Постанова
від 17.04.2019 по справі 495/2524/19
БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 495/2524/19

№ провадження 1-кс/495/2275/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2019 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання старшого слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

15.04.2019 року старший слідчий СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про накладення арешту на майно.

В клопотанні зазначено, що невстановлені посадові особи Госпрозрахункового відокремленого структурного підрозділу «Кілійський суднобудівно- судноремонтний завод» ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» (далі: ГВСП «КССРЗ»), займаються неправомірним розподілом засобів мобілізаційного резерву, що призводить до порушення законодавства в сфері економіки, що в свою чергу може створити передумови до порушення їх сталого функціонування в особливий період чи воєнний час, а також нанести шкоду економічним інтересам держави.

За даним фактом СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області 26.11.2018 рокувідповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018161020000096, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191, ч.1 ст.364 КК України.

Крім того під час досудового розслідування встановлено, що в період 2018 року співробітниками ГВСП «КССРЗ» було безпідставно реалізовано майно, яке зберігалось на заводі в якості матеріально-технічних та сировинних ресурсів (ліс, металопрокат, полособульб). Одержані від продажу майна кошти, було привласнено співробітниками підприємства, чим, можливо, нанесено значну шкоду економічним інтересам держави.

Також, було встановлено, що посадовими особами ГВСП «КССРЗ» в 2018 році було проведено процедуру допорогової закупівлі лакофарбних матеріалів (опубліковано на електронній платформі «Prozorro»: UA-2018-05-30-000685-b), в ході якої, вартість предмета закупівлі значно перевищила ринкову вартість продукції, яка купувалася (1 700 000 грн за 1500 л фарби). За оперативною інформацією вказану процедуру закупівлі було проведено невстановленими співробітниками ГВСП «КССРЗ» за попередньою змовою із керівництвом ТОВ «Стенар» (код ЄДРПОУ 41232378, м. Одеса) з метою заволодіння частиною грошових коштів від проведеної процедури.

Крім того під час проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи Госпрозрахункового відокремленого структурного підрозділу «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» Приватного акціонерного товариства «Українське Дунайське пароплавство» (далі: ГВСП «КСБСРЗ») здійснено ряд неправомірних заходів по розподілу та реалізації майна державного підприємства, проведені неефективні закупівлі товарів та послуг, а також здійснено ряд інших неправомірних дій.

Також було встановлено, що посадові особи Госпрозрахункового відокремленого структурного підрозділу «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» Приватного акціонерного товариства «Українське Дунайське пароплавство» (далі: ГВСП «КСБСРЗ») було здійснено ряд ремонтних робіт плавзасобів (лоцманського катеру «Нептун», шаланда грунто відвізна «Darun 26», баржа секція «С-17», самохідна баржа «Пежото», самохідна баржа «Vi Tera» танкер «Рубікон 23», приватна поромна переправа (понтон) через річку Дунай до острову «Степовий) за завищеними цінами та з внесенням недостовірних даних (з укриття фактичного об`єму виконаних робіт) в актах виконаних робіт. Частину коштів, отриманих підприємством за виконання ремонтних робіт, було незаконно привласнено посадовими особами ГВСП «КСБСРЗ».

Під час досудового розслідування було встановлено, що посадові особи Госпрозрахункового відокремленого структурного підрозділу «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» Приватного акціонерного товариства «Українське Дунайське пароплавство» (далі: ГВСП «КСБСРЗ»), займаються працевлаштуванням осіб, які фактично не виконують свої функціональні обов`язки, разом з цим отримують заробітну плату.

В ході подальшого досудового розслідування, а також проведеним аналізом одержаної інформації встановлено, що підтвердити чи спростувати дані, отримані в рамках кримінального провадження №42018161020000096 від 26.11.2018, можливо в ході вивчення офіційних матеріалів господарсько-фінансової діяльності ГВСП «КСБСРЗ», а саме: платіжних доручень, видаткових накладних, договорів на закупівлю та документів на укладання договорів, дефектних актів, інвентаризаційних описів, вимог на отримання матеріалів зі складів з фактичними даними наявності матеріалів, порівняння між прейскурантом заводських цін і сумами, значеними в актах виконаних робіт підрядників, а також сертифікатами відповідності тощо.

12.04.2019 і 13.04.2019 згідно ухвали слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області, був проведений обшук в приміщеннях адміністративної будівлі Госпрозрахункового відокремленого структурного підрозділу «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» Приватного акціонерного товариства «Українське Дунайське пароплавство»: код ЄДРПОУ 33113076, адреса: Одеська область м. Кілія, вул. Миру, 3

Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено наступне, а саме:

- копії та оригінали документів на 56 аркуші (листи, довідник-прейскурант, угоди) в прошитому вигляді скріплені печаткою «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» та підписом директора»;

- копії та оригінали документів на 21 аркуші (акти приймання-передачі, зміни до штатного розпису та ін.) в прошитому вигляді скріплені печаткою «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» та підписом директора»;

- копії та оригінали документів на 36 аркуші (положення гвсп «кссз», договори, державні акти про право користування земельною ділянкою та ін.) в прошитому вигляді скріплені печаткою «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» та підписом директора»;

- копії та оригінали документів на 119 аркушах (контракти, накази. довідка про включення ГТС до бази даних гідротехнічних споруд та ін.) в прошитому вигляді скріплені печаткою «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» та підписом директора»;

- річний звіт за 2018 рік на 39 аркушах в прошитому вигляді скріплені печаткою «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» та підписом директора»;

- копії та оригінали документів на 93 аркушах (відомості про виплату грошей, штатний розпис. Листи та ін.) в прошитому вигляді скріплені печаткою «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» та підписом директора»;

- копії та оригінали документів на 39 аркушах (рапорти, протоколи засідання, штатний розпис, та ін.) в прошитому вигляді скріплені печаткою «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» та підписом директора»;

- копії та оригінали документів на 61 аркуші (рішення суду, договори, довідки. листування, та ін.) в прошитому вигляді скріплені печаткою «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» та підписом директора»;

- копії та оригінали документів на 68 аркушах (акти прийому-передачі, зворотньо-сальдові відомості та ін.) в прошитому вигляді скріплені печаткою «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» та підписом директора»;

- копії та оригінали документів на 73 аркушах (колективний договір на 2018-2019 роки, та ін.) в прошитому вигляді скріплені печаткою «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» та підписом директора»;

- копії та оригінали документів на 101 аркуші (довідки, акти виконання-передачі, та ін.) в прошитому вигляді скріплені печаткою «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» та підписом директора»;

зазначені вище документи були поміщені до паперової коробки з биркою, коробку опечатано

2) при обшуку кабінету головного інженера (розташований на другому поверсі обшукуваної адміністративної будівлі) вилучено:

- паперова папка «Килийский ССРЗ ЧАО «УДП» касса за сентябрь 2018»з документами на 128 аркушах;

- паперова папка «Килийский ССРЗ ЧАО «УДП» касса за октябрь 2018»з документами на 138 аркушах;

- паперова папка «Килийский ССРЗ ЧАО «УДП» касса за ноябрь 2018»з документами на 67 аркушах;

- відомості затрат за 2018 рік на 3 аркушах.

Зазначені вище документи були поміщені до паперової папки з биркою, папку опечатано.

3) при обшуку кабінету помічника директора з адміністративної роботи (розташований на другому поверсі обшукуваної адміністративної будівлі) вилучено:

- підшивка документації - наказів з основної діяльності КССРЗ за 2018 рік справа №1/2 на 225 аркушах;

- підшивка документації - вхідної документації «входящая документация`на 40 аркушах;

- підшивка документації - наказів, розпоряджень «подшивка приказов распоряжений» ЧАО «УДП» 2018/2019 рік на 87 аркушах;

- підшивка документації - вихідої документації 2018 рік на 229 аркушах;

- підшивка документації - вхідної документації за 2018 рік на 164 аркушах;

- підшивка документації - «информация о принятых и уволеных работниках завода» на 44 аркушах;

- підшивка документації наказів за основною діяльністю Кілійського ССРЗ на 2018 рік на 182 аркушах.

- підшивка документації наказів на 9 аркушах.

4) при обшуку кабінету комерційного відділу (розташований на другому поверсі обшукуваної адміністративної будівлі) вилучено:

- договори з додатками на загальній кількості аркушів-501: №3424635, №КСБСРЗ/69, №17-18/ІС, №КСБСРЗ/66, №КСБСРЗ/65, №КСБСРЗ/64, №КСБСРЗ/63, №КСБСРЗ/62, №КСБСРЗ/61, №КСБСРЗ/60, №КСБСРЗ/59, №КСБСРЗ/58, №КСБСРЗ/57/1, №КСБСРЗ/57, №КСБСРЗ/56, №КСБСРЗ/55/1, №КСБСРЗ/55, №КСБСРЗ/54, №КСБСРЗ/53, №КСБСРЗ/52/1, №КСБСРЗ/52, №КСБСРЗ/51, №КСБСРЗ/50/1, №КСБСРЗ/50, №КСБСРЗ/49, №КСБСРЗ/48, №КСБСРЗ/47, №КСБСРЗ/44, №КСБСРЗ/42, №КСБСРЗ/41, №КСБСРЗ/40, №КСБСРЗ/39, №КСБСРЗ/37, №КСБСРЗ/38, №КСБСРЗ/36, №КСБСРЗ/34, №КСБСРЗ/33, №КСБСРЗ/28, №КСБСРЗ/30, №КСБСРЗ/26, №КСБСРЗ/24, №КСБСРЗ/23, №КСБСРЗ/21, №КСБСРЗ/30/2, №КСБСРЗ/30/1, №КСБСРЗ/19/1, №ДМС-03Т/КРЗ, №КСБСРЗ/16/1, №КСБСРЗ/16, №КСБСРЗ/15, №КСБСРЗ/14, №КСБСРЗ/13, №КСБСРЗ/12, №КСБСРЗ/11, №КСБСРЗ/10, №КСБСРЗ/9, №КСБСРЗ/7, №КСБСРЗ/6, №КСБСРЗ/4, №КСБСРЗ/3, №КСБСРЗ/2, №КСБСРЗ/1, котрі містились в папці-скоросшивачі з позначкою на боковій частині: «расходные договора январь-апрель 2018 год» - прошито, скріплено печаткою «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» та підписом директора;

- договори з додатками на загальній кількості аркушів-503: №КСБСРЗ/180, №КСБСРЗ/178, №КСБСРЗ/177/1, №КСБСРЗ/177, №КСБСРЗ/176, №КСБСРЗ/175/1, №КСБСРЗ/175, №КСБСРЗ/174/1, №КСБСРЗ/174, №КСБСРЗ/173/1, №КСБСРЗ/173, №23-П-БДФ-18, №01214, №01205, №КСБСРЗ/172, №КСБСРЗ/171, №КСБСРЗ/170, №КСБСРЗ/168, №КСБСРЗ/167, №КСБСРЗ/165, №0409, №КСБСРЗ/164, №КСБСРЗ/163, №КСБСРЗ/162, №КСБСРЗ/161, №КСБСРЗ/160, №КСБСРЗ/159, №КСБСРЗ/150, №КСБСРЗ/146, №КСБСРЗ/ЦЛХ/4, №КСБСРЗ/141, №КСБСРЗ/139, №КСБСРЗ/138, №КСБСРЗ/137, №КСБСРЗ/136, №КСБСРЗ/132, №КСБСРЗ/131, №КСБСРЗ/130, №КСБСРЗ/129, №КСБСРЗ/127, №КСБСРЗ/126, №КСБСРЗ/125, №7, №734, №КСБСРЗ/123, №КСБСРЗ/122, №КСБСРЗ/ЦЛХ/3, №КСБСРЗ/ЦЛХ/2, №КСБСРЗ/ЦЛХ/1, №КСБСРЗ/121, №КСБСРЗ/120, №КСБСРЗ/119, №КСБСРЗ/118, №КСБСРЗ/117, №КСБСРЗ/116, №КСБСРЗ/115, котрі містились в папці-скоросшивачі з позначкою на боковій частині: «расходные договора июль-сентябрь 2018 год» - прошито, скріплено печаткою «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» та підписом директора;

- договори з додатками на загальній кількості аркушів-490: №КСБСРЗ/110, №КСБСРЗ/109, №КСБСРЗ/108, №КСБСРЗ/107, №671, №КСБСРЗ/105, №КСБСРЗ/103, №КСБСРЗ/101, №12, №1/06/018, №КСБСРЗ/99, №КСБСРЗ/98, №КСБСРЗ/97, №МД-857, №КСБСРЗ/95, №КСБСРЗ/94, №КСБСРЗ/93, №КСБСРЗ/92, №КСБСРЗ/90, №КСБСРЗ/89, №7, №КСБСРЗ/88, №КСБСРЗ/87/1, №КСБСРЗ/87, №КСБСРЗ/86, №КСБСРЗ/85, №КСБСРЗ/84, №КСБСРЗ/83, №КСБСРЗ/83/1, №КСБСРЗ/82, №КСБСРЗ/79, №КСБСРЗ/78/1, №КСБСРЗ/78, №КСБСРЗ/77, №КСБСРЗ/76, №470, №КСБСРЗ/74, №КСБСРЗ/73,

№КСБСРЗ/72, №КСБСРЗ/70, №КСБСРЗ/71, котрі містились в папці-скоросшивачі з позначкою на боковій частині: «расходные договора май-июнь 2018 год»; - прошито, скріплено печаткою «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» та підписом директора;

- договори з додатками на загальній кількості аркушів-485: №КСБСРЗ/240, №КСБСРЗ/238, №КСБСРЗ/236, №КСБСРЗ/234, №КСБСРЗ/232, №КСБСРЗ/228, №КСБСРЗ/229, №КСБСРЗ/230, №КСБСРЗ/231, №КСБСРЗ/227, №КСБСРЗ/224, №КСБСРЗ/223, №0273-18, №КСБСРЗ/222, №КСБСРЗ/237, №КСБСРЗ/220, №КСБСРЗ/219, №КСБСРЗ/216, №КСБСРЗ/215/1, №240, №КСБСРЗ/213, №КСБСРЗ/212, №КСБСРЗ/211, №78, №КСБСРЗ/209, №КСБСРЗ/208, №КСБСРЗ/207/7, №КСБСРЗ/206, №01702, №02.1882/Н, №КСБСРЗ/204, №КСБСРЗ/203, №КСБСРЗ/200, №КСБСРЗ/202, №КСБСРЗ/201, №КСБСРЗ/119/1, №КСБСРЗ/199, №КСБСРЗ/198, №КСБСРЗ/197, №КСБСРЗ/196, №КСБСРЗ/195, №0003, №КСБСРЗ/193/1, №КСБСРЗ/ЦЛХ/193, №КСБСРЗ/191, №КСБСРЗ/190, №КСБСРЗ/189, №КСБСРЗ/188, №КСБСРЗ/187, №КСБСРЗ/186, №КСБСРЗ/185, №КСБСРЗ/184, №КСБСРЗ/182, №КСБСРЗ/181, котрі містились в папці-скоросшивачі з позначкою на боковій частині: «расходные договора октябрь-декабрь 2018 год» - прошито, скріплено печаткою «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» та підписом директора;

- договори з додатками на загальній кількості аркушів-447: №047/16, №047/81, №047/80, №047/79, 047/82/871ТС, №047/77, №047/76, №047/70, №047/71А, №047/69, №047/64, №047/63, №047/62, №047/60, №047/50, №047/49/763 КСБСРЗ, №047/37/15DSS, 047/36, №047/34, №177-17/47/33, №047/32, №047/31/1-1МК, №14-У-17, №047/29, №047/28, №047/27, №047/26, №047/25, №ОМ-62, 047/23, 047/22, №047/19, №047/18, 047/17, 047/16 котрі містились в папці-скоросшивачі з позначкою на боковій частині: «доходные договора май-декабрь 2017 год» - прошито, скріплено печаткою «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» та підписом директора;

- договори з додатками на загальній кількості аркушів-443,: №КСБСРЗ/241, №КСБСРЗ/233, №199-18, №КСБСРЗ/241, №КСБСРЗ/215, №КСБСРЗ/179/54, №КСБСРЗ/166, №КСБСРЗ/81, №КСБСРЗ/158, №КСБСРЗ/157, №КСБСРЗ/156, №КСБСРЗ/155, №КСБСРЗ/154, №КСБСРЗ/153, №КСБСРЗ/152, №КСБСРЗ/149, №КСБСРЗ/148, №КСБСРЗ/147, №КСБСРЗ/145, №КСБСРЗ/144, №КСБСРЗ/128, №KSBSRZ/124/13/DSS, №КСБСРЗ/113, №КСБСРЗ/112, №КСБСРЗ/106, №КСБСРЗ/102, №КСБСРЗ/91, №КСБСРЗ/80, №KSBSRZ/75/11DSS, №КСБСРЗ/67, №КСБСРЗ/46, №КСБСРЗ/45, №КСБСРЗ/35, №КСБСРЗ/32, №КСБСРЗ/31, №КСБСРЗ/29, №КСБСРЗ/22, №KSBSRZ/20/3/DSS, №КСБСРЗ/19, №КСБСРЗ/18, №KSBSRZ/17, №KSBSRZ/8/2DSS, , №KSBSRZ/5/1DSS, котрі містились в папці-скоросшивачі з позначкою на боковій частині: «доходные договора 2018 год» - прошито, скріплено печаткою «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» та підписом директора;

- відомості товарної продукції за 2018 рік на 26 аркушах;

- журнал реєстрації договорів ГВСП «КСБСРЗ» 2016-2018 року на 43 заповненому аркуші

зазначені вище документи були поміщені до паперової коробки з биркою, коробку опечатано

5) при обшуку суміжного кабінету з кабінетом комерційного відділу (розташований на другому поверсі обшукуваної адміністративної будівлі) вилучено:

