Ухвала

від 18.04.2019 по справі 766/11086/18

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/11086/18

н/п 1-кс/766/6330/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.04.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого: ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_5 про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: слідчого суддю Херсонського міського суду Херсонської області задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку в автомобілі Toyota Land Cruiser 200 д/н НОМЕР_1 , який належить на праві власності гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених та незаконно ввезених на територію України тютюнових виробів, підроблених марок акцизного податку, чорнових записів, що містять інформацію про виготовлення, придбання, зберігання та збут незаконного виготовлених тютюнових виробів, первинних бухгалтерських документів, розрахункових документів щодо виготовлених та реалізованих підакцизних товарів, технічних засобів (у тому числі комп`ютерної техніки, носіїв інформації, засобів зв`язку), які використовувались при здійсненні незаконної діяльності, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, банківських платіжних карток, а також інших предметів, документів і цінностей, які мають значення для встановлення істини у справі, а також тих, що заборонені в обігу, та можуть бути використані для виявлення інших злочинів.

Вказане клопотання вмотивоване тим, що є достатні підстави для проведення обшуку у вказаному володінні особи, що підтверджується матеріалами клопотання.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018230000000053 за фактами незаконного виготовлення, зберігання з метою використання при продажу тютюнових виробів та збуту підроблених марок акцизного податку, якими було марковано пачки із тютюновими виробами, незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199 та ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до протиправної діяльності із незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, маркованих підробленими марками акцизного податку причетні мешканці м. Миколаєва гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 .

Встановлено, що зазначені особи створили мережу з масового розповсюдження на території України незаконно виготовлених тютюнових виробів, маркованих підробленими марками акцизного податку. З метою приховування діяльності та уникнення прямого контакту з покупцями створили на території м. Миколаєва автоматизований центр обробки звернень та інформувань по голосовим каналам зв`язку (колл-центр), до обслуговування і управляння яким залучили переважно мешканців м. Миколаєва в кількості 5-10 осіб, які займається обробкою звернень та інформуванням «клієнтів». Встановлений колл-центр знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Вказані офісні приміщення згідно інформації з Реєстру прав на нерухоме майно належать на праві спільної часткової власності гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ «Акула», код ЄДРПОУ 32507231).

В ході досудового розслідування було встановлено, гр. ОСОБА_6 , в своїй протиправній діяльності використовує автомобілі Toyota Land Cruiser 200 чорного кольору д/н НОМЕР_1 (згідно інформації з НАІС «ДДАІ МВС України» власником є гр. ОСОБА_6 ) та Tesla чорного кольору державний номер НОМЕР_2 (згідно інформації з НАІС «ДДАІ МВС України» власником є гр. ОСОБА_9 ).

Таким чином, є достатні підстави вважати, що в автомобілі Toyota Land Cruiser 200 чорного кольору д/н НОМЕР_1 , можуть зберігатися розрахункові документи щодо виготовлених та реалізованих підакцизних товарів, документи кур`єрських служб; грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, банківські платіжні картки.

Розшукувані предмети мають ключове значення для даного досудового розслідування, вони необхідні для проведення відповідних експертиз, та мають значення у провадженні, як речові докази, що є підставою для проведення обшуку у вказаному автомобілі.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 234, 235, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в автомобілі Toyota Land Cruiser 200 д/н НОМЕР_1 , який належить на праві власності гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених та незаконно ввезених на територію України тютюнових виробів, підроблених марок акцизного податку, чорнових записів, що містять інформацію про виготовлення, придбання, зберігання та збут незаконного виготовлених тютюнових виробів, первинних бухгалтерських документів, розрахункових документів щодо виготовлених та реалізованих підакцизних товарів, технічних засобів (у тому числі комп`ютерної техніки, носіїв інформації, засобів зв`язку), які використовувались при здійсненні незаконної діяльності, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, банківських платіжних карток.

Встановити строк дії ухвали до 18.05.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1