Ухвала

від 02.04.2019 по справі 405/2203/19

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/2203/19

1-кс/405/1275/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , представника власників майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6 , представника власників майна ОСОБА_7 та ОСОБА_8 - адвоката ОСОБА_9 , власника майна ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019120010000015 від 12.03.2019, відносно службових осіб ПП «АСТЕЛ-СЕРВІС» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, та ряду осіб за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.5 ст.27 ч.1 ст.212 КК України, про арешт майна,

встановив:

слідчий запогодженням зпрокурором звернувся досуду зклопотання про арешт майна, вилученого під час обшуків 21.03.2019 за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 32019120010000015 від 12.03.2019 відносно службових осіб ПП «АСТЕЛ-СЕРВІС» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, та ряду осіб за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.5 ст.27 ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП «АСТЕЛ-СЕРВІС» ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими особами, шляхом відображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності підприємства безтоварних фінансово-господарських операцій, проведених з суб`єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності, а саме: ПП «АГРОТЕХНОЛОГ» (код 36904692), ТОВ «БУДКАН» (код 39685475) та ПП «ЕВЕРЕСТ С» (код 35451433) в період з 01.01.2016 по 31.12.2018 умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 1002118,12 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів у значних розмірах.

Крім того встановлено, що ОСОБА_7 за попередньою змовою ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими особами в період з 2015 року по теперішній час з метою прикриття незаконної діяльності, створили ряд суб`єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності, а саме: ПП "ЛЕГЕНДА С" (код 34374877), ПП "ЕВЕРЕСТ С" (код 35451433), ТОВ "БОНАНЗА С" (код 41270544), ТОВ "БАЗІСІНВЕСТ" (код 35392153), ТОВ "УКРЕНЕРГОТРЕЙДІНГ" (код 32658382), ТОВ "ПРОСПЕРУС С" (код 41267636), ТОВ "ЛЕЙД ГРУП" (код 40172575), ТОВ "СТЕЙНЛЕС С" (код 41267607), ТОВ "ЄЛИСАВЕТАГРО" (код 39685538), ТОВ "БЕРРІГРУП" (код 39685344), ТОВ "ЛЕНЦ- Груп" (код 40332557), ТОВ "Бутточком" (код 39513168), ТОВ "АГРОФО" (код 39709155), ТОВ "АГРОФУНКЦІЯ 2019" (код 42792552), ТОВ"АГРОФУНКЦІЯ ПЛЮС" (код 42793069).

В подальшому, використовуючи реквізити, банківські рахунки та печатки зазначених підприємств, ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені особи надавали підприємствам реального сектору економіки послуги по незаконному формуванню податкового кредиту з податку на додану вартість та мінімізації податкових зобов`язань перед бюджетом в т.ч. для ПП «Астел-Сервіс», чим саме вчинили пособництво в умисному ухиленні від сплати податків в значних розмірах.

- ПП "ЕВЕРЕСТ С" (ЄДРПОУ 35451433, на податковому обліку знаходиться в 1123.ГУ ДФС У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.КРОПИВНИЦЬКИЙ)) з 25.05.2017 року засновник, керівник та головний бухгалтер гр. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_1 , основний вид діяльності неспеціалізована оптова торгівля, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Варшавська, буд.98А, платник ПДВ. Допитано та встановлено що гр. ОСОБА_14 не причетний до ведення фінансово-господарської діяльності. Також встановлено, що на підприємстві відсутні наймані працівники та необхідні основні фонди для здійснення реальної фінансово-господарської діяльності (реалізації ТМЦ,робіт,послуг, зберігання ТМЦ та їх реалізація), крім того згідно єдиного реєстру податкових накладних по ланцюгу постачання встановлено факт підміни позицій товарних груп та формування схемного податкового кредиту. Враховуючи викладене, фінансово-господарські операції між вказаними підприємствами являються сумнівними.

- ПП "ЛЕГЕНДА С" (ЄДРПОУ 34374877, на податковому обліку знаходиться в 1123.ГУ ДФС У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.КРОПИВНИЦЬКИЙ)) з 06.06.2016 року керівник та головний бухгалтер гр. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_1 , основний вид діяльності неспеціалізована оптова торгівля, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Варшавська, буд.98А, не платник ПДВ. Допитано та встановлено що гр. ОСОБА_14 не причетний до ведення фінансово-господарської діяльності. Також встановлено, що на підприємстві відсутні наймані працівники та необхідні основні фонди для здійснення реальної фінансово-господарської діяльності (реалізації ТМЦ,робіт,послуг, зберігання ТМЦ та їх реалізація). Враховуючи викладене, фінансово-господарські операції між вказаними підприємствами являються сумнівними.

- ТОВ "БОНАНЗА С" (ЄДРПОУ 41270544, на податковому обліку знаходиться в 1123.ГУ ДФС У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.КРОПИВНИЦЬКИЙ)) з 07.04.2017 року засновник, керівник та головний бухгалтер гр. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 , основний вид діяльності неспеціалізована оптова торгівля, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Ушакова, буд.1А, офіс 926, платник ПДВ. Згідно відомостей 1 ДФ гр. ОСОБА_15 не отримував заробітну плату з 01.04.2014 р.. Також встановлено, що на підприємстві відсутні наймані працівники та необхідні основні фонди для здійснення реальної фінансово-господарської діяльності (реалізації ТМЦ,робіт,послуг, зберігання ТМЦ та їх реалізація), крім того згідно єдиного реєстру податкових накладних по ланцюгу постачання встановлено факт підміни позицій товарних груп та формування схемного податкового кредиту. Крім того, встановлено, що гр. ОСОБА_15 на момент діяльності зазначеного вище підприємства перебував на заробітках у Польщі.

- ТОВ "БАЗІСІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 35392153, на податковому обліку знаходиться в 2659.ГУ ДФС У М.КИЄВІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА) з 04.01.2013 року засновник, керівник та головний бухгалтер гр. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 , основний вид діяльності неспеціалізована оптова торгівля, юридична адреса: АДРЕСА_9 , не платник ПДВ з 2012 року. Згідно відомостей 1 ДФ гр. ОСОБА_15 не отримував заробітну плату з 01.04.2014 р.. Також встановлено, що на підприємстві відсутні наймані працівники та необхідні основні фонди для здійснення реальної фінансово-господарської діяльності (реалізації ТМЦ,робіт,послуг, зберігання ТМЦ та їх реалізація). Крім того, встановлено,що гр. ОСОБА_15 на момент діяльності зазначеного вище підприємства перебував на заробітках у Польщі.

- ТОВ "УКРЕНЕРГОТРЕЙДІНГ" (ЄДРПОУ 32658382, на податковому обліку знаходиться в 2650.ГУ ДФС У М.КИЄВІ (ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА) з 04.01.2013 року керівник та головний бухгалтер гр. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 , основний вид діяльності неспеціалізована оптова торгівля, юридична адреса: м. Київ, пр.-т. 40 Річчя Жовтня, буд.100/2, не платник ПДВ з 2010 року. Згідно відомостей 1 ДФ гр. ОСОБА_15 не отримував заробітну плату з 01.04.2014 р.. Також встановлено, що на підприємстві відсутні наймані працівники та необхідні основні фонди для здійснення реальної фінансово-господарської діяльності (реалізації ТМЦ,робіт,послуг, зберігання ТМЦ та їх реалізація). Крім того, встановлено,що гр. ОСОБА_15 на момент діяльності зазначеного вище підприємства перебував на заробітках у Польщі.

- ТОВ "ПРОСПЕРУС С" (ЄДРПОУ 41267636, на податковому обліку знаходиться в 1123.ГУ ДФС У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.КРОПИВНИЦЬКИЙ)) з 07.04.2017 року засновник, керівник та головний бухгалтер гр. ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_3 , основний вид діяльності неспеціалізована оптова торгівля, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Ушакова, буд.1А, офіс 915, платник ПДВ. Згідно відомостей 1 ДФ гр. ОСОБА_16 не отримував заробітну плату з 01.04.2014 р.. Також встановлено, що на підприємстві відсутні наймані працівники та необхідні основні фонди для здійснення реальної фінансово-господарської діяльності (реалізації ТМЦ,робіт,послуг, зберігання ТМЦ та їх реалізація), крім того, згідно єдиного реєстру податкових накладних по ланцюгу постачання встановлено факт підміни позицій товарних груп та формування схемного податкового кредиту. Крім того, встановлено, що гр. ОСОБА_16 працює разноробочем на будівництві.

- ТОВ "ЛЕЙД ГРУП" (ЄДРПОУ 40172575, на податковому обліку знаходиться в 2651.ГУ ДФС У М.КИЄВІ (ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА)) з 31.03.2016 року засновник, керівник та головний бухгалтер гр. ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_3 , основний вид діяльності неспеціалізована оптова торгівля, юридична адреса: м. Київ, вул. Харківське Шосе, буд.172 Б, не платник ПДВ з 28.07.2017 року. Згідно відомостей 1 ДФ гр. ОСОБА_16 не отримував заробітну плату з 01.04.2014 р.. Також встановлено, що на підприємстві відсутні наймані працівники та необхідні основні фонди для здійснення реальної фінансово-господарської діяльності (реалізації ТМЦ, робіт, послуг, зберігання ТМЦ та їх реалізація). Крім того, встановлено, що гр. ОСОБА_16 працює разноробочем на будівництві.

- ТОВ "СТЕЙНЛЕС С" (ЄДРПОУ 41267607, на податковому обліку знаходиться в 1123.ГУ ДФС У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.КРОПИВНИЦЬКИЙ)) з 02.10.2018 року засновник, керівник та головний бухгалтер гр. ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_4 , основний вид діяльності неспеціалізована оптова торгівля, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Ушакова, буд.1А, офіс 915, не платник ПДВ. Згідно відомостей 1 ДФ гр. ОСОБА_17 не отримував заробітну плату з 01.04.2018 р.. Також встановлено, що на підприємстві відсутні наймані працівники та необхідні основні фонди для здійснення реальної фінансово-господарської діяльності (реалізації ТМЦ,робіт,послуг, зберігання ТМЦ та їх реалізація).

- ТОВ "ЄЛИСАВЕТАГРО" (ЄДРПОУ 39685538, на податковому обліку знаходиться в 1123.ГУ ДФС У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.КРОПИВНИЦЬКИЙ)) з 15.12.2016 року керівник та головний бухгалтер гр. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_5 , основний вид діяльності неспеціалізована оптова торгівля, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Ушакова, буд.1А, офіс 18, не платник ПДВ. Згідно відомостей 1 ДФ гр. ОСОБА_18 не отримувала заробітну плату з 01.04.2016 р.. Також встановлено, що на підприємстві відсутні наймані працівники та необхідні основні фонди для здійснення реальної фінансово-господарської діяльності (реалізації ТМЦ,робіт,послуг, зберігання ТМЦ та їх реалізація). Крім того, встановлено, що гр. ОСОБА_18 отримує заробітну плату з 01.07.2017 року в Управлінні освіти міської ради міста Кропивницького.

- ТОВ "БЕРРІГРУП" (ЄДРПОУ 39685344, на податковому обліку знаходиться в 1123.ГУ ДФС У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.КРОПИВНИЦЬКИЙ)) з 11.03.2015 року керівник та головний бухгалтер гр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , основний вид діяльності оптова торгівля зерном, не обробленим тютюном, насінням та кормами для тварин, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Маршала Конєва, буд.5, к.1, офіс 21, не платник ПДВ. Згідно відомостей 1 ДФ гр. ОСОБА_19 не отримував заробітну плату з 01.01.2016 р.. Також встановлено, що на підприємстві відсутні наймані працівники та необхідні основні фонди для здійснення реальної фінансово-господарської діяльності (реалізації ТМЦ,робіт,послуг, зберігання ТМЦ та їх реалізація).

- ТОВ "БУДТОЧКОМ" (ЄДРПОУ 39513168, на податковому обліку знаходиться в 1123.ГУ ДФС У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.КРОПИВНИЦЬКИЙ)) з 27.11.2014 року засновник, керівник та головний бухгалтер гр. ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_7 , основний вид діяльності оптова торгівля зерном, не обробленим тютюном, насінням та кормами для тварин, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Зінченка, буд.2А, не платник ПДВ з 24.04.2015 року. Згідно відомостей 1 ДФ гр. ОСОБА_20 не отримував заробітну плату з 01.01.2014 р.. Також встановлено, що на підприємстві відсутні наймані працівники та необхідні основні фонди для здійснення реальної фінансово-господарської діяльності (реалізації ТМЦ,робіт,послуг, зберігання ТМЦ та їх реалізація).

- ТОВ "АГРОФО" (ЄДРПОУ 39709155, на податковому обліку знаходиться в 1123.ГУ ДФС У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.КРОПИВНИЦЬКИЙ)) з 25.03.2015 року засновник, керівник та головний бухгалтер гр. ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_8 , основний вид діяльності вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, юридична адреса: АДРЕСА_10 , не платник ПДВ. Згідно відомостей 1 ДФ гр. ОСОБА_21 не отримував заробітну плату з 01.01.2014 р.. Також встановлено, що на підприємстві відсутні наймані працівники та необхідні основні фонди для здійснення реальної фінансово-господарської діяльності (реалізації ТМЦ,робіт,послуг, зберігання ТМЦ та їх реалізація).

- ТОВ "АГРОФУНКЦІЯ 2019" (ЄДРПОУ 42792552, на податковому обліку знаходиться в 1123.ГУ ДФС У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.КРОПИВНИЦЬКИЙ)) з 05.02.2019 року засновник, керівник та головний бухгалтер гр. ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_9 , основний вид діяльності вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, юридична адреса: АДРЕСА_11 , не платник ПДВ. Встановлено, що гр. ОСОБА_22 зареєстрував вказане підприємство за грошову винагороду та не має наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені зазначеного вище підприємства.

- ТОВ "АГРОФУНКЦІЯ ПЛЮС" (ЄДРПОУ 42793069, на податковому обліку знаходиться в 1123.ГУ ДФС У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.КРОПИВНИЦЬКИЙ)) з 05.02.2019 року засновник, керівник та головний бухгалтер гр. ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_9 , основний вид діяльності вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, юридична адреса: АДРЕСА_12 , не платник ПДВ. Встановлено, що гр. ОСОБА_22 зареєстрував вказане підприємство за грошову винагороду та не має наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені зазначеного вище підприємства.

- ТОВ "ЛЕНЦ ГРУП" (ЄДРПОУ 40332557, на податковому обліку знаходиться в 2657.ГУ ДФС У М.КИЄВІ (СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА)) з 09.12.2016 року засновник, керівник та головний бухгалтер гр. ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_10 , основний вид діяльності діяльність посередників уторгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами, юридична адреса: м. Київ, вул. Підлісна, буд.1А, платник ПДВ. Згідно відомостей 1 ДФ гр. ОСОБА_23 не отримував заробітну плату з 01.04.2014 р.. Також встановлено, що на підприємстві відсутні наймані працівники та необхідні основні фонди для здійснення реальної фінансово-господарської діяльності (реалізації ТМЦ,робіт,послуг, зберігання ТМЦ та їх реалізація), крім того згідно єдиного реєстру податкових накладних по ланцюгу постачання встановлено факт підміни позицій товарних груп та формування схемного податкового кредиту.

- ПП "АГРОТЕХНОЛОГ" (ЄДРПОУ 36904692, на податковому обліку знаходиться в 1123.ГУ ДФС У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ (М.КРОПИВНИЦЬКИЙ)) з 25.05.2017 року керівник та головний бухгалтер гр. ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_11 , засновник гр. ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_12 основний вид діяльності оптова торгівля зерном, не обробленим тютюном, насінням та кормами для тварин, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Карабінерна, буд.28/88 оф. 6, не платник ПДВ з 31.05.2018.

Вказані особи ведуть асоціальний спосіб життя. ОСОБА_24 раніше неодноразово судимий за грабіж та незаконне зберігання наркотичних засобів. ОСОБА_25 раніше неодноразово судимий за крадіжки. Також зазначені особи раніше неодноразово потрапляли в поле зору правоохоронних органів за хуліганство, нанесення тілесних ушкоджень, вчинення насильства в сім`ї та шахрайство. Згідно постанови про відкриття виконавчого провадження від 18.07.2012 року на все майно ОСОБА_24 , накладено арешт. На майно ОСОБА_25 , виконавчою службою арешт накладено 09.06.2011 року. Також встановлено та допитано керівника ТОВ «Будкан» та ПП «Агротехнолог» гр. ОСОБА_24 , який повідомив, що до ведення фінансово-господарської діяльності зазначених вище підприємств не має жодного відношення.

Зазначені обставини вказують на номінальність вказаних осіб у керівництві фінансово - господарською діяльністю підприємства. Фактично офісів вищевказаних підприємств не існує, як правило, це адреси масової реєстрації підприємств. Службові особи підприємств відсутні за місцем реєстрації, та поєднують в одній особі функцій засновника, керівника і головного бухгалтера підприємства, відсутні у власності та оренді виробничі площі, складські приміщення, транспортні засоби, техніка.

21.03.2019 на підставі ухвал слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 18.03.2019 та 19.03.2019 проведено обшуки за адресами проживання фігурантів кримінального провадження та їхніх офісних приміщень, в ході яких виявлено та вилучено предмети, документи, печатки та штампи фіктивних підприємств, які мають значення для кримінального провадження в якості речового доказу.

Враховуючи сукупність вилучених документів та печаток за адресами проживання фігурантів кримінального провадження, паспортів номінальних директорів, на яких оформлено ряд фіктивних суб`єктів господарювання, комп`ютерної техніки та телефонів, на яких містяться як в електронному, так і в сканованому вигляді документи фінансово-господарської діяльності ФСГД ТОВ «Бонанза-С», ТОВ «Стейнлес» , ТОВ «Просперус С», ТОВ «Будкан» та інших СГД, в т.ч. банківські картки карти ключі для доступу до рахунків юридичних осіб для оготівкування коштів, які вилучені в осіб, які являються (оформлені) директорами вказаних СГД, а за адресами проживання активних учасників центру мінімізації податкових платежів, що в свою чергу в сукупності із іншими доказами по кримінальному провадженню підтверджують протиправну діяльність осіб вказаних у фабулі кримінального провадження.

На тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуків виникла необхідність у накладенні арешту з метою забезпечення збереження речових доказів, які виявлені та вилучені за адресами: м. Дніпро, вул. Шинна, 10 в ОСОБА_11 ; АДРЕСА_2 за адресою проживання ОСОБА_11 ; АДРЕСА_3 на офісі ОСОБА_13 ; за адресою проживання ОСОБА_4 - АДРЕСА_4 ; в кімнаті № НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_13 , яка належить на праві власності ПАТ «Кіровоградське видавництво «Корпоративне підприємство ДАК «Укрвидавполіграфія», яку ОСОБА_7 використовує для ведення бухгалтерського обліку, бухгалтером ОСОБА_26 ; за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_6 , яка належить на праві приватної спільної часткової власності ОСОБА_27 та ОСОБА_28 ; за адресою проживання бухгалтера конвертаційного цетру ОСОБА_12 , АДРЕСА_7 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_12 ; за адресою проживання ОСОБА_7 АДРЕСА_8 .

Враховуючи знайдені електронні файли та оригінали документів підприємств, які вказані в ухвалі суду та інших виявлених в ході вищевказаних обшуків , комп`ютерна техніка, телефони, флеш носії, вилучені банківські картки на ім`я номінальних керівників, в т.ч. ОСОБА_15 , який фактично з квітня 2017 року перебуває в Республіці Польща, в т.ч. наявність смс переписок, пересилання документів за допомогою електронних документів мі фігурантами кримінального провадження, в т.ч. грошові кошти вилучені в ході обшуків, які вказані вище є доказом вчинення кримінального правопорушення.

Крім того вилучена зброя, ножі, набої за адресою проживання ОСОБА_8 , речовини рослинного походження, прострочені дозволи на володіння зброєю, спецзасоби після проведення відповідних експертиз буде прийнято процесуальні рішення щодо додаткової кваліфікації дій ОСОБА_8 .

Аналогічно і щодо вилученої речовини рослинного походження в ОСОБА_11 в АДРЕСА_1 , після проведення експертиз буде прийнято рішення щодо додаткової кваліфікації дій ОСОБА_11 .

В сукупності вилучені ноутбуки, печатки, телефони, документи мають важливе доказове значення по даному кримінальному провадженню, повернення яких володільцям надасть можливість втрати доказів здобутих в ході розслідування даного кримінального провадження.

Вищевикладені факти, вказують на те, що в разі повернення вищевказаних предметів, речей (цінностей) їх власникам вони можуть не залишитися неушкодженими та є підстави вважати, що є загроза зміни або знищення виявлених предметів, речей (цінностей), що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

У зв`язку з вище викладеним, виникла необхідність у забороні на користування майном вилученого в ході обшуків, яке являється тимчасово вилученим майном та яке відповідно зазначене в протоколах обшуків від 21.03.2019 року, в зв`язку з чим виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно предмети, речі (цінності), відповідно до протоколів обшуку від 21.03.2019.

В судовому засіданні від 28.03.2019 слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити, зважаючи на підстави, викладені в ньому. При цьому вказав, що грошові кошти, вилучені у ОСОБА_4 , були зняті з депозитного рахунку ще у 2014 році, є витяг з переписки ОСОБА_4 з фігурантами справи, де йдеться мова про оготівкування грошових коштів з метою мінімізації податкових зобов`язань перед бюджетом, тому вказані кошти мають значення в даному кримінальному провадженні, зокрема і для забезпечення погашення завданих державі збитків. Також додав, що власники вказаних грошових коштів неодноразово звертались про повернення грошей та вказували кожного разу різні причини їх набуття та власників, тому вважає доводи сторони захисту надуманими. Щодо майна, вилученого у ОСОБА_7 , пояснив, що вилучені паспорти використовувались для оформлення фіктивних фірм, про що є покази свідків. Інформація, яка міститься на жорстких дисках, надавалась власнику для копіювання, органом досудового розслідування використовується тільки та інформація, що має значення у кримінальному провадженні та жодним чином права власника не порушуються, для проведення експертних досліджень необхідні тільки оригінали носіїв; вилучена зброя зберігалась з простроченим дозволом, тому і була вилучена.

В судовому засіданні від 28.03.2019 представник власників майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_6 суду пояснив, що заперечує щодо задоволення клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти, вилучені у ОСОБА_4 за адресою його проживання, оскільки ці кошти належать його дружині ОСОБА_5 , яка до кримінального провадження не має жодного відношення, зауважив, що це її особисті кошти і вони потрібні для лікування дитини, хвороба якої потребує хірургічного втручання.

В судовому засіданні від 28.03.2019 представник власників майна ОСОБА_7 та ОСОБА_8 - адвокат ОСОБА_9 суду пояснив, що заперечує щодо задоволення клопотання в частині накладення арешту на телефони, які є власністю дружини ОСОБА_7 , на жорсткі диски, які містять сімейні фото ОСОБА_7 , ноутбук та принтер, оскільки даною технікою користується дитина ОСОБА_7 . При цьому, зауважив, що ОСОБА_7 не є директором жодної з юридичних осіб, які вказані в ухвалі слідчого судді про обшук, тому сторона захисту взагалі не розуміє причин проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_7 . Щодо іншого майна, вилученого за адресою проживання ОСОБА_7 , то адвокат вирішення питання залишив на розсуд суду. Щодо майна ОСОБА_8 , вилученого за адресою проживання останнього, зазначив, що вилучені мисливські ножі є сувенірами, вони не вказані в ухвалі слідчого судді про обшук та не заборонені для обігу; рушниця з простроченим дозволом, пістолет, глушник, паспорти на інших осіб, тех..паспорти та інші документи не мають відношення до даного кримінального правопорушення; щодо іншого майна на розсуд суду.

В судовому засіданні від 28.03.2019 власник майна ОСОБА_7 підтримав позицію свого захисника.