- копії та оригінали документів на 265 аркушах (договори, листування, рапорти, та ін.) в прошитому вигляді скріплені печаткою «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» та підписом директора» - прошито, скріплено печаткою «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» та підписом директора;

- копії та оригінали документів на 27 аркушах (листування, рапорти, та ін.) в прошитому вигляді скріплені печаткою «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» та підписом директора» - прошито, скріплено печаткою «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» та підписом директора;

зазначені вище документи були поміщені до паперової коробки з биркою, коробку опечатано

Інженером 2-ї категорії комерційного відділу ОСОБА_4 було під час обшуку видано папку-скоросшивач «дополнительніе соглашения с УДП» з якої вилучена документація в загальній кількості аркушів - 313: додаткова угода №39, додаткова угода №35, додаткова угода №31, додаткова угода №13, додаткова угода№13/1, додаткова угода №37, додаткова угода №32, додаткова угода №29, додаткова угода №33/1, додаткова угода №34, додаткова угода №30, додаткова угода №28, додаткова угода №20, додаткова угода №19/1, додаткова угода№26, додаткова угода №26/1, додаткова угода №14, додаткова угода№14/1, додаткова угода №24, додаткова угода №27, додаткова угода№15, додаткова угода №23, додаткова угода №23/1, додаткова угода №25, додаткова угода №36, додаткова угода №36/1, додаткова угода №16, додаткова угода №18, додаткова угода №21, додаткова угода №9, додаткова угода №9/1, додаткова угода №17, додаткова угода №16, додаткова угода №16/1, додаткова угода №11, додаткова угода №11/1, додаткова угода №8, додаткова угода №8/1, додаткова угода№10, додаткова угода№10/1, додаткова угода №1, додаткова угода №1/1, додаткова угода№6, додаткова угода №6/1, додаткова угода №5, додаткова угода №5/1, додаткова угода№12, додаткова угода№4, додаткова угода №4/1, додаткова угода №3, додаткова угода №3/1, додаткова угода №7, додаткова угода№2, додаткова угода №30, додаткова угода №30/1 - прошито, скріплено печаткою «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» та підписом директора; зазначені вище документи були поміщені до паперової коробки з биркою, коробку опечатано.

1) при обшуку кабінету бухгалтерії (розрахункового відділу) (розташоване на першому поверсі обшукуваної адміністративної будівлі) вилучено:

- головна книга №І за 2017 рік кількість аркушів із записами 43, головна книга №ІІ за 2017 рік кількість аркушів із записами 100, головна книга №І за 2018 рік кількість аркушів із записами 44, головна книга №ІІ за 2018 рік , кількість аркушів із записами 60; відомість №9 нарахування заробітної плати за 2 півріччя 2018 року на 8 аркушах, відомість №1 нарахування заробітної плати за 1 півріччя 2018 року на 14 аркушах; відомість №1 нарахування заробітної плати за 2 півріччя 2018 року на 14 аркушах; відомість №1А нарахування заробітної плати за 2 півріччя 2018 року на 8 аркушах; відомість №2 нарахування заробітної плати за 2 півріччя 2018 року на 20 аркушах; відомість №1Б нарахування заробітної плати за 2 півріччя 2018 року на 8 аркушах; відомість №11 нарахування заробітної плати за 2 півріччя 2018 року на 14 аркушах; відомість №10 нарахування заробітної плати за 2 півріччя 2018 року на 13 аркушах;

відомість №8 нарахування заробітної плати за 2 півріччя 2018 року на 8 аркушах; відомість №4 нарахування заробітної плати за 2 півріччя 2018 року на 28 аркушах; відомість №3 нарахування заробітної плати за 2 півріччя 2018 року на 19 аркушах; відомість №7 нарахування заробітної плати за 2 півріччя 2018 року на 14 аркушах; відомість №9А нарахування заробітної плати за 2 півріччя 2018 року на 20 аркушах; підшивка додатків до журналу обліку №6/1 по рахунку №631.1 за січень-червень 2018 на загальній кількості аркушів 406; підшивка додатків до журналу обліку по рахунку №631.1 за липень-грудень 2018 на загальній кількості аркушів 1002; обігово-сальдова відомість за рахунком 361.1 (розрахунки з вітчизняними покупцями за кисень) за липень-грудень 2018 на загальній кількості аркушів 301; обігово-сальдова відомість за рахунком 361.1 (розрахунки з вітчизняними покупцями за кисень) за січень-червень 2018 на загальній кількості аркушів 291; додатки по рахунку №683 за період липень-грудень 2018 року на загальній кількості аркушів 158; результати інвентаризації матеріальних цінностей на складах станом на жовтень 2018 року у кількості 21 відомості; касова документація по рахунку 301 за липень 2018 року на загальній кількості аркушів 159; касова документація по рахунку 301 за червень 2018 року на загальній кількості аркушів 149; касова документація по рахунку 301 за серпень 2018 року на загальній кількості аркушів 160; касова документація по рахунку 301 за травень 2018 року на загальній кількості аркушів 149; касова документація по рахунку 301 за квітень 2018 року на загальній кількості аркушів 116; документація по банкам (АБ «Укргазбанк», АО «Укрексімбанк» «Ощадбанк») за серпень 2018 року на загальній кількості аркушів 240; документація по банкам (АБ «Укргазбанк», АО «Укрексімбанк» «Ощадбанк») за вересень 2018 року на загальній кількості аркушів 271; документація по банкам (АО «Укрексімбанк» «Ощадбанк») за листопад 2018 року на загальній кількості аркушів 228; документація по банкам (АБ «Укргазбанк») за вересень 2018 року на загальній кількості аркушів 281; документація по банкам (АО «Укрексфмбанк» «Ощадбанк») за березень 2018 року на загальній кількості аркушів 407; документація по банкам (АБ «Укргазбанк») за липень 2018 року на загальній кількості аркушів 205; документація по банкам (АБ «Укргазбанк», АО «Укрексімбанк» «Ощадбанк») за жовтень 2018 року на загальній кількості аркушів 221; журнали зведення нарахованої зарплати по її складу і категоріям працівників та зведення по розрахункам з робочими за 2018 рік (кожне зведення за конкретний місяць 12шт) - в прошитому вигляді скріплені печаткою «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» та підписом директора» - упаковано в полімерний мішок з биркою із зазначенням вмісту;

- документація по банкам (АБ «Укргазбанк», АО «Укрексфмбанк» «Ощадбанк») за листопад 2018 року на загальній кількості аркушів 352; документація по банкам (АБ «Укргазбанк», АО «Укрексімбанк» «Ощадбанк») за липень 2018 року на загальній кількості аркушів 267; документація по банкам (АО «Укрексімбанк» «Ощадбанк») за лютий 2018 року на загальній кількості аркушів 270; документація по банкам (АБ «Укргазбанк», АО «Укрексімбанк» «Ощадбанк») за червень 2018 року на загальній кількості аркушів 614;

документація по банкам (АБ «Укргазбанк», АО «Укрексімбанк» «Ощадбанк») за травень 2018 року на загальній кількості аркушів 397; документація по банкам (АБ «Укргазбанк», АО «Укрексімбанк» «Ощадбанк») за серпень 2018 року на загальній кількості аркушів 368; документація по банкам (АБ «Укргазбанк», АО «Укрексімбанк» «Ощадбанк») за січень 2018 року на загальній кількості аркушів 299; підшивка «собівартість» за січень-червень 2018 року на загальній кількості аркушів 154; карти обліку незавершеного виробництва за 2014-2018 роки на загальній кількості аркушів 97; документація по банкам (АБ «Укргазбанк», АО «Укрексімбанк» «Ощадбанк») за квітень 2018 року на загальній кількості аркушів 452; документація по банкам (АБ «Укргазбанк», АО «Укрексімбанк» «Ощадбанк») за жовтень 2018 року на загальній кількості аркушів 429; підшивка «ремонтний фонд» за січень-грудень 2018 року на загальній кількості аркушів 129; документація по банкам (АБ «Укргазбанк», АО «Укрексімбанк» «Ощадбанк») за грудень 2018 року на загальній кількості аркушів 476; підшивка «документи по банку» за 2016-2018 року на загальній кількості аркушів 56; звіти основних засобів 2016-2019 роки на загальній кількості аркушів 85; підшивка «розрахунки по газу» за жовтень 2018 року на загальній кількості аркушів 100; товарна продукція січень-червень 2018 року на загальній кількості аркушів 479; перелік відкритих та закритих замовлень товарної продукції за 2017-2018 рік на загальній кількості аркушів 83; звіти (баланс звіти про фінансовий стан) за період січень-червень 2018 року на загальній кількості аркушів 105; журнал «ордер»№10/1 за 2018 рік на загальній кількості аркушів 65; підшивка «обігово-сальдова відомість» на загальній кількості аркушів 56; підшивка «обігово-сальдова відомість» по рахунку 361.3 за 2018 рік на загальній кількості аркушів 38; звіт (баланс звіти про фінансовий стан) за 2017 року на загальній кількості аркушів 38; підшивка «акти звірок» за 2018-2019 рік на загальній кількості аркушів 9; підшивка «документи ТОВ Гідробудмеханізація» на загальній кількості аркушів 22; підшивка «додаток до ж/о №6 (надходження матеріалів по рахунку 631.0) додаток до ж/о №10 (розхід матеріалів по рахунку 20) на загальній кількості аркушів 157; підшивка «інвентаризаційний опис основних засобів» на загальній кількості аркушів 317; підшивка «відомості затрат по рахункам 91, 92. 949.3 за 2018 рік на загальній кількості аркушів 119; підшивка «амортизація. Основні фонди» за 2018 рік на загальній кількості аркушів 130; обігово-сальдова відомість за рахунком №683 за 2017-2018 роки на загальній кількості аркушів 22; відомості про складу №2 за 2018-2019 на загальній кількості аркушів-розкладних 14; обігово-сальдова відомість за рахунком №361 за 2018 роки на загальній кількості аркушів 109; акти списання основних засобів за 2017 рік та обігово-сальдова відомість за рахунком №361.6 за 2017-2018 роки на загальній кількості аркушів 212; - в прошитому вигляді скріплені печаткою «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» та підписом директора» - упаковано в полімерний мішок з биркою із зазначенням вмісту;

- підшивка «ПЛАВКРАН» за 2018 рік на загальній кількості аркушів 9; підшивка «товарні відомості» 2018-2019 рік на загальній кількості аркушів 38; журнал «обігова відомість по рахунку 152.1 2015-2019 роки на загальній кількості аркушів 37;

журнал «обігова відомість по основним засобам» по рахунку 10 на загальній кількості аркушів 41; підшивка «додатки до журналу обліку прихід матеріалів по рахунку 631.0 додатки до журналу обліку №10 (витрати матеріалів) по рахунку 20» за вересень 2018 року на загальній кількості аркушів 172;

підшивка «журнал-ордер «основні засоби» липень-грудень 2018 року на загальній кількості аркушів 238; підшивка «накази по заводу» за 2018 рік на загальній кількості аркушів 111; підшивка «накази по особовому складу 1 півріччя 2019 року» на загальній кількості аркушів 53; підшивка «накази по особовому складу 2 півріччя 2018 року» на загальній кількості аркушів 141;

підшивка «рах.361.0;362 2018 рік» на загальній кількості аркушів 69; підшивка «додатки до рахунку 631.5» на загальній кількості аркушів 195; підшивка документів по інвентаризації основних засобів 2017-2018 рік на загальній кількості аркушів 182; підшивка «журнал-ордер основних засобів 1 півріччя 2018 року» на загальній кількості аркушів 137; річний звіт липень-грудень 2018 року на загальній кількості аркушів 147; підшивка «карточки товарної продукції 2018 рік» на загальній кількості аркушів 147; підшивка «за балансові рахунки 2015-2017 роки» на загальній кількості аркушів 38; підшивка «додатки по рахунку 683 за січень-червень 2018 рік на загальній кількості аркушів 216; підшивка «довідки по балансам січень-червень 2018 року на загальній кількості аркушів 435; підшивка «довідки по балансам липень-грудень 2018 року» на загальній кількості аркушів 564; підшивка «розрахунки по валюті 2018 рік» на загальній кількості аркушів 214, - в прошитому вигляді скріплені печаткою «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» та підписом директора»; також радником директора з питань безпеки ГВСП «КСБСРЗ» ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» ОСОБА_5 були видані документи мобілізаційного резерву на 28 аркушах та оборно-сальдові відомості на 5 аркушах, журнал реєстрації входу-виходу до будівлі заводоуправління - упаковано в полімерний мішок з биркою із зазначенням вмісту.

2) при обшуку кабінету бухгалтерії (розрахункового відділу) (розташоване на першому поверсі обшукуваної адміністративної будівлі) вилучено:

- відомість №3 нарахування заробітної плати за 1 півріччя 2018 року на 20 аркушах; - відомість №1А нарахування заробітної плати за 1 півріччя 2018 року на 8 аркушах; - відомість №10 нарахування заробітної плати за 1 півріччя 2018 року на 23 аркушах; - відомість №1Б нарахування заробітної плати за 1 півріччя 2018 року на 8 аркушах; - відомість №2 нарахування заробітної плати за 1 півріччя 2018 року на 20 аркушах; - відомість №4 нарахування заробітної плати за 1 півріччя 2018 року на 38 аркушах; - відомість №9А нарахування заробітної плати за 1 півріччя 2018 року на 20 аркушах; - відомість №9 нарахування заробітної плати за 1 півріччя 2018 року на 8 аркушах; - відомість №11 нарахування заробітної плати за 1 півріччя 2018 року на 14 аркушах; - відомість №7 нарахування заробітної плати за 1 півріччя 2018 року на 14 аркушах; - відомість №8 нарахування заробітної плати за 1 півріччя 2018 року на 8 аркушах - в прошитому вигляді скріплені печаткою «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» та підписом директора;

табель обліку використання робочого часу за 2018 року (січень-грудень) за 2019 рік (січень-лютий)

вимоги витрат на матеріали на об`єкти (згруповано помісячно в зв`язці за кожен місяць) за 2018 рік, поміщено в картонну коробку упаковано в полімерний мішок з биркою із зазначенням вмісту.

3) при обшуку кабінету відділу організації праці та планування (розташований на другому поверсі обшукуваної адміністративної будівлі) вилучено:

- пояснювальні записки до фінансових планів та з фінансові плани на 2018-2019 роки на загальній кількості аркушів 32; схеми організаційної структури ГВСП «КСБСРЗ» ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» та штатні розписи з 2017-2019 на загальній кількості аркушів 44; посадові інструкції №Б/К-1-07-Д-34, Б/К-1-07-К-01 на загальній кількості аркушів 23; наказ №94а та прейскурант-довідник до наказу на загальній кількості аркушів 29; штатний розпис з 01.11.2018 на загальній кількості аркушів 12;

4) при обшуку кабінету відділу кадрів (розташований на першому поверсі обшукуваної адміністративної будівлі) вилучено:

- підшивка наказів по особовому складу за 2018 рік в прошитому та пронумерованому вигляді на загальній кількості аркушів 313; підшивка наказів по особовому складу за 2019 рік на загальній кількості аркушів 63; особова справа №959 ОСОБА_6 на 9 аркушах та договір на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 на 7 аркушах (міститься в особовій справі), особова картка ОСОБА_6 від 28.01.2019 на 1 аркуші, особова картка ОСОБА_6 від 19.10.2018 на 1 аркуші; підшивка наказів та розпоряджень по оформленню відряджень за 2018 рік на загальній кількості аркушів 268 (в прошитому вигляді скріплені печаткою «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» та підписом директора.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 131 КПК України одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

На підставі наведеного слідчий просить задовольнити дане клопотання.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяву у якій просять дане клопотання розглядати за відсутності слідчого та прокурора, зазначили також, що клопотання підтримують та просили задовольнити.

Представник ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» в особі ГВСП «КССРЗ» в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання, повідомлявся.

17.04.2019 року на адресу Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області надійшло клопотання адвоката ОСОБА_7 , яка є представником ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» в особі ГВСП «КССРЗ», відповідно до якого остання просить відкласти розгляд клопотання про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що 17.04.2019 року о 10:35 годині від помічника слідчого судді ОСОБА_1 телефонограмою їй було повідомлено, про те, що 17.04.2019 року о 15:00 годині відбудеться розгляд клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, однак у з далекою відстанню від міста Ізмаїл до міста Білгород-Дністровський представник ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» не може прибути на слухання клопотання про арешт вилученого майна.

Слідчий суддя не бере до уваги зазначені твердження представника ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство, оскільки у своєму клопотанні адвокат ОСОБА_7 особисто повідомляє, що про час та місце розгляду клопотання про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №42018161020000096 вона повідомлена, а її посилання на неможливість прибуття у зв`язку з відстанню від міста Ізмаїл до міста Білгород-Дністровський, не є поважною причиною для задоволення клопотання про відкладення розгляду справи, у зв`язку з чим прихожу до висновку, що представник ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» в особі ГВСП «КССРЗ», повідомлений наїженим чином та міг скористатися своїми процесуальними прорвами, передбаченими КПК України у повному обсязі та на власний розсуд.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у

підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно доч.2ст.170КПК України,арешт майнадопускається зметою забезпечення: 1)збереження речовихдоказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майнаяк видупокарання абозаходу кримінально-правовогохарактеру щодоюридичної особи; 4)відшкодування шкоди,завданої внаслідоккримінального правопорушення(цивільнийпозов),чи стягненняз юридичноїособи отриманоїнеправомірної вигоди .

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала не доведе необхідність такого арешту, а згідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

На підставі вищенаведеного, вважаю, що в клопотанні наявні вагомі докази про необхідність арешту зазначеного майна, для збереження його як речового доказу в кримінальному провадженні № 42018161020000096 та проведення відповідних експертиз.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на наступне, а саме: