Ухвала
від 27.03.2019 по справі 766/8887/18
ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/8887/18

н/п 1-кс/766/4823/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.03.2019 року Херсонський міський суд Херсонської області у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Херсоні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про скасування арешту,

ВСТАНОВИВ:

Заявник звернувсядо судуз клопотанням,в якомупросить скасувати арешт,скасувати арешт,накладений ухвалоюслідчого суддіХерсонського міськогосуду від17.05.2018року,у справі№766/8887/18(провадження№№1-кс/766/5844/18) на таке майно:

- коробку від планшету марки «Ipad Pro ІМЕІ: НОМЕР_1 ;

- товарний чек № КГ 00153598 від 29.12.2017 на імя ОСОБА_4 ;

-флеш носій «Тranscend» обємом 32 GB;

- коробка від мобільного телефону марки «Iphone Х», ІМЕІ НОМЕР_2 ;

- паспорт для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1

- паспорт для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-мобільний телефон марки «Iphone Х»;

- планшет «Ipad» ІМЕІ: НОМЕР_1

- документи на будинок АДРЕСА_1 ;

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду від 18.05.2018 року, у справі №766/8887/18 (провадження №№1-кс/766/5967/18), накладено арешт на вилучене у ході обшуку від 15.05.2018 р., майно, а саме:

- кошти, а саме купюри номіналом 100 доларів США, у кількості 10 шт, які поміщено до сейф-пакету № 4481206;

- кошти, а саме купюри номіналом 100 грн у кількості 6 шт, номіналом 200 грн. у кількості 25 шт., номіналом 500 грн. у кількості 26 шт., купюри номіналом 100 доларів США, у кількості 12 шт, поміщено до сейф-пакету № 4481204;

- вироби з металу жовтого кольору: ланцюжок, дві сережки, дві каблучки, поміщено до сейф-пакету № 4481205;

- вироби з металу жовтого кольору: три каблучки, поміщено до сейф-пакету № 4478604;

- мобільний телефон Айфон, imei номер НОМЕР_3 з сім-карткою МТС НОМЕР_4 , поміщено до сейф-пакету № 4478605.

Зобов`язати слідчого, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження відносно зазначених в ухвалах злочинів, у рамках якого накладався арешт вищевказаного майна, повернути його власникам: ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 особисто або їхньому представнику ОСОБА_3 .

В обґрунтування вимог зазначив, що ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду від 17.05.2018 року, за клопотанням старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області, в рамках кримінального провадження №12018230000000201, у справі №766/8887/18 (провадження №№1-кс/766/5844/18), накладено арешт на майно, яке було тимчасово вилучене 15-16.05.2018 р. за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на:

1 тканеву кобуру чорного кольору;

2 перчатки чорного кольору;

3 коробку від планшету марки «Ipad Pro ІМЕІ: НОМЕР_1 ;

4 товарний чек № КГ 00153598 від 29.12.2017 на імя ОСОБА_4 ;

5 флеш носій «Тranscend» об`ємом 32 GB;

6 сім карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_5 ;

7 коробка від мобільного телефону марки «Iphone Х», ІМЕІ НОМЕР_2 ;

8 копія договору про надання послуг охоронної сигналізації від 21.03.2018 за адресою: АДРЕСА_3 ;

9 паспорт для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1

10 паспорт для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

11 мобільний телефон марки «Iphone Х»;

12 планшет «Ipad» ІМЕІ: НОМЕР_1

13 документи на будинок АДРЕСА_1 ;

14 ланцюжок з металу сірого кольору;

15 коробка від мобільного телефону марки «Рrestigio», ІМЕІ: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

16 тримач для сім картки № НОМЕР_8 ;

17 картка магазину «Цитрус» з чорновими записами;

18 два аркуша паперу з чорновими записами;

19 чотири булавки із металу срібного кольору, два з яких з биркою;

20 одна сережка з металу жовтого кольору;

21 одна сережка «гвинтик» з металу жовтого кольору;

22 кільце з металу жовтого кольору з камінцем прозорим;

23 дві господарські сумки у клітинку синього кольору,

Скаржник зазначає, що частина вищезазначеного майна, на яке накладено арешт, належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме, речі під номерами 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, вищезазначеного переліку:

-коробку від планшету марки «Ipad Pro ІМЕІ: НОМЕР_1 ;

-товарний чек № КГ 00153598 від 29.12.2017 на імя ОСОБА_4 ;

-флеш носій «Тranscend» обємом 32 GB;

- коробка від мобільного телефону марки «Iphone Х», ІМЕІ НОМЕР_2 ;

- паспорт для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1

- паспорт для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-мобільний телефон марки «Iphone Х»;

- планшет «Ipad» ІМЕІ: НОМЕР_1

-документи на будинок АДРЕСА_1 ;

Належність вилучених речей ОСОБА_4 (під номерами 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12) доводиться самими цими речами, оскільки разом мобільним телефоном та планшетом, вилучено коробки до них та товарний чек, паспорти для виїзду за кордон видані на ім`я ОСОБА_4 та її доньки ОСОБА_8 , а документи на будинок за адресою АДРЕСА_1 видані на ім`я власника цього будинку ОСОБА_4 .