Вислухавши пояснення сторін кримінального провадження, вивчивши надані слідчим матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до п.п. 1,4 ч. 2 ст. 167 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або ) зберегли його сліди; що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном,щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, для забезпечення цивільного позову,можливої конфіскації, тощо.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення,відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС в Кіровоградській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019120010000015 від 12.03.2019, відносно службовихосіб ПП«АСТЕЛ-СЕРВІС»за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.1ст.212КК України,та рядуосіб заознаками кримінальнихправопорушень,передбачених ч.1ст.205,ч.5ст.27ч.1ст.212КК України(витяг з ЄРДР від 22.03.2019 а.п. 22-23).

Відповідно до протоколів обшуку від 21.03.2019 за адресами: м. Дніпро, вул. Шинна, 10 в ОСОБА_11 ; АДРЕСА_2 за адресою проживання ОСОБА_11 ; АДРЕСА_3 на офісі ОСОБА_13 ;за адресоюпроживання ОСОБА_4 - АДРЕСА_4 ; в кімнаті № НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_13 , яка належить на праві власності ПАТ «Кіровоградське видавництво «Корпоративне підприємство ДАК «Укрвидавполіграфія», яку ОСОБА_7 використовує для ведення бухгалтерського обліку, бухгалтером ОСОБА_26 ; за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_6 , яка належить на праві приватної спільної часткової власності ОСОБА_27 та ОСОБА_28 ; за адресою проживання бухгалтера конвертаційного цетру ОСОБА_12 , АДРЕСА_7 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_12 ; за адресоюпроживання ОСОБА_7 АДРЕСА_8 слідчими виявлено та вилучено ряд документів та печаток, паспортів номінальних директорів, на яких оформлено ряд фіктивних суб`єктів господарювання, комп`ютерної техніки та телефонів, на яких містяться, як в електронному, так і в сканованому вигляді, документи фінансово-господарської діяльності ФСГД ТОВ «Бонанза-С», ТОВ «Стейнлес» , ТОВ «Просперус С», ТОВ «Будкан» та інших СГД, в т.ч. банківські картки карти, ключі для доступу до рахунків юридичних осіб для оготівкування коштів, які вилучені в осіб, які являються (оформлені) директорами вказаних СГД (а.п. 43-57, 63-64, 104-108, 119-122, 127-133, 65-67, 73-75, 84, 90-98, 144-148).

Таким чином, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчим суддею враховується, що обшуки від 21.03.2019 за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 - з вилученням вказаного у клопотанні майна проведені за ухвалами слідчих суддів, а тому є розумні підстави вважати про можливість використання вказаного в клопотанні майна, як доказу у даному кримінальному провадженні, виявлені та вилучені речі та документи, які вказані в клопотанні, мають істотне значення для даного кримінального провадження, в тому числі і для проведення експертних досліджень, а відомості, які вони містять можуть підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення або його спростувати, з метою забезпечення швидкого, повного розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Надавши оцінку доказам, які надані до матеріалів клопотання, з урахуванням наданих стороною кримінального провадження пояснень, слідчий суддя вважає, про необхідність застосування такого виду забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372, 376 КПК України,

постановив:

клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019120010000015 від 12.03.2019, відносно службових осіб ПП «АСТЕЛ-СЕРВІС» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, та ряду осіб за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.5 ст.27 ч.1 ст.212 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку 21.03.2019:

1. згідно протоколу обшуку від 21.03.2019 за адресою АДРЕСА_1 в ОСОБА_11 :

?ноутбук сірого кольору марки HP TPN-W121 модель RTL 8723BE (I7x028ur);

?печатка ПП «БМП-КОМ» (код 34249203);

?документи ПП «БМП-КОМ» на 87 арк., які знаходяться в картонній коробці білого кольору;

?мобільний телефон «LG» IMEI НОМЕР_2 ;

?Sim-картки лайф в кількості 2 шт.;

?флеш накопичувач USB чорного кольору TRANSCEND 1 GB на мотузці білого кольору;

?згорток білого кольору, в середині якого знаходиться невідома речовина рослинного походження, зеленого кольору в подрібненому стані, яка була поміщена до поліетиленового пакету чорного кольору та опечатано паперовою биркою Пакет №6.

2. згідно протоколу обшуку від 21.03.2019 за адресою проживання ОСОБА_11 , а саме - АДРЕСА_2 :

?ноутбук марки LENOVO IDEAPAD 320 із зарядним пристроєм, на якому на електронній пошті ІНФОРМАЦІЯ_13 встановлено наявність переписки з електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка, як встановлено в ході досудового розслідування, належить орагнізатору ОСОБА_7 , на яку надсилалися документи в електронному вигляді з реквізитами ФСПД, вказаними в ухвалі слідчого судді.

3. згідно протоколу обшуку від 21.03.2019 за адресою АДРЕСА_3 на офісі в ОСОБА_13 :

?печатка ALMENTERPRISES LTD *081981*$;

?печатка ТОВ «МАРИНАД-А» (код ЄДРПОУ 37918507);

?папка червоного кольору в якій містяться документи ТОВ «Маринад-А» (код 37918507) на 253 арк.;

?пакет документів ТОВ «Маринад-А» на 13 арк.

4. згідно протоколу обшуку від 21.03.2019 за адресою проживання ОСОБА_4 , а саме - АДРЕСА_4 :

?грошові кошти в сумі 8021 Дол. США купюрами, зазначеними в п.1-12, 15-28, 30-92;

?грошові кошти в сумі 1045 Євро купюрами, зазначеними в п.1-23 додатку до протоколу обшуку.

5. згідно протоколу обшуку від 21.03.2019 за адресою - кімната №304, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, яка належить на праві власності ПАТ «Кіровоградське видавництво «Корпоративне підприємство ДАК «Укрвидавполіграфія», яку ОСОБА_7 використовує для ведення бухгалтерського обліку, бухгалтер ОСОБА_26 :

?ноутбук чорного кольору марки «LENOVO», S/N: МР11BWRD.

6. згідно протоколу обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_6 , яка належить на праві приватної спільної часткової власності ОСОБА_27 та ОСОБА_28 :

?пістолет малокаліберний з маркуванням «АТМ STE ANONYME» з 4-ма набоями;

?дозвіл на зброю для відстрілу гумових куль № НОМЕР_3 , дійсний до 13.02.2018, на ім`я ОСОБА_8 ;

?паспорти та ідентифікаційні коди, свідоцтва про народження, військові квитки на: ОСОБА_29 , ОСОБА_17 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 ;

?помпова мисливська рушниця «Fabarm», калібру 12 мм. № НОМЕР_4 , в чохлі;

?дозвіл на зброю мисливську рушниця «Fabarm», дійсний до 12.08.2011, на ім`я ОСОБА_8 ;

?електронні банківські картки 3 шт.: ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , АТ «МОНО БАНК» № НОМЕР_7 ;

?грошові кошти в сумі 68 доларів США;

?мобільний телефон Samsung Duos J 5- 1 шт. ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_9 ;

?мобільний телефон Nokia -8800- 1 шт. , ІМЕІ: НОМЕР_10 ;

?мобільний телефон Samsung в корпусі білого кольору - 2 шт.;

?мобільний телефон Philips в корпусі чорного кольору - 1 шт.;

?мобільний телефон Sigma в корпусі чорного кольору 1 шт.;

?планшет Samsung в корпусі білого кольору 1 шт.;

?газетний згорток з речовиною рослинного походження;

?номерні знаки на автомобіль НОМЕР_11 , 2 шт. та свідоцтво про реєстрацію ТЗ-ВАЗ 2103, д.н.з. НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_40 ;

?номерні знаки на автомобіль НОМЕР_12 , 2 шт.;

?ножі мисливські -5 шт.;

?пістолет для відстрілу гумових куль з написом ПМР 9 мм, серії № НОМЕР_13 ;

?спеціальний засіб електричний пристрій схожий на приглушувач радіочастот;

?спеціальний засіб - кайданки 1 пара;

?пристрій, схожий на глушник до вогнепальної зброї;

?набої невідомого зразку в кількості 12 шт.;

?набої під гумову кулю, калібру 9 мм в кількості 165 шт.;

?боєприпаси до гладкоствольної зброї у кількості 124 шт.;

7. згідно протоколу обшуку від 21.03.2019 за адресою проживання бухгалтера ОСОБА_12 , АДРЕСА_7 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_12 :

7.1 документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стінекс» за 2017-2019 роки - в папці для паперів знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ „СТІНЕКС, а саме:

?копія акту надання послуг № 69 від 31 жовтня 2018 р. на 1 арк.;

?копія акту виконаних робіт від 07.12.2018 на 1 арк.;

?копія розрахунку-акт №1240000010028240.12.2018 за телекомунікаційні послуги за грудень 2018 року на 3 арк.;

?рахунок-фактура № НП-00176031 від 31.12.2018 на 1 арк.;

?акт № НП-001760314 здачі-прийняття робіт (надання послуг від 31.12.2018 на 1 арк.;

?копія рахунку-фактури від №67956 від 22.12.2018 на 1 арк.;

?копія рахунку-фактури від №СФ-00577 від 20.12.2018 на 1 арк.;

?рахунок №Счт/00-0094636/310 від 20.12.2018 на 1 арк.;

?копія рахунку-фактури №СФ-10196 від 20.12.2018 на 1 арк.;

?копія рахунку-фактури № 67460 від 19.12.2018 на 1 арк.;

?копія видаткова накладна № 119515 від 19.12.2018 на 1 арк.;

?копія рахунку-фактури №СФ-00463 від 19.12.2018 на 1 арк.;

?копія рахунку на оплату № 3233 від 18.12.2018 на 1 арк.;

?копія рахунку на оплату № 462 від 18.12.2018 на 1 арк.;

?копія видаткової накладної № 987 від 18.12.2018 на 1 арк.;

?копія видаткової накладної № 458 від 18.12.2018 на 1 арк.;

?копія рахунку-фактури № 67253 від 18.12.2018 на 1 арк.;

?копія видаткової накладної №119427 від 18.12.2018 на 1 арк.;

?копія рахунку-фактури № КА-1670 від 17.12.2018 на 1 арк.;

?копія рахунку-фактури № СФ-000086 від 16.12.2018 на 1 арк.;

?копія рахунку-фактури № М-141218/2 від 14.12.2018 на 1 арк.;

?копія видаткової накладної № М-141218/2 від 14.12.2018 на 1 арк.;

?копія рахунку-фактури № ТМ-0000464 від 14.12.2018 на 1 арк. ;

?копія видаткової накладної № ТМ-0000420 від 14.12.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку-фактури № 249 від 14.12.2018 на 1 арк. ;

?копія видаткової накладної № РН-0000004 від 11.01.2019 на 1 арк. ;

?копія рахунка на оплату № 983 від 13.12.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку-фактури № СФ-0000369 від 12.12.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку-фактури № 246 від 12.12.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку-фактури № 66361 від 12.12.2018 на 1 арк. ;

?копія видаткової накладної № 1190017 від 12.12.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку-фактури № СФ-0000879 від 12.12.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку-фактури № СФ-0000874 від 10.12.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку-фактури № СФ-0000988 від 10.12.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку на оплату № 181 від 10.12.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку на оплату № 450 від 07.12.2018 на 1 арк. ;

?копія видаткової накладної № 1187763 від 07.12.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку-фактури № СФ-0000982 від 07.12.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку-фактури № 235 від 06.12.2018 на 1 арк. ;

?копія видаткової накладної № ЭР-000000261 від 14.12.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку-фактури № СФ-00449 від 06.12.2018 на 1 арк. ;

?копія акту № ОУ-0000225 здачі-прийняття робіт( надання послуг) на 1 арк. ;

?копія рахунку-фактури № ФОП-000002 від 05.12.2018 на 1 арк. ;

?копія розхідної накладної № ФОП-000002 від 13.12.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку на оплату № 961 від 05.12.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку на оплату № МС-В0002868/МС-В0003425 від 05.12.2018 на 1 арк. ;

?копія видаткової накладної № бух-14253 від 05.12.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку на оплату № 13996 від 04.12.2018 на 1 арк. ;

?копія видаткової накладної № КТ-00010358 від 04.12.2018 на 1 арк. ;

?копія видаткової накладної № КТ-00010359 від 04.12.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку-фактури № СФ-0000961 від 04.12.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку-фактури № ТМ-0000453 від 04.12.2018 на 1 арк. ;

?копія видаткової накладної № ТМ-0000419 від 04.12.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку-фактури № ТМ-0000448 від 04.12.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку-фактури № 64955 від 04.12.2018 на 1 арк. ;

?копія видаткової накладної № 118509 від 04.12.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку-фактури № СФ-0000961 від 04.12.2018 на 1 арк.

?копія видаткової накладної № РН-0001336 від 04.12.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку-фактури № СФ-0000695 від 03.12.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку-фактури № ТМ-0010124 від 03.12.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку-фактури № СФ-00444 від 03.12.2018 на 1 арк. ;

?копія акту № ОУ-0000234 здачі-прийняття робіт ( надання послуг) від 19.12.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку-фактури № 226 від 03.12.2018 на 1 арк. ;

?копія видаткової накладної від 20.12.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку-фактури № 227 від 03.12.2018 на 1 арк. ;

?копія видаткової накладної № РН-0000005 від 11.01.2019 на 1 арк. ;

?копія рахунку-фактури № СФ-0000857 від 03.12.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку-фактури № 13970 від 03.12.2018 на 1 арк. ;

?копія видаткової накладної № КТ-00010357 від 04.12.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку на оплату № 18201783 від 03.12.2018 на 2 арк. ;

?копія рахунку на оплату № 178 від 03.12.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку на оплату № СФ-0000817 від 01.12.2018 на 1 арк. ;

?копія акту № ОУ-0000800 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.12.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку на оплату № СФ-0000347 від 01.12.2018 на 1 арк. ;

?копія видаткової накладної № РН-0000416 від 20.12.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку № СЧТ/R1-0032035 від 30.11.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку на оплату № 943 від 30.11.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку-акту №1240000010028240.11.2018 від 30.11.2018 на 3 арк. ;

?копія рахунку-фактури № НП-00145403 від 30.11.2018 на 1 арк.;

?копія акту № НП-001454032 здачі-прийняття робіт від 19.07.2017 на 1 арк.;

?копія рахунку № 18-22150024 від 30.11.2018 на 1 арк.;

?копія деталізованої інформації по рахунку № 18-22150024 від 30.11.2018 на 1 арк.;

?копія рахунку на оплату № 3208 від 29.11.2018 на 1 арк.;

?копія видаткової накладної № 419 від 20.12.2018 на 1 арк.;

?копія рахунку-фактури № 64431 від 29.11.2018 на 1 арк.;

?копія рахунку на оплату № АП-00000362/АП-1556 від 29.11.2018 на 1 арк.;

?копія рахунку-фактури № ТА-0010004 від 28.11.2018 на 1 арк.;

?копія видаткової накладної № ТА-0005949 від 28.11.2018 на 1 арк.;

?копія рахунку фактури № СФ-0000343 від 27.11.2018;

?копія видаткової накладної № РН-0000409 від 27.11.2018;

?копія рахунку на оплату № 176 від 23.11.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку фактури № СФ-0000336 від 23.11.2018;

?копія рахунку на оплату № 437 від 23.11.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку фактури № 63396 від 23.11.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку фактури № ТА-0009834 від 23.11.2018;

?копія рахунку на оплату № ДФ-0277 від 22.11.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку фактури № СФ-00440 від 22.11.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку на оплату № 175 від 22.11.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку фактури № СФ-0000334 від 22.11.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку фактури № СФ-00540 від 22.11.2018 на 1 арк. ;

?копія акту № ОУ-0000220 здачі-прийняття робіт від 29.12.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку фактури № 209 від 22.11.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку фактури № 208 від 22.11.2018 на 1 арк. ;

?копія видаткової накладної № ЭР-000000240 від 30.11.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку на оплату № 13596 від 22.11.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку фактури № СФ-00438 від 22.11.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку фактури № КА-1560 від 22.11.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку фактури № СФ-0000911 від 22.11.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку фактури № 62940 від 21.11.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку на оплату № МС-В0002686/МС-В0003224 від 20.11.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку фактури № ДН-0021789 від 20.11.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку на оплату № 327 від 20.11.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку фактури № ТМ-0000430 від 20.11.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку фактури № СФ-0000320 від 16.11.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку на оплату № 894 від 16.11.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку фактури № СФ-0000317 від 15.11.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку на оплату № 6032 від 15.11.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку фактури № 61822 від 14.11.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку на оплату № 420 від 13.11.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку на оплату № 419 від 13.11.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку №5173 від 13.11.18 на 1 арк. ;

?копія рахунку на оплату № 167 від 13.11.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку на оплату № 166 від 13.11.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку фактури № СФ-0000786 від 12.11.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку на оплату № UA2966 від 12.11.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку фактури № 187 від 12.11.2018 на 1 арк. ;

?копія видаткової накладної № ЭР-000000221 від 22.11.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку на оплату № 416 від 09.11.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку на оплату № 272 від 09.11.2018 на 1 арк. ;

?копія замовлення покупця №1402 від 09.11.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку фактури № м-091118/13 від 09.11.2018 на 1 арк. ;

?копія видаткової накладної № 091118/13 від 09.11.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку № счт/00-0083617/310 від 09.11.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку фактури № сф-8805 від 08.11.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку на оплату № 707 від 08.11.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку фактури № сф-00424 від 06.11.2018 на 1 арк.

?копія рахунку на оплату № 253 від 06.11.2018 на 1 арк. ;

?копія видаткової накладної № 434 від 06.11.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку на оплату № 12933 від 06.11.2018 на 1 арк.;

?копія рахунку фактури № сф-00425 від 06.11.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку фактури № сф-00424 від 06.11.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку фактури № сф-8710 від 06.11.2018 на 1 арк. ;

?копія видаткової накладної № рн-9064 від 08.11.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку на оплату № 377 від 05.11.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку фактури № сф-0000849 від 05.11.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку фактури № сф-0000298 від 05.11.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку фактури № тм-0000409 від 05.11.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку на оплату № ап-0000983/ап-в0001107 від 02.11.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку на оплату № 402 від 02.11.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку фактури № 59768 від 02.11.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку фактури № 59768 від 02.11.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку фактури № 59746 від 02.11.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку на оплату № 12821 від 02.11.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку фактури № сф-0000756 від 01.11.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку фактури № сф-0000794 від 01.11.2018 на 1 арк. ;

?копія акту №0000779 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк. ;

?копія рахунку №счт/ НОМЕР_14 від 31.10.2018 на 1 арк. ;

?копія акту № рнк/ r-1-0032681 від 0032681 на 1 арк. ;

?копія рахунку на оплату № 125510 від 31.10.2018 на 1 арк. ;

?копія видаткової накладної № 52410 від 18.12.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку №1240000010028240.10.2018 за телекомунікаційні послуги за жовтень 2018 згідно з договором №1002824 на 3 арк. ;

?копія рахунку фактури № нп-00119723 від 02.11.2018 на 1 арк. ;

?копія акту № нп-001197232 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк. ;

?копія рахунку №17-20315721 від 31.10.2018 на 1 арк. ;

?копія деталізованої інформації по рахунку № 17-20315721 від 31.10.2018 на 1 арк. ;

?копія специфікації до акту наданих послуг № нп-001197232 від 31.10.2018 на 7 арк. ;

?копія рахунку фактури № ка-1461 від 31.10.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку фактури № 160 від 30.10.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку фактури № 159 від 30.10.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку на оплату № 157 від 30.10.2018 на 1 арк.;

?копія рахунку фактури № сф-0000825 від 29.10.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку на оплату № 820 від 29.10.2018 на 1 арк. ;

?копія видаткової накладної № 838 від 02.11.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку на оплату №12584 від 29.10.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку на оплату № мс/00000595/мс-1235 від 26.10.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку на оплату № 3162 від 26.10.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку фактури № сф-00417 від 25.10.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку фактури № сф-00417 від 25.10.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку фактури № сф-00284 від 24.10.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку на оплату №12397 від 24.10.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку фактури № сф-00282 від 23.10.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку фактури № сф-00505 від 23.10.2018 на 1 арк. ;

?копія акту № оу-0000192 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк. ;

?копія рахунку на оплату № 54 від 19.10.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку на оплату № мс-в0002320/мс-в0002815 від 19.10.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку фактури № сф-0000635 від 19.10.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку фактури № сф-0000634 від 19.10.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку №132/18 від 18.10.2018 на арк. ;

?копія акту прийому виконаних робіт і наданих послуг від 18.10.2018 на 1 арк.

?копія рахунку на оплату № 114 від 17.10.2018 на 1 арк.

?копія акту № 114 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 17.10.2018 на 1 арк.;

?копія рахунку на оплату № 120462 від 17.10.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку на оплату № 366 від 16.10.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку на оплату № 97 від 16.10.2018 на 1 арк. ;

?копія акту № 97 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 16.10.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку на оплату № 5357 від 16.10.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку № 5061 від 16.10.2018 на 1 арк. ;

?копія видаткової накладної № 5061 від 19.10.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку №счт/dt-0069165 від 15.10.2018 на 1 арк.

?копія видаткової накладної № рнк/dt-0032789 від 17.10.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку на оплату № 698 від 12.10.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку фактури № сф-0000773 від 12.10.2018 на 1 арк. ;

?копія видаткової накладної № рн-0001057 від 12.10.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку фактури № 56022 від 12.10.2018 на 1 арк. ;

?копія видаткової накладної № 115195 від 12.10.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку фактури № сф-0000262 від 11.10.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку на оплату № 8278 від 11.10.2018 на 1 арк. ;

?копія видаткової накладної № 5477 від 12.10.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку фактури № сф-0000272 від 11.10.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку № cll323/18 від 10.10.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку №724/18 від 10.10.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку фактури № сф-00002854 від 10.10.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку на оплату № 762 від 09.10.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку фактури № тм-0000340 від 09.10.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку фактури № 55338 від 09.10.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку фактури № сф-0000754 від 08.10.2018 на 1 арк. ;

?копія видаткової накладної № рн-0001050 від 11.10.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку на оплату № ап-в0000895/ап-в0001016 від 08.10.2018 на 1 арк. ;

?копія видаткової накладної № бух-11319 від 10.10.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку на оплату № 146 від 08.10.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку на оплату № 11696 від 08.10.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку №5031 від 05.10.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку фактури № 54573 від 05.10.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку фактури № сф-0001882 від 04.10.2018 на 1 арк. ;

?копія видаткової накладної № рн-0001841 від 14.10.2018 на 1 арк. ;

?копія частини договору купівлі-продажу 146 на 1 арк. ;

?копія рахунку на оплату № ап/в00000880/ап-в0001001 від 04.10.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку фактури № сф-0000746 від 04.10.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку фактури № сф-7686 від 03.10.2018 на 2 арк. ;

?копія рахунку на оплату № 11561 від 03.10.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку фактури № сф-0000740 від 03.10.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку на оплату № 355 від 02.10.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку на оплату № 11446 від 02.10.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку фактури № сф-00399 від 01.10.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку №счт/ НОМЕР_15 від 30.09.2018 на 1 арк. ;

?копія акту № рнк/r1-0028259 на 1 арк. ;

?копія рахунку акту №12400000010028241.9.2018 за телекомунікаційні послуги за вересень 2018 на 2 арк. ;

?копія акту звіряння рахунків на 2 арк. ;

?копія рахунку фактури № нп-00094874 від 30.09.2018 на 1 арк. ;

?копія акту № нп-000948747 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.09.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку №16-17661508 від 30.09.2018 на 1 арк. ;

?копія деталізованої інформації по рахунку №16-17661508 від 30.09.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку на оплату № 2300 від 28.09.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку фактури № 52827 від 26.09.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку на оплату № 730 від 25.09.2018 на 1 арк. ;

?копія видаткової накладної № 724 від 27.09.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку на оплату № 24 від 25.09.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку на оплату № мс-в0001945/мс-в0002401 від 25.09.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку фактури №ка-1275 від 25.09.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку на оплату № 146 від 25.09.2018 на 1 арк. ;

?копія акту № 146 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 25.09.2018 на 1 арк.;

?копія рахунку фактури №сф-000480 від 25.09.2018 на 1 арк. ;

?копія акту № оу-0000169146 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.10.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку фактури №сф-7342 від 24.09.2018 на 1 арк. ;

?копія видаткової накладної № рн-7625 від 26.09.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку фактури №сф-0000709 від 21.09.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку фактури №сф-0000709 від 21.09.2018 на 1 арк. ;

?копія видаткової накладної № рн-0000977 від 21.09.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку на оплату № 150 від 21.09.2018 на 1 арк. ;

?копія акту №150 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 21.09.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку фактури №511 від 19.09.2018 на 1 арк. ;

?копія видаткової накладної № 504 від 19.09.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку фактури №тм-0000279 від 18.09.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку на оплату № 3572 від 18.09.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку на оплату № 10876 від 17.09.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку фактури №509 від 14.09.2018 на 1 арк. ;

?копія видаткової накладної № 502 від 14.09.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку на оплату № мс-в0001820/мс-в0002271 від 14.09.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку фактури №50871 від 14.09.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку на оплату № 331 від 13.09.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку фактури №108 від 13.09.2018 на 1 арк. ;

?копія видаткової накладної № эр-000000140 від 04.10.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку фактури №83 від 12.09.2018 на 1 арк. ;

?копія рахунку фактури №512 від 11.09.2018 на 1 арк.

