Постанова

від 25.02.2010 по справі 4-482/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-482/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2010 року суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі Хоменко Р.В., за участю прокурора Рубана А.Г., розглянувши подання слідчого-криміналіста слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київської області старшого лейтенанта юстиції Жужи А. про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий-криміналіст СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київської області старший лейтенант юстиції Жужа А. за згодою заступника прокурора Київської області старшого радника юстиції Ластовки В. звернувся до суду з поданням про розкриття у ФКД ВАТ "Легбанк" (МФО 300056) інформації, яка містить банківську таємницю, відносно клієнта банку ТОВ "Торгівельна Компанія Трансторг" (код ЄДРПОУ 32768041), оскільки відділом БКОЗ Управління СБ України в Київській області розслідується кримінальна справа № 1308, порушена 26 травня 2006 року за фактом контрабанди сільськогосподарської продукції та підроблення документів, тобто за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 201, ч.1 та ч. 3 ст. 358 КК України.

З матеріалів подання вбачається, що в серпні 2005 року ОСОБА_3, як суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності (далі СЗЕД) (АДРЕСА_1, код НОМЕР_1), уклала зовнішньоекономічні контракти: № 110/2004-ЕS від 16.08.2005 р. з ТОВ "Профіт" (м. Москва); № 111/2004-ES від 17.08.2005 р. з ТОВ "КлонДек" (м. Москва) та № 112/ 2004-ES від 22.08.2005 р. з Торговим домом "Ладога" (м. Санкт-Петербург). На виконання вказаних контрактів в період з 23 серпня по 07 вересня 2005 року СЗЕД ОСОБА_3 поставила на адресу вказаних підприємств товар яблука "Слава Переможцям" та сливи "Стенлей" на загальну митну вартість 628522,5 гривень. На митний контроль від СЗЕД ОСОБА_3 надала сертифікати про походження товару та фітосанітарні сертифікати, згідно яких вказані яблука та сливи були нібито вирощені й придбані на території Київської області в сільськогосподарському підприємстві ЗАТ "Білоцеркколгосп Україна", яке зазначено у вищезазначених документах.

Також слідчий зазначає, що зазначений вантаж сільськогосподарської продукції фактично був ввезений на територію України на адресу ТОВ "Експорт-Фрут" (АДРЕСА_3, код підприємства 32854245, директор ОСОБА_4). з Республіки Молдова від ТОВ "Rahrust" (АДРЕСА_2, рег. номер №НОМЕР_2, директор ОСОБА_5) та оформлений в режимі «імпорт» на Київській регіональній митниці.

Відповідно до відповідей Державної прикордонної служби України та Державної митної служби України, перевезення яблук "Слава Переможцям" та слив "Стенлей" від СЗЕД ОСОБА_3 на адресу російських підприємств, виконувались тими же самими транспортними засобами, що і перевезення тієї ж сільгосппродукції, яка перевозилась від ТОВ "Rahrust" (Республіка Молдова) на адресу ТОВ "Експорт-Фрут", під керуванням одних і тих самих водіїв. Даний факт також знайшов своє підтвердження в ході виїмки товаросупровідних документів в Київській регіональній та в Північній регіональній митниці, де були вилучені оригінали вантажних митних декларацій та транспортні накладні.

Крім того, під час допиту як свідка ОСОБА_6 (в 2005 році декларант ТОВ "Експорт-Фрут") показала, що з метою реалізації молдовських яблук в Російську Федерацію, на які на той час діяло обмеження щодо ввозу яблук та слив молдавського походження, ОСОБА_4 створив схему їх продажу. Вказана схема передбачала придбання яблук та слив в Республіки Молдова, в подальшому оформлення цих яблука та сливи, нібито вони вирощені на території України з видачею сертифікатів про походження. Після цього, ці яблука та сливи через фіктивне підприємство повинні були експортуватися до Російської федерації.

Допитаний як свідок ОСОБА_4, показав, що частину молдавських яблук "Слава Переможцям" та слив "Стенлей" він реалізував ТОВ «Торгівельна Компанія Трансторг» (ЄДРПОУ 32768041, АДРЕСА_4; директорОСОБА_7).

Згідно наявних в матеріалах кримінальної справи даних, у вказаний період ТОВ "Торгівельна Компанія Трансторг" мало відкритий рахунок №260073540 у ФКД ВАТ "Легбанк" (МФО 300056), з якого було перераховано грошові кошти на рахунок ТОВ "Експорт-Фрут", а також на який було перераховано грошові кошти за продану сільгосппродукцію.

Під час розслідування справи, з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження усіх обставин справи у слідства виникла необхідність у дослідженні документів, на підставі яких проводились розрахунки за постачання та перевезення товарів, які в подальшому переміщені через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, що має значення для даної кримінальної справи.

Розглянувши подання, матеріали кримінальної справи, вислухавши думку прокурора, який підтримав подання з підстав, викладених у ньому, суд дійшов висновку, що в матеріалах кримінальної справи є достатні підстави вважати, що у ФКД ВАТ "Легбанк" (МФО 300056) знаходяться інформації, яка містить банківську таємницю, відносно клієнта банку ТОВ "Торгівельна Компанія Трансторг" (код ЄДРПОУ 32768041), яка має значення для встановлення істини в справі, а отже подання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», суд,-

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого-криміналіста слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київської області старшого лейтенанта юстиції Жужи А. про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю задовольнити.

Надати дозвіл СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київської області на розкриття у ФКД ВАТ "Легбанк" (МФО 300056) інформації, яка містить банківську таємницю, відносно клієнта банку ТОВ "Торгівельна Компанія Трансторг" (код ЄДРПОУ 32768041): інформації про всі наявні оригінали та копії документів, що знаходяться у ФКД ВАТ "Легбанк" (МФО 300056), які підписані, складені та надані від імені клієнта банку ТОВ "Торгівельна Компанія Трансторг" (код ЄДРПОУ 32768041) , в тому числі інформації про заявки на придбання іноземної валюти, контракти, рахунки, митні декларації, накладні, SWIFT-повідомлення та інші документи для проведення валютних операцій по рахунку № 260073540 вказаного товариства .

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: