Ухвала
від 03.04.2019 по справі 639/7292/18
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа №639/7292/18

Провадження №1-кс/639/1093/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора місцевої прокуратури №2 Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42018221080000182 від 22.06.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора місцевої прокуратури №2 Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42018221080000182 від 22.06.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №42018221080000182 від «22» червня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України, щодо здійснення, зокрема, шахрайських дій групою осіб із земельними ділянками на території Харківської області, підробкою документів, а також здійснення розтрати та/або привласнення грошових коштів посадовими особами юридичних осіб приватного права.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Харківською місцевою прокуратурою №2.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб протягом 2018 року здійснювались шахрайські дії із земельними ділянками на території Садівничого Товариства Кварцит, за адресою: Харківська область, Харківський р-н, с. Бобрівка.

В ході проведення НСРД та оперативних слідчих заходів встановлені додаткові факти протиправної діяльності зазначеної групи осіб, відомості про які 26.11.2018 внесено до ЄРДР за №42018221080000382, за ознаками складу кримінального правопорушення за ч.3 ст.191 КК України, відповідно до якого встановлено наступне.

Протягом 2018 року на рахунок ТОВ КЄДР-2014, керівником та співзасновником якого є ОСОБА_4 були перераховані грошові кошти КП Харківжилбуд, код ЄДРПОУ 31733547 в сумі 831654,48 грн. за поточний ремонт житлових будинків на території м. Харкова, який фактично виконувався працівниками комунального підприємства. Зазначений факт є непоодиноким протягом проведення негласних слідчих-розшукових дій та має відображення з іншими суб`єктами господарювання.

В подальшому зазначені грошові кошти були перераховані на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності та фактично управління ними здійснюється ОСОБА_5 , а саме: ТОВ Орланд Груп код ЄДРПОУ 40880259 та ТОВ НОРТЛЕЙК, код ЄДРПОУ 40044609 та ТОВ «БУД ЄВРОСТРОЙ» код ЄДРПОУ 42330703 за надання інформаційно-консультаційних послуг, які в подальшому були конвертовані в готівку через ланцюг фіктивних підприємств та привласнені посадовими особами ТОВ КЄДР-2014 та КП Харківжилбуд.

Крім того, в ході проведення НСРД та оперативних заходів також встановлені інші факти протиправної діяльності зазначеної групи осіб, відомості про які 26.11.2018 внесено до ЄРДР за №42018221080000383, за ознаками складу кримінального правопорушення за ч.1 ст.358 КК України, відповідно до якого встановлено, що зазначеною групою осіб вносяться недостовірні відомості до первинної бухгалтерської документації суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності щодо руху коштів, товарів, надання послуг та виконання робіт з метою створення уявлення вчинення реальних господарських операцій, при тому, що такі операції не проводяться, а суб`єкти господарювання використовуються для переведення коштів за рахунків суб`єктів господарювання реального сектору економіки та комунальних підприємств Харківської міської ради в готівкову форму, в тому числі з метою їх подальшого привласнення.

В зв`язку з тим, що є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою, 27.11.2018 процесуальним керівником об`єднані матеріали кримінальних проваджень №42018221080000182, №42018221080000382 та №42018221080000383 під єдиним номером №42018221080000182.

Поряд з цим, в ході виконання доручення процесуального керівника в рамках цього кримінального провадження оперативними працівниками УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України виявлено, що в ході виконання ремонтних робіт на замовлення Департаменту житлового господарства Харківської міської ради, Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, КП «Харківжлобуд» працівники ТОВ «БК «Інженер-21» у змові з посадовими особами вказаних департаментів та КП привласнювали бюджетні кошти протягом 2017 2018 років.

За вказаним фактом місцевою прокуратурою 05.03.2019 внесені відомості в ЄРДР під №42019221080000065. Вказане кримінальне провадження в той же день приєднане до матеріалів кримінального провадження №42018221080000182.

Крім того, в ході виконання доручення процесуального керівника в рамках вказаного кримінального провадження оперативними працівниками УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України встановлено, що посадовими особами КП «Харківжилбуд» шляхом зловживання владою та своїм службовим становищем привласнено 17 квартир житлового фонду, які перебували на балансі комунального підприємства, та в подальшому, через підставних осіб реалізували зазначене нерухоме майно, чим державі завдано збитки у великих розмірах.

За вказаним фактом місцевою прокуратурою 19.03.2019 внесені відомості в ЄРДР під №42019221080000069 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. Вказане кримінальне провадження в той же день приєднане до матеріалів кримінального провадження №42018221080000182.

В ході подальшого досудового розслідування вказана оперативна інформація знайшла своє підтвердження.

Встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетні посадові особи КП «Харківжилбуд», код ЄДРПОУ 31733547.

В рамках вказаного кримінального провадження 28.03.2019 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_6 від 26.03.2019 (справа №639/7292/19) процесуальним керівником прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_7 проведено обшук нежитлових будівель за місцем фактичного знаходження КП «Харківжилбуд», розташованого за адресою: м. Харків, в`їзд Рибасівський, 5/7.

Обшук проведено з метою виявлення та вилучення речей та документів, які мають відношення до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, залишили на собі сліди вчинених злочинів та злочинів, які готуються, а також можуть бути використані як речові докази під час доказування у вказаному кримінальному провадженні.

В ході обшуку виявлено та вилучено наступні документи:

1. Відомості ресурсів без дат та печаток зі зразками підписів ОСОБА_8 (оригінал) на 98 арк.;

2. Відомість дефектів щодо адреси Зубарєва, 32 (копія) на 2 арк.;

3. Відомість дефектів щодо проспекту Індустріального, 50 (копія) на 4 арк.;

4. Накладна-вимога №КП000000279 від 07.06.2018 (копія) на 4 арк.;

5. Дефектний акт на поточний ремонт елементів благоустрою за адресою: вул. Ньютона, 113 (оригінал) з чорновими записами до нього на 16 арк.;

6. Довідка про вартість виконаних робіт до договору №СС4-19 від 22.09.2018 між КП «Жилкомсервіс» та ТОВ «БК «Інженер-21» (оригінал) на 16 арк.;

7. Довідка про вартість виконаних робіт та витрати до договору №10-10 від 10.10.2018 в оригіналі зі зразками підпису ОСОБА_9 на 28 арк.;

8. Чорнові записи з адресами ремонтних робіт на 3 арк.;

9. Накладна-вимога №КП000000299 від 18.06.2018 з додатком (копія) на 2 арк.;

10. Відомість ресурсів від 27.08.2018 в чорновому вигляді без підписів та печаток на 18 арк.;

11. Накладна вимога №КП000000266 від 31.05.2018 в чорновому вигляді без підписів та печаток на 2 арк.;

12. Відомість дефектів №1186 від 13.11.2018 в чорновому вигляді без печаток та підписів на 1 арк.;

13. Накладна вимога №КП000000596 від 15.11.2018 в чорновому вигляді без печаток та підписів на 3 арк.;

14. Блокнот з чорновими записами коричневого кольору формату А-4 на 96 арк.;

15. Журнал виїзду транспортних засобів формату А-4 з написом «Office Chic» на 80 арк.;

16. Журнал з адресами та видами ремонтних робіт формату А-4 коричневого кольору на 96 арк.;

17. Том з накладними внутрішнього переміщення товарів (одержувач КП «Харківжилбуд») за 2017 рік на 39 арк.;

18. Том з накладними внутрішнього переміщення товарів КП «Харківжилбуд» за 2017 рік на 317 арк.;

19. Том з накладними внутрішнього переміщення товарів КП «Харківжилбуд» за 2017 рік на 183 арк.;

20. Том з накладними внутрішнього переміщення товарів КП «Харківжилбуд» за 2018 рік на 407 арк.;

21. Том з накладними внутрішнього переміщення товарів КП «Харківжилбуд» за 2018 рік на 95 арк.;

22. Том з накладними внутрішнього переміщення товарів КП «Харківжилбуд» за 2018 рік на 321 арк.;

23. Том з накладними внутрішнього переміщення за 2017 рік на 398 арк.;

24. Том з накладними внутрішнього переміщення за 2017 рік на 202 арк.

Вказані документи 29.03.2019 оглянуті процесуальним керівником прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 та визнані речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, метою арешту майна є збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Враховуючи вищевикладене, з метою недопущення зникнення, втрати, пошкодження, приховування чи перетворення матеріальних об`єктів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження.

У судове засідання прокурор з`явився, просив клопотання задовольнити, зазначивши що не накладення арешту на вказане вище майно може призвести до того, що воно може бути приховане, знищене або передано третім особам.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши наявні матеріали судової справи, кримінального провадження та оцінивши надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Вимогами п.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч.3 ст.170 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності чи інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Враховуючи викладене та той факт, що прокурором у клопотанні доведена необхідність накладення арешту на зазначене майно, зокрема, стосовно унеможливлення його зміни, знищення або відчуження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на вказане майно, у зв`язку з чим клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставівикладеного,керуючись вимогамист.ст.98,170-173,309,372КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора місцевої прокуратури №2 Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42018221080000182 від 22.06.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України задовольнити.

Накласти арешт на матеріальні об`єкти, вилучені в ході проведення обшуку 28.03.2019 у нежитлових будівлях за місцем фактичного знаходження КП «Харківжилбуд», які розташовані за адресою: м. Харків, в`їзд Рибасівський, 5/7, а саме: