Ухвала

від 18.02.2019 по справі 490/1412/19

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

490/1412/19 18.02.2019

н\п 1-кс/490/1006/2019

Справа № 490/1412/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого про обшук у кримінальному провадженні №32019150000000003 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

Учасники судового провадження:

слідчий ОСОБА_3

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області, до складу якої входить слідчий ОСОБА_3 , здійснюється досудове розслідування обставин кримінального правопорушення, внесеного 24.01.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019150000000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204КК України.

15 лютого 2019 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про обшук будівлі№65/2,розташованої наземельній ділянці - кадастровий номер 5310436100:03:003:0307, яка належить ТОВ «АТП 15307» (код ЄДРПОУ 35930400), за адресою: м. Кременчук, вул. Київська, з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме: тютюну для куріння кальяну, або інших підакцизних товарів, пристроїв для куріння тютюну, електронних носіїв інформації, документів та чорнових записів щодо їх придбання та збуту, банківських карток, а також грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності.

Дослідивши надані слідчим матеріали кримінального провадження, вважаю зазначене вище клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З наданих матеріалів кримінального провадження слідує, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №32018150000000032 від 05.04.2018 за фактом придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що придбавав з метою збуту незаконно виготовлені підакцизні товари (тютюнові вироби) через інтернет - магазин на сайті: https://hookah-lovers.com.ua.

Матеріали кримінального провадження відносно ОСОБА_5 виділено в окреме провадження під №32018150000000042, яке скеровано до суду з угодою про визнання винуватості та вироком Інгульського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_5 визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

Згідно інформації департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що домене ім`я https://hookah-lovers.com.ua. зареєстроване 07.10.2015 з використанням ІР-адреси НОМЕР_1 , яка належить Кременчуцькому інтернет-провайдеру ТОВ «Сетілайт», адміністрування даного ресурсу здійснюється з використанням ІР-адреси НОМЕР_2 , яка належить ТОВ «Сетілайт», при реєстрації користувач зазначив мобільні номери телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , перші два з яких також вказані на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , електрону скриньку: ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПІБ: ОСОБА_6 .

Проведеним оглядом товарно-транспортних накладних ТОВ «Нова Пошта» №20450061334644 від 29.01.2018, №20450066385878 від 14.08.2018 та №20450072091725 від 02.05.2018, отриманих за результатом проведення тимчасового доступу до документів, які перебували у володінні ТОВ «Нова Пошта», встановлено, що відправником незаконно виготовлених тютюнових виробів ОСОБА_5 являється ОСОБА_6 .

На виконання доручення слідчого ОУ ГУ ДФС у Миколаївській області встановлено, що до збуту та транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів (тютюну для кальну) ОСОБА_6 також причетний ОСОБА_7 . Проведеним оглядом виписки по особовому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_6 , який відкритий у АТ КБ «Приватбанк», встановлено, що 14.03.2018 із вказаного банківського рахунку відбулось перерахування грошових коштів через додаток Приват24 на особовий банківський рахунок, який належить ОСОБА_7 .

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_6 для зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів, (тютюну для кальяну) використовують складські приміщення в будівлі, яка належить ТОВ «АТП 15307» (код за ЄДРПОУ 35930400), розташованої на земельній ділянці, кадастровий номер 5310436100:03:003:0307, за адресою: м. Кременчук, вул. Київська, 65/2.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщеннях будівлі, яка належить ТОВ «АТП 15307», та розташована за адресою: м. Кременчук, вул. Київська, 65/2, з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме: тютюну для кальяну або інших підакцизних товарів, пристроїв для куріння тютюну, електронних носіїв інформації, документів та чорнових записів щодо їх придбання та збуту, банківських карток, а також грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності.

Іншими способами,окрім проведенняобшуку завказаною адресою,отримати відомостіпро обставини,які підлягаютьдоказуванню укримінальному провадженні,а такожотримати доступдо вказанихречей,документів абовідомостей,які можутьу нихміститися,неможливо.

Таким чином, слідчий суддя вважає про наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети проведення обшуку, що є підставою клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Надати дозвіл на проведення обшуку будівлі №65/2,розташованої наземельній ділянці кадастровий номер 5310436100:03:003:0307, яка належить ТОВ «АТП 15307» (код ЄДРПОУ 35930400), за адресою: м. Кременчук, вул. Київська, з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме: тютюну для куріння кальяну, або інших підакцизних товарів, пристроїв для куріння тютюну, електронних носіїв інформації, документів та чорнових записів щодо їх придбання та збуту, а також грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності.

Строк дії ухвали до 18.03.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1