Відповідно до ухвали слідчого судді, необхідність проведення обшуку була обумовлена інформацією з рапорту УКР ГУНП в Херсонській області, згідно якої, підозрюваний ОСОБА_9 переховується від органів досудового розслідування за адресою АДРЕСА_2 та зберігає там предмети злочинної діяльності та мобільні термінали, які використовувалися ним під час вчинення злочину.

Однак, під час обшуку за цією адресою ОСОБА_9 виявлено не було. Натомість, слідчим встановлено, що вказане помешкання належить гр.. ОСОБА_10 , а на момент обшуку, на підставі договору оренди від 15.08.2017 р., там проживала ОСОБА_4 та зберігала своє майно.

Відповідно до довідки про склад сім`ї та акту про не проживання, ОСОБА_9 прописаний та проживає за іншою адресою, АДРЕСА_4 , разом з матір`ю ОСОБА_11 , братом ОСОБА_12 та сестрою ОСОБА_13 .

Нотаріально-завіреною заявою ОСОБА_4 доведено, що вона не перебувала у шлюбних стосунках з ОСОБА_9 .

Також зазначив, що ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду від 18.05.2018 року, за клопотанням старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області, в рамках кримінального провадження №12018230000000201, у справі №766/8887/18 (провадження №№1-кс/766/5967/18), накладено арешт на вилучене у ході обшуку від 15.05.2018 р., майно, а саме:

1. документи Сім-карти, які поміщено до сейф-пакету № 4481201;

2. розрахункова картка Паб «Приватбанк» № , яка поміщена до сейф-пакету № 4481202;

3. мобільний телефон Наомі 184, imei ,

4. мобільний телефон Nokia 6100,

5. мобільний телефон Nokia 105, imei ,

6. мобільний телефон Nokia 105, imei , із Сім карткою Київстар № , номери 3-6 поміщено до сейф-пакету № 4481203;

7. кошти, а саме купюри номіналом 100 доларів США, у кількості 10 шт, які поміщено до сейф-пакету № 4481206;

8. кошти, а саме купюри номіналом 100 грн у кількості 6 шт, номіналом 200 грн. у кількості 25 шт., номіналом 500 грн. у кількості 26 шт., купюри номіналом 100 доларів США, у кількості 12 шт, поміщено до сейф-пакету № 4481204;

9. вироби з металу жовтого кольору сережка та булавка, карта від сім-картки, поміщено до сейф-пакету № 4481207;

10. вироби з металу жовтого кольору: ланцюжок, дві сережки, дві каблучки, поміщено до сейф-пакету № 4481205;

11. коробка від телефону та карта від сім-картки, поміщено до сейф-пакету № 4481209;

12. коробка від мобільного телефону, поміщено до сейф-пакету № 4401856;

13. коробка від мобільного телефону, поміщено до сейф-пакету № 4401808;

14. конверт сім-карткою МТС, поміщено до сейф-пакету № 4401859;

15. перчатки будівельні у кількості 5 шт, поміщено до сейф-пакету № ХО 0014420;

16. коробка від мобільного телефону, поміщено до сейф-пакету № 4478607;

17. перчатки будівельні у кількості 9 шт, поміщено до сейф-пакету № 4401858;

18. конверт сім-карткою МТС, у кількості 2 шт., поміщено до сейф-пакету № 4478603;

19. монокуляр, у кількості 2 шт., поміщено до сейф-пакету № ХО 0017558;

20. коробка, з речовиною рослинного походження, поміщено до сейф-пакету № 4478602;

21. предмет схожий на патрон, поміщено до сейф-пакету № 4478600;

22. взяття, схожі на «Берці», 41 розміру, поміщено до сейф-пакету № ХО 0017560;

23. перчатки будівельні у кількості 2 шт, поміщено до сейф-пакету № 4478601;

24. мобільний телефон Samsung, imei НОМЕР_9 , поміщено до сейф-пакету № ХО 0003837;

25. мобільний телефон Nokia та коробка від мобільного телефону, поміщено до сейф-пакету № ХО 00014158;

26. мобільний телефон Nokia 6070 та Сім-картка, поміщено до сейф-пакету № 4478606;

27. вироби з металу жовтого кольору: три каблучки, поміщено до сейф-пакету № 4478604;

28. мобільний телефон Айфон, imei НОМЕР_3 з сім-карткою МТС НОМЕР_4 поміщено до сейф-пакету № 4478605.

Вказані речі були вилучені у ході обшуку, який проводився 15.05.2018 року за адресою АДРЕСА_5 , власницею якої є ОСОБА_6 , а також її онука ОСОБА_5 , яка мешкає разом з нею та її донька ОСОБА_14 , яка мешкає за іншою адресою. Тобто, постійно за вищевказаною адресою проживає ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Вищезазначене майно,на якенакладено арешт,належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та її онуці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , однак, цінними для них є саме речі 7) кошти, а саме купюри номіналом 100 доларів США, у кількості 10 шт, які поміщено до сейф-пакету № 4481206;

8) кошти, а саме купюри номіналом 100 грн у кількості 6 шт, номіналом 200 грн. у кількості 25 шт., номіналом 500 грн. у кількості 26 шт., купюри номіналом 100 доларів США, у кількості 12 шт, поміщено до сейф-пакету № 4481204;

10) вироби з металу жовтого кольору: ланцюжок, дві сережки, дві каблучки, поміщено до сейф-пакету № 4481205;

27) вироби з металу жовтого кольору: три каблучки, поміщено до сейф-пакету № 4478604;

28) мобільний телефон Айфон, imei номер НОМЕР_3 з сім-карткою МТС НОМЕР_4 , поміщено до сейф-пакету № 4478605.

Інші, вилучені речі цінності для власників не мають.

Вказані речі вилучались разом із документами (коробками, бирками, квитанціями), які підтверджують право власності на них та перебувають в матеріалах кримінального провадження.

В ухвалі слідчого судді від 18.05.2018 року вказано, що необхідність вилучення та накладення арешту на вищевказане майно обґрунтовується тим, що за вказаною адресою проживає ОСОБА_9 , який є підозрюваним у кримінальному провадженні №12018230000000201.

Однак, актом про не проживання від 16.07.2018 року за підписом сусідів ОСОБА_15 та ОСОБА_16 та протоколом обшуку від 15.05.2018 року встановлено, що ОСОБА_9 ніколи за вищевказаною адресою не проживав, а усі речі, що були вилучені належать ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які там постійно проживають.

Відповідно до процедури вилучення, вищевказане майно, до моменту його арешту, вважалося тимчасово вилученим.

Скаржник вважає,що накладенийарешт навказане майно,підлягає скасуванню,та як ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не перебувають у будь-яких родинних чи інших відносинах з підозрюваним ОСОБА_9 що підтверджується доданими до клопотання доказами, а саме, нотаріально завіреною заявою ОСОБА_4 , довідками про склад сім`ї ОСОБА_9 та місця його реєстрації, копіями паспортів та актами квартального комітету м. Первомайськ про факти проживання.

Згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та договором оренди за адресами, де проводились обшуки, а саме АДРЕСА_5 та АДРЕСА_2 , ця нерухомість, на момент обшуків та вилучення майна, перебувала у власності та користуванні ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , а не ОСОБА_9 чи інших осіб, причетних до вчинення злочинів.

Ці факти також, частково були встановлені ухвалами слідчого судді від 23.11.2018 року та 18.01.2019 року про скасування арешту з рухомого та нерухомого майна, яке належить ОСОБА_6 та її онуці ОСОБА_4 .

У зв`язку з чим скаржник просить скасувати арешт накладений ухвалами слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 17.05.2018 року та 18.05.2018 року.

Адвокат ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але надав заяву в якій просить розглянути клопотання без його участі, також просить клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку про наступне.

В провадженні слідчого СУ ГУНП в Херсонській області, перебуває кримінальне провадження №12018230000000201 за підозрою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 у вчиненні злочинів, передбаченого ст.ст. 187 ч. 4, 257, 263 ч. 1, 289 ч. 3, 345 КК України.

Ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду від 17.05.2018 року, за клопотанням старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області, в рамках кримінального провадження №12018230000000201, у справі №766/8887/18 (провадження №1-кс/766/5844/18,) накладено арешт на майно, яке було тимчасовов вилучене 15-16.05.2018 року за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: