Ухвала

від 05.04.2019 по справі 495/2524/19

БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 495/2524/19

№ провадження 1-кс/495/2041/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2019 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого Білгород-ДністровськогоВП ГУНПв Одеськійобласті ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

05.04.2019 року слідчий Білгород-ДністровськогоВП ГУНПв Одеськійобласті ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про проведення обшуку.

В клопотанні зазначено, що слідчим відділом Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018161020000096 від 26.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191, ч.1 ст.364 КК України, в якому нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється військовою прокуратурою Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені посадові особи Госпрозрахункового відокремленого структурного підрозділу «Кілійський суднобудівно- судноремонтний завод» ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» (далі: ГВСП «КССРЗ»), займаються неправомірним розподілом засобів мобілізаційного резерву, що призводить до порушення законодавства в сфері економіки, що в свою чергу може створити передумови до порушення їх сталого функціонування в особливий період чи воєнний час, а також нанести шкоду економічним інтересам держави.

Крім того під час досудового розслідування встановлено, що в період 2018 року співробітниками ГВСП «КССРЗ» було безпідставно реалізовано майно, яке зберігалось на заводі в якості матеріально-технічних та сировинних ресурсів (ліс, металопрокат, полособульб). Одержані від продажу майна кошти, було привласнено співробітниками підприємства, чим, можливо, нанесено значну шкоду економічним інтересам держави.

Також, було встановлено, що посадовими особами ГВСП «КССРЗ» в 2018 році було проведено процедуру допорогової закупівлі лакофарбних матеріалів (опубліковано на електронній платформі «Prozorro»: UA-2018-05-30-000685-b), в ході якої, вартість предмета закупівлі значно перевищила ринкову вартість продукції, яка купувалася (1 700 000 грн за 1500 л фарби). За оперативною інформацією вказану процедуру закупівлі було проведено невстановленими співробітниками ГВСП «КССРЗ» за попередньою змовою із керівництвом ТОВ «Стенар» (код ЄДРПОУ 41232378, м. Одеса) з метою заволодіння частиною грошових коштів від проведеної процедури.

Крім того під час проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи Госпрозрахункового відокремленого структурного підрозділу «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» Приватного акціонерного товариства «Українське Дунайське пароплавство» (далі: ГВСП «КСБСРЗ») здійснено ряд неправомірних заходів по розподілу та реалізації майна державного підприємства, проведені неефективні закупівлі товарів та послуг, а також здійснено ряд інших неправомірних дій.

Також було встановлено, що посадові особи Госпрозрахункового відокремленого структурного підрозділу «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» Приватного акціонерного товариства «Українське Дунайське пароплавство» (далі: ГВСП «КСБСРЗ») було здійснено ряд ремонтних робіт плавзасобів (лоцманського катеру «Нептун», шаланда грунто відвізна «Darun 26», баржа секція «С-17», самохідна баржа «Пежото», самохідна баржа «Vi Tera» танкер «Рубікон 23», приватна поромна переправа (понтон) через річку Дунай до острову «Степовий) за завищеними цінами та з внесенням недостовірних даних (з укриття фактичного об`єму виконаних робіт) в актах виконаних робіт. Частину коштів, отриманих підприємством за виконання ремонтних робіт, було незаконно привласнено посадовими особами ГВСП «КСБСРЗ».

Під час досудового розслідування було встановлено, що посадові особи Госпрозрахункового відокремленого структурного підрозділу «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» Приватного акціонерного товариства «Українське Дунайське пароплавство» (далі: ГВСП «КСБСРЗ»), займаються працевлаштуванням осіб, які фактично не виконують свої функціональні обов`язки, разом з цим отримують заробітну плату.

З метою встановлення, осіб які причетні до скоєння вище вказаних злочинних дій оперативним працівникам УСБУ України в Одеській області, було надано доручення, під час виконання якого було встановлено, що до скоєння даного злочину причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка Одеської області, м. Кілія, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває на посаді головного бухгалтеру ГВСП «КСБСРЗ».

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, квартира яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , в частці належить ОСОБА_5 , на підставі договору купівлі продажу, реєстр №1664, в частці належить ОСОБА_6 , договір купівлі продажу, реєстру №1664, в частці 1/1 належить ОСОБА_7 , договір купівлі продажу, реєстр №2793.

В ході подальшого досудового розслідування, а також проведеним аналізом одержаної інформації встановлено, що підтвердити чи спростувати дані, отримані в рамках кримінального провадження №42018161020000096 від 26.11.2018, можливо в ході вивчення офіційних матеріалів господарсько-фінансової діяльності ГВСП «КСБСРЗ», а саме: платіжних доручень, видаткових накладних, договорів на закупівлю та документів на укладання договорів, дефектних актів, інвентаризаційних описів, вимог на отримання матеріалів зі складів з фактичними даними наявності матеріалів, порівняння між прейскурантом заводських цін і сумами, значеними в актах виконаних робіт підрядників, а також сертифікатами відповідності тощо.

Враховуючи викладене, з метою перевірки та вилучення документів, а саме:

- річний звіт за 2017 рік (ф.1, ф.2., ф.3., ф.4. дебіторська і кредиторська заборгованість;

- річний звіт за 2018 рік (ф.1., ф.2., ф.3., ф.4. дебіторська і кредиторська заборгованість;

- інвентаризаційні відомості (описи ОС), накази і протоколи інвентаризаційних комісій за 2017 рік;

- інвентаризаційні відомості (описи ОС), накази і протоколи інвентаризаційних комісій за 2018 рік;

- накази на списання основних коштів (ОС) і малоцінних швидкозношуваних предметів (МБП) за 2017-2018 рік. Дозвіл Мініфраструктури на списання ОС.

- порівняльні відомості на наявність недостач або залишків;

- фінансовий план за 2018 рік;

- зворотно-сальдові відомості (ОСВ) по рахункам, а саме:

- рахунок 10:103,104,105,106,113,131;

- рахунок 20:201,204,205;

- рахунок 22:221;

- рахунок 23:235,237,238,239;

- рахунок 30:301,311.0,311.1;

- рахунок 36:361,362,364;

- рахунок 63:631;

- рахунок 67:675;

- рахунок 68:683;

- за балансовий рахунок 02 (активи на відповідальному зберіганні)

- платіжні доручення, підтверджуючі переказ коштів на закупку матеріалів 2018 рік;

- накази о взяття на баланс нових плавзасобів «Геолог -1» і плавкран та їх інвентаризаційні картки;

- штатний розклад за 2018 рік з усіма змінами;

- структуру підприємства за 2018 рік з усіма змінами;

- посадові інструкції на знову створені посади в 2018 році;

- договори з підрядчиками 2018 року, к ним акти виконаних робіт з відповідними розрахунками;

- договори на закупівлю матеріалів і послуг 2018 року. До них рапорти на закупку підписані керівником;

- тендерна документація, звіти з системи Прозоро і протоколи об`яви переможців;

Відомості товарної продукції (ТП) за 2018 рік. Попередні і виконавчі відомості на ремонт суден сторонніх замовників 2018-2019 року, а також витрати матеріалів зі складів на сторонні судна;

- прейскурант цін на послуги КССРЗ;

- накази про прийом на роботу знову прийнятих в 2018 році;

- особові картки та особові справи працівників, прийнятих у 2018 році.

Дані документи містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та мають значення для даного кримінального провадження, приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вказані документи знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 за місцем реєстрації ОСОБА_5 .

На підставі викладеного, з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши прокурора, вважаю, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про:1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Слідчим відділом Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018161020000096 від 26.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191, ч.1 ст.364 КК України, в якому нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється військовою прокуратурою Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України.

Крім того під час проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи Госпрозрахункового відокремленого структурного підрозділу «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» Приватного акціонерного товариства «Українське Дунайське пароплавство» (далі: ГВСП «КСБСРЗ») здійснено ряд неправомірних заходів по розподілу та реалізації майна державного підприємства, проведені неефективні закупівлі товарів та послуг, а також здійснено ряд інших неправомірних дій.

Як вбачається з листа заступника начальника Управління Служби безпеки України в Одеській області, який доданий до матеріалів клопотання, згідно оперативних даних Управління, які отримані в рамках виконання доручень у кримінальному провадженні №42018161020000096, в протиправній діяльності, яка здійснювалась посадовими особами Госпрозрахункового відокремленого структурного підрозділу «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» Приватного акціонерного товариства «Українське Дунайське пароплавство», приймав участь у тому числі й ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка Одеської області, м. Кілія, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває на посаді головного бухгалтеру ГВСП «КСБСРЗ», а на теперішній час перебуває на посаді заступника голови Госпрозрахункового відокремленого структурного підрозділу «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод».

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, квартира яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , в частці належить ОСОБА_5 , на підставі договору купівлі продажу, реєстр №1664, в частці належить ОСОБА_6 , договір купівлі продажу, реєстру №1664, в частці 1/1 належить ОСОБА_7 , договір купівлі продажу, реєстр №2793.

Звертаючись з клопотанням про проведення обшуку, слідчий зазначає, що за адресою: : АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходяться документи, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та мають значення для даного кримінального провадження.

З матеріалів справи вбачається, що зібрано достатньо даних, які свідчать про те, що обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , може позитивно вплинути на хід проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42018161020000096, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 235, 237 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Білгород-ДністровськогоВП ГУНПв Одеськійобласті ОСОБА_4 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати військовому прокурору Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_8 , заступнику військового прокурора Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_9 , прокурору військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 , прокурору військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_10 старшому слідчому СВ Білгород-Дніст ровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , а також слідчим слідчого відділу Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області, які входять у склад слідчої групи дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою перевірки та вилучення наступних документів, а саме:

- річний звіт за 2017 рік (ф.1, ф.2., ф.3., ф.4. дебіторська і кредиторська заборгованість;

- річний звіт за 2018 рік (ф.1., ф.2., ф.3., ф.4. дебіторська і кредиторська заборгованість;

- інвентаризаційні відомості (описи ОС), накази і протоколи інвентаризаційних комісій за 2017 рік;

- інвентаризаційні відомості (описи ОС), накази і протоколи інвентаризаційних комісій за 2018 рік;

- накази на списання основних коштів (ОС) і малоцінних швидкозношуваних предметів (МБП) за 2017-2018 рік. Дозвіл Мініфраструктури на списання ОС.

- порівняльні відомості на наявність недостач або залишків;

- фінансовий план за 2018 рік;

- зворотно-сальдові відомості (ОСВ) по рахункам, а саме:

- рахунок 10:103,104,105,106,113,131;

- рахунок 20:201,204,205;

- рахунок 22:221;

- рахунок 23:235,237,238,239;

- рахунок 30:301,311.0,311.1;

- рахунок 36:361,362,364;

- рахунок 63:631;

- рахунок 67:675;

- рахунок 68:683;

- за балансовий рахунок 02 (активи на відповідальному зберіганні)

- платіжні доручення, підтверджуючі переказ коштів на закупку матеріалів 2018 рік;

- накази о взяття на баланс нових плавзасобів «Геолог -1» і плавкран та їх інвентаризаційні картки;

- штатний розклад за 2018 рік з усіма змінами;

- структуру підприємства за 2018 рік з усіма змінами;

- посадові інструкції на знову створені посади в 2018 році;

- договори з підрядчиками 2018 року, к ним акти виконаних робіт з відповідними розрахунками;

- договори на закупівлю матеріалів і послуг 2018 року. До них рапорти на закупку підписані керівником;

- тендерна документація, звіти з системи Прозоро і протоколи об`яви переможців;

Відомості товарної продукції (ТП) за 2018 рік. Попередні і виконавчі відомості на ремонт суден сторонніх замовників 2018-2019 року, а також витрати матеріалів зі складів на сторонні судна;

- прейскурант цін на послуги КССРЗ;

- накази про прийом на роботу знову прийнятих в 2018 році;

- особові картки та особові справи працівників, прийнятих у 2018 році, а також інші супутні господарсько-правові документи, що мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Ухвала діє строком до 05.05.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя