Ухвала

від 26.03.2019 по справі 296/2662/19

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/2662/19

1-кс/296/1496/19

УХВАЛА

Іменем України

26 березня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

представників: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12016060270000127 від 29.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358, ч.3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_7 звернулась до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про накладення арешту на документи, вилучені 14.03.2019 в ході проведеного обшуку за місцем здійснення господарської діяльності:

- Житомирської обласної спілки споживчих товариств, за адресою: м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 13,

- Попільнянського районного споживчого товариства, за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, смт. Попільня, вул. Київська, 8,

-Попільнянського районного споживчого товариства, за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: м. Житомир, вул. Барашівська, 11-А,

-Попільнянського кооперативного ринку за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, смт. Попільня, вул. Героїв Майдану, 48,

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні СУ ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016060270000127, розпочатого 29.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 358 за фактом ОСОБА_5 , яка перебуваючи на посаді голови правління Попільнянського районного споживчого товариства, проводячи загальні збори товариства підробила рішення загальних зборів, внаслідок чого спричинила матеріальні збитки підприємству та не повідомила пайовиків про пайовий капітал підприємства та резервний фонд. Потерпілим та заявником у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_9 .

Також 03.12.2018 до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення за ч.3 ст.191 КК України щодо службових осіб Житомирської обласної спілки споживчих товариств, які починаючи з 2008 року, будучи наділеними організаційно-розпорядчими повноваженнями, за попередньою змовою з керівниками структурних підрозділів (районних споживчих товариств), на підставі фіктивних протоколів загальних зборів пайовиків товариств, виключили з складу членів спожив товариств частину пайовиків, здійснили привласнення колективного майна, шляхом його реалізації підконтрольним їм суб`єктам господарської діяльності, чим завдали матеріальної шкоди у великих розмірів.

14.03.2019 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 18.02.2019 проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності Житомирської обласної спілки споживчих товариств, за адресою: м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 13, під час якого вилучено наступні документи, які зазначено в протоколі обшуку від 14.03.2019 (а.с.10-14):

1. Статут Житомирської обласної спілки споживчих товариств - 1/18 ст.

2. Виписка з Єдиного державного реєстру керуючих осіб та фізичних осіб підписи 1 ст.

3. Договори оренди на майно Житомирської обласної спілки споживчих товариств станом на 01.03.2019 року 33 договори на 209 арк.

4. Документи щодо ремонту основних засобів (договори підряду) станом на 14.03.2019р. - 5/42 арк.

5. Журнал реєстрації вхідних документів за 2016-2017 роки 28 ст.

6. Журнал реєстрації вхідних документів за 2018-2019 роки 14 ст.

7. Розпорядження з особового складу 1992 рік - 1/82 ст.

8. Розпорядження з особового складу 1993рік - 1/71 ст.

9. Розпорядження з особового складу 1994 рік.- 1/90 ст.

10. Розпорядження з особового складу 1995 рік. - 1/47 ст.

11. Розпорядження з особового складу 1996 рік. - 1/56 ст.

12. Розпорядження з особового складу 1997 рік.- 1/68 ст.

13. Розпорядження з особового складу 1998 рік.- 1/53 ст.

14. Розпорядження з особового складу 1999 рік. - 1/81 ст.

15. Розпорядження з особового складу 2000 рік. - 1/34 ст.

16. Розпорядження з особового складу 2001 рік. - 1/65 ст.

17. Розпорядження з особового складу 2002 рік. - 1/45 ст.

18. Розпорядження з особового складу 2003-2006 роки. - 1/88 ст.

19. Розпорядження з особового складу 2007 -27.02.2019 рік.- 1/180 ст.

14.03.2019 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 15.02.2019 проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності Попільнянського районного споживчого товариства, за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, смт. Попільня, вул. Київська, 8, під час якого вилучено наступні документи, які зазначено в протоколі обшуку від 14.03.2019: (а.с.15-21)

1. Журнал вхідної кореспонденції (2005-2015 рр.) на 186 арк..

2. Журнал вихідної кореспонденції (2014-2019 рр.) на 50 арк.

3. Журнал кореспонденції по основних засобах на 21 арк.

4. Рахунок К-26 по основних засобах 2019 р. на 24 арк.

5. касова книга 2018 р на 48 арк.

6. Книга розрахункових операцій 2018-2019 (РРО) 77 арк.

7. банки за 2019 рік 16 ст.

8. баланс 2017 рік 221 арк.

9. папка з договорами оренди -26 шт.

10. листування (20110-2015рр.) 72 арк.

11. Папка з банками за 2016 рік

12. Папка з банками за 2017 рік.

13. папка з банками за 2018 рік на 213 ст.

14. Книга К-1А (код 01749160) за 2014 р. на 50ст.

15. головна книга за 2015-2017 р.р. 137 ст.

16. головна книга за 2013-2014 рр. 256 ст.

17. книга вхідної кореспонденції 2013-2014 рр. 83 арк.

18. копії свідоцтв про право власності на 72 арк.

19. рахунок 377 (оренда 2013 рік), оборотна звітність 143ст.

20. рахунок 377 (оренда 2014 рік) 95 арк.

21. рахунок 377 (оренда 2015 рік), оборотна звітність 105 ст.

22. рахунок 377 (оренда 2016 рік), оборотна звітність 199 ст.

23. рахунок 377 (оренда 2017 рік), оборотна звітність 130 ст.

24. рахунок 377 (оренда 2018 рік) 96 арк..

25. папка зі штатами (2014-2019 рр.) 23 ст.

26. папка з табелями робочого часу (2016-2019 рр.) 110 ст.

27. статистичний звіт форма 3 торг Попільнянське РАЙСТ

28. особова справа ОСОБА_10 2 томи

29. особова справа ОСОБА_5 125 лист.

30. книга К-26 «Основні засоби» 2018 рік том 2 20 арк.

31. книга К-26 «Основні засоби» 2018 рік том 1 10 арк.

32. книга К-26 «Основні засоби» 2018 рік том 2 10 арк.

33. папка розпорядження райспоживспілки 2010 2015 на 5 арк.

34. книга К1 А 2015-2016 48 арк.

35. книга К1 А- 2017 -47 арк.

14.03.2019 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 15.02.2019 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучено наступні документи, які зазначено в протоколі обшуку від 14.03.2019: (а.с.22-28)

1.фотокопія договору купівлі продажу основних засобів від 28.01.2015 на 2 арк.

2. фотокопія свідоцтва про право власності на нерухоме майно заадресою АДРЕСА_2 серія САА №550665 на 1 арк.

3. фотокопія витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно №6214739 серії СВО №016826 та № 24406760, серії ССО №661869 на 2 арк.

4. аркуші паперу форматом А4 із відтисками штампу Народицького районного споживчого товариства та відтисками круглої печатки даного товариства на 2 арк.

5. аркуші паперу формату А4 із відтисками печатки та круглої печатки Народицької районної спілки споживчих товариств УРСР на 5 арк.

6. фірмові бланки на аркушах паперу формату А4 Житомирської обласної спілки споживчих товариств на 3 арк.

7. бланки довідок на 3арк.

8. бланк списку членів споживчих товариств на 21 арк.

9. бланк заяви про прийняття у співвласники підприємства на 1 арк.

10. довідка без підпису від імені голови правління райспоживспілки ОСОБА_11 на 1 арк.

11. листи без підпису від імені заступника голови правління облспоживспілки ОСОБА_12 на 1 арк.

Крім того, 14.03.2019 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 15.02.2019 проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності Попільнянського кооперативного ринку за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, смт. Попільня, вул. Героїв Майдану, 48, під час якого вилучено наступні документи, які зазначено в протоколі обшуку від 14.03.2019:

1. договір купівлі продажу від 02.02.2018серія НИА 5602/07 на 3 арк.

2. витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №112412536 за адресою с. Криве, вул. Центральна 101а.

3.оригінал витягу з протоколу №1від 26.12.2016 зборів членів Попільнянського споживчого товариства на 1 арк.

4. оригінал витягу з протоколу №1 від 05.12.2013 зборів РАЙСТ на 1 арк.

5. заява ОСОБА_13 щодо продажу будівлі с. Криве на 1 арк.

6. постанова від 05.12.2017 щодо продажу нежитлової будівлі с. Криве на 1 арк.

7. звіт про оцінку майна в с. Криве, вул. Центральна 101-а на 21 арк.

8. витяг з газети з оголошенням про продаж нерухомості в с. Криве.

9. лист Попільнянського Райст щодо інформації по земельній ділянці на 1 арк.

10. Оригінал Державного Акту на право користування землею ЖТ 04-03-000009 на 4 арк.

11. звіт №13/02.19 про оцінку майна на 44 арк.

12. звіт №12-02/19 про оцінку майна будівлі з інвентиразійною справою на 21 арк.

13. папка з документами з написом «Всеукраїнська перереєстрація членів споживчих товариств з документами» (акт, заяви, постанови, відомості) на 39 арк.

14. Папка з документами що стосуються об`єкта нерухомості за адресою с. Лучин, вул. Род,3.

15.Папка із заявами щодо нарахування часток у майні споживчого товариства на 79арк.

16. Папка з документами, що стосуються об`єкта нерухомості за адресою с. Білки, вул. Шкільна, 16.

17. Папка з документами що стосуються Попільнянського Райст з документами на 104 арк.

Посилаючись на вимоги ст.ст.167, 168, 172 КПК України слідчий просила накласти арешт на вилучене майно, при цьому вказала, що без застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, які підлягають доказуванню.

З метою забезпечення збереження речових доказів, якими є вилучені під час вище вказаних обшуків документи та предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, для запобігання можливості їх приховування, використання, передачі та відчуження, проведення комп`ютерно-технічних, почеркознавчих, економічних, екологічних експертиз необхідно накласти на них арешт.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила задовольнити, зазначила, що орган досудового розслідування жодним чином не перешкоджатиме власникам вилучених документів у здійсненні господарської діяльності і при наявності обґрунтованих звернень останнім будуть надані копії вилучених документів.

Голова правління Попільнянського районного споживчого товариства ОСОБА_5 та її представник ОСОБА_6 заперечували проти накладення арешту на майно, посилаючись на те, що клопотання вручено несвоєчасно, тому майно вважається тимчасово вилученим, надали письмові клопотання про повернення тимчасово вилученого майна (а.с.45-54). Водночас ОСОБА_5 надала письмове клопотання про закриття кримінального провадження внаслідок відсутності складу злочину (а.с.89-93).

Представник Житомирської обласної спілки споживчих товариств ОСОБА_4 просила відмовити у задоволенні клопотання, надала письмові пояснення, зі змісту яких вбачається, що облспоживспілка організаційно розпорядчих функцій щодо районних споживчих товариств та інших споживчих товариств, які входять до її складу не здійснює, вилучені документи не можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, облспоживспілка не відповідає ні за майно споживчих товариств, ні за їх зобов`язання. Крім того, згідно даних Держреєстру все майно Попільнянського РСТ рахується за ним, та належним чином зареєстроване в Держреєстрі. При цьому, жодних підозр посадовим особам облспоживспілки не повідомлялось, їх вина не встановлена, тому жодних обмежень права власності окремої юридичної особи, якою є облспоживспілка не може бути. Водночас, вказала, що в разі накладення арешту на вилучені документи порушиться нормальна робота облспоживспілки, тому просила вилучені під час обшуку 14.03.2019 оригінали виписки з ЄДР, оригінали бухгалтерських документів щодо господарської діяльності, розпорядження з особового складу невідкладно повернути Житомирській облспоживспілці.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення учасників судового розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016060270000127 розпочатого 29.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 358, ч.3 ст.191 КК України.

У ході оперативного супроводження кримінального провадження та виконання доручення слідчого по вищевказаному кримінальному провадженню є підстави підозрювати, що посадові особи Попільнянського районного споживчого товариства (код ЄДРПОУ 01749160) в невстановлений на даний час слідством час та місці внесли недостовірні відомості до протоколу загальних зборів пайовиків Попільнянського районного споживчого товариства, чим виключили з складу членів спожив товариства частину пайовиків спричинивши, тим самим матеріального збитку Товариству в особливо великому розмірі.

У ході проведення першочергових слідчих дій установлено, що члени товариства, щомісячно сплачували пайові внески до спожив товариства, в подальшому після звільнення з займаних посад (згідно записів у трудових книжках) останнім про загальні збори пайовиків жодного разу не повідомлялось, а у 2014 році на адресу членів товариства головою правління Попільнянського районного споживчого товариства ОСОБА_5 були відправлені листи з повідомленням, що їх частка в Попільнянському районному споживчому товаристві становить нуль, що свідчить про незаконне виключення з числа пайовиків членів товариства та підробку офіційних документів.

ОСОБА_5 , яка перебуваючи на посаді голови правління Попільнянського районного споживчого товариства, будучи наділеною організаційно розпорядчими повноваженнями з метою привласнення та подальшої реалізації об`єктів нерухомого майна, що перебувають у колективній власності Попільнянського районного споживчого товариства, переслідуючи корисливі мотиви та вступивши в попередню злочинну змову з головним бухгалтером Попільнянського районного споживчого товариства ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_1 ) та службовими особами Житомирської обласної спілки споживчих товариств (код ЄДРПОУ 01749616) привласнила та в подальшому реалізувала підконтрольним їй суб`єктам підприємницької діяльності майно товариства, спричинивши матеріального збитку Попільнянському районному споживчому товариству та пайовикам товариства в особливо великому розмірі.

Вирішуючи питання про наявність підстав для накладення арешту на майно, зазначене у клопотанні слідчого, слідчий суддя враховує наступне.

Згідно ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, передбачено ч. 1 ст. 167 КПК України.

Тимчасово вилученим майном може бути, в тому числі і майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, випливає зі змісту ч. 2 ст. 167 цього кодексу.

Тимчасове вилучення майна може бути здійснене під час обшуку та огляду, передбачено ч. 2 ст. 168 КПК України.

Слідчий, прокурор, інша уповноважена особа під час обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол, копія якого надається особі, у якої вилучено майно, або її представнику, випливає зі змісту ч.3 зазначеної статті.

Відповідно до вимог ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого про арешт тимчасового вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Так, слідчим суддею встановлено, що слідчим дотримано вимоги КПК України в частині строків звернення до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на таке майно.

Щодо доводів голови правління Попільнянського районного споживчого товариства ОСОБА_5 та адвоката ОСОБА_6 про повернення тимчасово вилученого майна.

Частиною 7 ст. 236 КПК України встановлено, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, є тимчасово вилученим майном.

Оскільки, ухвалами слідчих суддів Корольовського районного суду м.Житомира про дозвіл на проведення обшуку від 18.02.2019 у справі №296/1422/19, від 15.02.2019 у справах №296/1434/19, №29/1427/19, №296/1433/19 визначався перелік документів, щодо яких прямо надано дозвіл на їх відшукання, то такі документи не відносяться до тимчасово вилученого майна, а тому арешт на них не накладається, оскільки вони вилучені правомірно і перебувають у органа досудового розслідування на законних підставах, а тому вимоги клопотання в частині накладення арешту на майно, що не є тимчасово вилученим задоволенню не підлягають.

Слідчий суддя не вбачає підстав для повернення такого майна особам у яких воно було вилучене, оскільки випадки, встановлені ст.169 КПК України стосуються лише тимчасово вилученого майна.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Так, необхідність накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку обґрунтовується слідчим з посиланням на п.1 ч.2 ст.170 КПК України.

Згідно вимог п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема є доказом злочину. Арешт майна скасовується у встановленому цим кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Абзацом 2 ч.1 ст.170 КПК України встановлено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема,

-правову підставу для арешту майна;

-можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

-розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

-наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищевказане, слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання слідчим доведена відповідність критеріям ст. 98 КПК України зазначених в клопотанні документів, оскільки вони можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Отже, вилучені документи, що не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалах слідчих суддів Корольовського районного суду м.Житомира про дозвіл на проведення обшуку від 18.02.2019 у справі №296/1422/19, від 15.02.2019 у справах №296/1434/19, №29/1427/19, №296/1433/19 про дозвіл на проведення обшуку мають бути оглянуті на предмет їх значення, як доказів, для чого необхідна певна кількість часу, з чим слідчий суддя погоджується.

Вирішуючи питання про арешт майна, слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність арешту такого тимчасово вилученого майна:

1. документи, вилучені 14.03.2019 в ході проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності Житомирської обласної спілки споживчих товариств, за адресою м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 13, саме: виписку з Єдиного державного реєстру керуючих осіб та фізичних осіб підписи 1 ст., копію якої повернути власнику.

