Ухвала

від 02.04.2019 по справі 335/3150/19

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/3150/19 1-кс/335/2126/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районногосуду містаЗапоріжжя ОСОБА_1 ,за участюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 ,розглянувши матеріаликлопотаннястаршого слідчого з ОВС першого відділу розслідуваннякримінальних провадженьСУ ФРГУ ДФСу Запорізькійобласті підполковникаподаткової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019800000000013 від 01.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у відповідності дост. 160 КПК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Зазначає,щослідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 32019080000000013 від 01.03.2019 року, за фактом фіктивного підприємства з використанням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи вчинили фіктивне підприємництво, тобто створили суб`єкт підприємницької діяльності приватне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовують вказані підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у здійсненні та запланованої діяльності від невстановлених осіб експортних операцій з вивезення за межі України товарів.

В ході здійснення заходів досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює протягом 2019 року вивезення за митну територію України товар «вода мінеральна» до Російської Федерації (отримувач ИП ОСОБА_5 ) та Республіки Грузія (отримувач ІНФОРМАЦІЯ_3 ). В період з 08.02.2019 року по 01.03.2019 року здійснено вивезення товару через пропуску на кордоні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на наступному вантажному автотранспорті: IVECO дн НОМЕР_3 / НОМЕР_4 , НОМЕР_5 / НОМЕР_6 , НОМЕР_7 / НОМЕР_8 .

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що невстановленими особам від імені підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснюється вивезення товарів за межі України, надаючи до митних органів та до державної прикордонної служби документи, які містять неправдиві відомості.

Допитаний органом досудового розслідування в якості свідка засновник, директор та бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 спростував свою причетність до будь-якої діяльності вказаних підприємств та повідомив, що нікого на це не уповноважував. Зареєстрував підприємства без наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, зафіксовану в установчих документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Органом досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 володіє документами по оформленню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » експортних операцій, а також може володіти документами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по оформленню експортних операцій за митну територію України.

Документи якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_5 , на думку органа досудового розслідування містять вільні зразки підпису та почерку від імені засновника та директора ОСОБА_6 , які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Вказані документи підлягають дослідженню та використанню під час проведення судово-почеркознавчої, судово-економічної експертизи, з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь, в зв`язку з чим зазначені документи мають значення доказів в даному кримінальному провадженні.

Слідчий просив надати йому та старшому оперуповноваженому з ОВС ВВКПМС ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів по оформленню експортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ,

яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі: міжнародні товарно транспортні накладні з додатками, контракти із специфікаціями, рахунками фактурами (інвойсами), копіями паспортних даних перевізників та копіями свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, якими експортувалась продукція, які містять зразки почерку та підпису громадянина ОСОБА_6 , або інших осіб, які за дорученням виконували реєстраційні дії від імені зазначених підприємств.

Слідчий клопотання підтримав, подав суду заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 до суду не з`явився, був викликаний судовою повісткою, неявка останнього відповідно до вимог ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування процесу технічними засобами не здійснювалось у відповідності до положень ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В силу ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), як це вбачається зіст. 159 КПК України.

Суду надано достатні докази, які вказують на вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 5ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

Слідчим також належно обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, оскільки інформація, що міститься в них, в сукупності з іншими доказами, є необхідною для розкриття та розслідування злочину, і отримати таку інформацію та довести обставини, що мають значення для кримінального провадження,іншим шляхом неможливо.

В той же час, доступ до речей та документів, вказаних у клопотанні, не справить негативного впливу на діяльність їх володільця, а також інших осіб.

Таким чином,враховуючи,що речіта документи,про доступдо якихклопоче слідчий,маютьзначення длякримінального провадження,клопотання вчастині наданнядоступу доних підлягаєзадоволенню.

Що стосується виїмки речей та документів, то з цього приводу слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Як вбачається зіч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що метою доступу до документів є проведення відповідних експертиз, досягнення даної мети потребує виїмки документів, у зв`язку з чим клопотання в цій частині також підлягає задоволенню.

Що стосується вимоги у клопотанні про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу старшому оперуповноваженому з ОВС ВВКПМС ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_7 , то слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що відповідно до вимог п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, слідчий суддя вважає достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160-163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчогоз ОВСпершого відділурозслідування кримінальнихпроваджень СУФР ГУДФС уЗапорізькій областіпідполковника податковоїміліції ОСОБА_3 про тимчасовийдоступ доречей тадокументів задовольнити частково.

Надати старшомуслідчому зОВС першоговідділу розслідуваннякримінальних провадженьСУ ФРГоловного управлінняДФС уЗапорізькій областіпідполковнику податковоїміліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів по оформленню експортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 08.02.2019 року по 01.03.2019 року, із можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі: міжнародні товарно транспортні накладні з додатками, контракти із специфікаціями, рахунками фактурами (інвойсами), копіями паспортних даних перевізників та копіями свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, якими експортувалась продукція, які містять зразки почерку та підпису громадянина ОСОБА_6 , або інших осіб, які за дорученням виконували реєстраційні дії від імені зазначених підприємств.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Роз`яснити керівництву ІНФОРМАЦІЯ_6 , що відповідно до ст.166КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Один примірник ухвали та копію направити до ІНФОРМАЦІЯ_6 , зобов`язавши слідчого вручити копію ухвали представнику ІНФОРМАЦІЯ_6 , при врученні якої пред`явити оригінал.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1