Ухвала

від 22.04.2019 по справі 751/8917/18

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/8917/18

Провадження №1-кс/751/1269/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддяНовозаводського районногосуду м.Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №32018270000000051 від 19.06.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212-1 КК України.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність вилучення документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, щодо відкриття та використання рахунку з метою встановлення службових осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, об`єктивного дослідження всіх обставин, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню злочину, встановлення подальшого руху коштів, одержаних внаслідок документального оформлення проведення безтоварних операцій з використанням банківських рахунків, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення в разі необхідності криміналістичного дослідження в експертних установах, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і становлять банківську таємницю клієнта особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В судове засідання слідча не з`явилася, надіславши до суду заяву про розгляд справи без її участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явилася, про день та час слухання справи повідомлялася належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до копій документів та можливість вилучення їх (проведення вилучення) у паперовому та/або електронному вигляді, що перебуває у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані відомості можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 права на тимчасовий доступ до копій документів та можливість вилучення їх (проведення вилучення) у паперовому та/або електронному вигляді, за період з 01.01.2017 по 18.06.2018, а саме:

- документів юридичної справи особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, які були надані для відкриття банківського рахунку, а також зібраних у результаті користування рахунком за весь період функціонування рахунку договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк»; довіреностей (доручень); договорів на касове обслуговування; договорів на відкриття карткових рахунків; карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунків № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_4 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), НОМЕР_4 (ДОЛАР США), № НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки, перерахування і зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, swift(міжнародні платіжні доручення) грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи, в т.ч. і по міжнародним контрактам (договорам)) та документів, на підставі яких здійснено придбання валюти та її подальше перерахування за товари, роботи (послуги) за період з 01.01.2017 по 18.06.2018 включно,

які знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1