Ухвала

від 17.04.2019 по справі 296/2662/19

ЖИТОМИРСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

УКРАЇНА

Житомирський апеляційний суд

Справа №296/2662/19 Головуючий у 1-й інст. ОСОБА_1

Категорія ст.422 КПК Доповідач ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2019 року Житомирський апеляційний суд в складі:

головуючого-судді ОСОБА_2 ,

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

секретаря ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Житомирі апеляційну скаргу голови правління Попільнянського районного споживчого товариства ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 26 березня 2019 року,

за участю: прокурора ОСОБА_7 ,

адвоката ОСОБА_8 ,

представників третьої особи ОСОБА_6 , ОСОБА_9 ,

в с т а н о в и в:

В апеляційній скарзі голова правління Попільнянського районногоспоживчого товариства- ОСОБА_6 просить скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на документи, вилучені 14.03.2019 року в ході проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності Попільнянського районного споживчого товариства (код ЄДРПОУ 01749160), а саме: рахунок К-26 по основних засобах 2019р. 24 арк.; касова книга 2018 р. 48 арк.; книга розрахункових операцій 2018-2019 рр РРО 77 арк.; банки - 2019 рок. 16 ст.; баланс 2017 рік 221 арк.; папка з банками за 2017 рік; папка з банками за 2018 рік на 213 ст.; книга К-1А (код 01749160) за 2014 р. на 50 ст.; статистичний звіт форма 3 - торг Попільнянське РайСТ; особову справу ОСОБА_10 (2 томи); особову справу ОСОБА_6 125 лист; книга К-26 «Основні засоби» 2018 рік том 2. 20 арк.; книга К-26 «Основні засоби» 2018 рік том 1. 10 арк.; книга К-26 «Основні засоби» 2018 рік том 2. 10 арк.; папка Розпорядження Райспоживспілки 2010-2015 року 5 арк.; книга КІА - 2015-2016 р. 48 арк.; книга КІА - 2015-2017 р. 47 арк., а також на документи, вилучені 14.03.2019 року в ході проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності Попільнянського кооперативного ринку, а саме: договір купівлі-продажу від 02.02.2013 року серія НИА 5602/7 на 3 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №112412536 за адресою: с.Криве, вул.Центральна, 101-а; оригінал витягу з протоколу №1 від 26.12.2016 зборів членів Попільнянського споживчого товариства на 1 арк.; оригінал Витягу з протоколу №1 від 05.12.2013 року зборів РАЙСТ на 1 арк.; заява ОСОБА_11 щодо продажу будівлі в с.Криве на 1 арк.; постанову від 05.12.2017 щодо продажу нежитлової будівлі в с.Криве на 1 арк.; звіт про оцінку майна в с.Криве, вул.Центральна 101-а на 21 арк.; витягу з газети, з оголошення про продаж нерухомості в с.Криве; лист Попільнянського Райст щодо інформації по земельній ділянці на 1 арк.; оригінал Державного Акту на право користування землею ЖТ-04.-30 000009 на 4 арк.; звіт №13/02/19 про оцінку майна на 44 арк.; звіт №12-02/19 про оцінку майна будівлі з інвентаризаційною справою на 21 арк.; папку з документами з написом «Всеукраїнська перереєстрація членів споживчих товариств з документами» (акт, заяви, постанови, відомості) всього на 39 арк.; папку з документами що стосуються об`єкта нерухомості за адресою с.Лучин вул.Род, 3; папку із заявами щодо нарахування часток у майні споживчого товариства на 79 арк.; папку з документами, що стосуються стосується об`єкта нерухомості за адресою с.Білки, вул.Шкільна,16; папку з документами, що стосуються Попільнянського РайСТ з документами на 104 арк., як незаконну. Апеляційні вимоги мотивує тим, що під час обшуку у приміщенні Попільнянського районного споживчого товариства було вилучено вище вказане майно. Так, відповідно до кримінального провадження №12016060270000127 від 30.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.358, ч.3 ст.191 КК України розслідується діяльність посадових осіб Попільнянського районного споживчого товариства (код ЄДРПОУ 01749160), які в невстановлений на даний час слідством час і місці внесли недостовірні відомості до протоколу загальних зборів пайовиків Попільнянського районного споживчого товариства, чим виключили з складу членів спожив товариства частину пайовиків шляхом надіслання в 2014 році на адресу членів товариства головою правління Попільнянського районного споживчого товариства ОСОБА_6 листів з повідомленням, що їх частка в Попільнянському районному споживчому товаристві становить нуль, що свідчить про незаконне виключення з числа пайовиків членів товариства та підробку офіційних документів, та дії ОСОБА_6 , яка перебуваючи на посаді голови правління Попільнянського районного споживчого товариства, будучи наділеною організаційно розпорядчими повноваженнями, з метою привласнення та подальшої реалізації об`єктів нерухомого майна, що перебувають у колективній власності Попільнянського районного споживчого товариства, переслідуючи корисливі мотиви та вступивши в попередню злочинну змову з головним бухгалтером Попільнянського районного споживчого товариства ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_1 ) та службовими особами Житомирської обласної спілки споживчих товариств (код ЄДРПОУ 01749616) привласнила та в подальшому реалізувала підконтрольним їй суб`єктам підприємницької діяльності майно товариства у вигляді нежитлових будівель згідно списку, спричинивши матеріального збитку Попільнянському районному споживчому товариству та пайовикам товариства в особливо великому розмірі.

Попри надання ще 18.03.2019 року органу досудового розслідування доказів приналежності начебто привласненого посадовими особами майна станом на 18.03.2019 року згідно списку Попільнянському районному споживчому товариству (код ЄДРПОУ 01749160), тобто про відсутність події злочину, кримінальне провадження в цій частині не закрито. Наявність в списку двох об`єктів нерухомості, відчужених Попільнянським РАЙСТ у відповідності до чинного законодавства не є підставою для подальшого проведення досудового розслідування.

Аналіз законодавства і обставин кримінального провадження дає підстави вважати про відсутність ознак доказів, що підлягають арешту в межах даного кримінального провадження, у наступних документах, підданих арешту оскаржуваною ухвалою: папка з документами що стосуються об`єкта нерухомості за адресою с.Лучин вул.Род, 3; папку з документами, що стосуються стосується об`єкта нерухомості за адресою с.Білки, вул.Шкільна, 16, оскільки дані документи стосуються об`єктів нерухомості, що належать на праві власності Попільнянському РАЙСТ, тобто не являються об`єктами розслідуваних злочинів.

Так, папка з документами, що стосуються Попільнянського РайСТ з документами на 104 арк. являється матеріалами, здебільшого копіями, зібраними для представництва інтересів Попільнянського РАЙСТ в порядку цивільного судочинства.

Вилучені матеріали становлять значиму цінність на даний момент для Попільнянського районного споживчого товариства та їх вилучення перешкоджає належному судовому захисту та є прямим втручанням з боку правоохоронних органів у права Попільнянського РАЙСТ як відповідача у цивільній справі №288/1079/18.

Наголошує на тому, що протиправне неповернення даної папки і як наслідок неспроможність Попільнянського РАЙСТ належним чином здійснити представництво в порядку цивільного судочинства вже призвело до зриву засідання Попільнянського районного суду Житомирської області у цивільній справі №288/1079/18, призначеного на 14:00 год. 19.03.2019 року.

Крім того, арештовані оскаржуваною ухвалою документи не були передбачені в переліку майна, дозвіл на вилучення якого надавався слідчим суддею при вирішенні клопотання слідчого про надання дозволу на обшук.

Крім того, папка Розпорядження Райспоживспілки 2010-2015 року 5 арк. являється майном третьої юридичної особи - Спілки споживчих товариств «Попільнянська райспоживспілка», що є відокремленою юридичною особою, з кодом ЄРПОУ 36899562, що провадить незалежну від Попільнянського районного споживчого товариства (код ЄДРПОУ 01749160) господарську діяльність. А тому, вилучення цих документів та накладення на них арешту в межах кримінального провадження №12016060270000127 від 30.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.358, ч.3 ст.191 КК України, є протиправними.

Вважає, що норми 167, 168, 131, 172 статей КПК України, та твердження того, що вилучені під час обшуків документи і предмети є об`єктом кримінально протиправних дій, а відтак речовими доказами. А тому, з метою забезпечення збереження яких необхідно накласти арешт, явно є недостатнім для законного та підставного обмеження права особи на володіння, користування та вільного розпорядження належним майном.

Згідно оскарженої ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 26 березня 2019 року, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 задоволено частково.

Накладено арешт на документи, вилучені 14.03.2019 в ході проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності Житомирської обласної спілки споживчих товариств, за адресою м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 13, саме: виписку з Єдиного державного реєстру керуючих осіб та фізичних осіб підписи - 1 ст., копію якої повернуто власнику.

Накладено арешт на документи, вилучені 14.03.2019 в ході проведения обшуку за місцем здійснення господарської діяльності Попільнянського районного споживчого товариства, з можливістю надання їх копій власнику, а саме:

Рахунок К-26 по основних засобах 2019 р. на 24 арк.

Касову книгу 2018 р на 48 арк.

Книгу розрахункових операцій 2018-2019 (РРО) - 77 арк.

Банки за 2019 рік - 16 ст.

Баланс 2017 рік - 221 арк.

Папку з банками за 2017 рік.

Папку з банками за 2018 рік на 213 ст.

Книгу К-1А (код 01749160) за 2014 р. на 50 ст.

Статистичний звіт форма 3 - торг Попільнянське РАЙСТ

Особову справу ОСОБА_10 - 2 томи

Особову справу ОСОБА_6 - 125 лист.

Кпигу К-26«Основні засоби» 2018 рік том 2-20 арк.

Книгу К-26 «Основні засоби» 2018 рік том 1 -10 арк.

Книгу К-26 «Основні засоби» 2018 рік том 2 -10 арк.

Книгу розпорядження райспоживспілки 2010-2015 на 5 арк.

Книгу КІА-2015-2016-48 арк.

Книгу КІА-2017 - 47 арк.

Накладено арештна документи,вилучені 14.03.2019в ходіпроведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності Попільнянського районного споживчого товариства, за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_1 . з можливістю надання їх копій власнику, а саме:

Аркуші паперу форматом А4 із відтисками штампу Народицького районного споживчого товариства та відтисками круглої печатки даного товариства на 2 арк.

Аркуші паперу формату А4 із відтисками печатки та круглої печатки Народицької районної спілки споживчих товариств УРСР на 5 арк.

Фірмові бланки на аркушах паперу формату А4 Житомирської обласної спілки споживчих товариств на 3 арк.

Бланки довідок на 3 арк.

Бланк списку членів споживчих товариств на 21 арк.

Бланк заяви про прийняття у співвласники підприємства на 1 арк.

Довідку без підпису від імені голови правління райспоживспілки ОСОБА_14 на 1 арк.

Листи без підпису від імені заступника голови правління облспоживспілки ОСОБА_15 на 1 арк.

Накладено арештна документи,вилучені 14.03.2019в ходіпроведення обшукуза місцемздійснення господарськоїдіяльності Попільнянськогокооперативного ринкуза адресою:Житомирська область,Попільнянський район,смт.Попільня,вул.Героїв Майдану,48, з можливістю надання їх копій власнику, а саме:

Договір купівлі продажу від 02.02.2018серія НИА 5602/07 на 3 арк.

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №112412536 за адресою с. Криве, вул. Центральна 101а.

Оригінал витягу з протоколу №1від 26.12.2016 зборів членів Попільнянського споживчого товариства на 1 арк.

Оригінал витягу з протоколу №1 від 05.12.2013 зборів РАЙСТ на 1 арк.

Заяву ОСОБА_11 щодо продажу будівлі с. Криве на 1 арк.

Постанову від 05.12.2017 щодо продажу нежитлової будівлі с. Криве на 1 арк. .

Звіт про оцінку майна в с. Криве, вул. Центральна 101-а на 21 арк.

Витягу з газети з оголошенням про продаж нерухомості в с. Криве.

Лист Попільнянського Райст щодо інформації по земельній ділянці на 1 арк.

Оригінал Державного Акту на право користування землею ЖТ 04-03-000009 на 4 арк.

Звіт № 13/02.19 про оцінку майна на 44 арк.

Звіт №12-02/19 про оцінку майна будівлі з інвентаризаційною справою на 21 арк.

Папку з документами з написом «Всеукраїнська перереєстрація членів споживчих товариство з документами» (акт, заяви, постанови, відомості) на 39 арк.

Папку з документами що стосуються об`єкта нерухомості за адресою с. Лучин, вул. Род,3.

Папку із заявами щодо нарахування часток у майні споживчого товариства на 79 арк.

Папку з документами, що стосуються об`єкта нерухомості за адресою с. Білки, вул. Шкільна, 16.

Папку з документами що стосуються Попільнянського Райст з документами на 104 арк.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовлено.

Заслухавши суддю-доповідача, доводи адвоката та представників третьої особи в підтримку апеляційних вимог, думку прокурора, який просивухвалу слідчогосудді залишитибез змін, перевіривши матеріали провадження, а також ухвалу слідчого судді в межах, передбачених ст.404 КПК України, апеляційний суд вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно до ст.370 КПК України, судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимогКПК Українита судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст.94,132,173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатись в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Згідно з п. 7 ч. 2ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведене, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

На думку колегії суддів, прокурор, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимогст. 132 КПК України, надав достатні і належні докази тих обставин, на які послався у клопотанні, а слідчий суддя, в свою чергу, у відповідності дост. 94 КПК України, належним чином оцінив ці докази з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для прийняття рішення.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Так, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення (ч. 1 ст. 167 КПК України).

Тимчасово вилученим майном може бути, в тому числі і майно у вигляді речей, щодо яких с достатні підстави вважати, що вони, зокрема, використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди ( ч. 2 ст. 167 КПК України).

Згідно із п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Відповідно до ч.3 зазначеної статті, в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1ст.98 КПК Українивбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено перелік обставин, які підлягають врахуванню при вирішенні питання про арешт майна, в тому числі, якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу, врахуванню підлягає: 1) правова підстава для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; 3) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 4) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з нормами Глав 10 та 17 КПК України, правові підстави, з яких слідчим вноситься клопотання про накладення арешту та, відповідно, накладається арешт слідчим суддею, мають співвідноситися з обставинами кримінального провадження.

Як зазначенов клопотанніпро накладенняарешту намайно,у провадженні СУ ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016060270000127 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 358, ч.3 ст.191 КК України.

Згідно клопотання про накладення арешту на майно, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Житомирської обласної спілки споживчих товариств (код ЄДРПОУ 01749616) починаючи з 2008 року, будучи наділеними організаційно-розпорядчими повноваженнями, за попередньою змовою з керівниками структурних підрозділів (районних споживчих товариств), на підставі фіктивних протоколів загальних зборів пайовиків товариств, виключили з складу членів спожив товариств частину пайовиків, здійснили привласнення колективного майна, шляхом його реалізації підконтрольним їм суб`єктам господарської діяльності, чим завдали матеріальної шкоди у великих розмірів.

У ході оперативного супроводження кримінального провадження та виконання доручення слідчого по вищевказаному кримінальному провадженню встановлено, що посадові особи Попільнянського районного споживчого товариства (код ЄДРПОУ 01749160) в невстановлений на даний час слідством час та місці внесли недостовірні відомості до протоколу загальних зборів пайовиків Попільнянського районного споживчого товариства, чим виключили з складу членів спожив товариства частину пайовиків спричинивши, тим самим матеріального збитку Товариству в особливо великому розмірі.

У ході проведення першочергових слідчих дій установлено, що члени товариства, щомісячно сплачували пайові внески до споживтовариства, в подальшому після звільнення з займаних посад (згідно записів у трудових книжках) останнім про загальні збори пайовиків жодного разу не повідомлялось, а у 2014 році на адресу членів товариства головою правління Попільнянського районного споживчого товариства ОСОБА_6 були відправлені листи з повідомленням, що їх частка в Попільнянському районному споживчому товаристві становить нуль, що свідчить про незаконне виключення з числа пайовиків членів товариства та підробку офіційних документів.

Крім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді голови правління Попільнянського районного споживчого товариства, будучи наділеною організаційно розпорядчими повноваженнями з метою привласнення та подальшої реалізації об`єктів нерухомого майна, що перебувають у колективній власності Попільнянського районного споживчого товариства, переслідуючи корисливі мотиви та вступивши в попередню злочинну змову з головним бухгалтером Попільнянського районного споживчого товариства ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_1 ) та службовими особами Житомирської обласної спілки споживчих товариств (код ЄДРПОУ 01749616) привласнила та в подальшому реалізувала підконтрольним їй суб`єктам підприємницької діяльності майно товариства, спричинивши матеріального збитку Попільнянському районному споживчому товариству та пайовикам товариства в особливо великому розмірі. 29.05.2018 слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_16 виніс ухвалу №296/5035/18/1-кс/296/2502/18 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ДП ЛДЛАП «Луганський держлісгосп АПК», що за адресою: Житомирська область, смт. Лугини, вул. Базарна 12 А.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.1 ст. 358, ч.3 ст. 191 КК України.

18.02.2019 слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_17 виніс ухвалу №296/1422/19/1-кс/296/751/19 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності Житомирської обласної спілки споживчих товариств, за адресою м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 13 .

14.03.2019 на підставі зазначеної ухвали проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності Житомирської обласної спілки споживчих товариств, за адресою м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 13, під час якого вилучено наступні документи, які зазначено в протоколі обшуку від 14.03.2019: статут Житомирської обласної спілки споживчих товариств - 1/18ст.; виписка з Єдиного державного реєстру керуючих осіб та фізичних осіб підписи - 1 ст.; договори оренди на майно Житомирської обласної спілки споживчих товариств станом на 01.03.2019 року 33 договори на 209 арк.; документи щодо ремонту основних засобів (договори підряду) станом на 14.03.2019р. - 5/42 арк.; журнал реєстрації вхідних документів за 2016-2017 роки - 28 ст.; журнал реєстрації вхідних документів за 2018-2019 роки - 14 ст.; розпорядження з особового складу 1992 рік - 1/82 ст.; розпорядження з особового складу 1993 рік - 1/71 ст.; розпорядження з особового складу 1994 рік.- 1/90 ст.; розпорядження з особового складу 1995 рік. - 1/47 ст.; розпорядження з особового складу 1996 рік. - 1/56 ст.; розпорядження з особового складу 1997 рік.- 1/68 ст.; розпорядження з особового складу 1998 рік.- 1/53 ст.; розпорядження з особового складу 1999 рік. - 1/81 ст.; розпорядження з особового складу 2000 рік. - 1/34 ст.; розпорядження з особового складу 2001 рік. - 1/65 ст.; розпорядження з особового складу 2002 рік. - 1/45 ст.; розпорядження з особового складу 2003-2006 роки. - 1/88 ст.; розпорядження з особового складу 2007 - 27.02.2019 рік.- 1/180 ст.

Крім того, 15.02.2019 слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 винесла ухвалу №296/1434/19/1-кс/296/762/19 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності Попільнянського районного споживчого товариства, за адресою Житомирська область, Попільнянський район, смт. Попільня, вул. Київська, 8.

14.03.2019 на підставі зазначеної ухвали проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності Попільнянського районного споживчого товариства, за адресою Житомирська область, Попільнянський район, смт. Попільня, вул. Київська, 8, під час якого вилучено наступні документи, які зазначено в протоколі обшуку від 14.03.2019: журнал вхідної кореспонденції (2005-2015 рр.) на 186 арк.; журнал вихідної кореспонденції (2014-2019 рр.) на 50 арк.; журнал кореспонденції по основних засобах на 21 арк.; рахунок К-26 по основних засобах 2019 р. на 24 арк.; касова книга 2018 р на 48арк.; книга розрахункових операцій 2018-2019 (РРО) - 77 арк.; банки за 2019 рік - 16 ст.; баланс 2017 рік - 221 арк.; папка з договорами оренди -26 шт.; листування (2010-2015рр.) - 72 арк.; папка з банками за 2016 рік; папка з банками за 2017 рік; папка з банками за 2018 рік на 213 ст.; книга К-1А (код 01749160) за 2014 р. на 50 ст.; головна книга за 2015-2017 р.р. - 137 ст.; головна книга за 2013-2014 рр. - 256 ст.; книга вхідної кореспонденції 2013-2014 рр. - 83 арк.; копії свідоцтв про право власності на 72 арк.; рахунок 377 (оренда 2013 рік), оборотна звітність - 143ст.; рахунок 377 (оренда 2014 рік) - 95 арк.; рахунок 377 (оренда 2015 рік), оборотна звітність - 105 ст.; рахунок 377 (оренда 2016 рік), оборотна звітність - 199 ст.; рахунок 377 (оренда 2017 рік), оборотна звітність - 130 ст.; рахунок 377 (оренда 2018 рік) - 96 арк.; папка зі штатами (2014-2019 рр.) - 23 ст.; папка з табелями робочого часу (2016-2019 рр.) - 110 ст.; статистичний звіт форма 3 - торг Попільнянське РАЙСТ; особова справа ОСОБА_10 - 2 томи; особова справа ОСОБА_6 - 125 лист.; книга К-26 «Основні засоби» 2018 рік том 2-20 арк.; книга К-26 «Основні засоби» 2018 рік том 1-10 арк.; книга К-26 «Основні засоби» 2018 рік том 2-10 арк.; папка розпорядження райспоживспілки 2010-2015 на 5 арк.; книга КІА - 2015-2016 - 48 арк.; книга КІА- 2017 -47 арк.

Крім того, 15.02.2019 слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_18 винесла ухвалу №296/1427/19/1-кс/296/755/19 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_1 .

14.03.2019 на підставі зазначеної ухвали проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучено наступні документи, які зазначено в протоколі обшуку від 14.03.2019: фотокопія договору купівлі - продажу основних засобів від 28.01.2015 на 2 арк.; фотокопія свідоцтва про право власності на нерухоме майно заадресою м. Андрушівка, площа Леніна, 3 серія САА №550665 на 1 арк.; фотокопія витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно №6214739 серії СВО №6826 та № 24406760, серії ССО №661869 на 2 арк.; аркуші паперу форматом А4 із відтисками штампу Народицького районного споживчого товариства та відтисками круглої печатки даного товариства на 2 арк.; аркуші паперу формату А4 із відтисками печатки та круглої печатки Народицької районної спілки споживчих товариств УРСР на 5 арк.; фірмові бланки на аркушах паперу формату А4 Житомирської обласної спілки споживчих товариств на 3 арк.; бланки довідок на 3 арк.; бланк списку членів споживчих товариств на 21 арк.; бланк заяви про прийняття у співвласники підприємства на 1 арк.; довідка без підпису від імені голови правління райспоживспілки ОСОБА_14 на 1 арк.; листи без підпису від імені заступника голови правління облспоживспілки ОСОБА_19 на 1 арк..

Крім того, 15.02.2019 слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_18 винесла ухвалу №296/1433/19/1-кс/296/761/19 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності Попільнянського кооперативного ринку за адресою: Житомирська область, Попільнянський район, смт. Попільня, вул. Героїв Майдану, 48.

14.03.2019на підставізазначеної ухвалипроведено обшукза місцемздійснення господарськоїдіяльності Попільнянськогокооперативного ринкуза адресою:Житомирська область,Попільнянський район,смт.Попільня,вул.Героїв Майдану,48,під часякого вилученонаступні документи,які зазначенов протоколіобшуку від14.03.2019:договір купівліпродажу від02.02.2018серія НИА5602/07на 3арк.;витяг зДержавного реєструречових правна нерухомемайно №112412536за адресоюс.Криве,вул.Центральна 101а;оригінал витягуз протоколу№1від 26.12.2016зборів членівПопільнянського споживчоготовариства на1арк.;оригінал витягуз протоколу№1від 05.12.2013зборів РАЙСТна 1арк.;заява ОСОБА_11 щодо продажубудівлі с.Криве на1арк.;постанова від05.12.2017щодо продажунежитлової будівліс.Криве на1арк.;звіт прооцінку майнав с.Криве,вул.Центральна 101-ана 21арк.;витяг згазети зоголошенням пропродаж нерухомостів с.Криве;лист ПопільнянськогоРайст щодоінформації поземельній ділянціна 1арк.;оригінал ДержавногоАкту направо користуванняземлею ЖТ04-03-000009на 4арк.;звіт №13/02.19про оцінкумайна на44арк.;звіт №12-02/19про оцінкумайна будівліз інвентиразійноюсправою на21арк.;папка здокументами знаписом «Всеукраїнськаперереєстрація членівспоживчих товариствз документами»(акт,заяви,постанови,відомості)на 39арк.;папка здокументами щостосуються об`єктанерухомості заадресою с.Лучин,вул.Род,3;папка іззаявами щодонарахування частоку майніспоживчого товариствана 79арк.;папка здокументами,що стосуютьсяоб`єктанерухомості заадресою с.Білки,вул.Шкільна,16;папка здокументами,що стосуютьсяПопільнянського Райстз документамина 104 арк..

Посилаючись на вимоги ст.ст.167, 168, 172 КПК України слідчий просив накласти арешт на вилучене майно, при цьому вказала, що без застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, які підлягають доказуванню.

З метою забезпечення збереження речових доказів, якими є вилучені під час вище вказаних обшуків документи та предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, для запобігання можливості їх приховування, використання, передачі та відчуження, проведення комп?ютерно-технічних, почеркознавчих, економічних, екологічних експертиз слідчий просив накласти на них арешт.

Апеляційний суд вважає, що з огляду на викладене, слідчий суддя прийшов до правильного висновку, що є достатні підстави вважати, що вище вказані вилучені речі мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час кримінального провадження.

Колегія суддів вважає, що слідчий суддя, постановляючи ухвалу про накладення арешту на документи, які були вилучено 14.03.2019 року в ході проведенняобшуку замісцем здійсненнягосподарської діяльностіПопільнянського районногоспоживчого товариствата замісцем здійсненнягосподарської діяльностіПопільнянського кооперативногоринку, належно дослідив у повному об`ємі необхідні матеріали провадження, висновок слідчого судді в цій частині оскарженої ухвали є правильним та обґрунтованим.

Як вбачаєтьсяз матеріалівсправи, зокрема, ухвал слідчих суддів Корольовського районного суду м.Житомира про дозвіл на проведення обшуку від 18.02.2019 у справі №296/1422/19, від 15.02.2019 у №296/1434/19, №29/1427/19, №296/1433/19 визначався перелік документів, щодо яких прямо надано дозвіл на їх відшукання.

Частиною 7 ст. 236 КПК України встановлено, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведенні обшуку, є тимчасово вилученим майном.

Таким чином, вилучені документи, що не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалах слідчих суддів Корольовського районного суду м.Житомира про дозвіл на проведення обшуку від 18.02.2019 у справі №296/1422/19, від 15.02.2019 у справах №296/1434/19, №296/1427/19, №296/1433/19 про дозвіл на проведення обшуку мають бути оглянуті на предмет їх значення, як доказів.

Слідчий суддя, посилаючись на доводи клопотання та відповідні матеріали кримінального провадження, обґрунтовано дійшов до висновку про те, що зазначені документи після їх перевірки можуть бути використані, як доказова база у кримінальному провадженні, підлягає арешту з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, або відчуження.

Апеляційний суд вважає, що суд першої інстанції правильно прийшов до висновку, що прокурором та слідчим доведено наявність підстав для накладення арешту на зазначене майно та, що є достатні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, наявні у матеріалах провадження дані дають достатні підстави вважати, щовилучене майновідповідає критеріям, зазначеним у ст.98, ст.167 КПК України.

За такихобставин,доводи апеляційноїскарги щодопорушень судомнорм КПКУкраїни незнайшли свогопідтвердження підчас апеляційногорозгляду провадження,а зазначенів апеляційнійскарзі голови правління Попільнянського районного споживчого товариства ОСОБА_6 доводи є необґрунтованими.

Крім того, під час розгляду справи апеляційним судом було встановлено, що орган досудового розслідування не видає представнику Попільнянського районного споживчого товариства копії усіх документів на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 26.03.2019 року та які є необхідними для належного здійснення фінансово-господарської діяльності, а тому колегія суддів, з метою захисту права власника на вилучене майно, приходить до висновку щодо необхідності покладення обовязку на процесуального прокурора ОСОБА_7 та слідчого ОСОБА_12 виготовити та видати в п`ятиденний термін представнику Попільнянського районного споживчого товариства належні (відповідної якості) копії усіх документів на які накладено арешт зазначеною ухвалою слідчого судді.

З урахуванням викладеного, апеляційний суд вважає, що оскаржена ухвала постановлена у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Керуючись ст.ст.404, 407, 422 КПК України, апеляційний суд, -

п о с т а н о в и в:

Апеляційну скаргу голови правління Попільнянського районного споживчого товариства ОСОБА_6 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 26 березня 2019 року про накладення арешту на документи, вилучені 14.03.2019 в ході проведения обшуку в межах кримінального провадження №12016060270000127, без змін.

Зобов`язати прокурора ОСОБА_7 та слідчого ОСОБА_12 виготовити та видати в п`ятиденний термін представнику Попільнянського районного споживчого товариства належні (відповідної якості) копії усіх документів на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 26.03.2019 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та касаційному оскарженню не підлягає.

Судді :