Ухвала

від 19.03.2019 по справі 642/228/19

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

19.03.2019

Справа №642/228/19

Провадження №1-кс/642/1148/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , заступника начальника відділу СУ ФР ОВПП ДФС старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 32018100110000057 від 21.06.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, заступником начальника шостого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС капітаном податкової міліції ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , клопотання про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

У відповідності до вимог ч.2 ст. 376 КПК України суд оголошує резолютивну частину ухвали, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника шостого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС капітана податкової міліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню за № 32018100110000057 від 21.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення ч. 3 ст. 212 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в офісних нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , власником згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 15.02.2019 № 156398781 є: ОСОБА_6 (інн НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (інн НОМЕР_2 ), ТОВ «Валентин-АС» (код ЄДРПОУ 14283898), ТОВ «ВДС Інвест» (код ЄДРПОУ 31955356), ОСОБА_8 (інн НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (інн НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (інн НОМЕР_5 ), ТОВ «Ер-Сі-Ай-Інвест» (код ЄДРПОУ 39124811), ОСОБА_11 (інн НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 (інн НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 (інн НОМЕР_8 ), ТОВ «РТН» (код ЄДРПОУ 37441500), ОСОБА_6 (інн НОМЕР_1 ), з метою виявлення і вилучення документів, які свідчать про фінансово-господарські операціїТДВ «СК «Арго» (код ЄДРПОУ 39175122), ТДВ «СК «Біфест» (код ЄДРПОУ 37859390), ТДВ «СК «Альтернатива» (код ЄДРПОУ 39408334), ПАТ «СК «Форте» (код ЄДРПОУ 34615026), ПАТ «СК «Український фінансовий альянс» (код ЄДРПОУ 32374372), ТДВ «СК «М-Лайф» (код ЄДРПОУ 38924569), ТДВ «СК «ДАР» (код ЄДРПОУ 41347391), ТДВ «СК «Траст Україна» (код ЄДРПОУ 37954854) та ТДВ «СК «Фарлонг» (код ЄДРПОУ 40150085), в т.ч. по взаємовідносинам із ПрАТ «СК «Арсенал страхування» (код ЄДРПОУ 33908322), а саме: договори, додатки до договорів, документи стосовно операцій на ринку цінних паперів, рахунки, накладні, податкові накладні, акти звірок, платіжні доручення, довіреності, векселі, сертифікати відомості щодо наявності дебіторсько-кредиторської заборгованості, зведені регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам, банківські виписки по розрахунковим рахункам, та інші фінансово-господарські документи, що свідчать про проведення фінансово-господарських операцій підприємствами, а також всіх документів, які підтверджують реалізацію придбаних цінних паперів, чисті аркуші або бланки документів з відбитками печаток цих підприємств, чорнові записи, блокноти, робочі зошити та печатки вищевказаних підприємств, у разі необхідності системні блоки комп`ютерів, ноутбуки, що містять вищевказані документи в електронному виді, грошові кошти, які можуть бути здобуті злочинних шляхом.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Проведення обшуку доручити прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_14 та особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018100110000057, а саме: заступнику начальника 6-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_4 , старшому слідчому з особливо важливих справ 6-го ВКР СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_15 , старшому слідчому з особливо важливих справ 6-го ВКР СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_16 , старшому слідчому з особливо важливих справ 6-го ВКР СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_17 іншим слідчим слідчої групи та оперативним співробітникам МОУ ОВПП ДФС України виключно за його дорученням.

Ухвала надає право проникнути до офісних нежитлових приміщеннях за адресою: м. Київ, провулок Ковальський, буд. 19, лише один раз.

Повний текст ухвали буде проголошено 20.03.2019 о 09-45 год.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1