Ухвала

від 22.03.2019 по справі 202/1594/19

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/1594/19

Провадження № 1-кс/202/3335/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 ,

розглянувшиу судовомузасіданні в залісуду вм.Дніпрі клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42018042630000529 від 23.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу Індустріального ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування № 42018042630000529 від 23.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво якого здійснюється Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 1.

Слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська подано клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42018042630000529.

Згідно матеріалів клопотання встановлено, що 22.11.2018 року до Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 надійшло повідомлення про скоєння кримінального правопорушення від Дніпропетровської обласної громадської організації комітет по боротьбі з корупцією і порушення прав громадян. Згідно вказаного повідомлення посадові особи ТОВ Дніпропетровська ювелірна фабрика «ЕДЕМ», ТОВ «ДЮК-2010», ПТ «Ломбард «Фальченко В.М. і КОМПАНІЯ» та ПТ «Ломбард Союз» ТОВ «СОЛІДГУП», ТОВ «СОЛІДКОМПАНІ» розробили злочинну схему з шахрайського заволодіння коштами громадян.

Так, посадові особи ПТ «ЛОМБАРД ФАЛЬЧЕНКО В.М. І КОМПАНІЯ» (код 30602254) та ПТ «Ломбард Союз» ТОВ «СОЛІДГУП», ТОВ «СОЛІДКОМПАНІ» (код 39163007), вступивши у попередню змову, здійснюють придбання ювелірних виробів у населення (крадені речі), які в подальшому перепродають ТОВ «ДЮК-2010» (код 37211399) для виготовлення ювелірних виробів. Згідно «Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами» скуплені речі (прикраси) ломбардами повинні передаватись до Держскарбниці України або до Мінфіну. Виготовлена продукція ТОВ «ДЮК-2010» (код 37211399) в подальшому реалізується через мережу магазинів «EUROGOLD».

Разом з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що на ювелірних виробах, що реалізуються в мережі «EUROGOLD» на всіх бирках зазначено наступні виробники, котрі повністю підконтрольні організаторам злочинної діяльності: ТОВ Дніпропетровська ювелірна фабрика «ЕДЕМ» (код 34499558), ТОВ «ДЮК-2010» (код 37211399), ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 . На даний час згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ Дніпропетровська ювелірна фабрика «ЕДЕМ» (код 34499558) та ФОП ОСОБА_4 знаходяться в стадії припинення як суб`єкт господарювання. Також, згідно інформаційної бази даних «Податковий Блок» ТОВ «ДЮК-2010» (код 37211399) має фінансово-господарські взаємовідносини з фізичними особами-підприємцями тільки з оренди нерухомості.

В ході досудового розслідування, на підставі постанови прокурора від 25.01.2019, у період часу з 06.02.2019 по 06.02.2019 проведено негласну слідчу розшукову дію, а саме контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки (матеріали НСРД на теперішній час розсекречено), в ході проведення якої громадянин ОСОБА_6 придбав в магазині «EUROGOLD», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Тітова, буд. 23 серги з золота 585 проби.

Проведеним оглядом встановлено надані гр. ОСОБА_6 ювелірні вироби (серги) у кількості 1-го комплекту, на бирці блакитно-білого кольору зазначено наступні назви: виробник - Дніпропетровська ювелірна фабрика «Эдем», TOB «ДЮК-2010»; телефонний номер - 0562-31-81-67; Золото 585°, Артикул C0380-G; Розмір; Маса 1,35; Ціна; Виготовлено 22.04.2014; Цирконій; Сережки; Штрих-Код 2000003186891, а на коричнево-білого кольору бирці зазначено наступні назви: «EUROGOLD»; Золото 585°; Код 054952; Маса 1,35; Ціна виробу 2700.00; Маса с уг; Ціна роботи; Сережки; Арт.: C0380-G. Дані серги були запаковані у сліп-пакет прозорого кольору, який знаходився у картонній коробці коричневого кольору. Також у даній коробці знаходився чек, в якому зазначено: логотип, адресу та назву магазину, ФОП, ІПН, дата придбання товару та час, код товару, найменування, артикул, розмір, вага, проба, сума виробу, знижку, суму до сплати та наступні речення: «Вдячні за придбання!, Нефіскальний чек, * Вироби із дорогоцінних металів обміну повернення не підлягають» (копія додається). На коробці розміщений логотип «EUROGOLD» та назва сайту: «www. evrogold.ua».

Також, на виконання доручення прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області надійшов рапорт співробітників УЗЕ і Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ про те, що фактично потужності виробництва ювелірних виробів знаходяться за адресою: м. Дніпро, проспект Сергія Нігояна, будинок 73.

Так, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування причетності посадових осіб до зазначеного злочину, а також проведення повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем потужностей виробництва ювелірних виробів, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки існує загроза спотворення або знищення речових доказів у кримінальному провадженні.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки проведення обшуку є єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до вказаних предметів і документів, забезпечення їх схоронності та можливості подальшого використання, як доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. 30 Конституції України, ст. ст. 107, 110, 131-132, 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42018042630000529 від 23.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , іншим прокурорам, що входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні, слідчому СВ Індустріального ВП Дніпропетровського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Індустріального ВП Дніпропетровського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Індустріального ВП Дніпропетровського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Індустріального ВП Дніпропетровського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , а також слідчим, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, або співробітникам оперативного підрозділу, визначених відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 36, 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України, дозвіл на проведення обшуку за місцем розташовування магазину «EUROGOLD» за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення бирок, наклейок, коробок, а також інших речей та документів, що містять на собі позначки (надписи) ТОВ Дніпропетровська ювелірна фабрика «ЕДЕМ», ТОВ «ДЮК-2010», ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 , ювелірних виробів, що містять на собі сліди злочинної діяльності, комп`ютерної техніки, за допомогою якої виготовлялись зазначені бирки, цифрова техніка, яка може містити сліди злочину, мобільні телефони, за допомогою яких з`єднуються фігуранти у вказаному кримінальному провадженні, правовстановлюючі документи на майно, здобуте внаслідок злочинної діяльності, грошові кошти, набуті злочинним шляхом, та інші речі та документи, які будуть сприяти швидкому, повному і неупередженому розслідуванню у кримінальному провадженні, і самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину.

Строк виконання ухвали до 12 квітня 2019 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1