Ухвала

від 28.03.2019 по справі 202/2204/19

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/2204/19

Провадження № 1-кс/202/3662/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 березня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018040000001510 від 11.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Прокурор зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи приватних підприємств вчиняють службове підроблення, при цьому в порушення вимог чинного законодавства під час обігу паливно-мастильних матеріалів здійснюють зберігання, транспортування та реалізацію мастил, а також світлих нафтопродуктів, шляхом внесення до офіційних документів неправдивих відомостей щодо походження, якості нафтопродуктів, при цьому здійснюється виготовлення контрафактного пального шляхом змішування з абсорбентом газоконденсатним, компонентами, присадками, що у подальшому реалізовується на території Дніпропетровської області, що тим самим спричиняють тяжкі наслідки.

Зокрема встановлено, що мешканці Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Російської Федерації, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець Дніпропетровської області, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , налагодили на території м. Кам`янського Дніпропетровської області незаконне ввезення на митну територію України, виробництво та продаж нафтопродуктів сумнівної якості.

Згідно з отриманими даними незаконне виробництво підакцизної групи товарів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснюють з використанням підконтрольних їм підприємств, що спеціалізуються на закупівлі окремих компонентів нафтопродуктів та подальшій їх переробці, виробництва та продажу готової продукції (смола фенольна, компоненти моторних палив, розчинник-реагент, газ вуглеводний скраплений, спирт ізобутиловий технічний тощо), а саме: ТОВ «Парітет-2000» (код 30815120, юридична адреса: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, пр. Свободи 55/107, директор - ОСОБА_6 , засновники: ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ); TOB «Графентрейд» (код 400930900, юридична адреса: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, пр. Свободи 30/58, директор - ОСОБА_7 , засновники: ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ); TOB «Мак-Днепроспецстрой» (код 39583900, юридична адреса: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, пр. Гімназичний 67/50, директор ОСОБА_4 , засновники: ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ); TOB «СкелаГрупп» (код 40794893, юридична адреса: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, пр. Гімназичний 67/50, фактична адреса: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, пр. Свободи, буд. 30, кв. 57 та 58, директор - ОСОБА_8 , засновники: ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ).

Додатково було встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 використовують будівлю №44 А (255,2 кв.м), яка знаходиться на території колишнього виробничого об`єднання «ПХЗ» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, пр. Аношкіна, буд.179, де здійснюється переробка нафтопродуктів з подальшою їх реалізацією. За вказаною адресою укладено договір оренди земельної ділянки з територіальною громадою м. Кам`янського (кадастровий номер 1210400000:03:035:0277) строком до 30.09.2025 року.

Також були отримані дані, що посадові особи ТОВ «СкелаГрупп» ввезли на митну територію України (відправник «АО «PH-Транс» Росія, контрактоутримувач «International Chemical Products GMBH» Швейцарія) товар «Органічні хімічні сполуки, вуглеводні циклічні: альфаметілстірольная фракція (ізопропенілбензол є побічним продуктом виробництва фенолу і ацетону), код УКТЗЕД 290290000, за МД ІМ 40 (AA) № UA110010/2019/001508 від 06.03.2019 року. Того ж дня посадові особи митного поста «Кам`янське» Дніпропетровської митниці ДФС здійснили відбір зразків задекларованого товару для підтвердження коду товару та оформили тимчасову митну декларацію ІМ 40 (ТН) за № UA110010/2019/001521.

Однак, згідно з отриманими даними посадові особи ТОВ «СкелаГрупп» з метою мінімізації обов`язкових митних платежів внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо якісних характеристик та хімічного складу імпортованої продукції, які були надані митним органам. Відповідно до висновку Дніпропетровського відділу з питань експертиз та досліджень Департаменту податкових та митних експертиз ДФС №142008200-0525 від 21.03.2019 року, зазначений імпортований товар повинен декларуватись за кодом УКТЗЕД 2707509000, (акцизне мито становить - 213,5 Євро за тону), у зв`язку з чим на теперішній час відбувається недоотриманих митних платежів при розмитненні товарів, що переміщуються через державний кордон.

Таким чином, в діях посадових осіб вказаних вище приватних товариств вбачаються окремі ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до необхідної інформації, забезпечення її схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні є проведення обшуку за місцем роботи та виробничих потужностей осіб, причетних до вказаного правопорушення осіб.

У ході досудового розслідування установлено, що відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав право власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстровано за ОСОБА_4 та фактично знаходиться офіс ТОВ «СкелаГрупп».

У зв`язку з викладеним прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , з метою виявлення та вилучення документів та речей, що мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а саме: документів господарської діяльності ТОВ «Парітет-2000» (код 30815120), TOB «Графентрейд» (код 40093090), TOB «Мак-Днепроспецстрой» (код 39583900), TOB «СкелаГрупп» (код 40794893) з контрагентами протягом 2018-2019 років щодо поставок, купівлі-продажу та реалізації нафтопродуктів та їх складових (паливно-мастильних матеріалів тощо), зокрема укладених договорів, додаткових угод, специфікацій, рахунків-фактур, платіжних доручень, податкових накладних, митних декларацій, сертифікатів походження товарів, паспортів якості, товарно-транспортних накладних, зовнішньоекономічних контрактів (договорів), дозвільних документів, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, флеш накопичувачів, оптичних та магнітних носіїв інформації, жорстких дисків, чорнових записів, журналів виконаних робіт, печаток, штампів.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018040000001510 від 11.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук (огляд) житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук (огляд).

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя виходить з того, що матеріалами, доданими до нього, було підтверджено, що були вчинені зазначені у клопотанні кримінальні правопорушення, а також, що у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , можуть знаходитися зазначені в клопотанні речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог частини 5 статті 237 КПК України при проведенні обшуку дозволяється вилучення лише речей і предметів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , групі прокурорів відділу прокуратури Дніпропетровської області та групі слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 42018040000001510 від 11.12.2018 року, дозвіл на проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , з метою виявлення та вилучення документів та речей, що мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а саме: документів господарської діяльності ТОВ «Парітет-2000» (код 30815120), TOB «Графентрейд» (код 40093090), TOB «Мак-Днепроспецстрой» (код 39583900), TOB «СкелаГрупп» (код 40794893) з контрагентами протягом 2018-2019 років щодо поставок, купівлі-продажу та реалізації нафтопродуктів та їх складових (паливно-мастильних матеріалів тощо), зокрема укладених договорів, додаткових угод, специфікацій, рахунків-фактур, платіжних доручень, податкових накладних, митних декларацій, сертифікатів походження товарів, паспортів якості, товарно-транспортних накладних, зовнішньоекономічних контрактів (договорів), дозвільних документів, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, флеш накопичувачів, оптичних та магнітних носіїв інформації, жорстких дисків, чорнових записів, журналів виконаних робіт, печаток, штампів.

Строк дії ухвали до 27 квітня 2019 року включно.

Ухвала надає право на проникнення за адресою: АДРЕСА_3 , лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1