Ухвала

від 22.04.2019 по справі 751/8917/18

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/8917/18

Провадження №1-кс/751/1268/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддяНовозаводського районногосуду м.Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №32018270000000051 від 19.06.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212-1 КК України.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, викриття всієї схеми задіяних осіб, які причетні до протиправної діяльності, у органу досудового розслідування виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів фінансово-господарської діяльності та можливість вилучення завірених належним чином їх копій (проведення виїмки), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідча не з`явилася, надіславши до суду заяву про розгляд справи без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не з`явився, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза пошкодження, приховання, підміна речей.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів фінансово-господарської діяльності та можливість вилучення завірених належним чином їх копій (проведення виїмки), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані відомості можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності та можливість вилучення завірених належним чином їх копій (проведення виїмки), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме: документів, що підтверджують укладання та подальше виконання державного оборонного замовлення № 403/2/17-6 від 16.12.2017, згідно якого відбулось перерахування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_3 22.12.2017 року в сумі 32 547 940 грн та 31.05.2018 в сумі 85 572 586,00 грн, а саме: державного оборонного замовлення № 403/2/17-6 від 16.12.2017 з додатками до нього, контрактів з додатками до них, договорів з додатками до них, рахунків, платіжних доручень, swift, банківських виписок, накладних, актів приймання-передачі та інших документів; документів, що підтверджують отримання та подальше використання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів та послуг, використаних на виконання державного оборонного замовлення № 403/2/17-6 від 16.12.2017 згідно якого відбулось перерахування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_3 22.12.2017 року в сумі 32 547 940 грн та 31.05.2018 в сумі 85 572 586,00 грн, а саме: накладних, актів приймання передачі наданих послуг, довіреностей та інших товарно-транспортних накладних та інших транспортних документів, які підтверджують доставку до складських приміщень товарно-матеріальних цінностей, прибуткових накладних, журналів та відомостей складського обліку, видаткових накладних, міжнародних контрактів та договорів, СMR та інших; документи та відомості, що підтверджують взаємовідносини між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та суб`єктами господарювання, в адресу яких виписані податкові накладні №64 від 22.12.2017, №93 від 31.05.2018, №94 від 31.05.2018, подальше використання отриманих коштів (зокрема відносин з суб`єктами господарювання, які отримували кошти), а також відображення фінансово-господарських операцій в обліку, а саме:

- завірені копії договорів з додатками до них, специфікацій, додаткових угод укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та суб`єктами господарювання, в адресу яких виписані податкові накладні №64 від 22.12.2017, №93 від 31.05.2018, №94 від 31.05.2018, за період з 01.01.2017 по 22.04.2019;

- завірені копії первинних документів, що підтверджують отримання, передачу товару, виконання та отримання робіт, послуг (накладних, актів приймання передачі наданих послуг, довіреностей та інших) між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та суб`єктами господарювання, в адресу яких виписані податкові накладні №64 від 22.12.2017, №93 від 31.05.2018, №94 від 31.05.2018, за період з 01.01.2017 по 22.04.2019;

- завірені копії товарно-транспортних накладних та інших транспортних документів, які підтверджують доставку до складських приміщень товарно-матеріальних цінностей, поставлених суб`єктами господарювання, в адресу яких виписані податкові накладні №64 від 22.12.2017, №93 від 31.05.2018, №94 від 31.05.2018, для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 22.04.2019;

- завірені копії товарно-транспортних накладних та інших транспортних документів, які підтверджують доставку до складських приміщень товарно-матеріальних цінностей, отриманих суб`єктами господарювання, в адресу яких виписані податкові накладні №64 від 22.12.2017, №93 від 31.05.2018, №94 від 31.05.2018 від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 22.04.2019;

