Вирок

від 05.04.2019 по справі 161/3689/19

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/3689/19

Провадження № 1-кп/161/564/19

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 05 квітня 2019 року Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі:

головуючого - судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

обвинувачених - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

захисників - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

розглянувши увідкритому підготовчомусудовому засіданніобвинувальний акту кримінальномупровадженні №22017030000000063,що надійшовз Луцькоїмісцевої прокуратури04.03.2019з угодамипро визнаннявинуватості відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,уродженця м.АшхабатТуркменістан,зареєстрованого заадресою: АДРЕСА_1 ,мешканця АДРЕСА_2 ,українця,гр.України,з вищоюосвітою,одруженого,має на утриманнімалолітню дитину,офіційно непрацевлаштованого,не судимого,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,уродженця с.НовийКривин Славутськогорайону Хмельницькоїобласті,зареєстрованого тамешканця АДРЕСА_3 ,українця,гр.України,з середньоюосвітою, одруженого, має наутриманні неповнолітнядитину,офіційно непрацевлаштованого, не судимого,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м.Світловодськ Кіровоградської області, мешканця АДРЕСА_4 , українця, гр.України, з вищою освітою, одруженого, має наутриманні малолітнюдитину,офіційно непрацевлаштованого, не судимого,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,уродженця с.ЧаслівціУжгородського районуЗакарпатської області,зареєстрованого тамешканця АДРЕСА_5 ,українця,гр.України,з середньоюосвітою,одруженого, має наутриманні двоємалолітніх дітей,офіційно непрацевлаштованого, не судимого,

- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 204 КК України,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,уродженця м.УжгородЗакарпатської області,зареєстрованого заадресою: АДРЕСА_6 ,мешканця АДРЕСА_7 ,українця,гр.України,з середньоюосвітою,одруженого, має наутриманні двоємалолітніх дітей,не працюючого, не судимого,

- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 204 КК України,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м.Горохів Волинської області, зареєстрованого та мешканця АДРЕСА_8 , українця, гр.України, з середньою-спеціальною освітою, одруженого, має на утриманні двоє малолітніх дітей, працюючого водієм пасажирських перевезень ПП ОСОБА_13 , не судимого (на момент вчинення інкримінованого кримінального правопорушення),

- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Згідно обвинувального акту ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, в період до 22.06.2018 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , без отримання відповідної ліцензії та проведення обов`язкової атестації виробництва і перевірки якості продукції на відповідність вимогам, що встановлені чинними законодавчими актами України щодо забезпечення життя та здоров`я людей, дотримання встановлених законодавством стандартів, всупереч порядку, встановленомустаттями 2, 4, 8, 9, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19.12.1995 року(зі змінами та доповненнями) таЗаконом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» №1775-ІІІ від 01.06.2000 року(зі змінами і доповненнями), з корисливих мотивів, з метою отримання значних кримінальних прибутків на постійній основі, вчинили умисні корисливі злочини незаконне виготовлення алкогольних напоїв з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, їх незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збут, а також незаконне придбання та зберігання, з метою використання при продажу товарів, підроблених марок акцизного податку.

ОСОБА_4 , з метою вчинення спільної тривалої злочинної діяльності й отримання значних кримінальних прибутків, вступив у злочинну змову із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою вчинення вказаних протиправних дій, якими передбачалося підшукання приміщення, здійснення пошуку та придбання сировини, тари та іншого обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, транспортування цих товарів до приміщення, в якому в подальшому виготовлялась вказана продукція.

Для вдалого досягнення зазначеного злочинного наміру, з метою вжиття заходів протидії у викритті такої діяльності правоохоронними органами, вони залучили осіб, які вчиняли дії по підготовці до незаконного виробництва алкогольних напоїв, безпосереднє їх незаконне виробництво, а також збут.

Так, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у невстановлений органом досудового розслідування день та час, залучили до вказаної діяльності ОСОБА_7 , якому запропонували вчиняти дії, пов`язані з незаконним виготовленням алкогольних напоїв, а саме - миття пляшок і наклеювання на них етикеток для коньяку торгової марки «Закарпатський».

Вони ж, згідно узгодженого злочинного плану, залучили ОСОБА_8 , який автомобілем марки «Форд Транзит», р/н НОМЕР_1 , здійснював доставку підготовлених ОСОБА_7 пляшок з помешкання за адресою: АДРЕСА_5 , до місця незаконного виробництва, за адресою: АДРЕСА_9 , кадастровий номер земельної ділянки № 2110100000:58:001:0101, орендоване в громадянина ОСОБА_15 (не обізнаного із їх злочинними намірами).

