Ухвала

від 22.03.2019 по справі 202/1594/19

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/1594/19

Провадження № 1-кс/202/3336/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувшиклопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про проведення огляду у кримінальному провадженні № 42018042630000529 від 23.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу Індустріального ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування № 42018042630000529 від 23.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво якого здійснюється Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 1.

В провадження слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про проведення огляду у кримінальному провадженні № 42018042630000529.

Згідно матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 22.11.2018 року до Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 надійшло повідомлення про скоєння кримінального правопорушення від Дніпропетровської обласної громадської організації комітет по боротьбі з корупцією і порушення прав громадян. Згідно вказаного повідомлення посадові особи ТОВ Дніпропетровська ювелірна фабрика «ЕДЕМ», ТОВ «ДЮК-2010», ПТ «Ломбард «Фальченко В.М. і КОМПАНІЯ» та ПТ «Ломбард Союз» ТОВ «СОЛІДГУП», ТОВ «СОЛІДКОМПАНІ» розробили злочинну схему з шахрайського заволодіння коштами громадян.

Так, посадові особи ПТ «ЛОМБАРД ФАЛЬЧЕНКО В.М. І КОМПАНІЯ» (код 30602254) та ПТ «Ломбард Союз» ТОВ «СОЛІДГУП», ТОВ «СОЛІДКОМПАНІ» (код 39163007), вступивши у попередню змову, здійснюють придбання ювелірних виробів у населення (крадені речі), які в подальшому перепродають ТОВ «ДЮК-2010» (код 37211399) для виготовлення ювелірних виробів. Згідно «Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами» скуплені речі (прикраси) ломбардами повинні передаватись до Держскарбниці України або до Мінфіну. Виготовлена продукція ТОВ «ДЮК-2010» (код 37211399) в подальшому реалізується через мережу магазинів «EUROGOLD».

Разом з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що на ювелірних виробах, що реалізуються в мережі «EUROGOLD» на всіх бирках зазначено наступні виробники, котрі повністю підконтрольні організаторам злочинної діяльності: ТОВ Дніпропетровська ювелірна фабрика «ЕДЕМ» (код 34499558), ТОВ «ДЮК-2010» (код 37211399), ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 . На даний час згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осбі-підприємців та громадських формувань ТОВ Дніпропетровська ювелірна фабрика «ЕДЕМ» (код 34499558) та ФОП ОСОБА_4 знаходяться в стадії припинення як суб`єкт господарювання. Також, згідно інформаційної бази даних «Податковий Блок» ТОВ «ДЮК-2010» (код 37211399) має фінансово-господарські взаємовідносини з фізичними особами-підприємцями тільки з оренди нерухомості.

В ході досудового розслідування, на підставі постанови прокурора від 25.01.2019, у період часу з 06.02.2019 по 06.02.2019 проведено негласну слідчу розшукову дію, а саме контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки (матеріали НСРД на теперішній час розсекречено), в ході проведення якої громадянин ОСОБА_6 придбав в магазині «EUROGOLD», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Тітова, буд. 23 серги з золота 585 проби.

Проведеним оглядом встановлено надані гр. ОСОБА_6 ювелірні вироби (серги) у кількості 1-го комплекту, на бирці блакитно-білого кольору зазначено наступні назви: виробник - Дніпропетровська ювелірна фабрика «Эдем», TOB «ДЮК-2010»; телефонний номер - 0562-31-81-67; Золото 585°, Артикул C0380-G; Розмір; Маса 1,35; Ціна; Виготовлено 22.04.2014; Цирконій; Сережки; Штрих-Код 2000003186891, а на коричнево-білого кольору бирці зазначено наступні назви: «EUROGOLD»; Золото 585°; Код 054952; Маса 1,35; Ціна виробу 2700.00; Маса с уг; Ціна роботи; Сережки; Арт.: C0380-G. Дані серги були запаковані у сліп-пакет прозорого кольору, який знаходився у картонній коробці коричневого кольору. Також у даній коробці знаходився чек, в якому зазначено: логотип, адресу та назву магазину, ФОП, ІПН, дата придбання товару та час, код товару, найменування, артикул, розмір, вага, проба, сума виробу, знижку, суму до сплати та наступні речення: «Вдячні за придбання!, Нефіскальний чек, * Вироби із дорогоцінних металів обміну повернення не підлягають» (копія додається). На коробці розміщений логотип «EUROGOLD» та назва сайту: «www. evrogold.ua».

Також, на виконання доручення прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області надійшов рапорт співробітників УЗЕ і Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ про те, що виготовлена продукція ТОВ «ДЮК-2010» (код 37211399) в подальшому реалізується через мережу магазинів «EUROGOLD», в тому числі за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 54.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування причетності посадових осіб до зазначеного злочину, а також проведення повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні огляду за місцем розташовування магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме за адресою: пр. Дмитра Яворницького, 54.

Як вбачається з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомо майна, право власності на нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , належить на підставі спільної часткової власності ОСОБА_7 (1/4 частки), ОСОБА_8 (1/2 частки) та ОСОБА_9 (1/4 частки).

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив розглядати без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1ст. 233 КПК Україниніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1ст. 237 КПК Україниогляд здійснюється з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Так, відповідно до ч. 2ст. 237 КПК Україниогляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цьогоКодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до вимог ч. 1ст. 234 КПК Україниобшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення

Згідно з ч. 2ст. 234 КПК Україниобшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки проведення огляду сприяє виявленню та фіксації обставин вчиненого кримінального правопорушення, що неможливо здійснити за допомогою інших слідчих дій.

Керуючись ст. ст.110,233-237,309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про проведення огляду у кримінальному провадженні № 42018042630000529 від 23.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , іншим прокурорам, що входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні, слідчому СВ Індустріального ВП Дніпропетровського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Індустріального ВП Дніпропетровського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Індустріального ВП Дніпропетровського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Індустріального ВП Дніпропетровського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , а також слідчим, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, або співробітникам оперативного підрозділу, визначених відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 36, 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України, дозвіл на проведення огляду за місцем розташовування магазину «EUROGOLD» за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 54, з метою огляду та вилучення бирок, наклейок, коробок, а також інших речей та документів, що містять на собі позначки (надписи) ТОВ Дніпропетровська ювелірна фабрика «ЕДЕМ», ТОВ «ДЮК-2010», ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 .

Строк виконання ухвали до12 квітня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1