

Встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетні посадові особи КП «Харківжилбуд», код ЄДРПОУ 31733547.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань КП «Харківжилбуд» зареєстровано за адресою: м. Харків, вул. Саперна, буд. 10-А.

Разом з тим, відповідно до оперативної інформації УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України КП «Харківжилбуд» фактично знаходиться за адресами: м. Харків, вул. Греківська, буд. 9 та м. Харків, в`їзд Рибасівський, 5/7.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно нежитлові будівлі літ. «А-1» загальною площею 84,3 кв.м., літ. «Б-1» загальною площею 90,9 кв.м., літ. «В-1» загальною площею 91,3 кв.м. та літ. «Г-1» загальною площею 89,6 кв.м. за адресою: м. Харків, в`їзд Рибасівський, 5/7 перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Харкова в особі Харківської міської ради.

Згідно отриманих оперативних даних встановлено, що за вказаною адресою КП «Харківжилбуд», зберігає документи, в тому числі в електронному вигляді, які мають відношення до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, чорнові записи, переписку, бухгалтерську документацію щодо взаємовідносин КП «Харківжилбуд» код ЄДРПОУ 31733547 з ТОВ «КЄДР-2014» код ЄДРПОУ 39302351 та ТОВ «БК «Інженер-21» код ЄДРПОУ 40779095 за 2017-2018 роки, печатки, накладні, платіжні та інші документи, що свідчать про вчинення зазначених кримінальних правопорушень.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою повного та об`єктивного розслідування та встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, отримання інформації щодо осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а саме створення та використання підроблених документів, шахрайських дій з боку групи осіб, а також привласнення чи розтрати чужого майна за попередньою змовою групи осіб виникла необхідність у проведенні обшуку за фактичною адресою місцезнаходження КП «Харківжилбуд», а саме у нежитлових будівлях літ. «А-1» загальною площею 84,3 кв.м., літ. «Б-1» загальною площею 90,9 кв.м., літ. «В-1» загальною площею 91,3 кв.м. та літ. «Г-1» загальною площею 89,6 кв.м. за адресою: м. Харків, в`їзд Рибасівський, 5/7.

Беручи до уваги вищевикладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та матеріали мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також дані документи необхідні для встановлення істини по справі.

Отримати іншим способом, крім обшуку, інформацію в рамках розпочатого кримінального провадження не є можливим.

Ураховуючи викладене, з метою забезпечення кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

В судове засідання прокурор не з`явився, надавши до суду заяву в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі та клопотання задовольнити.

З наданих матеріалів встановлено, що в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №42018221080000182 від «22» червня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України, щодо здійснення, зокрема, шахрайських дій групою осіб із земельними ділянками на території Харківської області, підробкою документів, а також здійснення розтрати та/або привласнення грошових коштів посадовими особами юридичних осіб приватного права.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В частині третій ст. 234 КПК України зазначені відомості які повинні міститися у клопотанні прокурора про проведення обшуку: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

За змістом ч.5 ст. 234 КПК України прокурор, слідчий має довести наявність достатніх підстав, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Таким чином, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про проведення обшуку, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог п. 8 ч. 3 ст. 234 КПК України, клопотання повинно містити обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до ч. другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбаченим цим кодексом.

Абзац 2 ч.3 ст. 234 КПК України передбачає обов`язок слідчого, прокурора надати слідчому судді документи, які обґрунтовують доводи клопотання щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

У відповідності до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Але клопотання прокурора протирічить вимогам зазначених норм КПК України.

Так, згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №42018221080000182 від 22 червня 2018 року, внесені відомості з правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.

Відповідно КП «Харківжилбуд» протягом 2017-2018 років мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «БК «Інженер-21» код ЄДРПОУ 40779095.

Обґрунтовуючи клопотання про необхідність проведення обшуку за фактичною адресою місцезнаходження КП «Харківжилбуд», код ЄДРПОУ 31733547, а саме у нежитлових будівлях літ. «А-1» загальною площею 84,3 кв.м., літ. «Б-1» загальною площею 90,9 кв.м., літ. «В-1» загальною площею 91,3 кв.м. та літ. «Г-1» загальною площею 89,6 кв.м. за адресою: м. Харків, в`їзд Рибасівський, 5/7, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Харкова в особі Харківської міської ради та використовуються КП «Харківжилбуд», з метою відшукання та вилучення документів та матеріалів, які можуть підтвердити або спростувати факти вчинення вищевикладених кримінальних правопорушень, а саме: документи, в тому числі в електронному вигляді, які мають відношення до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, чорнові записи, переписку, бухгалтерську документацію, в тому числі, щодо взаємовідносин КП «Харківжилбуд» код ЄДРПОУ 31733547 з ТОВ «КЄДР-2014» код ЄДРПОУ 39302351 та ТОВ «БК «Інженер-21» код ЄДРПОУ 40779095 за 2017-2018 роки, печатки, накладні, платіжні документи; документи, звіти, переписка, правоустановчі документи заяви, ордера тощо, які стосуються відчуження об`єктів нерухомого майна, які перебували на балансі КП «Харківжилбуд»; податкові розрахунки та декларації з додатками до них, фінансова звітність з додатками до неї за період з 01.01.2017 року по 31.12.2018 року; договори на проведення будівельних робіт, додаткові угоди до них, специфікації, дефектні акти, розрахунки коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, локальні кошториси на будівельні роботи, розрахунки загальновиробничих витрат до локального кошторису, відомості ресурсів до локального кошторису, розрахунок кошторисного прибутку, додаток договірної ціни, акти приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт, відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, податкові накладні, видаткові та прибуткові накладні, акти виконаних робіт, наданих послуг, платіжні доручення, касові ордери, інші платіжні документі, авансові звіти, проектно-кошторисна документація, документи про проведення експертизи проектної документації, штатні розклади, накази про призначення працівників підприємства, накази про відрядження працівників, посадові інструкції, документи, які підтверджують кваліфікацію працівників, договори підряду з фізичними особами, відомості нарахування та виплати заробітної плати, табелі обліку робочого часу, договори оренди, додаткові угоди до них, специфікації; первинні документи складського обліку, наряди, картки складського обліку матеріалів, (типова форма М-12), матеріальні ярлики (типова форма М-12), лімітно заборні картки (типова форма М-8), лімітно заборні картки (типова форма М-9), акти вимоги на заміну (додатковий відпуск матеріалів) (типова форма М-10), накладні вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) (типова форма М-11); дані бухгалтерського обліку (аналітичного та синтетичного): головні книги, обігово сальдові відомості, аналізи рахунків. Копія бази даних «1-С Підприємство» за період з 01.01.2017 року по 31.12.2018 року; електронних носіїв інформації (флеш-накопичувачів, дисків, тощо); комп`ютерної техніки, з електронними файлами, мобільних телефонів; грошових коштів та інших активів, отриманих від незаконної діяльності, банківських карток та цінних паперів, зразки підписів ОСОБА_6 за 2017-2018 роки, особові справи (накази про призначення, звільнення, переведення, посадові інструкції, тощо) працівників КП «Харківжилбуд», а також інших документів та матеріалів, які підтверджують або спростовують факт кримінальних правопорушень.

Матеріали, що надані органом досудового розслідування слідчому судді, не містять належних та допустимих доказів, які б містили об`єктивні відомості на підтвердження клопотання.

Таким чином, слідчим в порушення вимог ч. 5 ст. 234 КПК України, не доведено наявність підстав для проведення обшуку.

Прокурором не надано даних вважати, що у зазначених нежитлових будівлях, в яких планується обшук, можуть знаходитися зазначені прокурором речі та документи, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні.

Крім того, прокурором не доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Таким чином, слідчим всупереч вимог п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.132, ч. 5 ст. 234 КПК України, не доведено, що на теперішній час потреби досудового розслідування у кримінальному провадженні провадженню №42018221080000182 від 22 червня 2018 року виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 234, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 юриста 1 класу ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №42018221080000182 від 22 червня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України відмовити.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1