- завірені копії прибуткових накладних, журналів та відомостей складського обліку, видаткових накладних та інших документів, які підтверджують надходження (оприбуткування) та вибуття (списання) зі складів товарно-матеріальних цінностей, отриманих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від суб`єктів господарювання, в адресу яких виписані податкові накладні №64 від 22.12.2017, №93 від 31.05.2018, №94 від 31.05.2018, за період з 01.01.2017 по 22.04.2019;

- завірені копії видаткових накладних, журналів та відомостей складського обліку,та інших документів, які підтверджують та вибуття (списання) зі складів та місць виробництва (зберігання) товарно-матеріальних цінностей, відвантажених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адресу суб`єктів господарювання, в адресу яких виписані податкові накладні №64 від 22.12.2017, №93 від 31.05.2018, №94 від 31.05.2018 за період з 01.01.2017 по 22.04.2019;

- завірені копії товарно-транспортних накладних та інших транспортних документів, які підтверджують доставку до складських приміщень товарно-матеріальних цінностей, поставлених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для суб`єктів господарювання, в адресу яких виписані податкові накладні №64 від 22.12.2017, №93 від 31.05.2018, №94 від 31.05.2018, за період з 01.10.2016 по 22.04.2019;

- завірені копії розрахункових документів (платіжних доручень, банківських виписок та інших), які підтверджують розрахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з суб`єктами господарювання, в адресу яких виписані податкові накладні №64 від 22.12.2017, №93 від 31.05.2018, №94 від 31.05.2018, за період з 01.01.2017 по 22.04.2019;

- інформацію по рахункам (субрахункам) бухгалтерського обліку, які підтверджують відносини між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та суб`єктами господарювання, в адресу яких виписані податкові накладні №64 від 22.12.2017, №93 від 31.05.2018, №94 від 31.05.2018, за період з 01.01.2017 по 22.04.2019;

- інформацію щодо кредиторської або дебіторської заборгованості між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та суб`єктами господарювання, в адресу яких виписані податкові накладні №64 від 22.12.2017, №93 від 31.05.2018, №94 від 31.05.2018 на 22.04.2019;

- завірені копії договорів з додатками до них, специфікацій, додаткових угод укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та суб`єктами господарювання, які в подальшому отримували кошти, що надійшли від суб`єктів господарювання, в адресу яких виписані податкові накладні №64 від 22.12.2017, №93 від 31.05.2018, №94 від 31.05.2018за період з 01.01.2017 по 22.04.2019;

- завірені копії первинних документів, що підтверджують отримання, передачу товару, виконання та отримання робіт, послуг (накладних, актів приймання передачі наданих послуг, довіреностей та інших) між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та суб`єктами господарювання, які в подальшому отримували кошти, що надійшли від суб`єктів господарювання, в адресу яких виписані податкові накладні №64 від 22.12.2017, №93 від 31.05.2018, №94 від 31.05.2018за період з 01.01.2017 по 22.04.2019;

- завірені копії розрахункових документів (платіжних доручень, банківських виписок та інших), які підтверджують розрахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з суб`єктами господарювання, які в подальшому отримували кошти, що надійшли від суб`єктів господарювання, в адресу яких виписані податкові накладні №64 від 22.12.2017, №93 від 31.05.2018, №94 від 31.05.2018за період з 01.01.2017 по 22.04.2019;

- інформацію по рахункам (субрахункам) бухгалтерського обліку, які підтверджують отримання та використання в господарській діяльності товарів (послуг), отриманих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від суб`єктів господарювання, які в подальшому отримували кошти, що надійшли від суб`єктів господарювання, в адресу яких виписані податкові накладні №64 від 22.12.2017, №93 від 31.05.2018, №94 від 31.05.2018за період з 01.01.2017 по 22.04.2019;

- інформацію щодо кредиторської або дебіторської заборгованості між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та суб`єктами господарювання, які в подальшому отримували кошти, що надійшли від суб`єктів господарювання, в адресу яких виписані податкові накладні №64 від 22.12.2017, №93 від 31.05.2018, №94 від 31.05.2018 на сьогоднішній день, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 .

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1