?копія видаткової накладної № 505 від 11.09.2018 на 1 арк.

?копія рахунку фактури №508 від 10.09.2018 на 1 арк.

?копія видаткової накладної № 501 від 10.09.2018 на 1 арк.

?копія рахунку фактури №505 від 07.09.2018 на 1 арк.

?копія видаткової накладної № 500 від 07.09.2018 на 1 арк.

?копія рахунку фактури №07098см від 07.09.2018 на 1 арк.

?копія рахунку на оплату № 343 від 07.09.2018 на 1 арк.

?копія акту №43 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 07.09.2018 на 1 арк.

?копія рахунку фактури №сф-00381 від 07.09.2018 на 1 арк.

?копія акту №оу-0000185 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 07.09.2018 на 1 арк.

?копія рахунку фактури №47457 від 07.09.2018 на 1 арк.

?копія видаткової накладної № 112828 від 07.09.2018 на 1 арк.

?копія рахунку на оплату № 10476 від 06.09.2018 на 1 арк.

?копія рахунку фактури № сф-00377 від 06.09.2018 на 1 арк.

?копія акту №оу-0000126 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

?копія рахунку фактури № сф-00378 від 06.09.2018 на 1 арк.

?копія акту №оу-0000146 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.08.2018 на 1 арк.

?копія рахунку №4931 від 06.09.18 на 1 арк.

?копія рахунку на оплату № 656 від 05.09.2018 на 2 арк.

?копія рахунку на оплату № 923 від 05.09.2018 на 1 арк.

?копія рахунку на оплату №7109 від 05.09.2018 на 1 арк.

?копія видаткової накладної № 4625 від 06.09.2018 на 1 арк.

?копія рахунку №290637 від 04.09.2018 на 1 арк.

?копія рахунку фактури № сф-00375 від 03.09.2018 на 1 арк.

?копія рахунку фактури № м-030918/2 від 03.09.2018 на 1 арк.

?копія видаткової накладної № м-030918/2 від 03.09.2018 на 1 арк.

?копія рахунку фактури № сф-0000328 від 03.09.2018 на 1 арк.

?копія рахунку фактури № сф-00747 від 01.09.2018 на 1 арк.

?копія акту №оу-0000734 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.09.2018 на 1 арк.

?копія рахунку №111 від 31.09.2018 на 1 арк.

?копія рахунку фактури № нп-000585426 від 11.08.2018 на 2 арк.

?копія акту №оу- нп-000585426 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.09.2018 на 2 арк.

?копія рахунку №15-14959379 від 31.08.2018 на 1 арк.

?копія деталізованої інформації по рахунку №15-14959379 від 31.08.2018 на 1 арк.

?копія рахунку фактури № сф-00373 від 31.08.2018 на 2 арк.

?копія видаткової накладної № рн-0000013 від 28.09.2018 на 1 арк.

?копія рахунку на оплату №121 від 28.08.2018 на 1 арк.

?копія рахунку фактури № 504 від 27.08.2018 на 1 арк.

?копія видаткової накладної № 499 від 27.08.2018 на 1 арк.

?копія рахунку на оплату № 4362 від 27.08.2018 на 1 арк.

?копія рахунку фактури № сф-000454 від 22.08.2018 на 1 арк.

?копія рахунку на оплату № ua2527 від 16.08.2018 на 1 арк.

?копія рахунку на оплату № 871 від 16.08.2018 на 1 арк.

?копія рахунку фактури № 84 від 14.08.2018 на 1 арк.

?копія видаткової накладної № эр-000000100 від 04.09.2018 на 1 арк.

?копія рахунку на оплату № 288 від 13.08.2018 на 2 арк.

?копія рахунку на оплату № 3057 від 10.08.2018 на 1 арк.

?копія видаткової накладної № 341 від 16.10.2018 на 1 арк.

?копія рахунку на оплату № 9332 від 09.08.2018 на 2 арк.

?копія рахунку №4820 від 09.08.2018 на 1 арк.

?копія рахунку на оплату № 281 від 08.08.2018 на 1 арк.

?копія рахунку фактури №сф-00356 від 07.08.2018 на 2 арк.

?копія акту №оу-0000126 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.

?копія рахунку фактури № 42195 від 07.08.2018 на 1 арк.

?копія рахунку на оплату № 3960 від 06.08.2018 на 1 арк.

?копія рахунку на оплату № 274 від 03.08.2018 на 1 арк.

?копія рахунку фактури №506 від 01.08.2018 на 1 арк.

?копія видаткової накладної № 497 від 01.08.2018 на 1 арк.

?копія рахунку фактури №507 від 01.08.2018 на 1 арк.

?копія видаткової накладної № 498 від 01.08.2018 на 1 арк.

?копія рахунку фактури №499 від 01.08.2018 на 1 арк.

?копія видаткової накладної № 492 від 01.08.2018 на 1 арк.

?копія рахунку фактури №сф-000428 від 01.08.2018 на 1 арк.

?копія акту надання послуг №63270 від 31.07.2018 1 арк.

?копія рахунку №14-14226239 від 31.07.2018 1 арк.

?копія деталізованої інформації по рахунку №14-14226239 від 31.07.2018 1 арк.

?копія рахунку-акту №12400000010028240.7.2018 від 31.07.2018 на 2 арк.

?копія рахунку фактури №нп-000445683 від 31.08.2018 на 1 арк.

?копія акта № здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.07.2018 на 1 арк.

?копія рахунку №нп-000445683 від 31.07.2018 3 арк.

?копія рахунку фактури №сф 00000203 від 27.07.2018 на 2 арк.

?копія рахунку фактури №498 від 25.07.2018 на 1 арк.

?копія видаткової накладної № 491 від 25.07.2018 на 1 арк.

?копія рахунку на оплату № 291699 від 23.07.2018 на 2 арк.

?копія рахунку фактури №сф 00000348 від 23.07.2018 на 2 арк.

?копія акту №оу-0000125 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 26.07.2018 на 1 арк.

?копія видаткової накладної № эh-00000080 від 07.08.2018 на 2 арк.

?копія видаткової накладної № эh-00000081 від 07.08.2018 на 2 арк.

?копія видаткової накладної № эh-00000083 від 13.08.2018 на 2 арк.

?копія видаткової накладної № эh-00000094 від 23.08.2018 на 2 арк.

?копія рахунку на оплату № на-в0000654/на-в0001004 від 17.07.2018 на 1 арк.

?копія рахунку фактури №38654 від 13.07.2018 на 4 арк.

?копія рахунку на оплату № 5337 від 13.07.2018 на 1 арк.

?копія рахунку фактури №67 від 13.07.2018 на 1 арк.

?копія рахунку на оплату № 256 від 12.07.2018 на 2 арк.

?копія рахунку фактури №сф-0000507 від 12.07.2018 на 1 арк.

?копія рахунку на оплату № ап-в0000622/ап-в0000725 від 12.07.2018 на 2 арк.

?копія видаткової накладної № бух-7216 від 17.07.2018 на 1 арк.

?копія рахунку на оплату № 3471 від 12.07.2018 на 1 арк.

?копія рахунку фактури №сф-0000501 від 10.07.2018 на 1 арк.

?копія видаткової накладної № рн-0000719 від 16.07.2018 на 1 арк.

?копія рахунку фактури №1275 від 10.07.2018 на 1 арк.

?копія рахунку фактури №1275 від 11.07.2018 на 1 арк.

?копія рахунку фактури №м-100718/12 від 10.07.2018 на 2 арк.

?копія рахунку на оплату № 28-001617 від 09.07.2018 на 1 арк.

?копія рахунку на оплату по замовленню № 70918 від 09.07.2018 на 1 арк.

?копія рахунку на оплату по замовленню № 71002 від 10.07.2018 на 1 арк.

?копія рахунку №счт/dt-0043716 від 07.07.2018 на 1 арк.

?копія видаткової накладної рнк-dt-0019761 від 09.07.2018 на 1 арк.

?копія видаткової накладної бух-6884 від 09.07.2018 на 1 арк.

?копія рахунку на оплату № кв-00000144/кв-324 від 07.07.2018 на 1 арк.

?копія рахунку фактури дн-0007245 від 05.07.2018 на 2 арк.

?копія рахунку на оплату № ап-в0000602/ап-в0000702 від 05.07.2018 на 1 арк.

?копія видаткової накладної бух-6853 від 06.07.2018 на 1 арк.

?копія рахунку на оплату № 187 від 02.07.2018 на 1 арк.

?копія рахунку фактури №тм-0000130 від 02.07.2018 на 1 арк.

?копія листа №02/07/18 від 02.07.2018 на 1 арк.

?копія рахунку на оплату № 196 від 25.05.2018 на 1 арк.

?копія видаткової накладної 255 від 23.06.2018 на 1 арк.

?копія рахунку фактури №сф-0000120 від 01.06.2018 на 1 арк.

?копія видаткової накладної №рн-0000042 від 01.06.2018 на 1 арк.

?копія рахунку фактури №сф-0000120 від 01.06.2018 на 2 арк.

?копія рахунку фактури №пе-04754 від 18.06.2018 на 1 арк.

?копія рахунку на оплату по замовленню № 4832 від 27.06.2018 на 1 арк.

?копія рахунку на оплату № 2996 від 13.06.2018 на 1 арк.

?копія видаткової накладної №232 від 27.06.2018 на 1 арк.

?копія рахунку на оплату № 2996 від 13.06.2018 на 1 арк.

?копія платіжного доручення № 13 від 27.06.2018 на 1 арк.

?копія видаткової накладної №232 від 27.06.2018 на 1 арк.

?копія рахунку фактури на 1 арк.

?копія акту №оу-0000110 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 27.06.2018 на 1 арк.

?копія рахунку акту №1240000010028240.6.2018 від 30.06.2018 на 4 арк.

?копія акту приймання-передач виконаних робіт(наданих послуг) на 1 арк.

?копія договору про надання послуг №6 від 02.07.2018 на 1 арк.

?реквізити ТОВ „ТЕХ ТРАНС БУД АГ на 1 арк.

?копія видаткової накладної №1017 від 26.01.2018 на 1 арк.

?копія листа №14 від 28.08.2018 на 1 арк.

?реквізити ТОВ „КВАДРАТ ІНВЕСТ на 1 арк.

?копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_41 на 1 арк.

?копія свідоцтва № 40335863 про реєстрацію платника пдв

?копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;

7.2 Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стінекс» за 2018-2019 р.р., які знаходилися в пакеті білого кольору:

?акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000192 від 30.11.2018 замовник ТОВ «Стінекс» виконавець ТОВ «Айті-Груп» на 1 арк.;

?ТТН №Р177 від 10.12.2018 на 1 арк.;

?ТТН №Р177 від 10.12.2018 на 1 арк.;

?ТТН №3646778 від 11.12.2018 на 1 арк.;

?ТТН №3646778 від 11.12.2018 на 1 арк.;

?ТТН №3646778 від 11.12.2018 на 1 арк.;

?ТТН №Р178 від 10.12.2018 на 1 арк.;

?ТТН №Р193 від 21.12.2018 на 1 арк.;

?ТТН №3651344 від 26.12.2018 на 3 арк.;

? ТТН №3651315 від 24.12.2018 на 2 арк.;

? ТТН №Р188 від 21.12.2018 на 2 арк.;

? ТТН №3648820 від 17.12.2018 на 2 арк.;

? ТТН №Р180 від 15.12.2018 на 1 арк.;

? ТТН №Р187 від 15.12.2018 на 2 арк.;

? ТТН №Р180 від 15.12.2018 на 1 арк.;

? ТТН №3648819 від 17.12.2018 на 2 арк.;

? ТТН №Р185 від 15.12.2018 на 1 арк.;

? ТТН №Р180 від 15.12.2018 на 1 арк.;

(Прозорий файл з:

? Видаткова накладна №131 від 12.11.2018 на 1 арк.;

? ТТН №Р131 від 12.11.2018 на 2 арк.;

? Видаткова накладна №132 від 12.11.2018 на 1 арк.;

? ТТН №Р132 від 12.11.2018 на 2 арк.;

? Видаткова накладна №156 від 22.11.2018 на 1 арк.;

? ТТН №Р156 від 01.12.2018 на 1 арк.;

? Порожній конверт.;

? Видаткова накладна №2 від 11.01.2019 на 1 арк.;

? Видаткова накладна №РН-0001352 від 07.12.2018 на 1 арк.;

? Видаткова накладна №5 від 08.01.2019 на 1 арк.;

? Довіреність № 9 від 17.01.2019 на 1 арк.;

? Повернення постачальнику №114 від 15.11.2018 на 1 арк.;

? Договір постачання товару 01/10/01 від 10.01.2019 на 3 арк.;

? Видаткова накладна № 3 від 16.01.2019 на 1 арк.;

? ТТН №14./1 від 16.01.2019 на 1 арк.;

? Повернення постачальнику №114 від 15.11.2018 на 1 арк.;

? Довіреність №2639 від 05.11.2018 на 1 арк.;

? Довіреність № 2681 від 15.11.2018 на 1 арк.;

? Видаткова накладна №12 від 29.01.2019 на 1 арк.;

? Видаткова накладна №14 від 30.01.2019 на 1 арк.;

? Видаткова накладна №10 від 28.01.2019 на 1 арк.;

? Видаткова накладна №8 від 24.01.2019 на 1 арк.;

? Чорнові записи на 1 арк.;

? Накладна на повернення від покупця №18 від 01.11.2018 на 1 арк.;

? Накладна на повернення від покупця №17 від 01.11.2018 на 1 арк.;

? Накладна на повернення від покупця №16 від 01.11.2018 на 1 арк.;

? Накладна на повернення від покупця №15 від 01.11.2018 на 1 арк.;

? Накладна на повернення від покупця №14 від 01.11.2018 на 1 арк.;)

? АКТ №8323/1 прийому товару від вітчизняних постачальників по якості від 12.12.2018 на 1 арк.; (копія)

? Відомості про вантаж з підписами та печаткою на 1 арк.;

? ТТН б/н від 24.12.2018 на 1 арк.;

? Акт прийому-передачі від 24.12.2018 на 1 арк.;

? АКТ СВЕРКИ взаиморасчетов по состоянию на 31.12.2018 от 03.01.2019 на 1 арк.;

(Прозорий файл з:

? ТТН №1430 від 20.12.2018 на 1 арк.;

? ТТН № 1019 від 03.10.2018 на 1 арк.;

? ТТН №Р1270 від 22.11.2018 на 1 арк.;

? ТТН №1336 від 04.12.2018 на 1 арк.;

? ТТН №1376 від 11.12.2018 на 1 арк.;

? ТТН №802 від 09.08.2018 на 1 арк.;

? ТТН №720 від 16.07.2018 на 1 арк.;

? ТТН №719 від 16.07.2018 на 2 арк.;

? ТТН №248 від 04.04.2018 на 1 арк.;

? ТТН №781 від 01.08.2018 на 1 арк.;

? ТТН №1370 від 10.12.2018 на 1 арк.;

? ТТН №87 від 15.02.2018 на 1 арк.;

? ТТН №1157 від 01.11.2018 на 1 арк.;

? ТТН №1186 від 09.11.2018 на 1 арк.;

? ТТН №1200 від 13.11.2018 на 1 арк.;

? ТТН №1218 від 15.11.2018 на 1 арк.;

? ТТН №1250 від 20.11.2018 на 1 арк.;

? ТТН №1264 від 21.11.2018 на 1 арк.;

? ТТН №1023 від 04.10.2018 на 1 арк.;

? ТТН №1024 від 05.10.2018 на 1 арк.;

? ТТН №1057 від 12.10.2018 на 1 арк.;

? ТТН №1050 від 11.10.2018 на 1 арк.;

? ТТН №977 від 21.09.2018 на 1 арк.;

? ТТН №1146 від 29.10.2018 на 1 арк.;)

(Прозорий файл з:

? Акт выполнених работ від 13.12.2018 на 2 арк.;)

? Видаткова накладна №522 від 21.12.2018 на 1 арк.;

? Акт № ОУ-0000220 ВІД 29.12.2018 на 1 арк.;

? Рахунок фактура № СФ-0000054 від 30.01.2019 на 1 арк.;

? Рахунок фактура № РН-0000054 від 30.01.2019 на 1 арк.;

? ТТН №54 від 31.01.2019 на 1 арк.;

? Акт № ОУ-0001191 від 17.12.2018 на 1 арк.;

? Акт № ОУ-0001204 від 26.12.2018 на 1 арк.;

? Акт № ОУ-0001187 від 12.12.2018 на 1 арк.;

? Акт № ОУ-0001205 від 27.12.2018 на 1 арк.;

? Акт № ОУ-0001182 від 11.12.2018 на 1 арк.;

? Акт № ОУ-0001192 від 30.11.2018 на 1 арк.;

(Прозорий файл з:

? Договір заявки № б/н на перевезення вантажів автомобільним транспортом від 10.12.2018 на 1 арк.;

?Договір поставки № 025655-01/19 від 16.01.2019 на 7 арк.;)

? Видаткова накладна №519 від 17.12.2018 на 1 арк.;

? Рахунок фактура № СФ-0000038 від 01.02.2019 на 1 арк.;

? Акт № ОУ-0000038 від 28.02.2019 на 1 арк.;

? Рахунок фактура № СФ-0000037 від 01.02.2019 на 1 арк.;

? Акт № ОУ-0000036 від 28.02.2019 на 1 арк.;

? Рахунок № Счт/DT-0006977 від 29.01.2019 на 1 арк.;

?Рахунок на оплату № 588 від 22.01.2019 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №КТ-00000352 від 22.01.2019 на 1 арк.;

? Рахунок фактура № СФ-0000032 від 23.01.2019 на 1 арк.;

? Видаткова накладна № РН-0000037 від 25.01.2019 на 1 арк.;

?ТТН №37/38 від 25.01.2019 на 1 арк.;

?Рахунок на оплату №СА-В0000067/СА-В0000072 від 23.01.2019 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № Бух-16833 від 06.02.2019 на 1 арк.;

?Рахунок фактура № СФ-0000037 від 24.02.2019 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № РН-0000038 від 25.01.2019 на 1 арк.;

?Рахунок фактура № ТМ-0000012 від 24.01.2019 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № ТМ-0000014 від 28.01.2019 на 1 арк.;

?Рахунок фактура № Т003404 від 28.01.2019 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № 120982 від 28.01.2019 на 1 арк.;

?Рахунок на оплату №440 від 17.01.2019 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № КТ-00000351 від 22.01.2019 на 1 арк.;

?Рахунок на оплату №45 від 21.01.2019 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №27 від 22.01.2019 на 1 арк.;

?Рахунок на оплату №589 від 22.01.2019 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №КТ-00000505 від 29.01.2019 на 1 арк.;

?Видаткова накладна №120426 від 17.01.2019 на 1 арк.;

?Рахунок фактура №001890 від 17.01.2019 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № РН-0000026 від 24.01.2019 на 1 арк.;

?Рахунок фактура № СФ-0000013 від 17.01.2019 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № РН-0000019 від 24.01.2019 на 1 арк.;

?Рахунок № 310723 від 16.01.2019 на 2 арк.;

?Видаткова накладна № ТА-0000277 від 24.01.2019 на 1 арк.;

?Рахунок фактура № СФ-0000021 від 16.01.2019 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № РН-0000022 від 16.01.2019 на 1 арк.;

?ТТН №22 від 16.01.2019 на 1 арк.;

?Рахунок фактура № КА-27 від 11.01.2019 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № РН-0000232 від 18.01.2019 на 1 арк.;

?ТТН №Т-00232 від 18.01.2019 на 1 арк.;

?Рахунок фактура № М-110119/19 від 11.01.2019 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № М-110119/19 від 11.01.2019 на 1 арк.;

?ТТН № М-110119/19 від 11.01.2019 на 1 арк.;

?Рахунок на оплату №123 від 15.01.2019 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № 148 від 16.01.2019 на 1 арк.;

?Рахунок на оплату №123 від 15.01.2019 на 1 арк.;

?Рахунок фактура № СФ-0000011 від 11.01.2019 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № РН-0000012 від 11.01.2019 на 1 арк.;

?ТТН №12 від 11.01.2019 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № РН-0000012 від 11.01.2019 на 1 арк.;

?ТТН №12 від 11.01.2019 на 1 арк.;

?Рахунок на оплату №220 від 10.01.2019 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № КТ-00000113 від 10.01.2019 на 1 арк.;

?Рахунок № 309810 від 09.01.2019 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № 309810 від 09.01.2019 на 1 арк.;

?Рахунок на оплату №154 від 09.01.2019 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № КТ-00000112 від 10.01.2019 на 1 арк.;

?Рахунок фактура № 000233 від 09.01.2019 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № 120090 від 10.01.2019 на 1 арк.;

?Лист з банку ; 260-0/01 від 29.12.2018 на 1 арк.;

?Порожній конверт

?Рахунок фактура № 68298 від 27.12.2018 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № 1119954 від 27.12.2018 на 1 арк.;

?Рахунок фактура № СФ-0000020 від 02.01.2019 на 1 арк.;

?Акт № ОУ-0000020 від 31.01.2019 на 1 арк.;

?Счет на оплату № ЯВ-В0000059/ЯВ-В0000062 от 09.01.2019 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № Бух-15669 від 09.01.2019 на 1 арк.;

?Счет на оплату № ЯВ-В0000058/ЯВ-В0000061 от 09.01.2019 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № Бух-15668 від 09.01.2019 на 1 арк.;

?Рахунок фактура № СФ-0001057 від 26.12.2018 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № РН-0001484 від 26.12.2018 на 1 арк.;

?ТТН №1484 від 26.12.2018 на 1 арк.;

?Рахунок фактура № СФ-0000899 від 26.12.2018 на 1 арк.;

?Акт № ОУ-0001205 від 27.12.2018 на 1 арк.;

?Рахунок на оплату №МС-В0003657 від 22.12.2018 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № Бух-15 666 від 09.01.2019 на 1 арк.;

?Рахунок фактура № 67956 від 22.12.2018 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № 119765 від 22.12.2018 на 1 арк.;

?Рахунок на оплату №М6871 від 22.12.2018 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № 6514 від 22.12.2018 на 1 арк.;

?Рахунок фактура № СФ-0000898 від 22.12.2018 на 1 арк.;

?Акт № ОУ-0001204 від 26.12.2018 на 1 арк.;

?Рахунок фактура № ТМ-0000467 від 26.12.2018 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № ТМ-0000002 від 09.01.2019 на 1 арк.;

?Рахунок фактура № СФ-0001046 від 22.12.2018 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № РН-0001444 від 22.12.2018 на 1 арк.;

?Рахунок на оплату №МС-В00033069/В0003657 від 22.12.2018 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № МС-В2051 від 22.12.2018 на 1 арк.;

?Рахунок фактура № СФ-005776 від 20.12.2018 на 1 арк.;

?Рахунок фактура № СФ-10196 від 20.12.2018 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № РН-10455 від 20.12.2018 на 2 арк.;

?Рахунок фактура № СФ-0000886 від 16.12.2018 на 1 арк.;

?Акт № ОУ-0001191 від 17.12.2018 на 1 арк.;

?Рахунок фактура № СФ-0001036 від 20.12.2018 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № РН-0001430 від 20.12.2018 на 1 арк.;

?Рахунок фактура № СФ-0000879 від 12.12.2018 на 1 арк.;

?Акт № ОУ-0001187 від 12.12.2018 на 1 арк.;

?Рахунок на оплату №983 від 13.12.2018 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № 987 від 18.12.2018 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № РН-0000004 від 11.12.2018 на 2 арк.;

?Рахунок фактура № СФ-0000817 від 01.12.2018 на 1 арк.;

?Акт № ОУ-0000800від 31.12.2018 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № ЄР-000000275 від 20.12.2018 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № РН-0000005 від 11.12.2018 на 2 арк.;

?Рахунок на оплату №178 від 03.12.2018 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № 137 від 11.12.2018 на 1 арк.;

?Рахунок на оплату №181 від 10.12.2018 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № 138 від 11.12.2018 на 1 арк.;

?Рахунок фактура № СФ-0000874 від 10.12.2018 на 1 арк.;

?Акт № ОУ-0001182 від 11.12.2018 на 1 арк.;

?Рахунок фактура № 246 від 12.12.2018 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № ЄР-000000262 від 17.12.2018 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № Бух-6 452 від 26.06.2018 на 1 арк.;

?Рахунок на оплату №402 від 02.11.2018 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № 519 від 17.12.2018 на 1 арк.;

?Рахунок на оплату №416 від 09.11.2018 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № 522 від 21.12.2018 на 1 арк.;

?Рахунок на оплату по замовленню № 272 від 09.11.2018 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № 488 від 12.12.2018 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № 46 від 25.01.2019 на 1 арк.;

?Рахунок фактура № СФ-00540 від 22.11.2018 на 1 арк.;

?Акт № ОУ-0000220 від 29.12.2018 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № ТА-0005949 від 28.11.2018 на 1 арк.;

?Конверт 1 шт.;

?Конверт 1 шт.;

?Лист про доставку поштою Делівері

?ноутбук «Lenovo» -1 шт., який опечатаний в поліетиленовий пакет чорного кольору та опечатаний биркою Пакет №3.

8. згідно протоколу обшуку від 21.03.2019 за адресою проживання ОСОБА_7 АДРЕСА_8 :

?Банківська картка Укрсиббанк № НОМЕР_16 , видана на ім`я ОСОБА_42 1 шт.

?Банківська картка ключ до рахунку ПАТ «КБ Приватбанк» № НОМЕР_17 - 1 шт.

?Банківська картка ключ до рахунку ПАТ «КБ Приватбанк» № НОМЕР_18 1 шт.

?Банківська картка ключ до рахунку ПАТ «КБ Приватбанк» № НОМЕР_19 - 1 шт.

?Банківська картка з надписом Сбербанк Росії № НОМЕР_20 - 1 шт.

?Банківська картка ПУМБ, видана на ім`я ОСОБА_15 № НОМЕР_21 1шт.

?Банківська картка Укрсиббанк № НОМЕР_22 1шт.

?Картка від сім карти Київстар з номером НОМЕР_23 - 1 шт.

?Картка від сім карти Київстар з номером НОМЕР_24 - 1 шт.

?Картка від сім карти Київстар з номером НОМЕР_25 - 1 шт.

?Картка від сім карти Київстар з номером НОМЕР_26 - 1 шт.

?Картка від сім карти Київстар з номером НОМЕР_27 - 1 шт.

?Печатка в пластмасовій оснастці чорного кольору ТОВ «Стейнлес С» (код 41267607) 1 шт.

?Печатка в пластмасовій оснастці чорного кольору ПП «Легенда С» (код 34374877) 1 шт.

?Печатка в пластмасовій оснастці чорного кольору ПП «Еверест С» (код 35451433 1 шт.

?Печатка в пластмасовій оснастці чорного кольору з автоматичною оснасткою ТОВ «Беррігруп» ( код 39685344) 1 шт.

?Печатка в пластмасовій оснастці чорного кольору ТОВ «Беррігруп» ( код 39685344) 1шт.

?Печатка в пластмасовій оснастці чорного кольору ТОВ «Бонанза С» (код 41270544) 1 шт.

?Печатка в пластмасовій оснастці чорного кольору ТОВ «Просперус С» (код 41267636) 1шт.

?Печатка в пластмасовій оснастці з автоматизованій оснастці «COLOP printer R 40 ТОВ «Агрофо» (код 39709155) 1 шт.

?Печатка в пластмасовій оснастці чорного кольору ТОВ «Атіінвест» (код 39709050) 1 шт.

?Печатка в пластмасовій оснастці чорного кольору ТОВ «Єлисаветагро» (код 39685538) 1 шт.

?Печатка факсиміле підпису в автоматизованій оснастці чорного кольору з надписом TRODAT printy 4912 1 шт.

? Печатка факсиміле підпису в автоматизованій оснастці синього та білого кольору з надписом Imprint 1 шт.

?Печатка з надписом «копія вірна» в автоматизованій оснастці чорного кольору з надписом TRODAT printy 4911 1 шт.

Документи реєстраційної справи ТОВ «Атіінвест» (39709050):

?Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Атіінвест» на 1 арк.

?Протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Атіінвест» від 25.03.2015 на 1 арк.

?Наказ ТОВ «Атіінвест» №2 від 25.03.2015 на 1 арк.

?Статут ТОВ «Атіінвест» від 2015 року на 12 арк.

?Копії сторінок паспорту ОСОБА_43 на 2 арк.

?Нотаріально посвідчена довіреність НАК 472572 від 10.03.2015, видана на ім`я ОСОБА_44 від ОСОБА_45 на 1 арк.

?Протокол №1 загальних зборів ТОВ «Атіінвест» від 10.03.2015 на 1 арк.

?Наказ №1 ТОВ «Атіінвест» від 10.03.2015 на 1 арк.

?Протокол №1 загальних зборів ТОВ «Атіінвест» від 10.03.2015 на 1 арк.

?Протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Атіінвест» від 25.03.2015 на 1 арк.

?Наказ №1 ТОВ «Атіінвест» від 10.03.2015 на 1 арк.

?Наказ ТОВ «Атіінвест» №2 від 25.03.2015 на 1 арк.

?Протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Атіінвест» від 25.03.2015 на 1 арк.

?Наказ ТОВ «Атіінвест» №2 від 25.03.2015 на 1 арк.

?Наказ №1 ТОВ «Атіінвест» від 10.03.2015 року на 1 арк

?Детальна інформація про юридичну особу «Атіінвест» на 2 арк.

?Поштовий конверт з надписом ПУМБ в якому міститься лист на імя ОСОБА_15 щодо надсилання корпоративної картки та конверту з персональним ідентифікаційним номером на ім`я ОСОБА_46 на 1 арк. та конверту з персональним ідентифікаційним номером на ім`я ОСОБА_47 на 1 арк.

?Бланки картки із зразками підписів з проставленими підписами ТОВ «Шарпагро Б» в графі Зразок підпису Перший підпис, та на зворотній стороні засвідчувальний надпис нотаріуса ОСОБА_48 на 1 арк. в 2 екземплярах.

?Блокнот з намальованою совою на титульному аркуш,і в якому містяться чорнові записи з назвами підприємств, які вказані в ухвалі суду на 52 арк.

?Піваркуша паперу формату А4, на якому містяться записи рукописного тексту та цифрових записів і номерів телефонів підприємств, вказаних в ухвалі суду на 1 арк.

?Пояснювальна записка ТОВ «Бонанза С» в адресу Кропивницької ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградської області від 16.01.2018 на 3 арк.

?Акт №ОУ-000008 здачі прийняття робіт між ТОВ «АТІІНВЕСТ» та ПАТ «Ельварті» на 1 арк.

?Договір №102/356 від 04.01.2018 між ТОВ «АТІІНВЕСТ» та ПАТ «Ельварті» на 3 арк.

?Акт №ОУ-000215 здачі прийняття робіт між ТОВ «АТІІНВЕСТ» та ПАТ «Ельварті» на 1 арк.

?Рахунок-фактура №СФ-0000215 від 20.06.2018 ТОВ «АТІІНВЕСТ» на 1 арк.

?Договір №538/356 від 01.06.2018 між ТОВ «АТІІНВЕСТ» та ПАТ «Ельварті» на 3 арк.

?Калькуляція на виконання бетонних робіт при влаштуванні бетонної підлоги в корпусі №23 ПАТ «Ельварті» та ТОВ «АТІІНВЕСТ» на 1 арк.

?Договір купівлі продажу транспортного засобу від 03.08.2018 між ТОВ «Просперус С» та ПАТ «Кіровоградграніт» на 2 арк.

?Видаткова накладна №ПР-0000143 від 28.08.2018 ТОВ «Просперус С» на 1 арк.

?Договір БН та БД ТОВ «АТІІНВЕСТ» та ПАТ «Ельворті» на 2 арк.

?Рахунок фактура №СФ-0000188 від 10.05.2018 на 1 арк.

?Калькуляція на виконання бетонних робіт при влаштуванні бетонної підлоги в корпусі №23 ПАТ «Ельварті» та ТОВ «АТІІНВЕСТ» на 1 арк.

?Договір БН та БД ТОВ «АТІІНВЕСТ» та ПАТ «Ельворті» на 2 арк.

?Перелік маршрутів руху на надані послуги по перевезенню вантажу ТОВ «АТІІНВЕСТ» на 1 арк.

?Акт здачі приймання робіт №ОУ-0000360 між ТОВ «АТІІНВЕСТ» та ТОВ «Три Стар» на 1 арк.

?Акт здачі приймання робіт №ОУ-0000290 між ТОВ «АТІІНВЕСТ» та ТОВ «Крафт-Джус» на 1 арк.

?Акт здачі приймання робіт №ОУ-0000291 між ТОВ «АТІІНВЕСТ» та ТОВ «Крафт-Джус» на 1 арк.

?Акт здачі приймання робіт №ОУ-0000245 між ТОВ «АТІІНВЕСТ» та ТОВ «Три Стар» на 1 арк.

?Акт здачі приймання робіт №ОУ-0000243 між ТОВ «АТІІНВЕСТ» та ТОВ «Три Стар» на 1 арк.

?Акт здачі приймання робіт №ОУ-0000248 між ТОВ «АТІІНВЕСТ» та ТОВ «Три Стар» на 1 арк.

?Акт здачі приймання робіт №ОУ-0000348 між ТОВ «АТІІНВЕСТ» та ТОВ «Три Стар» на 1 арк.

?Перелік маршрутів руху на надані послуги по перевезенню вантажу ТОВ «АТІІНВЕСТ» на 1 арк.

?Акт звірки взаємних розрахунків станом на 02.01.2018 30.03.2018 між ТОВ «АТІІНВЕСТ» та ТОВ «Три Стар» на 1 арк.

?Акт здачі приймання робіт №ОУ-0000331 між ТОВ «АТІІНВЕСТ» та ТОВ «Три Стар» на 1 арк.

?Акт здачі приймання робіт №ОУ-0000329 між ТОВ «АТІІНВЕСТ» та ТОВ «Три Стар» на 1 арк.

?Акт здачі приймання робіт №ОУ-0000251 між ТОВ «АТІІНВЕСТ» та ТОВ «Три Стар» на 1 арк.

?Акт здачі приймання робіт №ОУ-0000252 між ТОВ «АТІІНВЕСТ» та ТОВ «Три Стар» на 1 арк.

?Акт здачі приймання робіт №ОУ-0000324 між ТОВ «АТІІНВЕСТ» та ТОВ «Три Стар» на 1 арк.

?Перелік маршрутів руху на надані послуги по перевезенню вантажу ТОВ «АТІІНВЕСТ» на 1 арк.

?Акт здачі приймання робіт №ОУ-0000339 між ТОВ «АТІІНВЕСТ» та ТОВ «Три Стар» на 1 арк.

?Перелік маршрутів руху на надані послуги по перевезенню вантажу ТОВ «АТІІНВЕСТ» на 1 арк.

?Акт здачі приймання робіт №ОУ-0000331 між ТОВ «АТІІНВЕСТ» та ТОВ «Три Стар» на 1 арк.

?Перелік маршрутів руху на надані послуги по перевезенню вантажу ТОВ «АТІІНВЕСТ» на 1 арк.

?Акт здачі приймання робіт №ОУ-0000329 між ТОВ «АТІІНВЕСТ» та ТОВ «Три Стар» на 1 арк.

?Перелік маршрутів руху на надані послуги по перевезенню вантажу ТОВ «АТІІНВЕСТ» на 1 арк.

?Акт здачі приймання робіт №ОУ-0000300 між ТОВ «АТІІНВЕСТ» та ТОВ «Три Стар» на 1 арк.

?Перелік маршрутів руху на надані послуги по перевезенню вантажу ТОВ «АТІІНВЕСТ» на 1 арк.

?Акт здачі приймання робіт №ОУ-0000318 між ТОВ «АТІІНВЕСТ» та ТОВ «Три Стар» на 1 арк.

?Перелік маршрутів руху на надані послуги по перевезенню вантажу ТОВ «АТІІНВЕСТ» на 1 арк.

?Акт здачі приймання робіт №ОУ-0000341 між ТОВ «АТІІНВЕСТ» та ТОВ «Три Стар» на 1 арк.

?Перелік маршрутів руху на надані послуги по перевезенню вантажу ТОВ «АТІІНВЕСТ» на 1 арк.

?Акт здачі приймання робіт №ОУ-0000351 між ТОВ «АТІІНВЕСТ» та ТОВ «Три Стар» на 1 арк.

?Перелік маршрутів руху на надані послуги по перевезенню вантажу ТОВ «АТІІНВЕСТ» на 1 арк.

?Перелік маршрутів руху на надані послуги по перевезенню вантажу ТОВ «АТІІНВЕСТ» до акту від 17.05.2018 №204 на 1 арк.

?Перелік маршрутів руху на надані послуги по перевезенню вантажу ТОВ «АТІІНВЕСТ» до акту від 21.05.2018 №216 на 1 арк.

?Перелік маршрутів руху на надані послуги по перевезенню вантажу ТОВ «АТІІНВЕСТ» до акту від 28.05.2018 №234 на 1 арк.

?Перелік маршрутів руху на надані послуги по перевезенню вантажу ТОВ «АТІІНВЕСТ» до акту від 04.06.2018 №241 на 1 арк.

?Перелік маршрутів руху на надані послуги по перевезенню вантажу ТОВ «АТІІНВЕСТ» до акту від 04.06.2018 №240 на 1 арк.

?Перелік маршрутів руху на надані послуги по перевезенню вантажу ТОВ «АТІІНВЕСТ» до акту від 04.06.2018 №243 на 1 арк.

?с Перелік маршрутів руху на надані послуги по перевезенню вантажу ТОВ «АТІІНВЕСТ» до акту від 11.06.2018 №251 на 1 арк.

?Перелік маршрутів руху на надані послуги по перевезенню вантажу ТОВ «АТІІНВЕСТ» до акту від 11.06.2018 №252 на 1 арк.

?Рахунок фактура №СФ-00000125 від 20.08.2018 року на 1 арк.

?Акт звірки взаємних розрахунків за період 01.04.2018-01.07.2018 між ТОВ «АТІІНВЕСТ» та ТОВ «Три Стар» на 1 арк.

?Акт здачі приймання робіт №ОУ-0000053 між ТОВ «АТІІНВЕСТ» та ТОВ «Три Стар» на 1 арк.

?Перелік маршрутів руху на надані послуги по перевезенню вантажу ТОВ «АТІІНВЕСТ» на 1 арк.

?акт здачі приймання робіт №ОУ-00000054 між ТОВ «АТІІНВЕСТ» та ТОВ «Три Стар» на 1 арк.;

?перелік маршрутів руху на надані послуги по перевезенню вантажу ТОВ «АТІІНВЕСТ» на 1 арк.;

?рахунок фактура №СФ-00000053 від 11.03.2019 року на 1 арк.;

?акт здачі приймання робіт №ОУ-00000054 між ТОВ «АТІІНВЕСТ» та ТОВ «Три Стар» на 1 арк.;

?рахунок фактура №СФ-00000053 від 11.03.2019 на 1 арк.;

?акт здачі приймання робіт №ОУ-00000053 між ТОВ «АТІІНВЕСТ» та ТОВ «Три Стар» на 1 арк.;

?перелік маршрутів руху на надані послуги по перевезенню вантажу ТОВ «АТІІНВЕСТ» на 1 арк.;

?акт здачі приймання робіт №ОУ-00000062 між ТОВ «АТІІНВЕСТ» та ТОВ «Три Стар» на 1 арк.;

?акт здачі приймання робіт №ОУ-00000061 між ТОВ «АТІІНВЕСТ» та ТОВ «Три Стар» на 1 арк.;

?перелік маршрутів руху на надані послуги по перевезенню вантажу ТОВ «АТІІНВЕСТ» на 1 арк.;

?рахунок фактура №СФ-00000062 від 18.03.2019 року на 1 арк.;

?акт здачі приймання робіт №ОУ-00000062 між ТОВ «АТІІНВЕСТ» та ТОВ «Три Стар» на 1 арк.;

?рахунок фактура №СФ-00000061 від 18.03.2019 на 1 арк.;

?акт здачі приймання робіт №ОУ-00000061 між ТОВ «АТІІНВЕСТ» та ТОВ «Три Стар» на 1 арк.;

?Маршрутний листок №000000020 від 04.07.2018 ТОВ «АТІІНВЕСТ» на 1 арк.

?Маршрутний листок №000000021 від 05.07.2018 ТОВ «АТІІНВЕСТ» на 1 арк.

?Маршрутний листок №000000022 від 06.07.2018 ТОВ «АТІІНВЕСТ» на 1 арк.

?Маршрутний листок №000000023 від 09.07.2018 ТОВ «АТІІНВЕСТ» на 1 арк.

?Маршрутний листок №000000001 від 01.06.2018 ТОВ «АТІІНВЕСТ» на 1 арк.

?Маршрутний листок №000000002 від 04.06.2018 ТОВ «АТІІНВЕСТ» на 1 арк.

?Маршрутний листок №000000003 від 05.06.2018 ТОВ «АТІІНВЕСТ» на 1 арк.

?Маршрутний листок №000000004 від 06.06.2018 ТОВ «АТІІНВЕСТ» на 1 арк.

?Маршрутний листок №000000005 від 07.06.2018 ТОВ «АТІІНВЕСТ» на 1 арк.

?Маршрутний листок №000000006 від 08.06.2018 ТОВ «АТІІНВЕСТ» на 1 арк.

?Маршрутний листок №000000007 від 11.06.2018 ТОВ «АТІІНВЕСТ» на 1 арк.

?Маршрутний листок №000000008 від 12.06.2018 ТОВ «АТІІНВЕСТ» на 1 арк.

?Маршрутний листок №000000009 від 13.06.2018 ТОВ «АТІІНВЕСТ» на 1 арк.

?Маршрутний листок №000000010 від 14.06.2018 ТОВ «АТІІНВЕСТ» на 1 арк.

?Маршрутний листок №000000011 від 15.06.2018 ТОВ «АТІІНВЕСТ» на 1 арк.

?Маршрутний листок №000000012 від 18.06.2018 ТОВ «АТІІНВЕСТ» на 1 арк.

?Маршрутний листок №000000013 від 19.06.2018 ТОВ «АТІІНВЕСТ» на 1 арк.

?Маршрутний листок №000000014 від 20.06.2018 ТОВ «АТІІНВЕСТ» на 1 арк.

?Маршрутний листок №000000015 від 21.06.2018 ТОВ «АТІІНВЕСТ» на 1 арк.

?Маршрутний листок №000000016 від 22.06.2018 ТОВ «АТІІНВЕСТ» на 1 арк.

?Маршрутний листок №000000017 від 25.06.2018 ТОВ «АТІІНВЕСТ» на 1 арк.

?Маршрутний листок №000000018 від 26.06.2018 ТОВ «АТІІНВЕСТ» на 1 арк.

?акт здачі приймання робіт №ОУ-00000126 між ТОВ «АТІІНВЕСТ» та ТОВ «Крафт-Джус» на 1 арк.;

?акт здачі приймання робіт №ОУ-00000125 між ТОВ «АТІІНВЕСТ» та ТОВ «Крафт-Джус» на 1 арк.;

?акт здачі приймання робіт №ОУ-00000126 між ТОВ «АТІІНВЕСТ» та ТОВ «Крафт-Джус» на 1 арк.;

?акт здачі приймання робіт №ОУ-00000316 між ТОВ «АТІІНВЕСТ» та ТОВ «Крафт-Джус» на 1 арк.;

?акт здачі приймання робіт №ОУ-00000125 між ТОВ «АТІІНВЕСТ» та ТОВ «Крафт-Джус» на 1 арк.;

?копія титульного аркуша статуту ТОВ «Мілвус-М» на 1 арк.;

?опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій по ТОВ «Мілвус-М» на 1 арк.;

?опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій по ТОВ «Мілвус-М» на 1 арк.;

?рішення учасника №1 ТОВ «Мілвус-М» від 25.06.2018 на 1 арк.;

?наказ №1 ТОВ «Мілвус-М» від 26.01.2017 на 1 арк.;

?протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Мілвус-М» на 1 арк.;

?квитанція №2 по ПП «Мілвус-М» про подачу Фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва на 1 арк.;

?аркуш паперу з надрукованим текстом умов тарифногокету МТВ Банк з проставленими відтисками печатки на звороті ТОВ «Гремін» ЄДРПОУ 40264959 на 1 арк.;

?фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Мілвус-М» на 31 грудня 2017 року на 2 арк.;

?довідка №ZAP-07.8/196 від 06.11.2018 ПАТ «ПУМБ» видана ТОВ «ЄЛИСАВЕТАГРО» на 1 арк.;

?опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій по ТОВ «Греймін» на 1 арк.;

?опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій по ТОВ «Греймін» на 1 арк.;

?рішення учасника №1 ТОВ «Грейвін» від 25.06.2018 на 1 арк.;

?наказ №1 ТОВ «Греймін» від 26.01.2017 на 1 арк.;

?протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Мілвус-М» на 1 арк.;

?аркуш формату А4 з чорновими записами на 1 арк.;

?чисті бланки для нотаріального посвідчення документів серія НАВ 609763 та НАВ 609768 на 2 арк.

?довідка від 06.06.2018, видана ПАТ «Ком Ін Банк» в адресу ТОВ «Форнакс-Лідер» ЄДРПОУ 39496331 на 1 арк.;

?зовнішній жорсткий диск в металевому корпусі чорного кольору марка CANYON made in China, на якому містяться файли з реквізитами ТОВ «Бонанза С», ТОВ «Агрофо» та інших СГД, вказаний в ухвалі судді 1 шт.;

?телефон чорного кольору BRAVIS, при відкритті задньої кришки якого встановлено IMEY 1 -355619063710212, IMEY 2 - НОМЕР_28 з сімкарками київстар 2 шт. з надписами НОМЕР_29 та НОМЕР_30 ;

?телефон IPHONE 5 чорного кольору в чохлі чорного кольору, на корпусі якого наявні потертості та подряпини, на вказаному телефоні наявні смс переписки та файли зображення з реквізитами підприємств, вказаних в ухвалі суду;

?телефон IPHONE 6 S сірого та чорного кольорів з потертостями по корпусу та записами на зворотній стороні 0682 в силіконовому чохлі, з якого здійснювалося скриншотування переписок та файлів переписок та файлів з реквізитами СГД, вказаних в ухвалі суду;

?ноутбук Леново LENOVO Z51-70 сірого кольору, враховуючи наявність на ньому інформації та документів, які є доказом в кримінальному провадженні;

?принтер марки CANON LAZER SHOT LBP 1120.

Заборонити використовувати та розпоряджатися вищевказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_49