Ухвала

від 10.04.2019 по справі 202/294/18

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/294/18

Провадження № 1-кс/202/4196/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 квітня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016042630000093 від 09.09.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Прокурор зазначає, що ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організовано протиправну фінансову схему з привласнення коштів банківських установ. Так, останніми контролюється діяльність ряду суб`єктів підприємницької діяльності, які входять до виробничо-промислової групи «Юмін» (Ukraine Minerals) та безпосередньо здійснюють видобування корисних копалин на території Дніпропетровської області. До ряду таких підприємств входять: ТОВ «Любиміський кар`єр» (код ЄДРПОУ 23935242), ТОВ «Любимівський гранітний кар`єр» (код ЄДРПОУ 40061268), ТОВ «Проско Ресурси» (код ЄДРПОУ 35202094), ТОВ «Проско» (код ЄДРПОУ 39964141), ТОВ з ІІ «Кольорові метали» (код ЄДРПОУ 32495368) та ПАТ «Підстепбуд» (код ЄДРПОУ 01374435).

Встановлено, що вищевказані керівники разом з іншими посадовими особами ряду суб`єктів господарювання: ТОВ «Днепрбетон» (код ЄДРПОУ 40061378), ТОВ «Юмін» (код ЄДРПОУ 34823177), ТОВ «Юмин» (код ЄДРПОУ 35339084), ТОВ «Цветмет ЛТД» (код ЄДРПОУ 39966306), ТОВ «Дніпро Каолін» (код ЄДРПОУ 24228943), ТОВ «Юкрейн Мінералс» (код ЄДРПОУ 35164494), ТОВ «Трансмаш» (код ЄДРПОУ 32887752), ТОВ з іноземними інвестиціями «Адресъ» (код ЄДРПОУ 32701804), ПП «ТУТ» (код ЄДРПОУ 32906476), ТОВ «Скляний альянс» (код ЄДРПОУ 38470333) та ТОВ «Тімет» (40896599) заволоділи грошовими коштами ПАТ «Укрсоцбанк» та ПАТ «ВТБ банк» в особливо великих розмірах.

Так, 13.12.2007 року між ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Любимівський Кар`єр» укладено кредитний договір №77/07В разом з усіма змінами та доповненнями, який було викладено в новій редакції договором №25 про внесення змін до кредитного договору, який укладено між банком та позичальником 29.10.2014 року.

На виконання зазначеного договору з усіма змінами та доповненнями, починаючи з 2007 року, позичальником отримано кредит від ПАТ «ВТБ Банк» у вигляді невідновлювальної кредитної лінії в сумі 6 376 996,67 доларів США, які проведено по рахунках підконтрольних підприємств, привласнено, та в подальшому легалізовано шляхом переведення в готівку та придбання коштовної нерухомості, автотранспорту, зброї та інше.

Також 15.08.2013 року між ПАТ «Укрсоцбанк» та ТОВ «Проско Ресурси» було укладено генеральний договір № 085/12/13-010 про здійснення кредитування, відповідно до якого ПАТ «Укрсоцбанк» зобов`язується надавати грошові кошти, а ТОВ «Проско Ресурси» зобов`язується повертати кредит у строки визначені цим договором та додатковими договорами до нього.

У рамках генерального договору між ПАТ «Укрсоцбанк» та ТОВ «Проско Ресурси» були укладені додаткові договори №№ 1, 2, 3, 4 та додаткові угоди до них зі змінами та доповненнями до них.

За умовами додаткового договору № 1 про надання не відновлювальної кредитної лінії в рамках генерального договору про здійснення кредитування № 085/12/13-010 від 15.08.2013 року ПАТ «Укрсоцбанк» зобов`язався надати ТОВ «Проско Ресурси» кошти на оплату податку на додану вартість по обладнанню, яке буде придбано в 2013 році, на суму, що не перевищує максимального ліміту заборгованості 1100000,00 (один мільйон сто тисяч) доларів США 00 центів.

За умовами додаткового договору № 2 про надання не відновлювальної кредитної лінії в рамках генерального договору про здійснення кредитування №085/12/13-010 від 15.08.2013 року, банк зобов`язався надати ТОВ «Проско Ресурси» грошові кошти на аванси за обладнання, яке буде придбано в 2014 році, на суму, що не перевищує максимального ліміту заборгованості 1500000,00 (один мільйони п`ятсот тисяч) доларів США 00 центів.

За умовами додаткового договору № 3 про надання не відновлювальної кредитної лінії в рамках генерального договору про здійснення кредитування № 085/12/13-010 від 15.08.2013 року ПАТ «Укрсоцбанк» зобов`язався надати ТОВ «Проско Ресурси» грошові кошти на ремонтні/будівельні роботи та придбання матеріалів в 2013 році, на суму, що не перевищує максимального ліміту заборгованості 3700000,00 (три мільйони сімсот тисяч) доларів США 00 центів.

За умовами додаткового договору № 4 про надання не відновлювальної кредитної лінії в рамках Генерального договору про здійснення кредитування № 085/12/13-010 від 15.08.2013 року ПАТ «Укрсоцбанк» зобов`язався надати ТОВ «Проско Ресурси» грошові кошти на фінансування виробничого обладнання, яке буде придбано в 2013 році, на суму, що не перевищує максимального ліміту заборгованості 3700000,00 (три мільйони сімсот тисяч) доларів США 00 центів.

На виконання вищезазначених договорів ПАТ «Укрсоцбанк» було надано ТОВ «Проско Ресурси» кредитні кошти на загальну суму 6284292,88 доларів США, які учасниками злочинного угруповання було проведено по рахунках підконтрольних підприємств та привласнено, в подальшому легалізовано шляхом переведення в готівку та придбання коштовної нерухомості, автотранспорту та інше.

У якості забезпечення виконання зобов`язання за вищезазначеним кредитним договором було укладено наступні договори: з ТОВ «Дніпро Каолін» іпотечний договір № 085/15/13-073 від 16.08.2013 року, іпотеку передано нежитлову будівлю фабрики хімічного збагачення каоліну, розташовану за адресою: Дніпропетровська обл., Покровський р-н, смт. Просяна, вул. Південна, буд. 6, договір застави № 085/15/13-073 від 16.08.2013 року; з ТОВ «Проско Ресурси» договір застави корпоративних прав № 085/15/13-075 від 15.08.2013 року, в заставу передано корпоративні права у формі частки у статутному капіталі ТОВ «Дніпро Каолін» в розмірі 90%; договір застави майнових прав № 085/15/13-097 від 11.11.2013 року, в заставу передано право вимоги поставки товарів за договором поставки № 0811 від 08.11.2013 року, укладеним між ТОВ «Проско Ресурси» та ТОВ «АМГ-Трейд» (код ЄДРПОУ 38759760); з ТОВ «Юмін» договір поруки №085/15/13-072 від 15.08.2013 року; з ТОВ «Юкрейн Мінералс» договір поруки № 085/15/13-071 від 15.08.2013 року; з ТОВ з іноземними інвестиціями «Кольорові метали» договір поруки № 085/15/13-070 від 15.08.2013 року; з ТОВ «Трансмаш» договір поруки № 085/15/13-069 від 15.08.2013 року; з фізичною особою ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) договір поруки № 085/15/13-068 від 15.08.2013 року.

У 2014 році ТОВ «Проско Ресурси» припинило обслуговування кредиту, через що ПАТ «Укрсоцбанк» звернулося до судів з позовними заявами про стягнення заборгованості з поручителів ТОВ «Проско Ресурси».

У результаті розгляду позовів банку суди винесли рішення про стягнення заборгованості з поручителів. Рішення судів набрали законної сили і на їх виконання були видані відповідні виконавчі документи. Виконавчі документи були пред`явлені в органи державної виконавчої служби. У свою чергу органи державної виконавчої служби відкрили відповідні виконавчі провадження та наклали арешти на майно боржників.

У подальшому учасники злочинного угруповання, впровадили незаконну схему виведення заставного майна з під застави шляхом подання підконтрольними суб`єктами підприємницької діяльності позовів один до одного, з метою ухвалення по них неправосудних рішень.

Разом з цим, для забезпечення наведених позовів до суду спрямовано заяви про скасування обтяжень у відповідних державних реєстрах, які було накладено в рамках виконання рішень судів про стягнення заборгованості за кредитом. Дані заяви судом задоволено, а записи в реєстрах - скасовано.

Таким чином, керівництвом вищезазначених підприємств для виведення майна з під застави здійснено ряд протиправних дій, у тому числі з фальсифікації документів, подання підконтрольними суб`єктами підприємницької діяльності позовів один до одного та, як наслідок, ухвалення по них неправосудних рішень.

Тобто вищезазначені особи, реалізуючи злочинну схему, спрямовану на заволодіння грошовими коштами банківських установ, за попередньою змовою із представниками банківських установ, використовуючи підроблену документацію, шляхом виведення майна з під застави, заволоділи грошовими коштами банківських установ без понесення правових наслідків для себе та поручителів.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 є керівниками та кінцевими беніфіціарними власниками наступних підприємств: ТОВ «Юмін груп» (код ЄДРПОУ 35622207), ТОВ «Проско Ресурси» (код ЄДРПОУ 35202094), ТОВ з іноземними інвестиціями «Адресъ» (код ЄДРПОУ 32701804), ТОВ «Юкрейн Мінералс» (код ЄДРПОУ 35164494), ТОВ з ІІ «Кольорові метали» (код ЄДРПОУ 32495368), ТОВ «Юмін» (код ЄДРПОУ 34823177), ТОВ «Юмин» (код ЄДРПОУ 35339084), ТОВ «Дніпро Каолін» (код ЄДРПОУ 24228943), ТОВ «Трансмаш» (код ЄДРПОУ 32887752), , ПП «ТУТ» (код ЄДРПОУ 32906476), ТОВ «Скляний альянс» (код ЄДРПОУ 38470333) та ТОВ «Тімет» (40896599, ТОВ «Проско» (код ЄДРПОУ 39964141), та ПАТ «Підстепбуд» (код ЄДРПОУ 01374435), Гарбіца Інвестмент Лімітед (Республіка Кіпр), ТОВ «Торговий дім «Творець» (код ЄДРПОУ 41345771), ТОВ «Рада Консалтінг» (код ЄДРПОУ 41974887), ТОВ «Куа Темп» (код ЄДРПОУ 38727330) яке діє в інтересах ПВНЗІФ «Розвиток» (код ЄДРІСІ 23300215), ТОВ «Днепрбетон» (код ЄДРПОУ 40061378), ТОВ «Любиміський кар`єр» (код ЄДРПОУ 23935242), ТОВ «Любимівський гранітний кар`єр» (код ЄДРПОУ 40061268). У своїй діяльності вищезазначені особи використовують офісне приміщення, розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Челюскинсів, буд. 5, а також офісне приміщення за адресою: м. Дніпро, вул. Єфремова Сергія 16.

Разом з цим, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно з інформацією Державного реєстру речових прав на нерухому майно та Реєстру прав власності на нерухому майно, належить ТОВ з іноземними інвестиціями «Адресъ», кінцевим беніфіціарним власником зазначеного підприємства є ОСОБА_6 .

Наведені дані дають достатньо підстав вважати, що за адресою фактичного місця мешкання одного з основних фігурантів, а також офіційного кінцевого беніфіціарного власника більшості підприємств вищезазначеної виробничо-промислової групи «Юмін» (Ukraine Minerals) ОСОБА_6 можуть знаходитись речі, документи, чорнова бухгалтерія та записи, які підтверджують протиправну діяльність що є предметом доказування в рамках кримінального провадження.

Підставами для проведення обшуку є наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх відомостей про те, що за адресою мешкання ОСОБА_6 , а саме: АДРЕСА_1 , згідно з інформацією Державного реєстру речових прав на нерухому майно та Реєстру прав власності на нерухому майно належить ТОВ з іноземними інвестиціями «Адресъ», можуть знаходитись предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення.

У зв`язку з викладеним прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукування та вилучення предметів і документів, що мають значення для розкриття правопорушення, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення у тому числі: кредитний договір № 77/07В від 13.12.2007 року між ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Любимівський Кар`єр» разом з усіма змінами та доповненнями, який було викладено в новій редакції договором №25 про внесення змін до кредитного договору, який укладено між банком та позичальником 29.10.2014 року; генеральний договір № 085/12/13-01 від 15.08.2013 року, укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ТОВ «Проско», ресурси та додаткові до нього договори №№ 1, 2, 3, 4 із додатковими угодами зі змінами та доповненнями; укладені у якості забезпечення виконання зобов`язання за вищезазначеним кредитним договором: договір застави № 085/15/13-073 від 16.08.2013 року, договір застави корпоративних прав № 085/15/13-075 від 15.08.2013 року, договір застави майнових прав № 085/15/13-097 від 11.11.2013 року, договір поставки № 0811 від 08.11.2013 року, укладеним між ТОВ «Проско Ресурси» та ТОВ «АМГ-Трейд» (код ЄДРПОУ 38759760), договір поруки з ТОВ «Юмін» №085/15/13-072 від 15.08.2013 року, договір поруки з ТОВ «Юкрейн Мінералс» № 085/15/13-071 від 15.08.2013 року, договір поруки з ТОВ з ІІ «Кольорові метали» № 085/15/13-070 від 15.08.2013 року, договір поруки з ТОВ «Трансмаш» № 085/15/13-069 від 15.08.2013 року, договір поруки з фізичною особою ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) № 085/15/13-068 від 15.08.2013 року; документи, які послугували підставою для винесення рішень судів про стягнення заборгованості за кредитними договорами (претензії, позовні заяви, матеріали на підтвердження позовних вимог тощо), виконавчі документи, а також копії чи оригінали матеріалів виконавчих проваджень в рамках яких накладались арешти, заборона на відчуження чи інші обтяження на майно керівників вищезазначених підприємств, у тому числі поручителів тощо; підроблена документація, яка послугувала підставою для виведення заставленого майна з під арешту, ухвали суду про скасування обтяжень у відповідних державних реєстрах, інші документи з приводу виконання рішень судів про стягнення заборгованості за кредитом тощо; документи щодо реєстрації/перереєстрації вищезазначених суб`єктів господарювання, відкриття банківських рахунків, первинної фінансово-господарські документації, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, документи, які свідчать про проведення операцій з перерахування грошових коштів на рахунки інших підприємств, інші документи; печатки, штампи, факсиміле, печатки підприємств - нерезидентів та бланки з відбитками печаток зазначених підприємств; чорнові записи, блокноти та записні книжки; системні блоки та інша комп`ютерна техніка, сервери, електронні, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації, на яких могли готуватись та зберігатись первинні бухгалтерські документи, які свідчать про злочинну діяльність; банківські платіжні картки, інші предмети й цінності (грошові кошти), здобуті злочинним шляхом, а також предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження та з метою відшукання та вилучення речей та документів, що мають істотне значення для розкриття вказаного злочину, а також можуть бути визнані доказами вчинення кримінального правопорушення: знаряддя вчинення злочину, комп`ютерна техніка, що знаходиться у вказаному приміщенні, переносні носії інформації, документи, чорнові записи, що можуть містити інформацію щодо організації та виконання дій, спрямованих на виготовлення підробленої документації, мобільні телефони, за допомогою яких здійснювалось спілкування між співучасниками при підготовці та вчиненні злочинів, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, інші відомості у виді речей, предметів і документів, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016042630000093 від 09.09.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Виходячи з вищезазначеного, на слідчого, прокурора покладається обов`язок доведення наявності достатніх підстав для проведення обшуку.

Однак із доданих до клопотання матеріалів не вбачається наявності достатніх даних, що можуть свідчити про те, що було вчинено кримінальне правопорушення, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, що відшукувані речі та документи знаходяться у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , що обшук за встановлених обставин є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

З огляду на зазначене, надані документи та вказані в них обставини не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні № 42016042630000093 від 09.09.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1