Ухвала

від 13.03.2019 по справі 755/15057/18

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:755/15057/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" березня 2019 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного правління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №12018100040005483 від 06 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного правління Національної поліції у м. Києві, за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді в рамках кримінального провадження №12018100040005483 від 06 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , який здійснює професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме копій реєстраційної справи відчуження готельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (номер запису проведення реєстрації 21062726 державний реєстратор приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ).

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , в супереч установчим документам та відповідним рішенням засновників вказаного товариства здійснюється відчуження на користь третіх осіб об`єктів нерухомого майна.

Поряд з цим, мотивуючи клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що засновниками (учасниками) юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є Федерація Професійних спілок України (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яким на правах спільної власності належить майно, а саме об`єкти нерухомості у вигляді санаторно-курортних та готельних комплексів, які в подальшому наданні в користування для здійснення санаторно-курортного та готельної діяльності новоствореній юридичній особі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Однак посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) були створені дочірні підприємства в регіонах, які прямо підпорядковуються ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому майно, яке передавалось в користування Федерацією ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для здійснення готельної та санаторно-курортної господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в свою чергу передавалось в обласні приватні акціонерні товариства для подальшого користування ними та здійснення контролю на місцях, так як об`єкти нерухомості що передавались, територіально розташовані в різних регіонах України.

В ході здійснення підприємницької діяльності у посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виник злочинний умисел на незаконне заволодіння майном підприємства, яке юридично їм не належить і фактично перебуває лише в їх користуванні. Одним із таких об`єктів нерухомого майна є готельний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , на земельній ділянці площею 2,4 га, кадастровий номер 1223285000:03:049:0005.

Також встановлено, що готельний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 24 лютого 2015 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відчужило на користь ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (номер запису проведення реєстрації 8897927 державний реєстратор ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), пізніше 22 червня 2017 року вказаний комплекс ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) був відчужений на користь фізичної особи ОСОБА_7 (код платника податку НОМЕР_5 ) (номер запису проведення реєстрації 21062726 державний реєстратор - приватний нотаріус ОСОБА_5 Київський міський нотаріальний округ, м. Київ), після цього 09 серпня 2017 року фізичною особою ОСОБА_7 готельний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відчужений на користь ОСОБА_8 (податковий код НОМЕР_6 ) (номер запису проведення реєстрації 21798524 державний реєстратор - приватний нотаріус ОСОБА_9 Дніпропетровський міський нотаріальний округ, Дніпропетровська область) та остання реєстрація по вказаному комплексу здійснювалась 05 вересня 2017 року суб`єктом права власності ОСОБА_8 (податковий код НОМЕР_6 ) (номер запису проведення реєстрації 22174770 державний реєстратор - приватний нотаріус ОСОБА_10 , Новомосковський районний нотаріальний округ, Дніпропетровська область).

За вказаними фактами було розпочато кримінальне провадження №12018100040005483 від 06 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, про що внесено відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного правління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленою про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явилась. Разом з тим, на адресу Дніпровського районного суду міста Києва надійшла заява останньої про розгляд справи без її участі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, що відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Зокрема,відповідно доч.2ст.160КПК України,у клопотанніпро тимчасовийдоступ доречей ідокументів зазначаються: 1)короткий викладобставин кримінальногоправопорушення,у зв`язкуз якимподається клопотання; 2)правова кваліфікаціякримінального правопорушенняіз зазначеннямстатті (частинистатті)закону Українипро кримінальнувідповідальність; 3)речі ідокументи,тимчасовий доступдо якихпланується отримати; 4)підстави вважати,що речіі документиперебувають абоможуть перебуватиу володіннівідповідної фізичноїабо юридичноїособи; 5)значення речейі документівдля встановленняобставин укримінальному провадженні; 6)можливість використанняяк доказіввідомостей,що містятьсяв речахі документах,та неможливістьіншими способамидовести обставини,які передбачаєтьсядовести задопомогою цихречей ідокументів,у випадкуподання клопотанняпро тимчасовийдоступ доречей ідокументів,які містятьохоронювану закономтаємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом зтим,згідно зч.5ст.163КПК України,слідчий суддя,суд постановляєухвалу пронадання тимчасовогодоступу доречей ідокументів,якщо сторонакримінального провадженняу своємуклопотанні доведенаявність достатніхпідстав вважати,що ціречі абодокументи: 1)перебувають абоможуть перебуватиу володіннівідповідної фізичноїабо юридичноїособи; 2)самі пособі абов сукупностіз іншимиречами ідокументами кримінальногопровадження,у зв`язкуз якимподається клопотання,мають суттєвезначення длявстановлення важливихобставин укримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проте, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не в повній мірі виконані вищезазначені вимоги кримінально-процесуального законодавства та недостатньо наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищезазначених речей і документів.

Як вбачається зі змісту клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного правління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, останнім лише вказано в прохальній частині клопотання документи, до яких слідчий просить надати доступ, при цьому в мотивувальній частині клопотання взагалі не зазначено перелік документів з належним обґрунтуванням, що відомості, які містять вказані документи, доступ до яких слідчий просить надати мають суттєве значення, в тому числі для встановлення яких саме обставин у даному кримінальному провадженні, у випадку надання такого доступу.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного правління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів слід відмовити.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.159, 160-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного правління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №12018100040005483 від 06 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: