Ухвала
від 01.04.2019 по справі 522/5414/19
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа №522/5414/19

Провадження №1-кс/522/5205/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про призначення судово-товарознавчої експертизи, -

В С Т А Н О В И В:

28 березня 2019 року до Приморського районного суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про призначення судово-товарознавчої експертизи у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018160000000099 від 05.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням на підставі ст. ст.242, 243, 244 КПК України.

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №3201816000000099 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Підставою для початку досудового розслідування вказаного кримінального провадження стала ухвала слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 26.10.2018, а також заява гр. ОСОБА_3 .

Так, згідно вищевказаної ухвали та повідомлення про злочин в діях певних осіб та підприємств, що здійснюють імпорт товарів на митну територію України, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час допиту в якості свідка, ОСОБА_3 зазначив, що в Одеській, Сумській та Дніпропетровській митницях ДФС має місце протиправна діяльність певної групи осіб, а також ряду підприємств, які причетні до незаконної діяльності.

Разом з тим, повідомив, що вказані факти, а також інші злочинні схеми у Одеській митниці ДФС були встановлені та виявлені у Акті Державної фіскальної служби України «Про результати тематичної перевірки Одеської митниці ДФС з окремих питань організації роботи» №1280/8-21 від 18.05.2018.

Так, згідно вищевказаного акту, в результаті перевірки правильності визначення митної вартості товарів, а саме митного оформлення бананів, виявлено заниження митної вартості на суму 2386924, 36 грн. при ввезенні товарів ТОВ «Мегара ЮА» (код ЄДРПОУ 41428061) відповідно до митних декларацій №№ UA500120/2017/8268 від 13.12.2017; UA500120/2017/8400 від 16.12.2017; UA500120/2018/1524 від 21.02.2018; UA500120/2018/1793 від 03.03.2018; UA500120/2017/8677 від 23.12.2017; UA500120/2018/1920 від 07.03.2018; UA500120/2018/2621 від 30.03.2018; UA500120/2018/1273 від 13.02.2018; UA500120/2017/8247 від 13.12.2017; UA500120/2017/8267 від 13.12.2017; UA500120/2017/8429 від 17.12.2017; UA500120/2018/1525 від 21.02.2018; UA500120/2018/1274 від 13.02.2018; UA500120/2017/8430 від 17.12.2017; UA500120/2017/8280 від 14.12.2017; UA500120/2017/8064 від 07.12.2017; UA500120/2017/8310 від 14.12.2017; UA500120/2017/8359 від 15.12.2017; UA500120/2017/8591 від 21.12.2017; UA500120/2017/8642 від 22.12.2017; UA500120/2017/8176 від 10.12.2017; UA500120/2018/7 від 02.01.2018; UA500120/2018/10 від 02.01.2018; UA500120/2018/262 від 12.01.2018; UA500120/2018/307 від 15.01.2018; UA500120/2018/309 від 15.01.2018; UA500120/2018/310 від 15.01.2018; UA500120/2018/449 від 19.01.2018; UA500120/2018/629 від 25.01.2018; UA500120/2018/843 від 31.01.2018; UA500120/2018/1798 від 03.03.2018; UA500120/2017/8246 від 12.12.2017; UA500120/2017/8497 від 19.12.2017; UA500120/2017/8689 від 23.12.2017; UA500120/2017/8813 від 27.12.2017; UA500120/2017/8860 від 28.12.2017; UA500120/2017/8245 від 12.12.2017; UA500120/2018/1969 від 09.03.2018; UA500120/2018/2072 від 13.03.2018; UA500120/2018/2222 від 17.03.2018; UA500120/2018/1662 від 25.02.2018; UA500120/2018/1243 від 13.02.2018; UA500120/2018/1878 від 06.03.2018; UA500120/2018/3200 від 19.04.2018; UA500120/2018/3398 від 24.04.2018; UA500120/2017/7734 від 29.11.2017; UA500120/2017/8180 від 10.12.2017; UA500120/2017/8312 від 15.12.2017; UA500120/2017/8701 від 24.12.2017; UA500120/2018/1274 від 13.02.2018; UA500120/2017/8861 від 28.12.2017; UA500120/2018/9 від 02.01.2018; UA500120/2018/151 від 08.01.2018.

Разом з тим, за результатами вибіркової перевірки митних оформлень взуття, виявлено заниження митної вартості товарів, які імпортувались на митну територію України на загальну суму 26176914, 91 грн., а саме наступними підприємствами:

- ТОВ «Странер» (код ЄДРПОУ 41167152) відповідно до митної декларації № UA500020\2017\1737 від 27.06.2017;

- ПП «Бояр» (код ЄДРПОУ 41170783) відповідно до митної декларації № UA500020\2017\2032 від 11.07.2017;

- ТОВ «Странер» (код ЄДРПОУ 41167152) відповідно до митної декларації № UA500020\2017\1954 від 06.07.2017;

- ТОВ «Пiарджи Трейдінг Груп» (код ЄДРПОУ 39114431) відповідно до митної декларації № UA500040\2017\4369 від 24.06.2017;

- ТОВ «Трейс Профi» (код ЄДРПОУ 41171698) відповідно до митної декларації № UA5000120\2017\3116 від 09.07.2017;

- ТОВ «Странер» (код ЄДРПОУ 41167152) відповідно до митної декларації № UA500020\2017\1513 від 17.06.2017;

- ТОВ «Странер» (код ЄДРПОУ 41167152) відповідно до митної декларації № UA500020\2017\1855 від 01.07.2017;

- ПП «Бояр» (код ЄДРПОУ 41170783) відповідно до митної декларації № UA500020\2017\1315 від 09.06.2017;

- ПП «Бояр» (код ЄДРПОУ 41170783) відповідно до митної декларації № UA500020\2017\1444 від 14.06.2017;

- ТОВ «Квiнт Трейд Лтд» (код ЄДРПОУ 40886580) відповідно до митної декларації № UA500030\2017\10309 від 15.07.2017;

- ТОВ «Странер» (код ЄДРПОУ 41167152) відповідно до митної декларації № UA500020\2017\1992 від 08.07.2017;

- ТОВ «Ареса» (код ЄДРПОУ 41063685) відповідно до митної декларації № UA500060\2017\5620 від 15.06.2017;

- ТОВ «Лайтрейд» (код ЄДРПОУ 40925529) відповідно до митної декларації № UA500030\2017\8947 23.06.2017

- ТОВ «Грейс Профі» (код ЄДРПОУ 41171698) відповідно до митної декларації № UA5000120\2017\3241 від 13.07.2017;

- ТОВ «Пiарджи Трейдiнг Груп» (код ЄДРПОУ 39114431) відповідно до митної декларації № UA500040\2017\4581 від 04.07.2017;

- ТОВ «Пiарджи Трейдiнг Груп» (код ЄДРПОУ 39114431) відповідно до митної декларації № UA500040\2017\4838 від 05.07.2017;

- ТОВ «Пiарджи Трейдінг Груп» (код ЄДРПОУ 39114431) відповідно до митної декларації № UA500040\2017\4965 від 15.07.2017;

- ТОВ «Лайтрейд» (код ЄДРПОУ 40925529) відповідно до митної декларації № UA500030\2017\9448 від 30.06.2017;

- ТОВ «Странер» (код ЄДРПОУ 41167152) відповідно до митної декларації № UA500020\2017\1663 від 24.06.2017;

- ТОВ «Пiарджи Трейдiнг Груп» (код ЄДРПОУ 39114431) відповідно до митної декларації № UA500040\2017\4977

- ТОВ «Грейс Профi» (код ЄДРПОУ 41171698) відповідно до митної декларації № UA500120\2017\3305 від 14.07.2017;

- ТОВ «Странер» (код ЄДРПОУ 41167152) відповідно до митної декларації № UA500020\2017\1854 від 01.07.2017;

- ТОВ «Квiнт Трейд Лтд» (код ЄДРПОУ 4086580) відповідно до митної декларації № UA500030\2017\10268 від 14.07.2017;

- ТОВ «Грейс Профi» (код ЄДРПОУ 41171698) відповідно до митної декларації № UA500120\2017\3116 від 09.07.2017;

- ТОВ «Квiнт Трейд Лтд» (код ЄДРПОУ 4086580) відповідно до митної декларації № UA500030\2017\9959 від 11.07.2017;

- ТОВ «Лайтрейд» (код ЄДРПОУ 40925529) відповідно до митної декларації № UA500030\2017\9586 від 07.07.2017;

- ПП «Бояр» (код ЄДРПОУ 41170783) відповідно до митної декларації № UA 500020\2017\1390 від 13.06.2017;

- ТОВ «Странер» (код ЄДРПОУ 41167152) відповідно до митної декларації № UA 500020\2017\1555 від 20.06.2017;

- ПП «Бояр» (код ЄДРПОУ 41170783) відповідно до митної декларації № UA500020\2017\1140 від 01.06.2017;

- ТОВ «Грейс Профi» (код ЄДРПОУ 41171698) відповідно до митної декларації № UA5000120\2017\3249 від 13.07.2017;

- ТОВ «Маккай» (код ЄДРПОУ 41207980) відповідно до митної декларації № UA 500120\2017\2820 від 27.06.2017;

- ТОВ «Пiарджи Трейдiнг Груп» (код ЄДРПОУ 39114431) відповідно до митної декларації № UA500040\2017\4175 від 16.06.2017;

- ТОВ «Пiарджи Трейдiнг Груп» (код ЄДРПОУ 39114431) відповідно до митної декларації № UA500040\2017\4952 від 15.07.2017;

- ТОВ «Піарджі Трейдінг Груп» (код ЄДРПОУ 39114431) відповідно до митної декларації № UA500040\2017\4722 від 07.07.2017;

- ТОВ «Піарджі Трейдінг Груп» (код ЄДРПОУ 39114431) відповідно до митної декларації № UA500040\2017\4961 від 15.07.2017;

- ТОВ «Піарджі Трейдінг Груп» (код ЄДРПОУ 39114431) відповідно до митної декларації № UA500040\2017\4721 від 07.07.2017;

- ТОВ «Ареса» (код ЄДРПОУ 41063685) відповідно до митної декларації № UA500010\2017\5376 від 14.07.2017;

- ТОВ «Лайтрейд» (код ЄДРПОУ 40925529) відповідно до митної декларації № UA 500030\2017\9374 від 30.06.2017;

- ТОВ «Піарджи Трейдінг Груп» (код ЄДРПОУ 39114431) відповідно до митної декларації № UA 500040\2017\4773 від 09.07.2017;

- ТОВ «Странер» (код ЄДРПОУ 41167152) відповідно до митної декларації № UA 500020\2017\2971 від 13.07.2017;

- ТОВ «Ареса» (код ЄДРПОУ 41063685) відповідно до митної декларації № UA500010\2017\5196 від 06.07.2017;

- ТОВ «Грейс Профі» (код ЄДРПОУ 41171698) відповідно до митної декларації № UA500120\2017\3115 від 09.07.2017;

- ТОВ «Піарджі Трейдінг Груп» (код ЄДРПОУ 39114431) відповідно до митної декларації № UA500040\2017\4442 від 28.06.2017;

- ТОВ «Лайтрейд» (код ЄДРПОУ 40925529) відповідно до митної декларації №UA500030\2017\8945 від 23.06.2017;

- ПП «Бояр» (код ЄДРПОУ 41170783) відповідно до митної декларації №UA500020\2017\1409 від 13.06.2017;

- ТОВ «Странер» (код ЄДРПОУ 41167152) відповідно до митної декларації №UA500020\2017\1925 від 05.07.2017;

- ТОВ «Ареса»( код ЄДРПОУ 41063685) відповідно до митної декларації №UA500060\2017\8556 від 15.06.2017;

- ТОВ «Лайтрейд» (код ЄДРПОУ 40925529) відповідно до митної декларації №UA500030\2017\9374 від 30.06.2017;

- ТОВ «Піарджі Трейдінг Груп» (код ЄДРПОУ 39114431) відповідно до митної декларації №UA500040\2017\4723 від 06.07.2017;

- ТОВ «Странер» (код ЄДРПОУ 41167152) відповідно до митної декларації №UA500020\2017\2971 від 13.07.2017;

- ТОВ «Ареса» (код ЄДРПОУ 41063685) відповідно до митної декларації №UA500010\2017\5196 від 06.07.2017;

- ТОВ «Грейс Профі» (код ЄДРПОУ 41171698) відповідно до митної декларації №UA500120\2017\3115 від 09.07.2017;

- ТОВ «Піарджи Трейдінг Груп» (код ЄДРПОУ 39114431) відповідно до митної декларації №UA500040\2017\4442 від 28.06.2017;

- ТОВ «Лайтрейд» (код ЄДРПОУ 40925529) відповідно до митної декларації №UA500030\2017\8945 від 23.06.2017;

- ПП «Бояр» (код ЄДРПОУ 41170783) відповідно до митної декларації №UA500020\2017\1409 від 13.06.2017;

- ТОВ «Странер» (код ЄДРПОУ 41167152) відповідно до митної декларації №UA500020\2017\1925 від 05.07.2017;

- ТОВ «Ареса» (код ЄДРПОУ 41063685) відповідно до митної декларації №UA500060\2017\8586 від 15.06.2017;

- ТОВ «Лайтрейд» (код ЄДРПОУ 40925529) відповідно до митної декларації №UA500030\2017\9650 від 04.07.2017;

- ТОВ «Ареса» (код ЄДРПОУ 41063685) відповідно до митної декларації №UA500010\2017\5196 від 08.07.2017;

- ТОВ «Грейс Профі» (код ЄДРПОУ 41171698) відповідно до митної декларації №UA500120\2017\3075 від 06.07.2017;

- ТОВ «Странер» (код ЄДРПОУ 41167152) відповідно до митної декларації №UA500020\2017\1924 від 05.07.2017;

- ТОВ «Лайтрейд» (код ЄДРПОУ 40925529) відповідно до митної декларації №UA500030\2017\16245 1 від 4.07.2017;

- ТОВ «Лайтрейд» (код ЄДРПОУ 40925529) відповідно до митної декларації №UA500030\2017\8946 від 23.06.2017;

- ТОВ «Лайтрейд» (код ЄДРПОУ 40925529) відповідно до митної декларації №UA500030\2017\10270 від 14.07.2017;

- ТОВ «Лайтрейд» (код ЄДРПОУ 40925529) відповідно до митної декларації №UA500010\2017\4639 від 20.06.2017;

- ТОВ «Лайтрейд» (код ЄДРПОУ 40925529) відповідно до митної декларації №UA500030\2017\10249 від 14.07.2017;

- ТОВ «Грейс Профі» (код ЄДРПОУ 41171698) відповідно до митної декларації №UA500120\2017\3318 від 14.07.2017;

- ТОВ «Странер» (код ЄДРПОУ 41167152) відповідно до митної декларації №UA500020\2017\1562 від 20.06.2017;

- ПП «Бояр» (код ЄДРПОУ 41170783) відповідно до митної декларації №UA500020\2017\1272 від 08.06.2017;

- ТОВ «Піарджі Трейдінг Груп» (код ЄДРПОУ 39114431) відповідно до митної декларації №UA500040\2017\4772 від 08.07.2017;

- ТОВ «Лайтрейд» (код ЄДРПОУ 40925529) відповідно до митної декларації №UA500030\2017\9662 від 05.07.2017;

- ПП «Бояр» (код ЄДРПОУ 41167152) відповідно до митної декларації №UA500020\2017\1168 від 01.06.2017;

- ТОВ «Лайтрейд» (код ЄДРПОУ 40925529) відповідно до митної декларації №UA500030\2017\10272 від 14.07.2017;

- ТОВ «Квінт Трейд Лтд» (код ЄДРПОУ 4086580) відповідно до митної декларації №UA500030\2017\9391 від 01.07.2017;

- ТОВ «Ареса» (код ЄДРПОУ 41063685) відповідно до митної декларації №UA500010\2017\5371 від 14.07.2017;

- ТОВ «Квінт Трейд Лтд» (код ЄДРПОУ 4086580) відповідно до митної декларації №UA500030\2017\16214 від 14.07.2017;

- ТОВ «Квінт Трейд Лтд» (код ЄДРПОУ 4086580) відповідно до митної декларації №UA500030\2017\9028 від 23.06.2017;

- ПП «Бояр» (код ЄДРПОУ 41170783) відповідно до митної декларації №UA500020\2017\1434 від 14.06.2017;

- ТОВ «Ареса» (код ЄДРПОУ 41063685) відповідно до митної декларації №UA500010\2017\4659 від 20.06.2017;

- ТОВ «Странер» (код ЄДРПОУ 41167152) відповідно до митної декларації №UA500020\2017\1934 від 05.07.2017;

- ТОВ «Ареса» (код ЄДРПОУ 41063685) відповідно до митної декларації №UA500060\2017\7914 від 06.06.2017;

- ТОВ «Странер» (код ЄДРПОУ 41167152) відповідно до митної декларації №UA500020\2017\1564 від 20.06.2017;

- ТОВ «Странер» (код ЄДРПОУ 41167152) відповідно до митної декларації №UA500020\2017\1667 від 25.06.2017;

- ТОВ «Лайтрейд» (код ЄДРПОУ 40925529) відповідно до митної декларації №UA500030\2017\9695 від 07.07.2017;

- ТОВ «Грейс Профi» (код ЄДРПОУ 41171698) відповідно до митної декларації №UA5000120\2017\3311 від 14.07.2017;

- ТОВ «Грейс Профi» (код ЄДРПОУ 41171698) відповідно до митної декларації №UA500120\2017\3015 від 06.07.2017;

- ТОВ «Пiарджi Трейдiнг Груп» (код ЄДРПОУ 39114431) відповідно до митної декларації №UA500040\2017\4520 від 01.07.2017;

- ТОВ «Лайтрейд» (код ЄДРПОУ 40925529) відповідно до митної декларації №UA500030\2017\10250 від 14.07.2017;

- ТОВ «Грейс Профi» (код ЄДРПОУ 41171698) відповідно до митної декларації №UA500120\2017\3240 від 13.07.2017;

- ТОВ «Квiнт Трейд Лтд» (код ЄДРПОУ 4086580) відповідно до митної декларації №UA500030\2017\10311 від 15.07.2017;

- ТОВ «Пiарджи Трейдiнг Груп» (код ЄДРПОУ 39114431) відповідно до митної декларації №UA500040\2017\4723 від 07.07.2017;

- ПП «Бояр» (код ЄДРПОУ 41170783) відповідно до митної декларації №UA500020\2017\1407 від 13.06.2017;

- ТОВ «Лайтрейд» (код ЄДРПОУ 40925529) відповідно до митної декларації №UA500030\2017\9651 від 04.07.2017;

- ТОВ «Пiарджи Трейдiнг Груп» (код ЄДРПОУ 39114431) відповідно до митної декларації №UA500040\2017\4375 від 24.06.2017;

- ТОВ «Пiарджи Трейдiнг Груп» (код ЄДРПОУ 39114431) відповідно до митної декларації №UA500040\2017\3939 від 10.06.2017;

- ПП «Бояр» (код ЄДРПОУ 41170783) відповідно до митної декларації №UA500020\2017\1341 від 10.06.2017;

- ТОВ «Пiарджи Трейдiнг Груп» (код ЄДРПОУ 39114431) відповідно до митної декларації №UA500040\2017\4776 від 09.07.2017;

- ТОВ «Лайтрейд» (код ЄДРПОУ 40925529) відповідно до митної декларації №UA500030\2017\9375 від 30.06.2017;

- ТОВ «Пiарджи Трейдiнг Груп» (код ЄДРПОУ 39114431) відповідно до митної декларації №UA500040\2017\4264 від 21.06.2017;

-ТОВ «Лайтрейд» (код ЄДРПОУ 40925529) відповідно до митної декларації UA500030/2017/9450 від 30.06.17;

-ТОВ «Лайтрейд» (код ЄДРПОУ 40925529) відповідно до митної декларації UA500030/2017/10247 від 14.07.17;

-ТОВ «Квінт Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40886580) відповідно до митної декларації UA500030/2017/10268 від 14.07.17;

-ТОВ «Квінт Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40886580) відповідно до митної декларації UA500030/2017/9927 від 10.07.17;

-ТОВ «Квінт Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40886580) відповідно до митної декларації UA500030/2017/10208 від 14.07.17;

-ТОВ «Квінт Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40886580) відповідно до митної декларації UA500030/2017/10300 від 15.07.17;

-ТОВ «Квінт Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40886580) відповідно до митної декларації UA500030/2017/10298 від 15.07.17;

-ТОВ «Лайтрейд» (код ЄДРПОУ 40925529) відповідно до митної декларації UA500010/2017/4588 від 17.06.17;

-ТОВ «Піарджи Трейдинг Груп» (код ЄДРПОУ 39114431) відповідно до митної декларації UA500040/2017/4988 від 15.07.17;

-ТОВ «Лайтрейд» (код ЄДРПОУ 40925529) відповідно до митної декларації UA500010/2017/8947 від 23.06.17;

-ТОВ «Квінт Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40886580) відповідно до митної декларації UA500030/2017/10266 від 14.07.17;

-ПП «Бояр» (код ЄДРПОУ 41170783) відповідно до митної декларації UA500020/2017/2022 від 11.07.17;

-ТОВ «Піарджи Трейдинг Груп» (код ЄДРПОУ 39114431) відповідно до митної декларації UA500040/2017/4176 від 16.06.17;

-ТОВ «Лайтрейд» (код ЄДРПОУ 40925529) відповідно до митної декларації UA500030/2017/9453 від 30.06.17;

-ТОВ «Маккай» (код ЄДРПОУ 41207980) відповідно до митної декларації UA500120/2017/2823 від 27.06.17;

-ТОВ «Грейс Профі» (код ЄДРПОУ 41171698) відповідно до митної декларації UA500120/2017/3111 від 09.07.17;

-ТОВ «Маккай» (код ЄДРПОУ 41207980) відповідно до митної декларації UA500120/2017/2823 від 27.06.17;

-ТОВ «Піарджи Трейдинг Груп» (код ЄДРПОУ 39114431) відповідно до митної декларації UA500040/2017/4722 від 07.07.17;

-ТОВ «Піарджи Трейдинг Груп» (код ЄДРПОУ 39114431) відповідно до митної декларації UA500040/2017/4373 від 24.06.17;

-ТОВ «Піарджи Трейдинг Груп» (код ЄДРПОУ 39114431) відповідно до митної декларації UA500040/2017/4292 від 21.06.17;

-ПП «Бояр» (код ЄДРПОУ 41170783) відповідно до митної декларації UA500020/2017/1314 від 09.06.17;

-ТОВ «Лайтрейд» (код ЄДРПОУ 40925529) відповідно до митної декларації UA500030/2017/10271 від 14.07.17;

-ПП «Ханум ЛТД» (код ЄДРПОУ 41197517) відповідно до митної декларації UA500010/2017/5012 від 01.07.17;

-ТОВ «Маккай» (код ЄДРПОУ 41207980) відповідно до митної декларації UA500120/2017/2822 від 27.06.17;

-ТОВ «Странер» (код ЄДРПОУ 41167152) відповідно до митної декларації UA500020/2017/2025 від 11.07.17;

-ТОВ «Ареса» (код ЄДРПОУ 41063685) відповідно до митної декларації UA500010/2017/5196 від 08.07.17;

-ТОВ «Піарджи Трейдинг Груп» (код ЄДРПОУ 39114431) відповідно до митної декларації UA500040/2017/4689 від 05.07.17;

-ПП «Бояр» (код ЄДРПОУ 41170783) відповідно до митної декларації UA500020/2017/1220 від 06.06.17;

-ПП «Бояр» (код ЄДРПОУ 41170783) відповідно до митної декларації UA500020/2017/1458 від 15.06.17;

-ТОВ «Грейс Профі» (код ЄДРПОУ 41171698) відповідно до митної декларації UA500120/2017/3319 від 14.07.17;

-ТОВ «Лайтрейд» (код ЄДРПОУ 40925529) відповідно до митної декларації UA500030/2017/10270 від 14.07.17;

-ТОВ «Странер» (код ЄДРПОУ 41167152) відповідно до митної декларації UA500020/2017/1856 від 01.07.17;

-ПП «Бояр» (код ЄДРПОУ 41170783) відповідно до митної декларації UA500020/2017/1203 від 03.06.17;

-ТОВ «Лайтрейд» (код ЄДРПОУ 40925529) відповідно до митної декларації UA500030/2017/8944 від 23.06.17;

-ТОВ «Лайтрейд» (код ЄДРПОУ 40925529) відповідно до митної декларації UA500030/2017/10249 від 14.07.17;

-ТОВ «Странер» (код ЄДРПОУ 41167152) відповідно до митної декларації UA500020/2017/1582 від 21.06.17;

-ТОВ «Странер» (код ЄДРПОУ 41167152) відповідно до митної декларації UA500020/2017/1963 від 06.07.17;

-ТОВ «Грейс Профі» (код ЄДРПОУ 41171698) відповідно до митної декларації UA500120/2017/3250 від 13.07.17;

-ТОВ «Піарджи Трейдинг Груп» (код ЄДРПОУ 39114431) відповідно до митної декларації UA500040/2017/4984 від 15.07.17;

-ТОВ «Маккай» (код ЄДРПОУ 41207980) відповідно до митної декларації UA500120/2017/2824 від 27.06.17;

-ТОВ «Піарджи Трейдинг Груп» (код ЄДРПОУ 39114431) відповідно до митної декларації UA500040/2017/4516 від 01.07.17;

-ТОВ «Квінт Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40886580) відповідно до митної декларації UA500030/2017/9028 від 23.06.17;

-ТОВ «Ареса» (код ЄДРПОУ 41063685) відповідно до митної декларації UA500010/2017/5371 від 14.07.17;

-ТОВ «Ареса» (код ЄДРПОУ 41063685) відповідно до митної декларації UA500010/2017/4659 від 20.06.17;

-ТОВ «Квінт Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40886580) відповідно до митної декларації UA500030/2017/9391від 01.07.17;

-ТОВ «Странер» (код ЄДРПОУ 41167152) відповідно до митної декларації UA500020/2017/1934 від 05.07.17;

-ТОВ «Маккай» (код ЄДРПОУ 41207980) відповідно до митної декларації UA500120/2017/2824 від 27.06.17;

-ТОВ «Странер» (код ЄДРПОУ 41167152) відповідно до митної декларації UA500020/2017/1603 від 01.07.17;

-ТОВ «Піарджи Трейдинг Груп» (код ЄДРПОУ 39114431) відповідно до митної декларації UA500040/2017/4985 від 15.07.17;

-ТОВ «Піарджи Трейдинг Груп» (код ЄДРПОУ 39114431) відповідно до митної декларації UA500040/2017/3845 від 07.06.17;

-ТОВ «Піарджи Трейдинг Груп» (код ЄДРПОУ 39114431) відповідно до митної декларації UA500040/2017/3940 від 10.06.17;

-ПП «Бояр» (код ЄДРПОУ 41170783) відповідно до митної декларації UA500020/2017/1410 від 13.06.17;

-ТОВ «Піарджи Трейдинг Груп» (код ЄДРПОУ 39114431) відповідно до митної декларації UA500040/2017/4806 від 10.07.17;

-ТОВ «Грейс Профі» (код ЄДРПОУ 41171698) відповідно до митної декларації UA500120/2017/3001 від 06.07.17;

-ТОВ «Грейс Профі» (код ЄДРПОУ 41171698) відповідно до митної декларації UA500120/2017/3312 від 14.07.17;

-ТОВ «Ареса» (код ЄДРПОУ 41063685) відповідно до митної декларації UA500010/2017/4627 від 19.06.17;

-ТОВ «Странер» (код ЄДРПОУ 41167152) відповідно до митної декларації UA500020/2017/1991 від 08.07.17;

-ПП «Бояр» (код ЄДРПОУ 41170783) відповідно до митної декларації UA500020/2017/1299 від 09.06.17;

-ТОВ «Піарджи Трейдинг Груп» (код ЄДРПОУ 39114431) відповідно до митної декларації UA500040/2017/4375 від 24.06.17;

-ТОВ «Піарджи Трейдинг Груп» (код ЄДРПОУ 39114431) відповідно до митної декларації UA500040/2017/4293 від 21.06.17;

-ТОВ «Лайтрейд» (код ЄДРПОУ 40925529) відповідно до митної декларації UA500030/2017/4643 від 20.06.17;

-ТОВ «Піарджи Трейдинг Груп» (код ЄДРПОУ 39114431) відповідно до митної декларації UA500040/2017/4479 від 29.06.17;

-ПП «Бояр» (код ЄДРПОУ 41170783) відповідно до митної декларації UA500020/2017/1387 від 13.06.17;

-ТОВ «Лайтрейд» (код ЄДРПОУ 40925529) відповідно до митної декларації UA500030/2017/9446 від 30.06.17;

-ПП «Бояр» (код ЄДРПОУ 41170783) відповідно до митної декларації UA500020/2017/1268 від 08.06.17;

-ТОВ «Странер» (код ЄДРПОУ 41167152) відповідно до митної декларації UA500020/2017/1837 від 01.07.17;

-ТОВ «Піарджи Трейдинг Груп» (код ЄДРПОУ 39114431) відповідно до митної декларації UA500040/2017/4515 від 01.07.17;

-ТОВ «Грейс Профі» (код ЄДРПОУ 41171698) відповідно до митної декларації UA500120/2017/3002 від 06.07.17;

-ТОВ «Піарджи Трейдинг Груп» (код ЄДРПОУ 39114431) відповідно до митної декларації UA500040/2017/4048 від 13.06.17;

-ПП «Ханум ЛТД» (код ЄДРПОУ 41197517) відповідно до митної декларації UA500010/2017/5319 від 13.07.17;

-ТОВ «Квінт Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40886580) відповідно до митної декларації UA500030/2017/10309 від 15.07.17;

-ТОВ «Квінт Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40886580) відповідно до митної декларації UA500030/2017/10297 від 15.07.17;

-ПП «Бояр» (код ЄДРПОУ 41170783) відповідно до митної декларації UA500020/2017/1204 від 03.06.17;

-ПП «Бояр» (код ЄДРПОУ 41170783) відповідно до митної декларації UA500020/2017/1444 від 14.06.17;

-ПП «Бояр» (код ЄДРПОУ 41170783) відповідно до митної декларації UA500020/2017/1315 від 09.06.17;

-ТОВ «Грейс Профі» (код ЄДРПОУ 41171698) відповідно до митної декларації UA500120/2017/3309 від 14.07.17;

-ТОВ «Ареса» (код ЄДРПОУ 41063685) відповідно до митної декларації UA500010/2017/4628 від 19.06.17;

-ТОВ «Странер» (код ЄДРПОУ 41167152) відповідно до митної декларації UA500020/2017/1728 від 27.06.17;

-ТОВ «Странер» (код ЄДРПОУ 41167152) відповідно до митної декларації UA500020/2017/1911 від 04.07.17;

-ТОВ «Квінт Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40886580) відповідно до митної декларації UA500030/2017/0059 від 24.06.17;

-ТОВ «Странер» (код ЄДРПОУ 41167152) відповідно до митної декларації UA500020/2017/ від 25.06.17;

-ТОВ «Піарджи Трейдинг Груп» (код ЄДРПОУ 39114431) відповідно до митної декларації UA500040/2017/4484 від 29.06.17;

-ТОВ «Грейс Профі» (код ЄДРПОУ 41171698) відповідно до митної декларації UA500120/2017/3113 від 09.07.17;

-ТОВ «Лайтрейд» (код ЄДРПОУ 40925529) відповідно до митної декларації UA500030/2017/9386 від 30.06.17;

-ТОВ «Грейс Профі» (код ЄДРПОУ 41171698) відповідно до митної декларації UA500120/2017/3077 від 08.07.17;

-ПП «Бояр» (код ЄДРПОУ 41170783) відповідно до митної декларації UA500020/2017/1207 від 04.06.17;

-ТОВ «Квінт Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40886580) відповідно до митної декларації UA500030/2017/10268 від 14.07.17;

-ПП «Бояр» (код ЄДРПОУ 41170783) відповідно до митної декларації UA500020/2017/1409 від 13.06.17;

-ПП «Бояр» (код ЄДРПОУ 41170783) відповідно до митної декларації UA500020/2017/1407 від 13.06.17;

-ТОВ «Квінт Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40886580) відповідно до митної декларації UA500030/2017/10268 від 14.07.17;

-ТОВ «АТБ-маркет» (код ЄДРПОУ 30487219) відповідно до митної декларації UA500060/2018/8544 від 23.03.18;

-ПП «Бояр» (код ЄДРПОУ 41170783) відповідно до митної декларації UA500020/2017/1409 від 13.06.17;

-ТОВ «Сімпл Трейд» (код ЄДРПОУ 41571098) відповідно до митної декларації UA500010/2018/3634 від 24.03.18;

-ТОВ «Таврія-В» (код ЄДРПОУ 19202597) відповідно до митної декларації UA500010/2017/3041 від 08.05.17;

-ТОВ «Ареса» (код ЄДРПОУ 41063685) відповідно до митної декларації UA500010/2017/8421 від 14.06.17;

-ТОВ «Лайтрейд» (код ЄДРПОУ 40925529) відповідно до митної декларації UA500030/2017/9448 від 30.06.17;

-ТОВ «Странер» (код ЄДРПОУ 41167152) відповідно до митної декларації UA500020/2017/1510 від 17.06.17;

-ТОВ «Піарджи Трейдинг Груп» (код ЄДРПОУ 39114431) відповідно до митної декларації UA500040/2017/4368 від 24.06.17;

-ТОВ «Грейс Профі» (код ЄДРПОУ 41171698) відповідно до митної декларації UA500120/2017/3241 від 13.07.17;

-ТОВ «Грейс Профі» (код ЄДРПОУ 41171698) відповідно до митної декларації UA500120/2017/2974 від 04.07.17;

-ТОВ «Піарджи Трейдинг Груп» (код ЄДРПОУ 39114431) відповідно до митної декларації UA500040/2017/4581 від 04.07.17;

-ТОВ «Лайтрейд» (код ЄДРПОУ 40925529) відповідно до митної декларації UA500030/2017/9886 від 07.07.17;

-ТОВ «Лайтрейд» (код ЄДРПОУ 40925529) відповідно до митної декларації UA500030/2017/9453 від 30.06.17;

-ПП «Бояр» (код ЄДРПОУ 41170783) відповідно до митної декларації UA500020/2017/2022 від 11.07.17;

-ТОВ «Маккай» (код ЄДРПОУ 41207980) відповідно до митної декларації UA500120/2017/2813 від 27.06.17;

-ТОВ «Маккай» (код ЄДРПОУ 41207980) відповідно до митної декларації UA500120/2017/2823 від 27.06.17;

-ТОВ «Странер» (код ЄДРПОУ 41167152) відповідно до митної декларації UA500020/2017/1555 від 20.06.17;

-ТОВ «Ареса» (код ЄДРПОУ 41063685) відповідно до митної декларації UA500010/2017/5196 від 08.07.17;

-ТОВ «Маккай» (код ЄДРПОУ 41207980) відповідно до митної декларації UA500120/2017/2822 від 27.06.17;

-ТОВ «Піарджи Трейдинг Груп» (код ЄДРПОУ 39114431) відповідно до митної декларації UA500040/2017/4773 від 08.07.17;

-ТОВ «Странер» (код ЄДРПОУ 41167152) відповідно до митної декларації UA500020/2017/2025 від 11.07.17;

-ТОВ «Странер» (код ЄДРПОУ 41167152) відповідно до митної декларації UA500020/2017/1910 від 04.07.17;

-ПП «Бояр» (код ЄДРПОУ 41170783) відповідно до митної декларації UA500020/2017/1175 від 02.06.17;

-ТОВ «Странер» (код ЄДРПОУ 41167152) відповідно до митної декларації UA500020/2017/1925 від 03.07.17;

-ТОВ «Ареса» (код ЄДРПОУ 41063685) відповідно до митної декларації UA500010/2017/5196 від 08.07.17;

-ПП «Бояр» (код ЄДРПОУ 41170783) відповідно до митної декларації UA500020/2017/1272 від 08.06.17;

-ТОВ «Странер» (код ЄДРПОУ 41167152) відповідно до митної декларації UA500020/2017/1552 від 21.06.17;

-ТОВ «Странер» (код ЄДРПОУ 41167152) відповідно до митної декларації UA500020/2017/1983 від 06.07.17;

-ТОВ «Грейс Профі» (код ЄДРПОУ 41171698) відповідно до митної декларації UA500120/2017/3318 від 14.07.17;

-ПП «Бояр» (код ЄДРПОУ 41170783) відповідно до митної декларації UA500020/2017/1164 від 01.06.17;

-ТОВ «Грейс Профі» (код ЄДРПОУ 41171698) відповідно до митної декларації UA500120/2017/3251 від 13.07.17;

-ТОВ «Странер» (код ЄДРПОУ 41167152) відповідно до митної декларації UA500020/2017/1934 від 05.07.17;

-ТОВ «Маккай» (код ЄДРПОУ 41207980) відповідно до митної декларації UA500120/2017/2824 від 27.06.17;

-ТОВ «Ареса» (код ЄДРПОУ 41063685) відповідно до митної декларації UA500010/2017/5371 від 14.07.17;

-ТОВ «Грейс Профі» (код ЄДРПОУ 41171698) відповідно до митної декларації UA500120/2017/3240 від 13.07.17;

-ПП «Бояр» (код ЄДРПОУ 41170783) відповідно до митної декларації UA500020/2017/1410 від 13.06.17;

-ТОВ «Піарджи Трейдинг Груп» (код ЄДРПОУ 39114431) відповідно до митної декларації UA500040/2017/4806 від 10.07.17;

-ТОВ «Піарджи Трейдинг Груп» (код ЄДРПОУ 39114431) відповідно до митної декларації UA500040/2017/4514 від 01.07.17;

-ТОВ «Лайтрейд» (код ЄДРПОУ 40925529) відповідно до митної декларації UA500030/2017/10250 від 14.07.17;

-ТОВ «Странер» (код ЄДРПОУ 41167152) відповідно до митної декларації UA 500020/2017/1803 від 01.07.2017;

-ТОВ «Странер» (код ЄДРПОУ 41167152) відповідно до митної декларації UA 500020/2017/1001 від 08.07.2017;

-ТОВ «Странер» (код ЄДРПОУ 41167152) відповідно до митної декларації UA 500020/2017/1509 від 17.08.2017;

-ТОВ «Странер» (код ЄДРПОУ 41167152) відповідно до митної декларації UA 500020/2017/1952 від 08.07.2017;

-ТОВ «Странер» (код ЄДРПОУ 41167152) відповідно до митної декларації UA 500020/2017/1933 від 05.07.2017;

-ТОВ «Маккай» (код ЄДРПОУ 41207980) відповідно до митної декларації UA 500120/2017/2821 від 27.06.2017;

-ТОВ «Піарджи Трейдинг груп» (код ЄДРПОУ39114431) відповідно до митної декларації UA 500040/2017/4515 від 01.07.2017;

-ТОВ «Квінт Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40850580) відповідно до митної декларації UA 500030/2017/10297 від 15.07.2017;

-ТОВ «Квінт Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40850580) відповідно до митної декларації UA 500030/2017/10414 від 18.07.2017;

-ПП «Боян» (код ЄДРПОУ 41170783) відповідно до митної декларації UA 500020/2017/1177 від 02.06.2017;

-ТОВ «Странер» (код ЄДРПОУ 41167152) відповідно до митної декларації UA 500020/2017/1287 від 30.06.2017;

-ТОВ «Квінт Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40850580) відповідно до митної декларації UA 500030/2017/10309 від 15.07.2017;

-ТОВ «Лайтрейд» (код ЄДРПОУ 40925529) відповідно до митної декларації UA 500030/2017/9450 від 30.06.2017;

-ТОВ «Лайтрейд» (код ЄДРПОУ 40925529) відповідно до митної декларації UA 500030/2017/10247 від 14.07.2017;

-ТОВ «Странер» (код ЄДРПОУ 41167152) відповідно до митної декларації UA 500020/2017/1728 від 27.06.2017;

-ТОВ «Странер» (код ЄДРПОУ 41167152) відповідно до митної декларації UA 500020/2017/1992 від 08.07.2017;

-ТОВ «Грейс Профі» (код ЄДРПОУ 41171608) відповідно до митної декларації UA 500120/2017/3077 від 08.07.2017;

-ТОВ «Странер» (код ЄДРПОУ 41167152) відповідно до митної декларації UA 500020/2017/1740 від 27.06.2017;

-ТОВ «Грейс Профі» (код ЄДРПОУ 41171608) відповідно до митної декларації UA 500120/2017/2974 від 04.07.2017;

-ТОВ «Квінт Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40850580) відповідно до митної декларації UA 500030/2017/10208 від 14.07.2017;

-ТОВ «Лайтрейд» (код ЄДРПОУ 40925529) відповідно до митної декларації UA 500030/2017/від 07.07.2017;

-ТОВ «Грейс Профі» (код ЄДРПОУ 41171608) відповідно до митної декларації UA 500120/2017/3118 від 09.07.2017;

-ТОВ «Странер» (код ЄДРПОУ 41167152) відповідно до митної декларації UA 500020/2017/1854 від 01.07.2017;

-ТОВ «Маккай» (код ЄДРПОУ 41207980) відповідно до митної декларації UA 500120/2017/2820 від 27.06.2017;

-ТОВ «Маккай» (код ЄДРПОУ 41207980) відповідно до митної декларації UA 500120/2017/2823 від 27.06.2017;

-ТОВ «Піарджи Трейдинг груп» (код ЄДРПОУ 39114431) відповідно до митної декларації UA 500040/2017/4982 від 15.07.2017;

-ТОВ «Маккай» (код ЄДРПОУ 41207980) відповідно до митної декларації UA 500120/2017/2813 від 27.06.2017;

-ТОВ «Странер» (код ЄДРПОУ 41167152) відповідно до митної декларації UA 500020/2017/1704 від 26.06.2017;

-ТОВ «Маккай» (код ЄДРПОУ 41207980) відповідно до митної декларації UA 500120/2017/2822 від 27.06.2017;

-ТОВ «Імпортбудпроект» (код ЄДРПОУ 39285394) відповідно до митної декларації UA 500010/2017/5006 від 01.07.2017;

-ТОВ (код ЄДРПОУ 40925529) відповідно до митної декларації UA 500030/2017/9650 від 04.07.2017;

-ТОВ «Піарджи Трейдинг Груп» (код ЄДРПОУ 39114431) відповідно до митної декларації UA 500040/2017/4935 від 14.07.2017;

-ТОВ «Лайтрейд» (код ЄДРПОУ 40925529) відповідно до митної декларації UA 500030/2017/10272 від 14.07.2017;

-ТОВ «Ареса» (код ЄДРПОУ 41063885) відповідно до митної декларації UA 500120/2017/2822 від 27.06.2017;

-ТОВ «Квінт Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40850580) відповідно до митної декларації UA 500030/2017/10214 від 14.07.2017;

-ТОВ «Маккай» (код ЄДРПОУ 41207980) відповідно до митної декларації UA 500120/2017/2824 від 27.06.2017;

-ТОВ «Квінт Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40850580) відповідно до митної декларації UA 500030/2017/9608 від 04.07.2017;

-ТОВ «Грейс Профі» (код ЄДРПОУ 41171608) відповідно до митної декларації UA 500120/2017/3114 від 09.07.2017;

-ТОВ «Піарджи Трейдинг Груп» (код ЄДРПОУ 39114431) відповідно до митної декларації UA 500040/2017/4806 від 10.07.2017;

-ТОВ «Грейс Профі» (код ЄДРПОУ 41171608) відповідно до митної декларації UA 500120/2017/3240 від 13.07.2017;

-ТОВ «Квінт Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40850580) відповідно до митної декларації UA 500030/2017/9928 від 10.07.2017;

-ТОВ (код ЄДРПОУ 41107084) відповідно до митної декларації UA 500040/2017/9928 від 13.10.2017;

-ТОВ (код ЄДРПОУ 41107084) відповідно до митної декларації UA 500040/2017/8788 від 13.10.2017;

-ТОВ «Ізотранс» (код ЄДРПОУ 41128574) відповідно до митної декларації UA 500020/2017/3583 від 07.10.2017;

-ТОВ (код ЄДРПОУ 41107084) відповідно до митної декларації UA 500040/2017/8788 від 13.10.2017;

-ТОВ (код ЄДРПОУ 41107084) відповідно до митної декларації UA 500040/2017/8780 від 11.10.2017;

-ТОВ «Максимум Трейд Сервіс» (код ЄДРПОУ 41545733) відповідно до митної декларації UA 500010/2018/4107 від 30.03.2018;

-ТОВ «Максимум Трейд Сервіс» (код ЄДРПОУ 41545733) відповідно до митної декларації UA 500010/2018/4088 від 30.03.2018;

-ТОВ «Максимум Трейд Сервіс» (код ЄДРПОУ 41545733) відповідно до митної декларації UA 500010/2018/4107 від 30.03.2018;

-ТОВ «Максимум Трейд Сервіс» (код ЄДРПОУ 41545733) відповідно до митної декларації UA 500010/2018/4089 від 30.03.2018;

-ТОВ «Максимум Трейд Сервіс» (код ЄДРПОУ 41545733) відповідно до митної декларації UA 500010/2018/4086 від 30.03.2018;

-ТОВ «Максимум Трейд Сервіс» (код ЄДРПОУ 41545733) відповідно до митної декларації UA 500010/2018/4107 від 30.03.2018;

-ТОВ «Максимум Трейд Сервіс» (код ЄДРПОУ 41545733) відповідно до митної декларації UA 500010/2018/4168 від 30.03.2018;

-ТОВ «Трейс Профі» (код ЄДРПОУ 41171595) відповідно до митної декларації UA 500120/2017/3014 від 06.07.2017;

-ТОВ «Квінт Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40850580) відповідно до митної декларації UA 500030/2017/9097 від 24.08.2017;

-ТОВ «Трейс Профі» (код ЄДРПОУ 41171595) відповідно до митної декларації UA 500120/2017/3014 від 08.07.2017;

-ТОВ «Странер» (код ЄДРПОУ 41167152) відповідно до митної декларації UA 500020/2017/1728 від 27.06.2017;

-ТОВ «Лайтрейд» (код ЄДРПОУ 40925529) відповідно до митної декларації UA 500030/2017/9480 від 13.10.2017;

-ПП «Бояр» (код ЄДРПОУ 41170783) відповідно до митної декларації UA 500020/2017/1316 від 09.06.2017;

-ПП «Бояр» (код ЄДРПОУ 41170783) відповідно до митної декларації UA 500020/2017/1315 від 09.06.2017;

-ТОВ «Квінт Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40850580) відповідно до митної декларації UA 500030/2017/_від 18.07.2017;

-ПП «Бояр» (код ЄДРПОУ 41170783) відповідно до митної декларації UA 500020/2017/1444 від 14.06.2017;

-ПП «Бояр» (код ЄДРПОУ 41170783) відповідно до митної декларації UA 500020/2017/1177 від 02.06.2017;

-ТОВ «Піарджи Трейдинг Груп» (код ЄДРПОУ 39114431) відповідно до митної декларації UA 500040/2017/4815 від 01.07.2017;

-ТОВ «Піарджи Трейдинг Груп» (код ЄДРПОУ 39114431) відповідно до митної декларації UA 500040/2017/3939 від 10.06.2017;

-ТОВ «Странер» (код ЄДРПОУ 41167152) відповідно до митної декларації UA 500020/2017/1513 від 17.06.2017;

-ТОВ «Лайтрейд» (код ЄДРПОУ 40925529) відповідно до митної декларації UA 500030/2017/9651 від 04.07.2017;

-ТОВ «Квінт Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40850580) відповідно до митної декларації UA 500030/2017/10214 від 14.07.2017;

-ТОВ «Ареса» (код ЄДРПОУ 41083885) відповідно до митної декларації UA 500010/2017/5371 від 14.07.2017

-ТОВ «Квінт Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40850580) відповідно до митної декларації UA 500030/2017/9391 від 01.07.2017;

-ТОВ «Піарджи Трейдинг Груп» (код ЄДРПОУ 39114431) відповідно до митної декларації UA500040/2017/4048 від 13.06.17;

-ТОВ «Ареса» (код ЄДРПОУ 41063685) відповідно до митної декларації UA500010/2017/4629 від 19.06.17;

-ТОВ «Лайтрейд» (код ЄДРПОУ 40925529) відповідно до митної декларації UA500030/2017/9447 від 30.06.17;

-ТОВ «Странер» (код ЄДРПОУ 41167152) відповідно до митної декларації UA500020/2017/1855 від 01.07.17;

-ТОВ «Странер» (код ЄДРПОУ 41167152) відповідно до митної декларації UA500020/2017/1933 від 05.07.17;

-ТОВ «Странер» (код ЄДРПОУ 41167152) відповідно до митної декларації UA500020/2017/1561 від 20.06.17;

-ТОВ «Грейс Профі» (код ЄДРПОУ 41171698) відповідно до митної декларації UA500120/2017/3117 від 09.07.17;

-ПП «Бояр» (код ЄДРПОУ 41170783) відповідно до митної декларації UA500020/2017/1316 від 09.06.17;

-ТОВ «Грейс Профі» (код ЄДРПОУ 41171698) відповідно до митної декларації UA500120/2017/3073 від 07.07.17;

-ТОВ «Піарджи Трейдинг Груп» (код ЄДРПОУ 39114431) відповідно до митної декларації UA500040/2017/4367 від 23.06.17;

-ТОВ «Лайтрейд» (код ЄДРПОУ 40925529) відповідно до митної декларації UA500030/2017/9382 від 30.06.17;

-ТОВ «Странер» (код ЄДРПОУ 41167152) відповідно до митної декларації UA500020/2017/1918 від 05.07.17;

-ТОВ «Квінт Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40886580) відповідно до митної декларації UA500030/2017/10309 від 15.07.17;

-ПП «Ханум ЛТД» (код ЄДРПОУ 41197517) відповідно до митної декларації UA500010/2017/5319 від 13.07.17;

-ТОВ «Квінт Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40886580) відповідно до митної декларації UA500030/2017/10305 від 15.07.17;

-ТОВ «Странер» (код ЄДРПОУ 41167152) відповідно до митної декларації UA500020/2017/1936 від 05.07.17;

-ТОВ «Странер» (код ЄДРПОУ 41167152) відповідно до митної декларації UA500020/2017/1911 від 04.07.17;

-ТОВ «Ареса» (код ЄДРПОУ 41063685) відповідно до митної декларації UA500010/2017/5195 від 08.07.17;

-ТОВ «Странер» (код ЄДРПОУ 41167152) відповідно до митної декларації UA500020/2017/1514 від 17.06.17;

-ТОВ «Странер» (код ЄДРПОУ 41167152) відповідно до митної декларації UA500020/2017/1520 від 18.06.17;

-ТОВ «Грейс Профі» (код ЄДРПОУ 41171698) відповідно до митної декларації UA500120/2017/3077 від 08.07.17;

-ТОВ «Лайтрейд» (код ЄДРПОУ 40925529) відповідно до митної декларації UA500030/2017/9386 від 30.06.17;

-ТОВ «Піарджи Трейдинг Груп» (код ЄДРПОУ 39114431) відповідно до митної декларації UA500040/2017/4484 від 29.06.17;

-ТОВ «Странер» (код ЄДРПОУ 41167152) відповідно до митної декларації UA500020/2017/1672 від 25.06.17;

-ТОВ «Странер» (код ЄДРПОУ 41167152) відповідно до митної декларації UA500020/2017/1567 від 20.06.17;

-ТОВ «Грейс Профі» (код ЄДРПОУ 41171698) відповідно до митної декларації UA500120/2017/3307 від 14.07.17;

-ПП «Ханум ЛТД» (код ЄДРПОУ 41197517) відповідно до митної декларації UA500010/2017/4685 від 21.06.17;

-ПП «Ханум ЛТД» (код ЄДРПОУ 41197517) відповідно до митної декларації UA500010/2017/5016 від 01.07.17;

-ПП «Ханум ЛТД» (код ЄДРПОУ 41197517) відповідно до митної декларації UA500010/2017/4831 від 24.06.17;

-ТОВ «Лайтрейд» (код ЄДРПОУ 40925529) відповідно до митної декларації UA500030/2017/9650 від 04.07.17;

-ТОВ «Ареса» (код ЄДРПОУ 41063685) відповідно до митної декларації UA500010/2017/8567 від 15.06.17;

-ТОВ «Ареса» (код ЄДРПОУ 41063685) відповідно до митної декларації UA500010/2017/4630 від 19.06.17;

-ТОВ «Сімпл Трейд» (код ЄДРПОУ 41571098) відповідно до митної декларації UA500010/2018/3631 від 24.03.18;

-ТОВ «Квінт Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40886580) відповідно до митної декларації UA500030/2017/10268 від 14.07.17;

-ТОВ «Лайтрейд» (код ЄДРПОУ 40925529) відповідно до митної декларації UA500030/2017/9453 від 30.06.17;

-ТОВ «Квінт Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40886580) відповідно до митної декларації UA500030/2017/10414 від 18.07.17;

-ТОВ «Ареса» (код ЄДРПОУ 41063685) відповідно до митної декларації UA500010/2017/8421 від 14.06.17;

-ТОВ «Странер» (код ЄДРПОУ 41167152) відповідно до митної декларації UA500020/2017/1510 від 17.06.17;

-ТОВ «Грейс Профі» (код ЄДРПОУ 41171698) відповідно до митної декларації UA500120/2017/3241 від 13.07.17;

-ТОВ «Лайтрейд» (код ЄДРПОУ 40925529)відповідно до митної декларації UA500030/2017/9453 від 30.06.17;

-ПП «Бояр» (код ЄДРПОУ 41170783) відповідно до митної декларації UA500020/2017/2022 від 11.07.17;

-ТОВ «Странер» (код ЄДРПОУ 41167152) відповідно до митної декларації UA500020/2017/1854 від 01.07.17;

-ТОВ «Лайтрейд» (код ЄДРПОУ 40925529) відповідно до митної декларації UA500030/2017/9886 від 07.07.17;

-ТОВ «АТБ-маркет» (код ЄДРПОУ 30487219) відповідно до митної декларації UA500060/2018/8952 від 27.03.18;

-ТОВ «Квінт Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40886580) відповідно до митної декларації UA500030/2017/9927 від 10.07.17;

-ТОВ «Странер» (код ЄДРПОУ 41167152) відповідно до митної декларації UA500020/2017/1555 від 20.06.17;

-ТОВ «Піарджи Трейдинг Груп» (код ЄДРПОУ 39114431) відповідно до митної декларації UA500040/2017/4175 від 16.06.17;

-ТОВ «Сімпл Трейд» (код ЄДРПОУ 41571098) відповідно до митної декларації UA500010/2018/3633 від 24.03.18;

-ТОВ «Імпортбудпроект» (код ЄДРПОУ 39285394) відповідно до митної декларації UA500040/2017/5009 від 01.07.17;

-ПП «Бояр» (код ЄДРПОУ 41170783) відповідно до митної декларації UA500020/2017/1175 від 02.06.17;

-ТОВ «Странер» (код ЄДРПОУ 41167152) відповідно до митної декларації UA500020/2017/1924 від 05.07.17;

-ТОВ «Піарджи Трейдинг Груп» (код ЄДРПОУ 39114431) відповідно до митної декларації UA500040/2017/4935 від 14.07.17;

-ТОВ «Грейс Профі» (код ЄДРПОУ 41171698) відповідно до митної декларації UA500120/2017/3318 від 14.07.17;

-ПП «Бояр» (код ЄДРПОУ 41170783) відповідно до митної декларації UA500020/2017/1164 від 01.06.17;

-ПП «Бояр» (код ЄДРПОУ 41170783) відповідно до митної декларації UA500020/2017/1272 від 08.06.17;

-ТОВ «Странер» (код ЄДРПОУ 41167152) відповідно до митної декларації UA500020/2017/1564 від 20.06.17;

Крім того, за результатами вибіркової перевірки митних оформлень товару «штучні квіти» виявлено заниження митної вартості товарів, які імпортувались на митну територію України на загальну суму 1625097, 76 грн., а саме наступними підприємствами:

- Імпорт Граве (код ЄДРПОУ 41006386) відповідно до митних декларацій №№ UA500060/2017/20828 від 24.10.2017; UA500060/2017/20829 від 24.10.2017; UA500060/2018/2752 від 01.02.2018; №UA500060/2018/3788 від 10.02.2018;

- ТОВ «Побутторг компані» (код ЄДРПОУ 41457794) відповідно до митних декларацій № UA500060/2017/22137 від 07.11.2017; № UA500060/2017/22477 від 10.11.2017; №UA500060/2018/000958 від 15.01.2018;

- ТОВ «Селтон Люкс» (код ЄДРПОУ 41424727) відповідно до митної декларації № UA500020/2017/4194 від 08.11.2017;

- ТОВ «Постач Холдинг» (код ЄДРПОУ 41078691) відповідно до митної декларації № UA500010/2017/22137 від 09.11.2017;

- ТОВ «Овертред Компані» (код ЄДРПОУ 41566334) відповідно до митних декларацій № UA500010/2017/8498 від 02.12.2017; № UA500010/2017/8905 від 19.12.2017; № UA500010/2017/1099 від 09.02.2018;

- ТОВ «Еріда Компані» (код ЄДРПОУ 41310141) відповідно до митних декларацій №№ UA500020/2017/4649 від 02.12.2017; UA500020/2017/402 від 23.01.2019;

- ТОВ «Фор-Икс» (код ЄДРПОУ 41685542) відповідно до митної декларації № UA500020/2018/29 від 02.12.2018;

- ПП «Денеріс» (код ЄДРПОУ 40724344) відповідно до митної декларації № UA500020/2018/324 від 19.01.2018;

- ТОВ «Статус ОПТ»» (код ЄДРПОУ 41379140) відповідно до митних декларацій № UA500030/2018/979 від 21.01.2018; № UA500120/2018/821 від 30.01.2018;

- ТОВ «СЕРЧ ІНФ» (код ЄДРПОУ 41729139) відповідно до митної декларації №UA500060/2018/2945 від 03.02.2018;

- ТОВ «ОвертрейдКомпані» (кодЄДРПОУ 41566334) відповідно до митної декларації № UA 500010/2018/1099 від 09.02.2018;

- ТОВ «Монеда Трейд» (код ЄДРПОУ 41771933) відповідно до митних декларацій № UA 500010/2018/1097 від 10.02.2018; UA 500010/2018/1580 від 17.02.2018; UA 500120/2018/1248 від 13.02.2018;

- ТОВ «Толдкорт» (код ЄДРПОУ 41512540) відповідно до митних декларацій №№ UA500040/2018/2130 від 24.02.2018; UA500040/2018/2352 від 02.03.2018;

- ТОВ «Феліні Груп» (код ЄДРПОУ 41370621) відповідно до митної декларації № UA 500060/2018/6121 від 03.03.2018;

- ТОВ «Панорама Траст» (код ЄДРПОУ 41380926) відповідно до митних декларацій № UA 500010/2018/2636 від 10.03.2018; UA 500120/2018/2061 від 13.03.2018;

- ТОВ «Елай Прайд» (код ЄДРПОУ 41558098) відповідно до митної декларації № UA 500040/2018/2724 від 13.03.2018

- ТОВ «Дженерал Юей» (код ЄДРПОУ 41881740) відповідно до митної декларації № UA 500010/2018/2985 від 15.03.2018;

Разом з тим, згідно акту перевірки, в ході вибіркової перевірки було здійснено аналіз скасування рішень про визначення митної вартості товарів та повернення (вивільнення) коштів відповідно до ст. 55 МК України.

Так, було виявлене безпідставне вивільнення на суму 1149232 грн., а саме:

-ТОВ «Техноінвест» (код ЄДРПОУ 32592526) відповідно до митної декларації № UA 500060/2017/011242 від 14.07.2017;

-ТОВ «Альфаполімер Україна» відповідно до митної декларації № UA 500030/2017/008586 від 16.06.2017;

-ТОВ «Бмс Сакура» (код ЄДРПОУ 39791302) відповідно до митних декларацій №№ UA 500060/2017/6064 від 17.05.2017; UA 500060/2017/6212 від 18.05.2017; UA 500060/2017/6289 від 19.05.2017;

Крім того, була виявлена ймовірна можливість заниження рівня митної вартості товарів, а саме:

-ТОВ «Інекстрейд Компані» (код ЄДРПОУ 41346513) відповідно до митної декларації №№ UA 100020/2017/310162 від 18.10.2017.

У відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення реальної митної вартості товарів при їх ввезенні на митну територію України, згідно акту Державної фіскальної служби України «Про результати тематичної перевірки Одеської митниці ДФС з окремих питань організації роботи» №1280/8-21 від 18.05.2018, а також враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

На підставі вищевикладеного, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про призначення експертизи.

В судове засідання слідчий не з`явився, хоча був повідомлений належним чином, в установленому законом порядку.

Розглянувши клопотання та матеріали кримінального провадження слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Відповідно до ст.243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Стаття 244 КПК України передбачає, що у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження має безпосереднє значення з`ясування обставин у кримінальному провадженні, для чого необхідні спеціальні знання.

Вказані питання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає,що є необхідність в залученні експерта для їх вирішення.

Слідчий суддя вважає, що призначення експертизи слід доручити експертам Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Керуючись ст. ст.242, 243, 244КПК України,слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про призначення судово-товарознавчої експертизи, задовольнити.

Надати дозвіл на залучення експерта для проведення судово-товарознавчої експертизи, проведення якої доручити експертам Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

На вирішення експертам поставити наступні питання:

1) Яка вартість без врахування обов`язкових митних платежів та ПДВ, що належить сплатити в Україні, товару який поставлявся на адресу:

-ТОВ «Мегара ЮА» (код ЄДРПОУ 41428061) відповідно до митних декларацій №№ UA500120/2017/8268 від 13.12.2017; UA500120/2017/8400 від 16.12.2017; UA500120/2018/1524 від 21.02.2018; UA500120/2018/1793 від 03.03.2018; UA500120/2017/8677 від 23.12.2017; UA500120/2018/1920 від 07.03.2018; UA500120/2018/2621 від 30.03.2018; UA500120/2018/1273 від 13.02.2018; UA500120/2017/8247 від 13.12.2017; UA500120/2017/8267 від 13.12.2017; UA500120/2017/8429 від 17.12.2017; UA500120/2018/1525 від 21.02.2018; UA500120/2018/1274 від 13.02.2018; UA500120/2017/8430 від 17.12.2017; UA500120/2017/8280 від 14.12.2017; UA500120/2017/8064 від 07.12.2017; UA500120/2017/8310 від 14.12.2017; UA500120/2017/8359 від 15.12.2017; UA500120/2017/8591 від 21.12.2017; UA500120/2017/8642 від 22.12.2017; UA500120/2017/8176 від 10.12.2017; UA500120/2018/7 від 02.01.2018; UA500120/2018/10 від 02.01.2018; UA500120/2018/262 від 12.01.2018; UA500120/2018/307 від 15.01.2018; UA500120/2018/309 від 15.01.2018; UA500120/2018/310 від 15.01.2018; UA500120/2018/449 від 19.01.2018; UA500120/2018/629 від 25.01.2018; UA500120/2018/843 від 31.01.2018; UA500120/2018/1798 від 03.03.2018; UA500120/2017/8246 від 12.12.2017; UA500120/2017/8497 від 19.12.2017; UA500120/2017/8689 від 23.12.2017; UA500120/2017/8813 від 27.12.2017; UA500120/2017/8860 від 28.12.2017; UA500120/2017/8245 від 12.12.2017; UA500120/2018/1969 від 09.03.2018; UA500120/2018/2072 від 13.03.2018; UA500120/2018/2222 від 17.03.2018; UA500120/2018/1662 від 25.02.2018; UA500120/2018/1243 від 13.02.2018; UA500120/2018/1878 від 06.03.2018; UA500120/2018/3200 від 19.04.2018; UA500120/2018/3398 від 24.04.2018; UA500120/2017/7734 від 29.11.2017; UA500120/2017/8180 від 10.12.2017; UA500120/2017/8312 від 15.12.2017; UA500120/2017/8701 від 24.12.2017; UA500120/2018/1274 від 13.02.2018; UA500120/2017/8861 від 28.12.2017; UA500120/2018/9 від 02.01.2018; UA500120/2018/151 від 08.01.2018;