Ухвала

від 21.03.2019 по справі 461/1649/19

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/1649/19

Провадження № 1-кс/461/2064/19

УХВАЛА

Іменем України

21.03.2019 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у м.Львові клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140350000291, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому слідчий просить слідчого суддю Галицького районного суду міста Львова задовольнити клопотання і постановити ухвалу про надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 зокрема: роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_1 відкритого ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з 01.03.2013 по даний час, з обов`язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) на паперовому носії інформації, завірені підписом керівника, головного бухгалтера, відбитком печатки банку та в електронному вигляді.

Клопотання обґрунтовано наступним. Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12018140350000291 відомості про яке 27.02.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В ходіпроведення досудовогослідства встановлено,що 27.02.2018заступником керівникаГородоцької місцевоїпрокуратури Львівськоїобласті ОСОБА_4 ,вказане вищекримінальне провадженнявиділене зматеріалів кримінальногопровадження №42017141180000029від 21.09.2017.Установлено,що 23.10.2010між ІНФОРМАЦІЯ_3 вособі керівника ОСОБА_5 з однієїсторони таДочірним підприємством« ІНФОРМАЦІЯ_4 »в особідиректора ОСОБА_6 з другоїсторони,укладено договір№ 3899-1на виконанняпроектних робіт.Предметом договорубуло те,що ДП« ІНФОРМАЦІЯ_4 »зобов`язується виконатироботи щодовиготовлення проектно-кошторисноїдокументації наоб`єкт:«Будівництво середньоїзагально освітньоїшколи ІНФОРМАЦІЯ_5 на990учнівських місцьна АДРЕСА_2 . 10.11.2010між ІНФОРМАЦІЯ_3 вособі керівника ОСОБА_5 з однієїсторони таДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вособі директора ОСОБА_6 здругої сторонипідписано акт№99здачі-приймання робіт.На даний час, з урахуванням зібраних органом досудового розслідування матеріалів та встановлених об`єктивних даних, є достатні підстави вважати, що обсяги, види та вартість фактично виконаних будівельних робіт по проекту будівництва середньої загально освітньої школи І-ІІІ ступенів на 990 учнівських місць на АДРЕСА_2 не відповідають обсягам, видам та вартості, визначених проектно-кошторисною документацією будівництва.

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_6 . Встановлення оригіналів банківських документів, щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_6 , має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість перевірити фінансові операції, які мали місце між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТзОВ« ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , встановити відповідність вказаних операцій угодам та актам виконаних робіт, шляхом проведення відповідних експертиз та ревізій, що вподальшому надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження. Отримання такої документації у Відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні. Банківські документи по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_6 містяться лише в ньому, а тому здобути їх можливо лише в даній фінансовій установі, шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські документи по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_6 , містяться лише в ньому, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та їх вилучення, слідчий просить клопотання задовольнити.

Особа, у володінні якої перебувають документи та інформація про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Слідчий в судове засідання не прибув. В матеріалах клопотання просив проводити розгляд клопотання у його відсутності. Просив клопотання задовольнити.

Перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №12018140350000291 від 27.02.2018 р. внесено відомості у ЄРДР про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358 КК України.

Відповідно дост.159КПК Українитимчасовий доступдо речейі документівполягає унаданні сторонікримінального провадженняособою,у володінніякої знаходятьсятакі речіі документи,можливості ознайомитисяз ними,зробити їхкопії тавилучити їх(здійснитиїх виїмку). Тимчасовийдоступ доелектронних інформаційнихсистем абоїх частин,мобільних терміналівсистем зв`язкуздійснюється шляхомзняття копіїінформації,що міститьсяв такихелектронних інформаційнихсистемах абоїх частинах,мобільних терміналахсистем зв`язку,без їхвилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;9) державна таємниця.

Таким чином, інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці, зокрема до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. ч.5, 6ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий у клопотанні зазначив про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні речах і документах. Проте слідчий не довів слідчому судді, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що міститься у Відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Такі обставини можуть доводитись, наприклад, допитом свідків, фото-, відеозаписами, самими поясненнями осіб, аналізом документів, тощо. Зазначення того, що «банківські документи по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_6 містяться лише в ньому, а тому здобути їх можливо лише в даній фінансовій установі, шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення» не доводить того, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації.

Потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого.

В порушення вищезазначених вимог слідчий не довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тому слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140350000291.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1