Ухвала

від 16.04.2019 по справі 755/1153/19

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:755/1153/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" квітня 2019 р.слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю представника третьої особи ОСОБА_3 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Буд Мережа» про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні №32018100000000056 від 24 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в:

адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Буд Мережа» звернувся до слідчого судді із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить скасувати арешт грошових коштів ТОВ «Буд Мережа», які знаходяться на рахунках у АТ «МОТОР-БАНК» (МФО 313009) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; у ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» № НОМЕР_3 ; у АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749) № НОМЕР_9 ; у ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500) № НОМЕР_10 ; у АТ «А - Банк» (МФО 307770) № НОМЕР_11 , який був накладений ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва у справі №755/1153/19 від 01лютого 2019 року, у кримінальному провадженні №32018100000000056 від 24 квітня 2018 року.

Заявник не погоджується з таким рішенням слідчого судді, посилаючись на те, що воно не відповідає фактичним обставинам справи та постановлене за неповного з`ясування обставин які мали істотне значення для ухвалення законного рішення. Крім того, органом досудового розслідування хибно встановлена відповідність критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України безготівкових грошових коштів, які знаходяться на рахунках у банківських установах. При чому, жодними долученими до клопотання доказами дана обставина не підтверджується. Також, у клопотанні слідчого не наведено жодних підтверджень того, що посадовим особам ТОВ «Буд Мережа» повідомлено про підозру. Крім того, ТОВ «Буд Мережа» є підприємством, яке здійснює підприємницьку діяльність, тут працює 27 працівників. Балансова вартість основних засобів товариства становить 553500 грн. У ТОВ «Буд Мережа» наявна будівельна ліцензія, що в сукупності свідчить про правомірну діяльність даного підприємства.

Посилаючись на викладене просить скасувати арешт на майно ТОВ «Буд Мережа», грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках у банківських установах.

Представник ТОВ «Буд Мережа»- ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

Представник Головного управління Держаної фіскальної служби у місті Києві про дату та час судового розгляду повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими заявник обґрунтовує доводи клопотання, заслухавши представника ТОВ «Буд Мережа», слідчий суддя дійшов такого висновку.

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 01 лютого2019 року частково задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000056 від 24 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках: АТ «МОТОР-БАНК» (МФО 313009) (юридична адреса: м. Запоріжжя, пр-т. Моторобудівників, буд. 54 «Б»): ТОВ «Буд мережа» (код ЄДРПОУ: 41065499) № НОМЕР_1 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_2 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 313009) (юридична адреса: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4): ТОВ «Буд мережа» (код ЄДРПОУ: 41065499) № НОМЕР_3 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) (юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д): ТОВ «Буд мережа» (код ЄДРПОУ: 41065499) № НОМЕР_4 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_5 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «Ван Ден Марк» (код ЄДРПОУ: 40864127) № НОМЕР_12 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_13 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_14 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «СДС Метал Груп» (код ЄДРПОУ: 39805283) № НОМЕР_15 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_16 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) (юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46): ТОВ «Буд мережа» (код ЄДРПОУ: 41065499) № НОМЕР_6 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_7 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_8 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749) (юридична адреса: м. Киї,в вул. Жилянська, буд.32): ТОВ «Буд мережа» (код ЄДРПОУ: 41065499) № НОМЕР_9 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500) (юридична адреса: м. Дніпро пр-т. Олександра Поля, буд. 46): ТОВ «Буд мережа» (код ЄДРПОУ: 41065499) № НОМЕР_10 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АТ «А - Банк» (МФО 307770) (юридична адреса: м. Дніпро вул. Батумська, 11): ТОВ «Буд мережа» (код ЄДРПОУ: 41065499) № НОМЕР_11 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) (юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6): ТОВ «Ван Ден Марк» (код ЄДРПОУ: 40864127) № НОМЕР_17 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838) (юридична адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2): ТОВ «Ван Ден Марк» (код ЄДРПОУ: 40864127) № НОМЕР_18 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805) (юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9): ТОВ «Ван Ден Марк» (код ЄДРПОУ: 40864127) № НОМЕР_19 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ «Ліан Трейд» (код ЄДРПОУ: 41123546) № НОМЕР_20 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_21 (978-ЄВРО), № НОМЕР_22 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_23 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) (юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська, 43): ТОВ «Новінол» ( код 40815766) № НОМЕР_24 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АТ «АСВIО БАНК» (МФО 353489) (юридична адреса: м. Чернігів, вул. Преображенська, 2): ТОВ «Новінол» (код 40815766) № НОМЕР_25 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ). Зупинено видаткові операції по зазначеним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Відповідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 10 ст. 170 КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Як зазначається в ухвалі слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 01лютого 2019 року метою застосування арешту є збереження речових доказів, згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У постанові слідчоговід 21січня 2019року йдетьсяпро те,що грошовікошти,які перебуваютьна вищевказаних рахунках підприємств, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто здобуті злочинним шляхом, отримані за результатами вчинення протиправної діяльності.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Проте, згідно наданих представником ТОВ «Буд Мережа» - ОСОБА_3 матеріалів вбачається, що даним підприємством 22 травня 2017 року придбаний навантажувач «ВОВСАТ», заводський № А8GA1510211 вартістю 810000 грн, балансова вартість якого на даний час становить 553500 грн; згідно відомостей про трудові відносини осіб та період проходження військової служби, станом на грудень 2018 року у ТОВ «Буд Мережа» працює 27 осіб, яким виплачується заробітна плата.

Статтею 174 КПК України встановлено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи те, що слідчим у клопотанні не доведено обґрунтованість арешту грошових коштів ТОВ «Буд Мережа» та не доведено обставини, що є підставою для його накладення, які встановлені ст. 170 КПК України, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Буд Мережа» про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні №32018100000000056 від 24 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.

Скасувати частково арешт накладений ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 01 лютого 2019 року в провадженні №1кс/755/839/19 на грошові кошти, які знаходяться на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Буд Мережа» (код ЄДРПОУ 41065499), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Звіринецька, 63, а саме:

у АТ «МОТОР-БАНК» (МФО 313009) (юридична адреса: м. Запоріжжя, пр-т. Моторобудівників, буд. 54 «Б») № НОМЕР_1 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_2 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

у ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) (юридична адреса: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4) № НОМЕР_3 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

у АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) (юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д) № НОМЕР_4 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_5 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) (юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46) № НОМЕР_6 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_7 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_8 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749) (юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд.32) № НОМЕР_9 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

у ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500) (юридична адреса: м. Дніпро пр-т. Олександра Поля, буд. 46) № НОМЕР_10 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

у АТ «А - Банк» (МФО 307770) (юридична адреса: м. Дніпро вул. Батумська, 11) № НОМЕР_11 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали - 09 год 30 хв 19 квітня 2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1