Окрім того, обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені органом досудового слідства особи, за попередньою змовою між собою, за невстановлених досудовим слідством обставин (дати, місця та часу), придбали та зберігали у орендованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_9 , кадастровий номер земельної ділянки № 2110100000:58:001:0101, що належить гр. ОСОБА_15 ( не обізнаному із їх злочинними намірами), підроблені марки акцизного податку, з метою використання їх при продажу товарів.

22.06.2018 під час проведення обшуку у вищевказаному в складському приміщенні (на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 19.06.2018), було виявлено і вилучено 5 картонних упаковок із марками акцизного податку; 3 полімерні упаковки із марками акцизного податку; 1 розпаковану картонну упаковку із марками акцизного податку, а також марки акцизного податку без упаковок (поміщені до спеціалізованого пакету експертної служби МВС України № 3341756).

Згідно висновку експерта № 186 від 27.07.2018 надані на дослідження марки акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва (виноробна продукція), які вилучені за адресою: АДРЕСА_9 , кадастровий номер земельної ділянки № 2110100000:58:001:0101, - не відповідають встановленим зразкам аналогічних марок акцизного податку для алкогольних напоїв, що перебувають в офіційному обігу на території України, так як виготовлені не у відповідності до вимог, які пред`являються до даного виду об`єктів.

Окрім того, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , підшукали інших невстановлених органом досудового розслідування осіб, які здійснювали незаконне виробництво коньяку торгової марки «Закарпатський» за вищевказаною адресою, а також незаконне придбання та зберігання з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку.

20.12.2017 під час проведення обшуку в помешканні за адресою: АДРЕСА_5 , (на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 18.12.2017), де проживає ОСОБА_7 , серед інших речей, було виявлено і вилучено, зокрема, етикетки коньяку «Закарпатський»; 54 скляні пляшки з етикетками «коньяк Закарпатський»; спайку клею пальчикового.

22.06.2018під часпроведення обшукув складськомуприміщенні,що знаходитьсяна земельнійділянці заадресою: АДРЕСА_9 ,кадастровий номер№ 2110100000:58:001:0101,(напідставі ухвалислідчого суддіЛуцького міськрайонногосуду Волинськоїобласті від19.06.2018),було виявленоі вилученоречі тапредмети,які стверджуютьнезаконність виготовленняалкогольних напоївіз використаннямобладнання,що забезпечуємасове виробництвотаких товарів,зокрема, пристрої для закорковування пляшок; конструкцію з трьома цистернами, а також системою поєднаних між собою металевих та пластикових труб, фільтрів, датчиків; картонні коробки на кожну з яких наклеєні етикетки коньяку торгової марки «Закарпатський», в значній кількості, в кожній з яких знаходяться пусті скляні пляшки; пластикові ящики в значній кількості, в кожному з яких знаходяться пусті пляшки, на кожній з яких наклеєні етикетки коньяку торгової марки «Закарпатський»; бочки синього кольору в загальній кількості 30 штук в кожній з яких знаходиться прозора рідина із запахом спирту об`ємом приблизно 200 літрів кожна; картонні коробки в значній кількості, в кожній із яких знаходяться скляні пляшки, з наклеєними етикетками коньяку торгової марки «Закарпатський» та марками акцизного податку з рідиною коричневого кольору, каністри білого кольору в значній кількості, в кожній з яких міститься прозора рідина із запахом спирту; бочка білого кольору із рідиною коричневого кольору об`ємом приблизно 200 літрів; полімерні пляшки із рідиною коричневого кольору; не розпаковані картонні упаковки із марками акцизного податку; не розпаковані полімерні упаковки із марками акцизного податку; розпакована картонна упаковка із марками акцизного податку, а також марки акцизного податку без упаковок; упаковка із етикетками коньяку торгової марки «Закарпатський»; спайка клею; картонні коробки із корками коньяку торгової марки «Закарпатський»; насос для перекачування рідини марки «Perdollo» із приєднаним полімерним шлангом, краном.

Частину виготовленої продукції ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зберігали в складських приміщеннях за адресою: Закарпатська область м.Ужгород, вул. Заводська, буд. 27-21, кадастровий номер земельної ділянки № 2110100000:34:001:0077.

Згідно висновку експерта № 410 від 21.08.2018, надані на дослідження рідини у скляних пляшках ємністю 0,5 літра з етикетками «Коньяк України «Закарпатський Ординарний «чотири зірочки»» та зразки рідин у скляних пляшках ємністю 0,5 літра з етикетками «Марочний коньяк України витриманий групи «КВ» «Тиса», що були вилучені за адресами: Закарпатська область м. Ужгород, вул. Українська, земельна ділянка 16, кадастровий номер земельної ділянки № 2110100000:58:001:0101, та Закарпатська область м. Ужгород, вул. Заводська, буд. 27-21, кадастровий номер земельної ділянки № 2110100000:34:001:0077, є забарвленими спиртовмісними рідинами, які не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» та ймовірно виготовлені непромисловим способом.

Згідно висновку експерта № 409 від 21.08.2018, надані на дослідження зразки рідин, що знаходились в різних ємкостях та були вилучені за адресами: Закарпатська область м.Ужгород, вул. Українська, земельна ділянка 16, кадастровий номер земельної ділянки № 2110100000:58:001:0101, та Закарпатська область м. Ужгород, вул. Заводська, буд. 27-21, кадастровий номер земельної ділянки № 2110100000:34:001:0077, є спиртом етиловим ректифікованим, спиртом технічним денатурованим та забарвленими спиртовмісними сумішами, які не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» та ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» та ймовірно виготовлені непромисловим способом.

Згідно висновку експерта № 187 від 30.07.2018 надані на дослідження марки акцизного податку, які наклеєні на пляшки ємністю 0,5 літра з етикетками «Коньяк України «Закарпатський Ординарний «чотири зірочки»» та зразки рідин у скляних пляшках ємністю 05, літра з етикетками «Марочний коньяк України витриманий групи «КВ» «Тиса», що були вилучені за адресами: Закарпатська область м. Ужгород, вул. Українська, земельна ділянка 16, кадастровий номер земельної ділянки № 2110100000:58:001:0101, та Закарпатська область м. Ужгород, вул. Заводська, буд. 27-21, кадастровий номер земельної ділянки № 2110100000:34:001:0077, не відповідають встановленим зразкам аналогічних марок акцизного податку для алкогольних напоїв, що перебувають в офіційному обігу на території України, так як виготовлені не у відповідності до вимог, які пред`являються до даного виду об`єктів.

Згідно висновку експерта № 186 від 27.07.2018 надані на дослідження двадцять три тисячі вісімсот дев`яносто одна марки акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва (виноробна продукція), які були вилучені за адресою: Закарпатська область м. Ужгород, вул. Українська, земельна ділянка 16, кадастровий номер земельної ділянки № 2110100000:58:001:0101, - не відповідають встановленим зразкам аналогічних марок акцизного податку для алкогольних напоїв, що перебувають в офіційному обігу на території України, так як виготовлені не у відповідності до вимог, які пред`являються до даного виду об`єктів.

Окрім того, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за невстановлених органом досудового слідства обставин, час, дати та місці, з корисливих мотивів, з метою реалізації злочинного плану спрямованого на незаконний збут фальсифікованих алкогольних напоїв та отримання прибутку, залучили ОСОБА_9 для незаконного збуту фальсифікованих алкогольних напоїв на території Волинської області.

ОСОБА_9 отримані, згідно попередньої домовленості, від ОСОБА_4 фальсифіковані алкогольні напої, у невстановлені органом досудового розслідування день, час та місці, незаконно зберігав та збував на території Волинської області.

Так,11.06.2018 ОСОБА_9 ,повторно,вищевказані фальсифікованіалкогольні напої,а саме:70 (сімдесят)скляних пляшокз етикеткамиконьяку торговоїмарки «Закарпатський»,ємкістю по0,5літра кожна,марковані маркамиакцизного податку, транспортував до місця за адресою: м.Луцьк, вул. Конякіна, 16, де, цього дня, близько 18.55 год., незаконно збув ОСОБА_16 , залученого відповідно до постанови прокурора від 30.05.2018, до участі у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупки, отримавши грошову винагороду в сумі 5 000 грн.

Згідно висновку експерта № 444 від 22.08.2018, надані на дослідження рідини у скляних пляшках ємністю 0,5 літра з етикетками «Коньяк України «Закарпатський Ординарний «чотири зірочки»», є забарвленими спиртовмісними рідинами, які не відповідають вимогам чинного державного стандарту ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» та ймовірно виготовлені непромисловим способом.

Згідно висновку експерта № 194 від 31.07.2018 надані на дослідження марки акцизного податку, які наклеєні на пляшки ємністю 0,5 літра з етикетками «Коньяк України «Закарпатський Ординарний «чотири зірочки»», не відповідають встановленим зразкам аналогічних марок акцизного податку для алкогольних напоїв, що перебувають в офіційному обігу на території України, так як виготовлені не у відповідності до вимог, які пред`являються до даного виду об`єктів.

Умисні діїОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,кожного зокрема, кваліфіковані за ч. 2 ст. 28, ч. 1ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, як незаконне виготовлення алкогольних напоїв з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, незаконне придбання та зберігання з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку, вчиненими за попередньою змовою групою осіб.

Умисні діїОСОБА_7 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 204 КК України, як пособництво в незаконному виготовленні алкогольних напоїв з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, шляхом надання засобів та знарядь.

Умисні дії, ОСОБА_8 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 204 КК України, як пособництво в незаконному виготовленні алкогольних напоїв з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, шляхом надання засобів та знарядь.

Умисні діїОСОБА_9 кваліфіковані за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, як незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчиненими за попередньою змовою групою осіб.

Під час досудового провадження між прокурором та підозрюваними, кожним зокрема, 20.02.2019 року, укладено угоди про визнання винуватості. Згідно з поданими угодами сторонами погоджена кваліфікація кримінальних правопорушень по кожному із обвинувачених, зокрема. Сторони погоджуються на об`єм визнання вини обвинуваченими ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які, кожен зокрема, повністю визнали свою винуватість (як під час досудового розслідування, так і в судовому засіданні), та не оспорювали фактичних обставин справи. Узгоджено наявність пом`якшуючих обставин ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , якими є щире каяття, активне сприяння у розкритті злочинів, повне визнання винуватості, а ОСОБА_4 , окрім того, - відсутність тяжких наслідків внаслідок вчинення злочину. Обставинами, що обтяжують покарання обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , є вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, а ОСОБА_9 , окрім того, - повторність (оскільки ним вчинено аналогічний злочин 25.09.2017 р., вирок по якому винесено 29.05.2018 року).

Відповідно до ч.1, 2 ст.69 КК України сторонами погоджено, з врахуванням наявності пом`якшуючих обставин (вказаних вище), того, що обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 не судимі, до кримінальної відповідальності не притягувались, мають на утриманні малолітніх дітей, а обвинувачений ОСОБА_5 , окрім того, і утримує онкохвору дружину, виключно позитивно характеризуються по місцю проживання, відсутні тяжкі наслідки від вчинених ними дій, що істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого ними кримінального правопорушення, та свідчить про наявність підстав для застосування положень ч.1, ч.2 ст.69 КК України та призначення більш м`якого покарання, ніж передбаченого санкцією ч.2 ст.199 КК України, а саме у виді штрафу, без конфіскації майна.

Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,кожному зокрема,буде призначенопокарання:за ч.2ст.28,ч.1ст.204КК України увиді штрафув розмірі1050неоподаткованих мінімумівдоходів громадян,що становить17850,00грн.;за ч.2ст.28,ч.2ст.204КК України увиді штрафув розмірі3050неоподаткованих мінімумівдоходів громадян,що становить51850,00грн.;за ч.2ст.199КК України,із застосуваннямст.69ч.1,ч.2КК України,у видіштрафу врозмірі 3120неоподаткованих мінімумівдоходів громадян,що становить53040,00грн.,без конфіскаціїмайна.На підставіст.70ч.1КК Україниза сукупністюзлочинів,шляхом частковогоскладання призначенихпокарань,визначити остаточнепокарання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , кожному зокрема, у виді штрафу в розмірі 3236 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 55012,00 грн., без конфіскації майна.

Відповідно до ч.1 ст.69 КК України сторонами погоджено, з врахуванням наявності пом`якшуючих обставин (вказаних вище), того, що обвинувачені ОСОБА_7 , ОСОБА_8 не судимі, до кримінальної відповідальності не притягувались, мають на утриманні малолітніх дітей, виключно позитивно характеризуються по місцю проживання, відсутні тяжкі наслідки від вчинених ними дій, що істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого ними кримінального правопорушення, та свідчить про наявність підстав для застосування положень ч.1 ст.69 КК України та призначення покарання, нижче від найнижчої межі санкції ч.2 ст.204 КК України.

Сторонами узгоджено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , кожному зокрема, буде призначено покарання за ч.5 ст.27, ч.2 ст.204 КК України, з застосуванням ч.1 ст.69 КК України у виді штрафу в розмірі 1765 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 30005,00 грн.

Сторонами узгоджено, що ОСОБА_9 , буде призначено покарання за ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України - у виді штрафу в розмірі 1475 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 25075,00 грн.

Зазначеними угодами, кожною зокрема, передбачені наслідки їх укладення та затвердження, встановлені ст.473 КПК України та наслідки їх невиконання.

Розглядаючи питання про затвердження угоди, суд виходить з наступного.

Відповідно до ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинувачем про визнання винуватості.

Згідно ч.4 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. При цьому, укладення такої угоди у справах, де беруть участь потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення угоди.

Встановлено,що кримінальніправопорушення,у вчиненніяких обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , кожен зокрема, визнали себе винуватими, згідно ст. 12 КК України, віднесені, відповідно, до категорії злочинів невеликої тяжкості, середньої тяжкості та тяжких злочинів.

Кримінальні правопорушення,у вчиненніяких обвинувачені ОСОБА_7 , ОСОБА_8 кожен зокрема, визнали себе винуватими, згідно ст. 12 КК України, віднесені до категорії злочинів середньої тяжкості.

Кримінальне правопорушення,у вчиненніякого обвинувачений ОСОБА_9 , визнав себе винуватим, згідно ст. 12 КК України, віднесений до категорії злочинів невеликої тяжкості.

Судом встановлено, що обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , кожен зокрема, цілком розуміють положення ч.4 ст. 474 КПК України, усвідомлюють свої права, наслідки укладення та затвердження угоди, укладення угоди про визнання винуватості є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Разом з тим встановлено, що умови угоди не суперечать вимогам Кримінального процесуального Кодексу та Кримінального Кодексу України, зокрема, вимогам ст.ст.53, 65, 69 КК України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , кожен зокрема, погоджуються на призначення узгодженого покарання.

Суд, на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, підтверджених доказами, зважаючи, що узгоджене сторонами покарання, відповідає загальним правилам призначення покарань, дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваними ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Речові докази, згідно ст.100 КПК України, відповідно, залишити законним володільцям, у матеріалах кримінального провадження та знищити, а також передати у власність держави (у зв`язку з не встановленням власника майна).

Судові витрати, згідно ст.124 КПК України, що підтверджені документально, покласти на обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , в рівних частинах, відповідно до пред`явленого обвинувачення та участі кожного з них у вчиненні кримінальних правопорушень, визнаних судом доведеними.

Арешт, накладений на майно, вилучене в ході проведення обшуків 20.12.2017 року у ОСОБА_7 (за адресою: АДРЕСА_5 ), ОСОБА_4 (за адресою: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_5 (за адресою: АДРЕСА_3 ), відповідно до ухвал слідчого судді від 03.01.2018 року; на майно, вилучене в ході проведення обшуку 13.12.2018 року у ОСОБА_4 (за адресою: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_5 (за адресою: АДРЕСА_3 ), ОСОБА_8 ( АДРЕСА_7 ), ОСОБА_17 (за адресою: АДРЕСА_2 ), відповідно до ухвал слідчого судді від 20.12.2018 року; на майно, вилучене в ході проведення обшуків 22.06.2018 року в складському приміщенні, на земельній ділянці, за адресою: АДРЕСА_9 , кадастровий номер №2110100000:58:001:0101, а також в складському приміщенні, на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_10 , кадастровий номер земельної ділянки №2110100000:34:001:0077, (ухвалами слідчого судді від 06.07.2018 року), відповідно до ч.4 ст.174 КПК України, зняти.

Строк дії запобіжного заходу, обраного ухвалами слідчого судді від 21.01.2019 року, від 23.01.2019 року щодо обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у виді домашнього арешту закінчився 13.02.2019 року, тобто до моменту надходження обвинувального акту до суду.

Строк дії запобіжного заходу, обраного ухвалами слідчого судді від 23.01.2019 року щодо обвинувачених ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у виді особистого зобов`язання закінчився 13.02.2019 року, тобто до моменту надходження обвинувального акту до суду.

Обвинуваченим ОСОБА_6 , ОСОБА_9 у межах даного провадження запобіжний захід не застосовувався.

Керуючись ст.ст. 314, 373, 374, 472-476 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Угоди про визнання винуватості від 20.02.2019 року у кримінальному провадженні №22017030000000063, укладені між прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 та підозрюваними ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,кожним зокрема, затвердити.

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , кожного зокрема, визнати винними у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, призначивши покарання (кожному з них):

-за ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу в розмірі 1050 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17 850 (сімнадцять тисяч вісімсот п`ятдесят) грн.;

-за ч.2 ст.28, ч.2 ст.204 КК України у виді штрафу в розмірі 3050 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51850 (п`ятдесят одну тисячу вісімсот п`ятдесят) грн.;

-за ч.2 ст.199 КК України, із застосуванням ч.1, ч.2 ст.69 КК України, у виді штрафу в розмірі 3120 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 53040 (п`ятдесят три тисячі сорок) грн.

Напідставі ст.70ч.1КК Україниза сукупністюзлочинів,шляхом частковогоскладання призначенихпокарань,визначити остаточнепокарання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , кожному зокрема, у виді штрафу в розмірі 3236 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 55012 (п`ятдесят п`ять тисяч дванадцять) грн.

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , кожного зокрема, визнати винними у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.204 КК України, призначивши покарання, з застосуванням ч.1 ст.69 КК України, у виді штрафу в розмірі 1765 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 30 005 (тридцять тисяч п`ять) грн.

ОСОБА_9 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України, призначивши покарання у виді штрафу в розмірі 1475 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 25 075 (двадцять п`ять тисяч сімдесят п`ять) грн.

Стягнути з обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в дохід держави по 2097 (дві тисячі дев`яносто сім) грн. 33 (тридцять три) коп., з кожного, судових витрат у справі за проведення судово-технічних експертиз документів.

Стягнути з обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в дохід держави по 3813 (три тисячі вісімсот тринадцять) грн. 33 (тридцять три) коп., з кожного, судових витрат у справі за проведення експертиз спиртових сумішей, судово-технічних експертиз.

Арешт, накладений на майно, вилучене в ході проведення обшуків 20.12.2017 року у ОСОБА_7 (за адресою: АДРЕСА_5 ), ОСОБА_4 (за адресою: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_5 (за адресою: АДРЕСА_3 ), відповідно до ухвал слідчого судді від 03.01.2018 року; на майно, вилучене в ході проведення обшуку 13.12.2018 року у ОСОБА_4 (за адресою: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_5 (за адресою: АДРЕСА_3 ), ОСОБА_8 ( АДРЕСА_7 ), ОСОБА_17 (за адресою: АДРЕСА_2 ), відповідно до ухвал слідчого судді від 20.12.2018 року; на майно, вилучене в ході проведення обшуків 22.06.2018 року в складському приміщенні, на земельній ділянці, за адресою: АДРЕСА_9 , кадастровий номер №2110100000:58:001:0101, а також в складському приміщенні, на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_10 , кадастровий номер земельної ділянки №2110100000:34:001:0077, (ухвалами слідчого судді від 06.07.2018 року), відповідно до ч.4 ст.174 КПК України, зняти.

Речові докази:

записник з рукописними записами ОСОБА_7 , етикетки від коньяку «Закарпатський», спайка клею пальчикового, що знаходяться в камері зберігання речових доказів слідчого відділу УСБУ у Волинській області: м. Луцьк, проспект Василя Мойсея, 4, (квитанція №262 від 30.01.2019) - знищити;

54 скляні пляшки з наклеєними етикетками «коньяк Закарпатський», що знаходяться у картонній коробці та передані на відповідальне зберігання ТзОВ «Волинь-Євробізнес»: м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, 3а (акт приймання-передачі від 28.12.2017 р.) знищити;

шість корків із написом «Тиса» для закорковування пляшок; дві зовнішні та дві задні етикетки з-під пляшки коньяку з написом «Закарпатський», що знаходяться в поліетиленовому пакеті в камері зберігання речових доказів слідчого відділу УСБУ у Волинській області: м. Луцьк, проспект Василя Мойсея, 4, (квитанція №256 від 04.01.2019 ) знищити;

чотири марки акцизного податку з наступними серіями та номерами: АВ 07 АААМ 124042 03/16 12,700 грн; АВ 07 АААМ 124043 03/16 12,700 грн; АВ 07 АААП 029510 04/17 21,160 грн; АВ 07 АААП 029510 04/17 21,160 грн., що знаходяться в матеріалах кримінального провадження залишити у матеріалах кримінального провадження;

мобільний телефон чорного кольору марки «Філіпс», ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , з сім карткою № НОМЕР_4 , що переданий на відповідальне зберігання ОСОБА_7 (акт приймання-передачі від 11.02.2019 р.) залишити за належністю законному володільцю ОСОБА_7 ;

мобільний телефон марки «Iphone 7+», ІМЕІ НОМЕР_5 , з сім карткою № НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «Nokia, ІМЕІ НОМЕР_7 , з сім карткою № НОМЕР_8 , грошові кошти в сумі 21530 грн., що передані на відповідальне зберігання ОСОБА_4 (акт приймання-передачі від 25.01.2018) залишити за належністю законному володільцю ОСОБА_4 ;

мобільний телефон марки «Nokia» моделі «RM-1133», ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 із карткою оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» № НОМЕР_11 , мобільний телефон марки «I-phone» моделі «SE», ІМЕІ: НОМЕР_12 із карткою оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» № НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки «Nokia» моделі «1133», ІМЕІ1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 із картками оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» № НОМЕР_16 та НОМЕР_17 ; мобільний телефон марки «Nokia» моделі «PM-944», ІМЕІ1: НОМЕР_18 , ІМЕІ2: НОМЕР_19 із карткою оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» № НОМЕР_20 ; мобільний телефон марки «I-phone» моделі «5S», ІМЕІ: НОМЕР_21 із карткою оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» № НОМЕР_22 , 11 аркушів паперу із виконаними від руки записами; записник у палітурці чорного кольору із записами виконаними від руки та додатковим вмістом двох аркушів із виконаними від руки записами; записник у палітурці чорного кольору із записами виконаними від руки та додатковим вмістом аркушів із виконаними від руки записами; записник у палітурці коричневого кольору із записами виконаними від руки; записник у палітурці коричневого кольору із записами виконаними від руки; записник, на палітурці якого видрукувані написи «THIS IS MY NOTE BOOK DO NOT TOUCH» та обличчя особи чоловічої статі, із записами виконаними від руки, що передані на відповідальне зберігання власнику (акт приймання-передачі від 25.01.2018 р.), залишити за належністю законному володільцю ОСОБА_5 ;

78 аркушів паперу із виконаними від руки записами; 29 аркушів паперу із виконаними від руки записами, що знаходяться в камері зберігання речових доказів слідчого відділу УСБУ у Волинській області: м. Луцьк, проспект Василя Мойсея, 4, (квитанція №259 від 11.01.2019) знищити;

грошові кошти в сумі 17476 грн., мобільний телефон марки «Нокіа» чорного кольору; мобільний телефон марки «Нокіа» чорного кольору; мобільний телефон марки «Нокіа» сіро-зеленого кольорів; мобільний телефон марки «Самсунг» сіро-чорного кольорів; мобільний телефон марки «Самсунг» чорного кольору; мобільний телефон марки «Нокіа»; мобільний телефон марки «BQ» біло-сріблястого кольорів; мобільний телефон марки «Самсунг» білого кольору; мобільний телефон марки «iPhone» ІМЕІ НОМЕР_23 ; мобільний телефон марки «Siemens A70»; мобільний телефон марки «Viann» чорного кольору; мобільний телефон марки «Viann» чорного кольору, що передані на відповідальне зберігання власнику (акт приймання-передачі від 11.02.2019 р.) залишити за належністю законному володільцю ОСОБА_5 ;

пляшку ємністю 0,5 літра з написом «Тиса» та маркою акцизного податку «07АААЕ02208605/18 21,160 грн.», шість самоклеючих етикеток з написами «Коньяк України «Закарпатський», а саме: три передніх та три задніх етикетки, наклеєні на аркуші паперу; чотири паперові упаковки для сім-карт оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ України»; 24 спайки клею марки «Economix Glue Stick», по 24 шт. у кожній, що знаходяться в камері зберігання речових доказів слідчого відділу УСБУ у Волинській області: м. Луцьк, проспект Василя Мойсея, 4 (квитанції, відповідно, №265 від 07.02.2019, №257 від 04.01.2019) знищити;

мобільний телефон марки «Самсунг», ІМЕІ НОМЕР_24 , ІМЕІ НОМЕР_25 , із сім-карткою № НОМЕР_26 , що переданий на відповідальне зберігання власнику ( акт приймання-передачі від 11.02.2019) залишити за належністю законному володільцю ОСОБА_8 ;

замовлення № 1/12267618 на ім`я ОСОБА_18 від 24.11.2015; абонентський договір № 2267618; товарний чек № 52073 від 24.11.2015; чек № 1723 від 24.11.2015; рахунок № НОМЕР_27 від 24.11.2015; два листки із записами; блокнот із записами, що знаходяться в камері зберігання речових доказів слідчого відділу УСБУ у Волинській області: м.Луцьк, проспект Василя Мойсея, 4 (квитанція №258 від 04.01.2019) знищити;

грошові кошти в сумі 910 доларів США, що передані на відповідальне зберігання власнику (акт приймання-передачі від 06.02.2019) залишити за належністю законному володільцю ОСОБА_6 ;

насос безідентифікуючих ознакз підключенимидо ньогошлангами;30пустих синіхємкостей (бочок)ємністю 200літрів;10ємкостей синьогокольору по200літрів, заповненихрідиною зхарактерним запахомспирту,118картонних коробокз пляшкамиТМ «Закарпатський»(по20у кожній),наповнених рідиноюкоричневого кольору;1початий картоннийкороб зпляшками ТМ«Закарпатський»;21пляшку відконьяку ТМ«Ужгородський»;початий коробз коньякомТМ «Тиса»;2ємкості білогокольору зрідиною,яка маєхарактерний запахспирту,використані пляшкиТМ «Закарпатський»;три пристроїдля закорковуванняпляшок,бочки синьогокольору взагальній кількості30штук,з прозороюрідиною іззапахом спиртуоб`ємом приблизно200літрів кожна;картонні коробкив загальнійкількості 16штук,з склянимипляшками вкожній укількості 25штук зетикетками коньякуторгової марки«Закарпатський» тамарками акцизногоподатку зрідиною коричневогокольору об`ємом0,5літра;картонні коробкив загальнійкількості 10штук,з склянимипляшками вкількості 35штук зетикетками коньякуторгової марки«Закарпатський» тамарками акцизногоподатку зрідиною коричневогокольору об`ємом0,5літра;пластикові ящикив кількості14штук,з склянимипляшки вкількості 35штук зетикетками коньякуторгової марки«Закарпатський» тамарками акцизногоподатку зрідиною коричневогокольору об`ємом0,5літра;картонні коробкив загальнійкількості 12штук,з склянимипляшками вкількості 40штук зетикетками коньякуторгової марки«Тиса» тамарками акцизногоподатку зрідиною коричневогокольору об`ємом0,5літра; каністрибілого кольорув загальнійкількості 54штуки зпрозорою рідиноюіз запахомспирту об`ємомприблизно 30літрів кожна;бочку білогокольору ізрідиною коричневогокольору об`ємомприблизно 200літрів;картонні коробкив загальнійкількості 25штук вкожній ізяких знаходитьсяпо двіполімерні пляшкиіз прозороюрідиною іззапахом спиртуоб`ємом 10літрів кожна;полімерні пляшкив загальнійкількості 24штуки ізрідиною коричневогокольору об`ємом10літрів кожна;1упаковку ізетикетками коньякуторгової марки«Закарпатський»;1спайку клею;4картонні коробкиіз коркамиконьяку торговоїмарки «Закарпатський»;насос дляперекачування рідинимарки «Perdollo»із приєднанимполімерним шлангом,краном, щознаходяться навідповідальному зберіганніТзОВ «Волинь-Євробізнес»:м.Луцьк,вул.Карпенка-Карого,3а(актприймання-передачівід 26.06.2018р.) знищити;

5 нерозпакованих картонних упаковок із марками акцизного податку; 3 нерозпакованих полімерних упаковок із марками акцизного податку; 1 розпаковану картонну упаковку із марками акцизного податку, марки акцизного податку без упаковок, що не перераховувались, які всі після вилучення поміщено до спеціалізованого пакету експертної служби МВС України № 3341756, що знаходяться в камері зберігання речових доказів слідчого відділу УСБУ у Волинській області: м.Луцьк, проспект Василя Мойсея, 4 знищити;

конструкцію з трьома цистернами, а також системою поєднаних між собою металевих та пластикових труб, фільтрів, датчиків; картонні коробки в загальній кількості 178 штук з пустими скляними пляшками - по 54 пляшки в кожній; пластикові ящики в загальній кількості 100 штук, в яких знаходиться по 20 пустих пляшок, що передані на відповідальне зберігання власнику (акт приймання-передачі від 22.06.2018), залишити законному володільцеві ОСОБА_15 ;

автомобіль марки «Форд Транзит», р.н. НОМЕР_1 , що переданий на відповідальне зберігання власнику (акт приймання-передачі від 11.02.2019) залишити за належністю законному володільцю ОСОБА_8 ;

диски длялазерних системзчитування інформаціїформату СD-Rмарки «Verbatim» (2 шт.) - залишити у матеріалах кримінального провадження.

мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ1: НОМЕР_28 , ІМЕІ2: НОМЕР_28 із картками оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» № НОМЕР_29 , № НОМЕР_29 , що переданий на відповідальне зберігання до камери речових доказів УСБУ у Волинській області: м.Луцьк, пр.Василя Мойсея, 4 (квитанція №263 від 30.01.2019) передати увласність держави (у зв`язку з не встановленням власника майна).

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Луцький міськрайонний суд.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Вирок на підставі угоди може бути оскаржений у порядку, передбаченому цим Кодексом, з підстав, передбаченихстаттею 394цього Кодексу.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копію вироку після проголошення негайно вручити обвинуваченим та прокурору.

Суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1