Ухвала

від 12.04.2019 по справі 165/899/19

НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа 165/899/19

Провадження 1-кс/165/446/19

НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2019 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання начальника Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №42019031060000025 від 14.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання начальника Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що в травні 2018 року ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пасажирський автобус марки «BOVA» модель FUTURA FHD 127.365 з номером кузова НОМЕР_1 за ціною 897200 грн. Після його придбання автобус був переданий в користування третім особам, а також до органів ДФС України заявлено ПДВ до відшкодування в сумі 149533 грн., які працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 після проведення камеральної перевірки було повернуто на вказане підприємство.

По даному факту 14.03.2019 СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області внесено відомості до ЄРДР за №42019031060000025 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

У клопотанні прокурор посилається на те, що проведеною перевіркою ІНФОРМАЦІЯ_4 з`ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на момент реалізації вказаного транспортного засобу було зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ). В подальшому, місцезнаходження даної юридичної особи змінено на адресу: АДРЕСА_3 , керівник ОСОБА_5 . Особа попереднього директора ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства не має, ніяких документів не складає і не підписує, договорів і угод не укладає, кошти не перераховує, ніяким іншим чином не впливає на діяльність даного підприємства, а навпаки постійно перебуває за місцем реєстрації та не знає про існування даного підприємства і що він є його керівником.

Прокурор вказує, що результати перевірки працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 дають підстави вважати, що документи на поставку автобуса є підробними (інфойс-фактура, договір купівлі-продажу, ВМД тощо) та що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не реалізовував його для ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отже посадові особи вказаного АТП пред`явили вимогу для відшкодування ПДВ по фіктивних документах.

Прокурор зазначає, що оскільки відшкодування ПДВ для суб`єктів господарювання потребує проведення камеральної перевірки, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою підтвердження або ж спростування заявленої вимоги по ПДВ було проведену таку перевірку щодо ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор також вказує, що встановлено, що в ході перевірки працівники ІНФОРМАЦІЯ_4 звертались з офіційними запитами до ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до ІНФОРМАЦІЯ_3 з вимогою надати документи, що підтверджують обставини, пов`язані з придбанням, володінням та розпорядженням автобусом, а також на відшкодуванням ПДВ і реєстрацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте отримали відмову, мотивовану зі сторони АТП і ДФС тим, що ніякими діючими законодавчими нормами не передбачено обов`язку надання інформації крім, як в порядку отримання тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст.159 КПК України.

Прокурор зазначає, що оскільки документи про поставку, придбання, володіння, використання, розпорядження, передачу автобуса марки "BOVA" модель FUTURA FHD 127.365, номер кузова НОМЕР_1 , а саме: договори, податкові накладні, накладні, платіжні доручення, тощо, які видані ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи іншим підприємством, організацією чи установою, як і документи про відшкодування ПДВ, проведення камеральної перевірки, реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які є у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_4 , мають значення для даного кримінального провадження як такі, що містять відомості про факти і обставини, що входять до складу кримінального правопорушення і підлягають доказуванню у даному кримінальному проваджені, для проведення якісного, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування та враховуючи, що ніяким іншим чином, крім як тимчасового доступу до речей і документів у встановленому КПК України порядку отримати вищезазначені документи від органів ІНФОРМАЦІЯ_6 не виявляється можливим, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення виключно в оригіналах, що необхідно для проведення експертиз з метою встановлення, чи не являються вони підробленими.

У судовомузасіданні прокурор клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у клопотанні.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Заслухавши думку прокурора, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити частково, оскільки прокурором не обгрунтовано вилучення оригіналів зазначених документів.

Керуючись ст. 40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164, ст.ст.172-173 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задоволити частково.

Надати старшому групи прокурорів начальнику Нововолинського відділу місцевої прокуратури ОСОБА_3 ; прокурорам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 ; слідчим СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також за дорученням вищезазначених прокурорів та слідчих у порядку ст.ст.36, 40, 41 КПК України старшому оперуповноваженому УЗЕ у Волинській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_12 , оперуповноваженому УЗЕ у Волинській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів з можливістю вилучення їх копій:

-всіх документів про поставку, придбання, володіння, використання, розпорядження, передачу автобуса марки «BOVA» модель FUTURA FHD 127.365, номер кузова НОМЕР_1 (договори, податкові накладні, накладні, платіжні доручення, тощо);

-всіх документів про звернення ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за відшкодуванням ПДВ по факту його придбання та документів про проведення камеральної перевірки за вказаним зверненням (акт перевірки, тощо);

- всіх документів, які складені і отримані в ході процедури реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_1