Ухвала

від 11.04.2019 по справі 634/395/19

ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа №634/395/19 Головуючий 1-ї інстанції: ОСОБА_1

Провадження №11-сс/818/574/19 Доповідач: ОСОБА_2

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2019 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Харківського апеляційного суду у складі:

головуючого - ОСОБА_2 ,

суддів - ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ,

з секретарем - ОСОБА_5 ,

за участю прокурора - ОСОБА_6 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Харкові матеріали кримінального провадження №12019220420000120 за апеляційною скаргою представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Сахновщинського районного суду Харківської області від 29 березня 2019 року,-

В С Т А Н О В И Л А:

Ухвалою слідчого судді Сахновщинського районногосуду Харківськоїобласті від29березня 2019року задоволено клопотання заступника начальника СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 12019220420000120 від 25.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Надано право тимчасового доступу та можливість вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , оригінали документів, а саме: оригіналів документів, які б свідчили про рух грошових коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , а саме: виписки по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 19.03.2019 по 29.03.2019, з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото, відео осіб, які відкривали вказаний рахунок, та намагалися зняти вказані кошти, анкети осіб, на яких оформлені рахунки по банківським операціям, документи, які надавалися для відкриття вказаного банківського рахунку, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; кошти, які були предметом посягання, а саме: 29401,96 грн., котрі надійшли 19.03.2019 з банківського рахунку відкритому у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ФГ « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ; 82150 грн., котрі надійшли 19.03.2019 з банківського рахунку відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ФГ « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , та 167327,94 грн. котрі надійшли 22.03.2019 року з банківського рахунку відкритому у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ФГ « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .

Зобов`язано посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дозволити надати право тимчасового доступу до речей та можливість вилучити, а саме:

- оригіналів документів, які б свідчили про рух грошових коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , а саме: виписки по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 19.03.2019 по 29.03.2019, з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото, відео осіб, які відкривали вказаний рахунок, та намагалися зняти вказані кошти, анкети осіб, на яких оформлені рахунки по банківським операціям, документи, які надавалися для відкриття вказаного банківського рахунку, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .

-з банківськогорахунку ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 »,який відкритийв АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)№ НОМЕР_1 ,МФО: НОМЕР_2 ,ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ,кошти,які булипредметом посягання,а саме29401,96грн.,котрі надійшли19.03.2019з банківськогорахунку відкритомуу AT« ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ФГ « ОСОБА_9 »код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ;167327,94грн.,котрі надійшли 22.03.2019 з банківського рахунку відкритому у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ФГ « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 перерахувати на банківський розрахунковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ФГ « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ; 82150 грн., котрі надійшли 19.03.2019 з банківського рахунку відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ФГ « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , перерахувати на банківський розрахунковий рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ФГ « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .

Не погодившись із зазначеним рішенням слідчого судді, представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Сахновщинського районного суду Харківської області від 29 березня 2019 року в частині зобов`язання посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувати з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , кошти, які були предметом посягання, а саме 29401,96 грн., котрі надійшли 19.03.2019 з банківського рахунку відкритому у AT ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 ФГ ОСОБА_9 код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ; 167327,94 грн., котрі надійшли 22.03.2019 року з банківського рахунку відкритому у АТ у AT ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 ФГ ОСОБА_9 код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 на банківський розрахунковий рахунок AT ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 ФГ ОСОБА_9 код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ; перерахувати 82150 грн., котрі надійшли 19.03.2019 з банківського рахунку відкритому у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 ФГ ОСОБА_9 код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , на банківський розрахунковий рахунок у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 ФГ ОСОБА_9 код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .

Водночас просить ухвалу слідчого судді Сахновщинського районного суду Харківської області від 29 березня 2019 року змінити шляхом:

-виключення із 2 абзацу її резолютивної частини наступні слова:

«кошти, які були предметом посягання, а саме 29401,96 грн., котрі надійшли 19.03.2019 з банківського рахунку відкритому у AT ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 ФГ ОСОБА_9 код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ; 82150 грн., котрі надійшли 19.03.2019 з банківського рахунку відкритому у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 ФГ ОСОБА_9 код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , та 167327,94 грн., котрі надійшли 22.03.2019 року з банківського рахунку відкритому у АТ у AT ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 ФГ ОСОБА_9 код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .».

-виключення із її резолютивної частини 5 абзацу, а саме слова:

«з банківського рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , який відкритий в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , кошти, які були предметом посягання, а саме 29401,96 грн., котрі надійшли 19.03.2019 з банківського рахунку відкритому у AT ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 ФГ ОСОБА_9 код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ; 167327,94 грн., котрі надійшли 22.03.2019 року з банківського рахунку відкритому у АТ у AT ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 ФГ ОСОБА_9 код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 перерахувати на банківський розрахунковий рахунок AT ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 ФГ ОСОБА_9 код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ; 82150 грн., котрі надійшли 19.03.2019 з банківського рахунку відкритому у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 ФГ ОСОБА_9 код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , перерахувати на банківський розрахунковий рахунок у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 ФГ ОСОБА_9 код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .»

В обґрунтування апеляційної скарги вказує, що всупереч ч.1 ст.159 КПК України оскаржуваною ухвалою зобов`язано надати право тимчасового доступу особу, у володіння якої не знаходиться такі речі і документи, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не є власником грошових коштів, які перебувають на банківському рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , а тому можливість надати тимчасовий доступ до таких грошових коштів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутня. Вказує на те, що оскаржувана ухвала не містить чіткій перелік речей та документів, до яких судом надано право тимчасового доступу, чим порушенні вимоги п.6 ч.1 ст.164 КПК України. Також вказує, що слідчим суддею передчасно та безпідставно встановлено, що кошти, які незаконно зобов`язано перерахувати з банківського рахунку клієнта на банківські розрахункові рахунки, які відкриті в інших банківських установах на інших осіб, були предметом посягання, оскільки це є предметом розслідування в рамках кримінального провадження. Крім того, зазначає, що грошові кошти на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховувались на підставі договору поставки, а тому питання щодо стягнення перерахованих коштів має вирішуватись в межах господарського судочинства в рамках спору про право.

Водночас просить апеляційний розгляд провести без його участі. Відсутність учасників судового процесу в силу вимог ч.4 ст.405 КПК України не є перепоною для проведення апеляційного розгляду.

Вислухавши доповідь судді, думку прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги, вивчивши матеріали справи та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла наступного.

Як вбачається із матеріалів судового провадження, Сахновщинським ВП ГУНП в Харківської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019220420000120 від 25.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с.3).

Згідно з вимогами ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Задовольнивши клопотання від 29.03.2019 року слідчий суддя прийшов до висновку про те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також зазначив, що ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

З матеріалів судового провадження вбачається, що у слідчого судді були достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Однак, колегія суддів не погоджується з висновком слідчого судді в частині зобов`язання посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснити перерахування грошових коштів, оскільки відповідно до положень ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому, діючим Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено такого способу тимчасового доступу до речей і документів (забезпечення кримінального провадження), як перерахування грошових коштів.

Поряд з цим як вбачається із тексту оскаржуваної ухвали, грошові кошти на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховувались на підставі договору поставки № 002-834 від 20.03.2019 року, укладеного між та ФГ ОСОБА_9 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , тому питання щодо стягнення перерахованих грошових коштів має вирішуватись в межах господарського судочинства в рамках спору про право, а не в рамках процесуальних заходів забезпечення кримінального провадження. З клопотанням про арешт зазначених коштів сторона обвинувачення не зверталася.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів приходить до висновку, що ухвала слідчого судді Сахновщинського районногосуду Харківськоїобласті від29березня 2019року пронадання дозволуна тимчасовийдоступ доречей ідокументів в межах кримінального провадження № 12019220420000120 підлягає скасуванню в частині зобов`язання посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснити перерахування грошових коштів та відмовити в задоволенні клопотання в цій частині.

Керуючись ст.ст.392, 404, 405, 407, 418, 419, 422 КПК України, колегія суддів,-

У Х В А Л И Л А:

Апеляційну скаргу представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_7 задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Сахновщинського районного суду Харківської області від 29 березня 2019 року про задоволення клопотання заступника начальника СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів скасувати в частині зобов`язання посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснити перерахування грошових коштів та відмовити в задоволенні клопотання в цій частині.

В решті ухвалу залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили негайно після її винесення, є остаточною й відповідно до вимог ст.424 КПК України оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий

Судді