2. документи, вилучені 14.03.2019 в ході проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності Попільнянського районного споживчого товариства, за адресою Житомирська область, Попільнянський район, смт. Попільня, вул. Київська, 8, з можливістю надання їх копій власнику, а саме:

Рахунок К-26 по основних засобах 2019 р. на 24 арк.

Касову книгу 2018 р на 48арк.

Книгу розрахункових операцій 2018-2019 (РРО) 77 арк.

Банки за 2019 рік 16 ст.

Баланс 2017 рік 221 арк.

Папку з банками за 2017 рік.

Папку з банками за 2018 рік на 213 ст.

Книгу К-1А (код 01749160) за 2014 р. на 50ст.

Статистичний звіт форма 3 торг Попільнянське РАЙСТ

Особову справу ОСОБА_10 2 томи

Особову справу ОСОБА_5 125 лист.

Книгу К-26 «Основні засоби» 2018 рік том 2 20 арк.

Книгу К-26 «Основні засоби» 2018 рік том 1 10 арк.

Книгу К-26 «Основні засоби» 2018 рік том 2 10 арк.

Книгу розпорядження райспоживспілки 2010 2015 на 5 арк.

Книгу К1 А 2015-2016 48 арк.

Книгу К1 А- 2017 -47 арк.

3. документи, вилучені 14.03.2019 в ході проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності Попільнянського районного споживчого товариства, за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю надання їх копій власнику, а саме:

Аркуші паперу форматом А4 із відтисками штампу Народицького районного споживчого товариства та відтисками круглої печатки даного товариства на 2 арк.

Аркуші паперу формату А4 із відтисками печатки та круглої печатки Народицької районної спілки споживчих товариств УРСР на 5 арк.

Фірмові бланки на аркушах паперу формату А4 Житомирської обласної спілки споживчих товариств на 3 арк.

Бланки довідок на 3арк.

Бланк списку членів споживчих товариств на 21 арк.

Бланк заяви про прийняття у співвласники підприємства на 1 арк.

Довідку без підпису від імені голови правління райспоживспілки ОСОБА_11 на 1 арк.

Листи без підпису від імені заступника голови правління облспоживспілки ОСОБА_12 на 1 арк.

4. документи, вилучені 14.03.2019 в ході проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності Попільнянського кооперативного ринку за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, смт. Попільня, вул. Героїв Майдану, 48, з можливістю надання їх копій власнику, а саме:

Договір купівлі продажу від 02.02.2018серія НИА 5602/07 на 3 арк.

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №112412536 за адресою с. Криве, вул. Центральна 101а.

Оригінал витягу з протоколу №1від 26.12.2016 зборів членів Попільнянського споживчого товариства на 1 арк.

Оригінал витягу з протоколу №1 від 05.12.2013 зборів РАЙСТ на 1 арк.

Заяву ОСОБА_13 щодо продажу будівлі с. Криве на 1 арк.

Постанову від 05.12.2017 щодо продажу нежитлової будівлі с. Криве на 1 арк.

Звіт про оцінку майна в с. Криве, вул. Центральна 101-а на 21 арк.

Витягу з газети з оголошенням про продаж нерухомості в с. Криве.

Лист Попільнянського Райст щодо інформації по земельній ділянці на 1 арк.

Оригінал Державного Акту на право користування землею ЖТ 04-03-000009 на 4 арк.

Звіт №13/02.19 про оцінку майна на 44 арк.

Звіт №12-02/19 про оцінку майна будівлі з інвентаризаційною справою на 21 арк.

Папку з документами з написом «Всеукраїнська перереєстрація членів споживчих товариств з документами» (акт, заяви, постанови, відомості) на 39 арк.

Папку з документами що стосуються об`єкта нерухомості за адресою с. Лучин, вул. Род,3.

Папку із заявами щодо нарахування часток у майні споживчого товариства на 79 арк.

Папку з документами, що стосуються об`єкта нерухомості за адресою с. Білки, вул. Шкільна, 16.

Папку з документами що стосуються Попільнянського Райст з документами на 104 арк.

Зазначені документи після їх перевірки можуть бути використані, як доказова база у кримінальному провадженні, тому з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, або відчуження є підстави у накладенні на них арешту.

Керуючись ст. ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на документи, вилучені 14.03.2019 в ході проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності Житомирської обласної спілки споживчих товариств, за адресою м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 13, саме: виписку з Єдиного державного реєстру керуючих осіб та фізичних осіб підписи 1 ст., копію якої повернути власнику.

Накласти арешт на документи, вилучені 14.03.2019 в ході проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності Попільнянського районного споживчого товариства, за адресою Житомирська область, Попільнянський район, смт. Попільня, вул. Київська, 8, з можливістю надання їх копій власнику, а саме:

Рахунок К-26 по основних засобах 2019 р. на 24 арк.

Касову книгу 2018 р на 48арк.

Книгу розрахункових операцій 2018-2019 (РРО) 77 арк.

Банки за 2019 рік 16 ст.

Баланс 2017 рік 221 арк.

Папку з банками за 2017 рік.

Папку з банками за 2018 рік на 213 ст.

Книгу К-1А (код 01749160) за 2014 р. на 50ст.

Статистичний звіт форма 3 торг Попільнянське РАЙСТ

Особову справу ОСОБА_10 2 томи

Особову справу ОСОБА_5 125 лист.

Книгу К-26 «Основні засоби» 2018 рік том 2 20 арк.

Книгу К-26 «Основні засоби» 2018 рік том 1 10 арк.

Книгу К-26 «Основні засоби» 2018 рік том 2 10 арк.

Книгу розпорядження райспоживспілки 2010 2015 на 5 арк.

Книгу К1 А 2015-2016 48 арк.

Книгу К1 А- 2017 -47 арк.

Накласти арешт на документи, вилучені 14.03.2019 в ході проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності Попільнянського районного споживчого товариства, за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю надання їх копій власнику, а саме:

Аркуші паперу форматом А4 із відтисками штампу Народицького районного споживчого товариства та відтисками круглої печатки даного товариства на 2 арк.

Аркуші паперу формату А4 із відтисками печатки та круглої печатки Народицької районної спілки споживчих товариств УРСР на 5 арк.

Фірмові бланки на аркушах паперу формату А4 Житомирської обласної спілки споживчих товариств на 3 арк.

Бланки довідок на 3арк.

Бланк списку членів споживчих товариств на 21 арк.

Бланк заяви про прийняття у співвласники підприємства на 1 арк.

Довідку без підпису від імені голови правління райспоживспілки ОСОБА_11 на 1 арк.

Листи без підпису від імені заступника голови правління облспоживспілки ОСОБА_12 на 1 арк.

Накласти арешт на документи, вилучені 14.03.2019 в ході проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності Попільнянського кооперативного ринку за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, смт. Попільня, вул. Героїв Майдану, 48, з можливістю надання їх копій власнику, а саме:

Договір купівлі продажу від 02.02.2018серія НИА 5602/07 на 3 арк.

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №112412536 за адресою с. Криве, вул. Центральна 101а.

Оригінал витягу з протоколу №1від 26.12.2016 зборів членів Попільнянського споживчого товариства на 1 арк.

Оригінал витягу з протоколу №1 від 05.12.2013 зборів РАЙСТ на 1 арк.

Заяву ОСОБА_13 щодо продажу будівлі с. Криве на 1 арк.

Постанову від 05.12.2017 щодо продажу нежитлової будівлі с. Криве на 1 арк.

Звіт про оцінку майна в с. Криве, вул. Центральна 101-а на 21 арк.

Витягу з газети з оголошенням про продаж нерухомості в с. Криве.

Лист Попільнянського Райст щодо інформації по земельній ділянці на 1 арк.

Оригінал Державного Акту на право користування землею ЖТ 04-03-000009 на 4 арк.

Звіт №13/02.19 про оцінку майна на 44 арк.

Звіт №12-02/19 про оцінку майна будівлі з інвентаризаційною справою на 21 арк.

Папку з документами з написом «Всеукраїнська перереєстрація членів споживчих товариств з документами» (акт, заяви, постанови, відомості) на 39 арк.

Папку з документами що стосуються об`єкта нерухомості за адресою с. Лучин, вул. Род,3.

Папку із заявами щодо нарахування часток у майні споживчого товариства на 79 арк.

Папку з документами, що стосуються об`єкта нерухомості за адресою с. Білки, вул. Шкільна, 16.

Папку з документами що стосуються Попільнянського Райст з документами на 104 арк.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна підлягає до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів, з дня її оголошення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Повний текст ухвали складено 01.04.2019.

Слідчий суддя ОСОБА_1