Ухвала

від 18.04.2019 по справі 520/7640/19

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 520/7640/19

Провадження № 1-кс/520/4152/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.04.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженепрокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12014160250000942 від 17.07.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.4 ст.358, ч.1, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженепрокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12014160250000942 від 17.07.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч. 4 ст. 358, ч. 1,2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 12014160250000942, відомості щодо якового внесені 17.07.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1, 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до протоколу загальних зборів пайщиків КСП ім. Котовського - учасників, протокол № 1 від 14.02.2000 року, вирішено створити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим 23.02.2000 року зареєстровано Статут даного підприємства та отримано свідоцтво про реєстрацію юридичної особи від 23.02.2000 року.

Згідно статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створюється шляхом реорганізації ІНФОРМАЦІЯ_2 , землі якого розташовані на території АДРЕСА_1 , та мала нежитлову будівлю по зазначеній адресі, і злиття приватної власності внесків засновників, якими стали: ОСОБА_5 16%, ОСОБА_6 - 12%, ОСОБА_7 - 12%, ОСОБА_8 - 12%, ОСОБА_9 - 12%, ОСОБА_10 - 12%, ОСОБА_11 - 12%, ОСОБА_12 - 12%.

Відповідно ч. 5 Статуту, товариство використовує земельні угіддя, передані йому учасниками або набуті у процесі діяльності, які передаються на умовах безстрокового платного користування.

TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку створено 19.05.1999 року, засновниками якого були ОСОБА_13 та ОСОБА_14 із статутними внесками по 50% солідарно, згідно з рішенням загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.03.2000 року, увійшла до складу його засновників із статутним внеском 15 %.

На період листопада 2000 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виникла заборгованість на суму 40 000 гривень, у зв`язку з чим, рішенням загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.11.2000 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » набула право викупу будівлі на місці розташування та йому надано згоду на виділення в постійне користування земельної ділянки, яка перебувала на праві постійного користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вказаного рішення, 07.02.2001 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_15 , в порушення ст. 657 ЦК України, укладений нотаріально не посвідчений договір купівлі-продажу будівлі загальною площею 55,4 метрів квадратних, розташований на земельній ділянці несільськогосподарського призначення площею 47,84 Та, яка знаходилася на праві постійного користування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що згідно ч. З ст. 334 ЦК України робить договір нікчемним. При цьому, у договорі визначено, що мета використання вказаної земельної ділянки є розміщення авторинку та продовольчого ринку змішаної торгівлі.

Використавши зазначений договір купівлі-продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_4 з проханням про надання державного акту на право постійного користування земельною ділянкою несільськогосподарського призначення площею 47,84 Та. В результаті чого, ІНФОРМАЦІЯ_5 прийнято рішення № 202-ХХІІІ від 22.03.2001 про видачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначеного державний акту.

У подальшому, розуміючи, що ІНФОРМАЦІЯ_6 не мала права розпорядження вказаною земельною ділянкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулася з аналогічним зверненням до ІНФОРМАЦІЯ_7 та відповідно до її рішення № 280-ХХІІІ від 26.12.2001, отримало державний акт на право постійного користування вказаною земельною ділянкою І-ОД № 004523 від 28.12.2001 року.

Крім того, в період 2006 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_15 до ІНФОРМАЦІЯ_8 та РОН направлено листи на виготовлення технічних паспортів на п`ять недобудованих будівель площею: 20,20 кв.м., 42,60 кв.м., 42,60 кв.м., 20,20 кв.м., 20,20 кв.м., у яких викладено недостовірні відомості про рік їх будівництва, а саме 1991, тоді як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створено у 1999 році, а 07.02.2001 року придбано одну будівлю площею 55,4 кв.м.

На підставі вказаних недостовірних листів 21.09.2006 року ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі голови ОСОБА_16 в порушення ч. 2 ст. 331 ЦК України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без прийняття новостворених споруд в експлуатацію, без завершення будівництва видані свідоцтва про право власності на вказані нежитлові будівлі, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , та 12.10.2006 видано свідоцтва про право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на зазначені п`ять нежитлових будівель.

Згідно висновку експерта про ринкову вартість земельної ділянки від 12.10.2006 року, земельна ділянка несільськогосподарського призначення площею 47,84 Га, розташована за адресою: Августівська сільська рада, Біляївський район, Одеська область, для розміщення авторинку та продовольчого ринку змішаної торгівлі становить 12 231 507,86 гривень.

Серед іншого, згідно відповіді з державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке нібито проводило інвентаризацію вказаної земельної ділянки встановлено, що інвентаризація від жовтня 2007 року земельної ділянки загальною площею 47,84 га не проводилася. Не дивлячись на це, в подальшому, 17.12.2007 року на сесії ІНФОРМАЦІЯ_7 прийнято рішення про продаж земельної ділянки загальною площею 46,09 Га, розташованої за вище вказаною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Надалі, 14.01.2008 року ІНФОРМАЦІЯ_11 прийнято рішення про внесення змін до розпорядження № 1129/2007 «Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 47,84 Га ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку зі зменшенням площі земельної ділянки.

На підставі зазначеного розпорядження, 22.01.2008 року, між ІНФОРМАЦІЯ_11 , в особі голови ОСОБА_17 , з одного боку, і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_18 , з іншого, укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 46,09 Га, за встановленою оціночною вартістю 12 236 053,07 гривень, яка до моменту укладення договору втратила юридичну силу, крім того була проведена до моменту проведення інвентаризації земельної ділянки.

Серед іншого, відповідно до висновку судової земельно-оціночної експертизи № 470 від 24.06.2015 року, встановлено проведена експертна оцінка вартості земельної ділянки проведена із значним заниження її вартості, та повинна була складати 29 190 000 гривень.

В подальшому, виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_7 25.12.2008 у порушення постанови КМУ № 465 від 29.04.1996 «Про порядок впорядкування роботи продовольчих і речових ринків», «Положення про порядок проведення конкурсів на право створення ринків і надання їх в оренду», затвердженого наказом № 290 від 21.05.1996 Міністерства зовнішніх економічних зав`язків і торгівлі України видано рішення про реєстрації об`єкту торгівлі на території ІНФОРМАЦІЯ_7 № 148 від 25.12.2008 на підставі ст. 34 ЗУ «про місцеве самоврядування», якою право прийняття такого рішення не передбачено.

В подальшому, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виділена юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в уставний фонд якого увійшла вищезазначена земельна ділянка.

Серед іншого, на підставі вказаних незаконних рішень, виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_7 видані рішення № 42 та № 44 від 14.04.2011 про оформлення права власності на об`єкти нерухомості, та на підставі зазначених рішень сільради складені та видані свідоцтва про право власності на об`єкти нерухомості від 04.05.2011 та 16.06.2011 за вказаною адресою на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». При цьому не враховано того, що свідоцтва не відповідає технічному паспорту об`єкта, висновку експертизи від 2009 року, свідоцтвам на право власності на вказані об`єкти виданим у 2006 році.

Згідно з висновком топографічної експертизи № 61 від 23.04.2015 року установлено, що на земельних ділянках, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , на які видані свідоцтва про право власності ЯЯЯ № 278626 від 03.01.2006, САВ № 302090 від 30.09.2008, ЯЯЯ № 278627 від 03.01.2006, ЯЯЯ № 278855 від 12.10.2006, ЯЯЯ № 278854 від 12.10.2006, ЯЯЯ № 278853 від 12.10.2066, ЯЯЯ № 278851 від 12.10.2006, ЯЯЯ № 278852 від 12.10.2006 відповідно, в період з 01.01.1991 по 1995 рік будівлі відсутні. На період 02.05.2006 на земельній ділянці кадастровий № 5121080300:01:003:0119 - 39,0128 Га спостерігається забудована територія, на земельній ділянці кадастровий № 5121080300:01:003:0120 - 7,0766 Га - територія вільна від забудови.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи від 30.09.2015, сума, яка додатково повинна була б надійти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за період з 13.01.2011 по 15.12.2012 до бюджету ІНФОРМАЦІЯ_13 від реалізації земельної ділянки площею 40,5874 Га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , становить 5 039 018,18 грн.

Сума, яка додатково повинна була б надійти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 22.01.2008 по 12.01.2011 до бюджетів ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_7 становить 9 889 736,52 гривень.

08.02.2016 призначено комплексну судову будівельно - технічну та земельно-технічну експертизу.

Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_14 від 27.02.2017 № 10-15-0.10-1927/2-17 встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_15 наявний оригінал примірнику № 4 звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для розміщення авторинку та продовольчого ринку змішаної торгівлі розташованої за адресою: Августівська сільська рада, Біляївський район, Одеська область від 12.10.2006 виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » примірник № 2 звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення у стислій формі (актуалізації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для розміщення авторинку та продовольчого ринку змішаної торгівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_8 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_1 загальною площею 46,09 Га від 25.01.2007 виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_15 від 22.02.2017 №10-1502-0.6-1426/2-17 встановлено, що в державному фонді документації із землеустрою ІНФОРМАЦІЯ_15 наявний оригінал примірнику № 1 технічної документації по передачі земельної ділянки в постійне користування землею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під розміщення авторинку та продовольчого ринку змішаної торгівлі на території Августівської сільської ради Біляївського району Одеської області, яка розроблена проектно-вишукувальною групою № 8 Одеського філіалу Інституту землеустрою по складанню державного акту на право постійного користування землею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » серія І-ОД №004523 від 28.12.2001.

Слідчий звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, обґрунтовуючи його тим, що по кримінальному провадженню необхідно дослідити, та провести почеркознавчі експертизи по документам, а саме: звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення у стислій формі (актуалізації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для розміщення авторинку та продовольчого ринку змішаної торгівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_9 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_1 загальною площею 46,09 га від 25.01.2007, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для розміщення авторинку та продовольчого ринку змішаної торгівлі розташованої за адресою: Августівська сільська рада, Біляївський район, Одеська область від 12.10.2006, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » і технічній документації по передачі земельної ділянки в постійне користування землею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під розміщення авторинку та продовольчого ринку змішаної торгівлі на території Августівської сільської ради Біляївського району Одеської області, яка розроблена проектно- вишукувальною групою № 8 Одеського філіалу Інституту землеустрою по складанню державного акту на право постійного користування землею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » серія І-ОД № 004523 від 28.12.2001, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Вивчивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній при зверненні до слідчого судді, обмежився загальними посиланнями на норми КПК України, що регулюють питання тимчасового доступу до речей і документів та посиланням на необхідність проведення почеркознавчої експертизи, у зв`язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів.

Однак, в клопотанні, крім загальних фраз, не зазначено, яке саме мають значення документи для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами, наданими з клопотанням, слідчим не доведено достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, слідчим не доведено того, що зазначені в клопотанні речі і документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, посилання на необхідність зазначених документів для проведення почеркознавчої експертизи слідчий суддя також вважає недоречним, так як матеріалами, доданими до клопотання слідчого не доведено необхідності надання експерту оригіналів зазначених в клопотанні документів.

Таким чином, враховуючи, що слідчим в своєму клопотанні не було обґрунтовано необхідність в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.160, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12014160250000942 від 17.07.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.4 ст.358, ч.1, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1